“愛情它是個(gè)難題，讓人目眩神迷?！苯陙?lái)，以跨國(guó)婚戀為幌子的電信詐騙案，成為犯罪分子實(shí)施犯罪的新手段，嚴(yán)重危害著人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。由于其犯罪具有“跨國(guó)”特性，給警方破案帶來(lái)巨大困難。

10月12日上午10時(shí)，四川省公安廳在宜賓市南溪區(qū)公安分局召開“四川公安‘秋風(fēng)’行動(dòng)暨‘3·04’宜賓特大電信詐騙案新聞通氣會(huì)”，通報(bào)了在“秋風(fēng)”行動(dòng)開展期間，南溪公安分局在省公安廳、宜賓市公安局的指導(dǎo)和帶領(lǐng)下，成功偵破由公安部督辦的 “3.04”宜賓特大電信詐騙案，抓獲嫌疑人26人，凍結(jié)涉案資金430萬(wàn)元；全國(guó)并案6起，串案35起，涉案總金額達(dá)1000余萬(wàn)元。

△案件新聞通氣會(huì)

警方表示，該起案件是典型的以“跨國(guó)婚戀”為幌子，專門針對(duì)高學(xué)歷、高收入的中青年女性實(shí)施犯罪的電信詐騙案。受害人無(wú)一例外的都以為自己收獲了“白馬王子”，而黑暗深處等待她們的卻是“網(wǎng)絡(luò)騙子”。

女教師跨國(guó)網(wǎng)戀遇陷阱被騙一百多萬(wàn)

警方通報(bào)稱，2018年3月2日，一年輕女子在朋友的陪伴下，匆匆走進(jìn)宜賓市南溪區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)民警辦公室，一看到民警，她就迫不及待地說(shuō)了一句話：“警官，我是不是被騙了，請(qǐng)你幫幫我。”看著女子一臉的焦急，民警趕緊向她了解詳細(xì)情況。

原來(lái)，該女子名叫鄭鈺，今年32歲，是南溪區(qū)某學(xué)校的一名教師，從事英語(yǔ)教學(xué)工作。2017年6月15日， 鄭鈺在微信上接到一自稱Paul的“外國(guó)”男子添加好友的邀請(qǐng)。通過(guò)驗(yàn)證后，Paul發(fā)來(lái)一些帥氣的白人男子及其孩子的照片、視頻。Paul告訴鄭鈺，他是美國(guó)加利福利亞奧克斯納德市人，經(jīng)商，經(jīng)常在全世界各地跑。

“剛開始只是覺得聊聊，作為朋友，后來(lái)對(duì)方主動(dòng)提出要建立戀愛關(guān)系?！编嶁曊f(shuō)，交往大概一個(gè)多月后，Paul自稱到了迪拜搞建筑工程，并給鄭鈺“曬”了很多工程項(xiàng)目合同、資料等，進(jìn)一步取得了鄭鈺的信任。此后不久，Paul告訴鄭鈺自己病了，護(hù)士幫他取錢時(shí)導(dǎo)致鎖卡，希望鄭鈺能借點(diǎn)錢給他治病。

“當(dāng)時(shí)我也有點(diǎn)懷疑，”鄭鈺說(shuō)，后來(lái)考慮到美國(guó)人不愿意跟家人朋友借錢的習(xí)慣，而對(duì)方向自己借的錢又不多，于是就給對(duì)方提供的賬戶上打了幾千塊錢過(guò)去。

此后，男友Paul頻繁以生病住院、工傷賠償、生意經(jīng)營(yíng)等為由，向鄭鈺請(qǐng)求“經(jīng)濟(jì)支援”。想著遠(yuǎn)方的“戀人”正在困境中苦悶無(wú)助，善良的鄭鈺沒思考太多，一次又一次有求必應(yīng)地將卡里的錢轉(zhuǎn)到Paul提供的10多個(gè)銀行賬戶。很快，鄭鈺在銀行里存了多年的積蓄見了底，但是Paul的“生意”似乎并沒有好轉(zhuǎn)的跡象，仍然經(jīng)常“缺錢”。無(wú)奈之下，鄭鈺為了“愛情”選擇向親朋好友借錢繼續(xù)幫助網(wǎng)絡(luò)那端的“男友”。

后據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，從2017年7月13日至2018年1月25日，Paul一共詐騙了鄭鈺人民幣共計(jì)168萬(wàn)余元，其中包括轉(zhuǎn)到5個(gè)馬來(lái)西亞賬戶的11.32萬(wàn)美元，和轉(zhuǎn)到9個(gè)國(guó)內(nèi)銀行賬戶的96.65萬(wàn)人民幣。甚至，鄭鈺還一度打算出售自己的個(gè)人房產(chǎn)，繼續(xù)“資助”素未謀面的男朋友。

“男友”的“求助”還在不間斷地發(fā)過(guò)來(lái)，而自己早已捉襟見肘，陷入兩難境地的鄭鈺對(duì)眼前的事完全沒了主意。在一次聚會(huì)上，鄭鈺向一名閨蜜李華吐露了壓在心底的這個(gè)秘密，還沒有等到鄭鈺說(shuō)完，李華已經(jīng)噌的一下站起來(lái)：“快去報(bào)案，你被騙了！”隨后，李華結(jié)合自己在電視上看到的法治節(jié)目，詳細(xì)地給鄭鈺分析起來(lái)。

警方成立專案組抽絲剝繭鎖嫌犯

李華的話，對(duì)此時(shí)的鄭鈺來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是當(dāng)頭一棒，但她仍然不相信自己“熱戀”的美國(guó)男友是騙子。李華將鄭鈺拉到她認(rèn)識(shí)的南溪公安分局刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)鄧安春辦公室，讓這位老刑警幫朋友分析一下她是不是被騙?！拔衣犓f(shuō)了下情況，馬上就意識(shí)到鄭鈺遭遇了電信詐騙?！编嚢泊赫f(shuō)，直到此時(shí)，鄭鈺才完全醒悟過(guò)來(lái)。

鄭鈺報(bào)案后，南溪公安分局局長(zhǎng)凌健立即命令刑偵大隊(duì)開展案件偵查工作，同時(shí)向宜賓市公安局請(qǐng)求支援 。該案作為宜賓警方有記錄以來(lái)單筆被騙金額最大的電信詐騙案，引起了副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)孫小川高度重視，馬上指示市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速成立專案組，速破此案。

據(jù)南溪公安分局副局長(zhǎng)鄧永鋒介紹，鄭鈺報(bào)案后嫌疑人仍未察覺，繼續(xù)與其聯(lián)系。警方將計(jì)就計(jì)，指導(dǎo)鄭鈺與之周旋，以賣房過(guò)戶手續(xù)繁瑣為由，拖延時(shí)間。

辦案民警重點(diǎn)以該案涉及的詐騙電話和9張國(guó)內(nèi)銀行卡的資金流向，作為案件追查的突破口，先后派出五支先期調(diào)查組，輾轉(zhuǎn)北京、廣州、深圳、浙江臺(tái)州、內(nèi)蒙古赤峰等地，調(diào)取上百個(gè)銀行賬戶交易明細(xì)，收集開戶資料、聯(lián)系方式、取款視頻等各類數(shù)據(jù)信息兩百余份，進(jìn)行深度分析。

經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的調(diào)查，多名境內(nèi)外涉案嫌疑人的身份信息逐漸浮出水面。

警方五路并進(jìn)千里追捕逐一抓獲

通過(guò)對(duì)案件情況的深入挖掘，專案組民警發(fā)現(xiàn)嫌犯人之間的相互勾連情況非常復(fù)雜，其復(fù)雜程度超過(guò)了以往辦過(guò)、 聽過(guò)的任何電信詐騙案，這意味著犯罪分子具備了相當(dāng)高明的反偵察能力?！八麄儾坏嗅槍?duì)性地選擇目標(biāo)作案，而且處心積慮逃避公安機(jī)關(guān)打擊。”民警稱。

原來(lái)，犯罪分子利用境內(nèi)外合法企業(yè)的正常貿(mào)易往來(lái)實(shí)施犯罪，受害人鄭鈺的錢款，并沒有直接流入到詐騙團(tuán)伙手中，而是到了國(guó)內(nèi)合法供應(yīng)廠商的賬上；身處境外的犯罪分子，則從境外的另一合法采購(gòu)商手中收錢。騙子沒有直接收過(guò)鄭鈺一分錢，收到錢的國(guó)內(nèi)供應(yīng)廠商并不知道鄭鈺被騙，收到貨物的國(guó)外采購(gòu)商也不知道被卷入詐騙案中。

“甲是國(guó)內(nèi)正規(guī)廠商，乙是國(guó)外正規(guī)采購(gòu)企業(yè)，兩者通過(guò)做國(guó)際貿(mào)易的丙進(jìn)行生意往來(lái)。騙子利用正常的國(guó)際貿(mào)易，從事詐騙犯罪活動(dòng)，過(guò)程非常繁雜，處于甲乙中間位置的丙起了關(guān)鍵作用?！编嚢泊焊嬖V記者，隨著案情逐漸明朗，嫌疑人真實(shí)身份及在鏈條中作用的確定，專案組決定于7月25日對(duì)所有掌握的嫌疑人實(shí)施抓捕。

就實(shí)施抓捕的前一日，嫌疑人曹某所在地警方向廣州抓捕組反饋了一個(gè)重要消息：犯罪嫌疑人曹某可能在25日外出，不排除逃匿可能。

為防止嫌疑人外逃，專案組緊急決定立即對(duì)曹某進(jìn)行抓捕。24日晚23時(shí)許，抓捕民警在曹某租住房附近經(jīng)過(guò)幾小時(shí)蹲守，成功將其抓獲。并搜查出涉案銀行卡、作案微信聊天用的手機(jī)等有力證據(jù)。25日至26日，廣東 、遼寧、浙江、內(nèi)蒙古、北京五地抓捕組，相繼成功抓獲三名外籍嫌疑人和23名中國(guó)籍嫌疑人。

△抓捕現(xiàn)場(chǎng)

7月28日晚，被抓獲的全部犯罪嫌疑人先后被安全押解回宜賓市南溪區(qū)，并被依法采取刑事強(qiáng)制措施。兩名利比里亞籍嫌疑人、一名尼日利亞籍嫌疑人和曹某、李某共五名犯罪嫌疑人，被檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，同時(shí)為受害人先期挽回?fù)p失40余萬(wàn)。

△犯罪嫌疑人