證券代碼：688023證券簡(jiǎn)稱：安航信息公告號(hào)碼：2020-021

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 投資項(xiàng)目：安全運(yùn)營(yíng)能力中心建設(shè)項(xiàng)目

● 投資金額及資金來(lái)源：約人民幣19,942.24萬(wàn)元（最終項(xiàng)目投資總額以實(shí)際投資為準(zhǔn)），其中擬使用超募資金19,514.35萬(wàn)元（含利息），不足部分由公司以自有資金或自籌資金投入。

● 本次將超募資金用于安全運(yùn)營(yíng)能力中心建設(shè)項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“安恒信息”）第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

● 本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風(fēng)險(xiǎn)；

2、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目進(jìn)程及效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1919號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）18,518,519.00股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣56.50元，募集資金總額為人民幣1,046,296,323.50元，扣除與發(fā)行費(fèi)用有關(guān)的費(fèi)用合計(jì)人民幣94,724,355.40元（不含稅）后，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣951,571,968.10元。上述募集資金已于2019年10月31日到位，到位情況經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZF10769號(hào)）。

公司對(duì)募集資金采用了專戶存儲(chǔ)制度，募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

二、募集資金使用情況

（一）根據(jù)《杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》披露，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

（二）公司于2020年4月13日召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣5億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施（詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司于2020年4月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.）的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》）。

（三）公司于2020年4月27日召開第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金合計(jì)11,912,334.04元置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金（詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司于2020年4月29日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.）的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金公告》）。

截至2020年7月30日，公司超募資金余額為19,514.35萬(wàn)元（含利息）。

三、 本次使用超募資金的計(jì)劃

（一） 項(xiàng)目概述：

為充分發(fā)揮募集資金的使用效率，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司擬使用首次公開發(fā)行股票募集的19,514.35萬(wàn)元的超募資金（含利息）用于安全運(yùn)營(yíng)能力中心建設(shè)項(xiàng)目。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定要求，本次投資建設(shè)新項(xiàng)目事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

（二） 項(xiàng)目基本情況

1、 項(xiàng)目名稱：安全運(yùn)營(yíng)能力中心建設(shè)項(xiàng)目

2、項(xiàng)目實(shí)施主體：杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)

4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：

本項(xiàng)目擬依托公司網(wǎng)絡(luò)信息安全生命全周期的產(chǎn)品體系，建設(shè)杭州安全運(yùn)營(yíng)總部和廣州、西安安全運(yùn)營(yíng)中心。其中，杭州安全運(yùn)營(yíng)總部主要負(fù)責(zé)對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)安全工具、安全服務(wù)產(chǎn)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯集和分析，持續(xù)輸出價(jià)值，解決安全風(fēng)險(xiǎn)，并為全國(guó)各子運(yùn)營(yíng)中心提供專業(yè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的服務(wù)支持；廣州安全運(yùn)營(yíng)中心作為二級(jí)安全運(yùn)營(yíng)中心，主要為城市項(xiàng)目提供服務(wù)支撐，包括基于政企客戶的安全運(yùn)營(yíng)服務(wù)和基于企業(yè)客戶的安全托管服務(wù)（MSS）等；西安安全運(yùn)營(yíng)中心也是區(qū)域綜合性質(zhì)的二級(jí)安全運(yùn)營(yíng)中心，主要負(fù)責(zé)面向一線提供安全預(yù)警、應(yīng)急響應(yīng)和紅藍(lán)對(duì)抗支持等。

5、項(xiàng)目投資金額及資金來(lái)源：

項(xiàng)目總投資約為19,942.24萬(wàn)元（最終項(xiàng)目投資總額以實(shí)際投資為準(zhǔn)），擬投入募集資金19,514.35萬(wàn)元，不足部分所需資金通過(guò)自籌解決。

6、項(xiàng)目建設(shè)周期和實(shí)施進(jìn)度：

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為3年，建設(shè)投入包括場(chǎng)地租賃和裝修、設(shè)備購(gòu)置與安裝，以及服務(wù)與研發(fā)人員工資等實(shí)施費(fèi)用。

（三） 項(xiàng)目實(shí)施的必要性

1、有利于加強(qiáng)公司安全業(yè)務(wù)的全國(guó)布局

國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略和智慧城市建設(shè)的快速推進(jìn)，以及“新基建”的密集部署，將進(jìn)一步加速產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全保障能力提出新的要求。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新形態(tài)信息技術(shù)的融合發(fā)展趨勢(shì)，系統(tǒng)的復(fù)雜性和重要性進(jìn)一步凸顯，單一領(lǐng)域安全產(chǎn)品難以滿足復(fù)雜系統(tǒng)對(duì)安全整體管控的需求。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)針對(duì)當(dāng)?shù)貙?shí)際需求提供相應(yīng)的安全運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)，進(jìn)一步提升區(qū)域安全服務(wù)能力，能夠更好地滿足客戶需求，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的全國(guó)布局，同時(shí)為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。

2、有利于快速整合提升公司整體安全保障能力

本項(xiàng)目通過(guò)杭州安全運(yùn)營(yíng)總部建設(shè)，能夠快速整合公司現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)安全業(yè)務(wù)的有效支撐，提升公司整體安全保障能力。此外，杭州安全運(yùn)營(yíng)總部還將實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù)的匯聚，一方面支撐公司安全產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和防護(hù)能力建設(shè)，另一方面為政府等網(wǎng)絡(luò)安全管理部門提供數(shù)據(jù)支持。

3、有利于深挖區(qū)域市場(chǎng)，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

本項(xiàng)目通過(guò)廣州、西安二級(jí)運(yùn)營(yíng)中心的建設(shè)能夠加強(qiáng)對(duì)華南、西部地區(qū)的業(yè)務(wù)覆蓋，深挖區(qū)域市場(chǎng)需求，完成對(duì)該區(qū)域的戰(zhàn)略布局。同時(shí)，區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)也將進(jìn)一步提高對(duì)杭州安全運(yùn)營(yíng)總部的遠(yuǎn)程支持，推動(dòng)全國(guó)安全防護(hù)體系的完善，從而進(jìn)一步提升公司行業(yè)地位，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（四） 項(xiàng)目實(shí)施的可行性

1、政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息安全的重視為項(xiàng)目提供政策保障

近年來(lái)國(guó)際、國(guó)內(nèi)重大網(wǎng)絡(luò)安全事故頻發(fā)，政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息安全的重視程度不斷提高。2013年至今，我國(guó)一系列政策法規(guī)的發(fā)布在規(guī)范行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，帶動(dòng)了政府、企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)信息安全方面的投入，為行業(yè)快速持續(xù)發(fā)展提供了有效的政策保障。

在新興技術(shù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)保持快速增長(zhǎng)，政企客戶需求不斷提升，2019年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)總收入約為523.09億元，同比增長(zhǎng)25.37%，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)從業(yè)人員約為10萬(wàn)人。到2023年底，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模將突破千億元。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)信息安全作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要保障，其投入將持續(xù)增加，為本項(xiàng)目提供市場(chǎng)保障。

2、公司的技術(shù)積累和創(chuàng)新能力為項(xiàng)目提供技術(shù)保障

經(jīng)過(guò)多年探索和積累，公司已經(jīng)掌握了應(yīng)用安全與數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域的重要核心技術(shù)，并形成了一系列自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)成果。強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和豐富的技術(shù)積累保障了公司產(chǎn)品技術(shù)的領(lǐng)先性，也為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了技術(shù)能力保障。

3、公司的品牌優(yōu)勢(shì)和優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì)為項(xiàng)目提供有力支持

公司擁有一支專業(yè)的安全服務(wù)團(tuán)隊(duì)，均具備一流的網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)能力和豐富的安全攻防經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)擁有中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心安全工程類三級(jí)、國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急服務(wù)支撐單位（國(guó)家級(jí)）、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心應(yīng)急處理一級(jí)、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一級(jí)等在內(nèi)的多項(xiàng)行業(yè)最高級(jí)別服務(wù)資質(zhì)；先后服務(wù)2008年北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、上海國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)等多項(xiàng)世界級(jí)重大活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)信息安全保障工作。

憑借產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)和綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)，公司已成為我國(guó)網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)品牌之一，建立了品牌優(yōu)勢(shì)，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了有力支撐。

（五） 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)公司的影響

本項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，將增加公司資本開支和現(xiàn)金支出，但長(zhǎng)期將進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)拓展的需要，對(duì)促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。

（六） 風(fēng)險(xiǎn)分析

1、如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司使用超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的可行性分析是基于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)前景的判斷等綜合因素作出。超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，面臨行業(yè)政策變化、市場(chǎng)變化、項(xiàng)目管理等諸多不確定因素，可能存在項(xiàng)目進(jìn)程未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

3、新項(xiàng)目新增折舊及攤銷將導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)收益率短期內(nèi)出現(xiàn)下降。

（七）募集資金管理計(jì)劃

相關(guān)審批程序履行完成后，公司將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，逐步投入募集資金，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單獨(dú)建賬核算，以提高募集資金的使用效率。公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)---上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定實(shí)施監(jiān)管監(jiān)督，并根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、履行的審議程序

公司于2020年8月6日召開第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議均以全票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了明確的核查意見。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

公司本次使用超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目事項(xiàng)的相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2019年4月修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

五、專項(xiàng)意見說(shuō)明

（一）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用剩余超募資金19,514.35萬(wàn)元（含利息）用于投資建設(shè)“安全運(yùn)營(yíng)能力中心建設(shè)項(xiàng)目”，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2019年4月修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次超募資金的使用與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用超募資金投資建設(shè)“安全運(yùn)營(yíng)能力中心建設(shè)項(xiàng)目”的事項(xiàng)。該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

（二）獨(dú)立董事意見

公司本次使用19,514.35萬(wàn)元剩余超募資金（含利息）投資建設(shè)“安全運(yùn)營(yíng)能力中心建設(shè)項(xiàng)目”，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2019年4月修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制定的《募集資金管理制度》等的規(guī)定。本次超募資金的使用與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次投資建設(shè)新項(xiàng)目事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

綜上，我們同意公司使用超募資金投資建設(shè)“安全運(yùn)營(yíng)能力中心建設(shè)項(xiàng)目”，并提交股東大會(huì)審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1、公司使用超募資金投資安全運(yùn)營(yíng)能力中心建設(shè)項(xiàng)目事宜，已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十五會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2、公司本次使用超募資金投資安全運(yùn)營(yíng)能力中心建設(shè)項(xiàng)目事宜，順應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用超募資金投資安全運(yùn)營(yíng)能力中心建設(shè)項(xiàng)目事宜無(wú)異議。

特此公告。

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2020年8月7日

證券代碼：688023 證券簡(jiǎn)稱：安恒信息 公告編號(hào)：2020-022

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2020年7月31日以郵件、電話方式發(fā)出通知，8月6日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馮旭杭召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于公司使用超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用剩余超募資金19,514.35萬(wàn)元（含利息）用于投資建設(shè)“安全運(yùn)營(yíng)能力中心建設(shè)項(xiàng)目”，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2019年4月修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次超募資金的使用與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.）的《關(guān)于使用超募資金投資安全運(yùn)營(yíng)能力中心建設(shè)項(xiàng)目的公告》。

表決情況：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)

2020年8月7日

證券代碼：688023 證券簡(jiǎn)稱：安恒信息 公告編號(hào)：2020-023

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2020年8月24日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)西興街道聯(lián)慧街188號(hào)安恒大廈3樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2020年8月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已分別經(jīng)公司2020年8月6日召開的第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，均同意提交股東大會(huì)審議。相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2020年8月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)公告及文件。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vo）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

2、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

登記地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)西興街道聯(lián)慧街188號(hào)安恒大廈17樓證券投資部。

4、注意事項(xiàng)

股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道聯(lián)慧街188號(hào)安恒大廈17樓

聯(lián)系電話：0571-28898076

傳 真：0571-28898076

郵政編碼：310051

聯(lián)系人：江姝婧/童銀節(jié)

注意事項(xiàng)：會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

董事會(huì)

2020年8月7日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年8月24日召開的貴公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。