證券代碼：000825證券簡(jiǎn)稱：泰康不銹鋼公告編號(hào)：2021-047

山西太鋼不銹鋼有限公司。

第八屆監(jiān)事會(huì)第七屆會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1.會(huì)議通知的時(shí)間和方式

公司八屆七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議資料于2021年10月19日以直接送達(dá)方式送達(dá)各位監(jiān)事。

2.會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

會(huì)議于2021年10月29日在公司主樓三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。

3.監(jiān)事出席情況

會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名，分別是高鐵先生、張曉蕾先生和劉千里先生。

4.主持人和列席人員

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席高鐵先生主持。

5.本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議議案情況

1、關(guān)于2021年第三季度報(bào)告的議案

參會(huì)監(jiān)事對(duì)該議案進(jìn)行了舉手表決，3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。參會(huì)監(jiān)事一致通過本議案，并提出以下審核意見：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議山西太鋼不銹鋼股份有限公司2021年第三季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2、關(guān)于2021年前三季度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案

參會(huì)監(jiān)事對(duì)該議案進(jìn)行了舉手表決，3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。參會(huì)監(jiān)事一致通過本議案，并提出以下意見：監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司擬定2021年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案，有利于投資者分享公司經(jīng)營(yíng)成果，符合公司和全體股東利益；符合《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)；在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下有利于公司持續(xù)健康發(fā)展。

3、關(guān)于續(xù)聘2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

參會(huì)監(jiān)事對(duì)該議案進(jìn)行了舉手表決，3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。參會(huì)監(jiān)事一致通過本議案。

4、關(guān)于續(xù)聘2021年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

5、關(guān)于與太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

6、關(guān)于部分日常關(guān)聯(lián)交易超年初預(yù)計(jì)額的議案

三、備查文件

公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二二一年十月二十九日

證券代碼：000825 證券簡(jiǎn)稱：太鋼不銹 公告編號(hào)：2021-052

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

1.經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和公司2020年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2021年公司將與山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司等關(guān)聯(lián)單位發(fā)生采購(gòu)、銷售等交易額為1,342,653萬元，2021年1-9月實(shí)際發(fā)生額為1,826,237萬元，預(yù)計(jì)2021年全年公司將與上述關(guān)聯(lián)單位發(fā)生采購(gòu)、銷售等交易額為2,592,264萬元，比年初預(yù)計(jì)增加1,249,611萬元，增長(zhǎng)93.07%。

2.公司獨(dú)立董事針對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了同意提交董事會(huì)審議的事前認(rèn)可函并發(fā)表了同意上述交易的獨(dú)立意見。2021年10月29日公司八屆十七次董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易時(shí)，魏成文先生、李華先生、張曉東先生、李建民先生、尚佳君先生等5位關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他6位非關(guān)聯(lián)董事以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了上述議案，并將提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3.與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司及在該公司任職的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

（二）部分日常關(guān)聯(lián)交易額超預(yù)計(jì)額的基本情況

單位：萬元

2021年公司與上述關(guān)聯(lián)單位日常采購(gòu)、銷售等交易額超年初預(yù)計(jì)主要由于年初關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)不足，主要是：

1.受2021年煤炭?jī)r(jià)格比2020年增長(zhǎng)幅度較大的影響，預(yù)計(jì)2021年全年公司向山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司采購(gòu)燃料金額超出年初預(yù)計(jì)18.25億元。

2. 2021年公司鐵水、粗鋼產(chǎn)量比上年增加，對(duì)氣體的需求隨之增加，預(yù)計(jì)2021年全年公司向太原鋼鐵（集團(tuán)）比歐西氣體有限公司（簡(jiǎn)稱BOC氣體公司）采購(gòu)能源金額超出年初預(yù)計(jì)1.01億元；同時(shí)，BOC氣體公司為滿足本公司生產(chǎn)保供需求，增加對(duì)本公司各種能源采購(gòu)，主要是增加對(duì)電力的采購(gòu)，預(yù)計(jì)2021年全年公司向BOC氣體公司銷售能源金額超出年初預(yù)計(jì)0.87億元。

3.江蘇大明金屬制品有限公司及其子公司2021年需求增加，鋼材采購(gòu)量比2020年增長(zhǎng)幅度較大，同時(shí)受2021年鋼材價(jià)格漲幅大的影響，預(yù)計(jì)2021年全年關(guān)聯(lián)銷售金額超出年初預(yù)計(jì)36.97億元。

4. 2021年公司加大對(duì)歐冶云商股份有限公司及其子公司銷售量，預(yù)計(jì)2021年全年關(guān)聯(lián)銷售金額超出年初預(yù)計(jì)35.89億元。

5.山西寶太新金屬開發(fā)有限公司2021年鋼材采購(gòu)量比2020年增長(zhǎng)幅度較大，預(yù)計(jì)2021年全年關(guān)聯(lián)銷售金額超出年初預(yù)計(jì)14億元。

6.馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司所屬子公司馬鞍山鋼鐵股份有限公司2021年需求增加，連鑄坯業(yè)務(wù)增長(zhǎng)幅度較大，預(yù)計(jì)2021年全年關(guān)聯(lián)銷售金額超出年初預(yù)計(jì)13.46億元。

7.受2021年不銹鋼材價(jià)格比2020年增長(zhǎng)幅度較大的影響，預(yù)計(jì)2021年全年公司與寧波寶新不銹鋼有限公司關(guān)聯(lián)銷售金額超出年初預(yù)計(jì)3.18億元。

8.2021年公司營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)大幅增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史最好水平，貨幣資金存量較去年有所增長(zhǎng)；同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金平衡，將部分資金辦理了定期存款，預(yù)計(jì)2021年全年公司與太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)利息收入超出年初預(yù)計(jì)0.31億元。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

（1）公司名稱：山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司

法定代表人：趙建澤

注冊(cè)資本：1062322.99萬元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：煤炭開采；煤炭加工；煤炭銷售等。

住所：太原市萬柏林區(qū)新晉祠路一段1號(hào)

2021年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：5489.6億元；凈資產(chǎn)：1314.7億元；營(yíng)業(yè)收入：1255.5億元；凈利潤(rùn)：38.29億元。

與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：過去十二個(gè)月內(nèi)同受山西國(guó)運(yùn)公司控制。

（2）公司名稱：太原鋼鐵（集團(tuán)）比歐西氣體有限公司

法定代表人：石來潤(rùn)

注冊(cè)資本：40000萬元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、凈化工業(yè)氣體及貯存設(shè)備與蒸發(fā)器，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售上述自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供技術(shù)咨詢與售后服務(wù)，危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸。

住所：山西省太原市尖草坪2號(hào)

2021年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：73809.19萬元；凈資產(chǎn)：55938.24萬元；營(yíng)業(yè)總收入：66841.50萬元；凈利潤(rùn)：13201.52萬元。

與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司母公司的合營(yíng)公司。

（3）公司名稱：江蘇大明金屬制品有限公司

法定代表人：周克明

注冊(cè)資本：13325萬美元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、加工金屬制品、新型合金材料、建筑五金件、水暖器材；不銹鋼碳鋼制品、金屬材料的銷售。

住所：無錫市錫山區(qū)東北塘鎮(zhèn)

2021年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：581577萬元；凈資產(chǎn)：164127萬元；營(yíng)業(yè)總收入：723361萬元；凈利潤(rùn)：16775萬元。

與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司間接控股股東（中國(guó)寶武）的聯(lián)營(yíng)公司。

（4）公司名稱：歐冶云商股份有限公司

法定代表人：趙昌旭

注冊(cè)資本：100000萬元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：電子商務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；冶金材料、金屬材料及制品的銷售（專項(xiàng)審批除外）；金屬材料及制品的剪切、加工以及配套服務(wù)；再生物資的回收、利用、批發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。

住所：上海市寶山區(qū)漠河路600弄1號(hào)5層A501-A507室

2021年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：2970552萬元；凈資產(chǎn)：434914萬元；營(yíng)業(yè)總收入：6499372萬元；凈利潤(rùn)：18649萬元。

與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：同為中國(guó)寶武子公司。

（5）公司名稱：山西寶太新金屬開發(fā)有限公司

法定代表人：高興國(guó)

注冊(cè)資本：20000萬元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：鈦、不銹鋼新工藝、新技術(shù)開發(fā)；銷售鈦、不銹鋼、鈦合金、鋼材、金屬制品（除限制品）及技術(shù)咨詢服務(wù)等。

住所：太原市尖草坪街尖草坪2號(hào)5425幢1-2層

2021年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：39153.46萬元；凈資產(chǎn)：26351.16萬元；營(yíng)業(yè)總收入：66489.43萬元；凈利潤(rùn)：669.51萬元。

與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司的聯(lián)營(yíng)公司。

（6）公司名稱：馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司

法定代表人：丁毅

注冊(cè)資本：629829萬元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：礦產(chǎn)品采選；建筑工程施工；建材、機(jī)械制造、維修、設(shè)計(jì)；對(duì)外貿(mào)易；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（國(guó)家限制的項(xiàng)目除外）；物資供銷、倉(cāng)儲(chǔ)等。

住所：馬鞍山市雨山區(qū)九華西路8號(hào)

2021年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：12574786萬元；凈資產(chǎn)：5400893萬元；營(yíng)業(yè)總收入：10341576萬元；凈利潤(rùn)：772043萬元。

與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：同為中國(guó)寶武子公司。

（7）公司名稱：寧波寶新不銹鋼有限公司

法定代表人：潘世華

注冊(cè)資本：318836.11萬元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：不銹鋼卷板管制造、加工及相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)、咨詢；鋼鐵材料加工。

住所：浙江省寧波市北侖區(qū)霞浦街道

2021年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：409875.41萬元；凈資產(chǎn)：351035.47萬元；營(yíng)業(yè)總收入：437309.20萬元；凈利潤(rùn)：17529.76萬元。

與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：同為中國(guó)寶武子公司。

（8）公司名稱：太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司

法定代表人：韓珍堂

注冊(cè)資本：142029.56萬元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：冶金、軋鋼、鍛壓、起重、礦山、煤爐、焦?fàn)t、清潔型煤深加工、環(huán)保、電控等成套設(shè)備及其工礦配件，油膜軸承、減速機(jī)、車輪車軸、液壓氣動(dòng)元件、液壓系統(tǒng)、鋼錠、鑄件、鍛件、結(jié)構(gòu)件、工模具的制造、銷售、安裝、修理、改造、檢測(cè)、調(diào)試，技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)、引進(jìn)轉(zhuǎn)化、咨詢服務(wù)等。

住所：太原市萬柏林區(qū)玉河街53號(hào)

2021年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：5534673萬元；凈資產(chǎn)：1107354萬元；營(yíng)業(yè)收入：652261萬元；凈利潤(rùn)：9537萬元。

與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：過去十二個(gè)月內(nèi)同受山西國(guó)運(yùn)公司控制。

（9）公司名稱：華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司

法定代表人：武強(qiáng)

注冊(cè)資本：2256000萬元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：鐵路、交通基礎(chǔ)設(shè)施及能源項(xiàng)目的投資和資產(chǎn)管理；鐵路沿線貨物倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與經(jīng)營(yíng)；政府劃撥資產(chǎn)的管理和運(yùn)營(yíng)；房地產(chǎn)開發(fā)。

住所：山西示范區(qū)太原唐槐園區(qū)龍盛街18號(hào)4號(hào)樓909室

2021年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：1184.04億元；凈資產(chǎn)：380.28億元；營(yíng)業(yè)收入：148.15億元；凈利潤(rùn)：2.73億元。

與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：過去十二個(gè)月內(nèi)同受山西國(guó)運(yùn)公司控制。

（10）公司名稱：太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

法定代表人：張曉東

注冊(cè)資本：200000萬元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；辦理成員單位之間的委托貸款；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借等。

住所：太原市尖草坪區(qū)解放北路83號(hào)花園2號(hào)樓

2021年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：1514199.88萬元；凈資產(chǎn)：341719.23萬元；營(yíng)業(yè)總收入：29800.20萬元；凈利潤(rùn)：14302.34萬元。

與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：與本公司同受太鋼集團(tuán)控制。

2.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

以上關(guān)聯(lián)人在與本公司的經(jīng)營(yíng)交往中，能夠嚴(yán)格遵守合同約定，有較強(qiáng)的履約能力，其經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況良好，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)主要遵循市場(chǎng)價(jià)格的原則，交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體情況確定結(jié)算方式，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。

四、交易目的和對(duì)上市公司的影響

1.公司的關(guān)聯(lián)交易是公司經(jīng)營(yíng)的重要組成部分，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要。

2.上述交易價(jià)格的定價(jià)公允，收付款方式合理，符合上市公司的利益。

3.公司的關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，雙方的交易行為是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的原則下自愿、公平、合理地進(jìn)行，以達(dá)到互惠互利的目的，公司不會(huì)因此類關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。該等交易沒有損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益，對(duì)公司的獨(dú)立性沒有影響。

五、獨(dú)立董事意見

本公司獨(dú)立董事針對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了同意提交董事會(huì)審議的事前認(rèn)可函并發(fā)表了以下獨(dú)立意見。

經(jīng)我們核查認(rèn)為：董事會(huì)在對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，關(guān)聯(lián)方五名董事回避，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求；公司的上述關(guān)聯(lián)交易是公司經(jīng)營(yíng)成本、收入和利潤(rùn)的重要組成部分；公司與各關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，遵循了一般商業(yè)條款，定價(jià)公允，符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則和國(guó)家有關(guān)規(guī)定；該等交易沒有損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益，對(duì)公司的獨(dú)立性沒有影響。

公司董事會(huì)相關(guān)決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們一致同意上述議案，并同意將其提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

六、備查文件

1.公司八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可函和獨(dú)立意見。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會(huì)

二二一年十月二十九日

證券代碼：000825 證券簡(jiǎn)稱：太鋼不銹 公告編號(hào)：2021-046

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1.會(huì)議通知的時(shí)間和方式

公司八屆十七次董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議資料于2021年10月19日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高管人員。

2.會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

會(huì)議于2021年10月29日在公司主樓三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合方式召開。

3.董事出席情況

應(yīng)參加表決的董事11人，實(shí)際表決的董事11人。其中，董事魏成文先生、李華先生、柴志勇先生、李建民先生、尚佳君先生、石來潤(rùn)先生等6人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。董事張曉東先生、獨(dú)立董事李端生先生、毛新平先生、劉新權(quán)先生和汪建華先生以通訊表決的方式出席會(huì)議。

4.主持人和列席人員

會(huì)議由董事長(zhǎng)魏成文先生主持。公司監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并通過了下列議案：

1、關(guān)于2021年第三季度報(bào)告的議案

經(jīng)董事表決，11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見公司2021年10月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）披露的《2021年第三季度報(bào)告》。

2、關(guān)于2021年前三季度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案

本公司2021年1-9月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,768,063,996.74元，加年初未分配利潤(rùn)17,650,827,203.89元，減去2021年分配的2020年利潤(rùn)871,525,912.78元，2021年三季度末未分配利潤(rùn)余額為23,547,365,287.85元。

本公司擬以2021年三季度末總股本5,696,247,796股為基數(shù)，向全體股東每10 股派送現(xiàn)金紅利5.86元（含稅），合計(jì)分配現(xiàn)金紅利3,338,001,208.46元，占公司合并報(bào)表歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的比例為49.11%。

報(bào)告期內(nèi)不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本等其它形式的分配方案。

利潤(rùn)分配方案符合《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策。

經(jīng)董事表決，11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案獲得通過。該議案將提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司2021年10月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）披露的《關(guān)于2021年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

3、關(guān)于續(xù)聘2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

公司擬繼續(xù)聘用大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)中介機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用220萬元。

具體內(nèi)容詳見公司2021年10月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）披露的《獨(dú)立董事事前認(rèn)可函》及《獨(dú)立董事意見》。

4、關(guān)于續(xù)聘2021年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

公司擬繼續(xù)聘用大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)中介機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用60萬元。

此議案提交董事會(huì)前已取得獨(dú)立董事事前認(rèn)可。關(guān)聯(lián)董事魏成文先生、李華先生、張曉東先生、李建民先生、尚佳君先生回避表決，經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事表決，6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案獲得通過。該議案將提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司2021年10月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）披露的《關(guān)于簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》。獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）披露的《獨(dú)立董事事前認(rèn)可函》及《獨(dú)立董事意見》。

具體內(nèi)容詳見公司2021年10月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）披露的《關(guān)于部分日常關(guān)聯(lián)交易超年初預(yù)計(jì)額的公告》。獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）披露的《獨(dú)立董事事前認(rèn)可函》及《獨(dú)立董事意見》。

7、關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

公司定于2021年11月16日（星期二）在太原市花園國(guó)際大酒店花園廳召開山西太鋼不銹鋼股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)期半天。

會(huì)議將審議以下議案：

1.《關(guān)于2021年前三季度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》；

2.《關(guān)于續(xù)聘2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

3.《關(guān)于續(xù)聘2021年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

4.《關(guān)于與太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>的議案》；

5.《關(guān)于部分日常關(guān)聯(lián)交易超年初預(yù)計(jì)額的議案》。

經(jīng)董事表決，11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見公司2021年10月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）披露的《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件

公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

證券代碼：000825 證券簡(jiǎn)稱：太鋼不銹 公告編號(hào)：2021-049

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

關(guān)于2021年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月29日召開第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年前三季度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》，本議案尚需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、2021年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)意見

公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議一致審議通過了《關(guān)于2021年前三季度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》，同意將本議案提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

三、獨(dú)立董事意見

各位獨(dú)立董事認(rèn)為：利潤(rùn)分配方案符合《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定?；诠?021年前三季度良好的盈利水平以及穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司擬定的2021年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案有利于投資者分享公司經(jīng)營(yíng)成果，有利于公司持續(xù)健康發(fā)展，符合公司和全體股東利益，我們同意該利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、監(jiān)事會(huì)意見

公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議一致審議通過了《關(guān)于2021年前三季度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》。表決結(jié)果： 3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司擬定2021年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案，有利于投資者分享公司經(jīng)營(yíng)成果，符合公司和全體股東利益；符合《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)；在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下有利于公司持續(xù)健康發(fā)展。

五、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、報(bào)備文件

1.公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

2.公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事簽署的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。

二○二一年十月二十九日