證券代碼：301043證券簡稱：綠道風(fēng)公告編號：2021-001

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月12日9:00在公司會議室召開第二屆董事會第三次會議。會議通知于2021年8月7日以郵件方式發(fā)出。會議由董事長李清泉先生主持，應(yīng)出席董事5名，實際出席董事5名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定。會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

經(jīng)審議，董事會同意分別在興業(yè)銀行股份有限公司江門高新開發(fā)區(qū)科技支行、中國銀行股份有限公司江門臺山碧桂園支行以及中信銀行股份有限公司江門新會支行開立募集資金專戶，并與之各上級機(jī)構(gòu)銀行分行簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

《關(guān)于開立募集資金專戶并簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2021-003）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟(jì)參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放的議案》

經(jīng)審議，為提高資金使用效率，增加存儲收益，在不影響公司募集資金投資項目正常實施進(jìn)度的情況下，董事會同意將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放，并授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)根據(jù)募集資金投資計劃對募集資金的使用情況調(diào)整協(xié)定存款的余額，期限自董事會審議通過后不超過12個月。

《關(guān)于將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放的公告》（公告編號：2021-004）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟(jì)參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

獨立董事關(guān)于該事項發(fā)表的明確同意獨立意見、保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司出具的《關(guān)于廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放的核查意見》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于擬與江蘇省丹陽市延陵鎮(zhèn)人民政府簽訂<投資合作協(xié)議書>的議案》

經(jīng)審議，根據(jù)長期發(fā)展戰(zhàn)略需要，公司董事會同意公司與江蘇省丹陽市延陵鎮(zhèn)人民政府簽訂《投資合作協(xié)議書》，約定由公司計劃投資建設(shè)綠島風(fēng)通風(fēng)系統(tǒng)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基地項目。項目內(nèi)容主要為建設(shè)新風(fēng)類產(chǎn)品研發(fā)中心以及年產(chǎn)15萬臺新風(fēng)類產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

《關(guān)于擬與江蘇省丹陽市延陵鎮(zhèn)人民政府簽訂<投資合作協(xié)議書>的公告》（公告編號：2021-005）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟(jì)參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

獨立董事關(guān)于該事項發(fā)表的明確同意獨立意見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

四、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>的議案》

公司已于2020年5月25日召開2020年第三次股東大會審議通過《關(guān)于授權(quán)公司董事會在股東大會決議范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次發(fā)行上市相關(guān)具體事宜的議案》，公司董事會將根據(jù)本次股票發(fā)行上市情況及證券監(jiān)管部門的要求，變更公司注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍，并修訂《公司章程》中的部分內(nèi)容。

《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2021-006）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟(jì)參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（）；《公司章程》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《股東大會議事規(guī)則》的個別條款作出修訂。

《股東大會議事規(guī)則》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

六、審議通過《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《董事會議事規(guī)則》的個別條款作出修訂。

《董事會議事規(guī)則》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

七、審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況以及監(jiān)事會的意見，對《監(jiān)事會議事規(guī)則》的個別條款作出修訂。

《監(jiān)事會議事規(guī)則》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

八、審議通過《關(guān)于修訂<防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》的個別條款作出修訂。

《防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

九、審議通過《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的個別條款作出修訂。

《關(guān)聯(lián)交易管理制度》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

十、審議通過《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理制度>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《對外擔(dān)保管理制度》的個別條款作出修訂。

《對外擔(dān)保管理制度》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

十一、審議通過《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《對外投資管理制度》的個別條款作出修訂。

《對外投資管理制度》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

十二、審議通過《關(guān)于修訂<累積投票制度>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《累積投票制度》的個別條款作出修訂。

《累積投票制度》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

十三、審議通過《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《募集資金管理制度》的個別條款作出修訂。

《募集資金管理制度》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

十四、審議通過《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《信息披露管理制度》的個別條款作出修訂。

《信息披露管理制度》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

十五、審議通過《關(guān)于修訂<子公司管理制度>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《子公司管理制度》的個別條款作出修訂。

《子公司管理制度》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

十六、審議通過《關(guān)于修訂<董事會秘書工作細(xì)則>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《董事會秘書工作細(xì)則》的個別條款作出修訂。

《董事會秘書工作細(xì)則》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

十七、審議通過《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《總經(jīng)理工作細(xì)則》的個別條款作出修訂。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

《總經(jīng)理工作細(xì)則》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

十八、審議通過《關(guān)于修訂<獨立董事工作細(xì)則>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《獨立董事工作細(xì)則》的個別條款作出修訂。

《獨立董事工作細(xì)則》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

十九、審議通過《關(guān)于修訂<董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》的個別條款作出修訂。

《董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二十、審議通過《關(guān)于修訂<董事會審計委員會工作細(xì)則>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《董事會審計委員會工作細(xì)則》的個別條款作出修訂。

《董事會審計委員會工作細(xì)則》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二十一、審議通過《關(guān)于修訂<董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》的個別條款作出修訂。

《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二十二、審議通過《關(guān)于修訂<董事會提名委員會工作細(xì)則>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《董事會提名委員會工作細(xì)則》的個別條款作出修訂。

《董事會提名委員會工作細(xì)則》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二十三、審議通過《關(guān)于修訂<內(nèi)部審計制度>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《內(nèi)部審計制度》的個別條款作出修訂。

《內(nèi)部審計制度》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二十四、審議通過《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的個別條款作出修訂。

《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二十五、審議通過《關(guān)于修訂<投資者關(guān)系管理制度>的議案》

董事會結(jié)合公司上市后的實際情況，對《投資者關(guān)系管理制度》的個別條款作出修訂。

《投資者關(guān)系管理制度》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二十六、審議通過《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》

公司董事會定于2021年8月30日召開公司2021年第一次臨時股東大會，審議本次董事會提交的有關(guān)議案。

《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-007）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟(jì)參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司董事會

二二一年八月十三日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風(fēng) 公告編號：2021-002

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月12日8:00在公司會議室召開第二屆監(jiān)事會第三次會議。會議通知于2021年8月7日以郵件方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席鄭志球先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定。會議采用現(xiàn)場表決方式召開，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為本次將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放事項不會影響公司募集資金投資項目的正常實施進(jìn)度，符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司或中小股東利益的情形，同意公司將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于擬與江蘇省丹陽市延陵鎮(zhèn)人民政府簽訂<投資合作協(xié)議書>的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為本次投資合作事項是基于公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的需要，目的在于增強(qiáng)公司的新風(fēng)類產(chǎn)品生產(chǎn)和研發(fā)實力，如能順利實施，將會對公司綜合競爭力的提升產(chǎn)生積極影響，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，同意該事項。

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司監(jiān)事會

二二一年八月十三日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風(fēng) 公告編號：2021-003

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于開立募集資金專戶并簽署募集

資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2205號）同意注冊，廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“甲方”）首次公開發(fā)行人民幣普通股1,700萬股，每股面值1元，發(fā)行價格為每股人民幣26.75元，募集資金總額為人民幣45,475.00萬元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣4,341.32萬元后，募集資金凈額為人民幣41,133.68萬元。上述資金已于2021年8月2日劃至公司指定賬戶，華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（華興驗字〔2021〕21000790172號）。

二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂和募集資金專項賬戶的開立情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司于2021年8月12日召開的第二屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于開立募集資金專戶并簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司在“興業(yè)銀行股份有限公司江門高新開發(fā)區(qū)科技支行”、“中國銀行股份有限公司江門臺山碧桂園支行”以及“中信銀行股份有限公司江門新會支行”分別開立了募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）；公司與上述各銀行支行的上級機(jī)構(gòu)“興業(yè)銀行股份有限公司江門分行”、“中國銀行股份有限公司江門分行”、“中信銀行股份有限公司江門分行”（以下合稱“乙方”）同保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”或“丙方”）分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。（說明：根據(jù)募集資金專戶的協(xié)議簽署權(quán)限及用章流程等銀行內(nèi)部管理的新要求，公司在各銀行支行開立募集資金專戶，相應(yīng)三方監(jiān)管協(xié)議均需由上級機(jī)構(gòu)各銀行分行簽署。）

截至2021年8月2日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金專戶情況如下：

備注：公司本次募集資金凈額為人民幣41,133.68萬元，與上表中合計金額的差額部分為尚未扣除的部分發(fā)行費用。

該募集資金專戶僅用于存儲、管理公司首次公開發(fā)行股票的募集資金，不得存放非募集資金或用作其他用途。

三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

1、甲方已在乙方開設(shè)專戶，該專戶僅用于甲方上表對應(yīng)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。

3、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查募集資金專戶存儲情況。

4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人張曉、劉令可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

6、甲方一次或十二個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元（按照孰低原則在5,000萬元或募集資金凈額的20%之間確定）的，乙方應(yīng)當(dāng)及時以傳真/郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

8、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效，此期間內(nèi)如丙方對甲方的持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任終止，則本協(xié)議自動終止。

三、備查文件

1、第二屆董事會第三次會議決議；

2、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

3、《驗資報告》（華興驗字〔2021〕21000790172號）。

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風(fēng) 公告編號：2021-004

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于將部分未使用募集資金以協(xié)

定存款方式存放的公告

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2205號）同意注冊，廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股1,700萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣26.75元，募集資金總額為45,475.00萬元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣4,341.32萬元后，募集資金凈額為41,133.68萬元。上述資金已于2021年8月2日劃至公司指定賬戶，華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（華興驗字〔2021〕21000790172號）。公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)及相關(guān)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、本次將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放的基本情況

為提高資金使用效率，增加存儲收益，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司制度、三方監(jiān)管協(xié)議的相關(guān)規(guī)定，在不影響公司募集資金投資項目正常實施進(jìn)度的情況下，公司擬將部分募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放，并授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)根據(jù)募集資金投資計劃對募集資金的使用情況調(diào)整協(xié)定存款的余額，期限自董事會審議通過后不超過12個月。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放可以提高公司資金使用效率，增加存儲收益，符合公司和全體股東的利益。

四、風(fēng)險及控制措施

公司將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放，安全性高，流動性好，風(fēng)險可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立了健全的業(yè)務(wù)審批和執(zhí)行程序，確保協(xié)定存款事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保募集資金安全。獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為本次將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放事項不會影響公司募集資金投資項目的正常實施進(jìn)度，符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司或中小股東利益的情形，同意公司將部分未使用的募集資金以協(xié)定存款方式存放。

六、獨立董事的獨立意見

獨立董事認(rèn)為，在確保不影響募集資金項目開展和使用計劃的前提下，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放，并授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)根據(jù)募集資金投資計劃對募集資金的使用情況調(diào)整協(xié)定存款的余額，有助于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《募集資金管理制度》等相關(guān)制度的規(guī)定。本次將未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放，不會改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。因此同意公司將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放。

七、保薦機(jī)構(gòu)的專項核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了有關(guān)募集資金存儲和使用的內(nèi)部控制制度，公司對募集資金實行專戶存儲管理，并簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。公司將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，亦不存在變相改變募集資金用途的行為；上述事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；上述事項在不影響募集資金使用的前提下，增加了存儲收益，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放的事項無異議。

八、備查文件

1、第二屆董事會第三次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第三次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放的核查意見。

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風(fēng) 公告編號：2021-005

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于擬與江蘇省丹陽市延陵鎮(zhèn)人民政府

簽訂《投資合作協(xié)議書》的公告

特別提示：

1、本次擬簽訂的協(xié)議為雙方針對擬投資項目達(dá)成的合作協(xié)議，投資協(xié)議項下具體投資事項的實施尚需合作雙方進(jìn)一步落實，并分別履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本協(xié)議尚需公司股東大會審議通過后方可生效，協(xié)議的生效尚存在不確定性。

2、本次擬簽訂的投資合作協(xié)議所涉及的項目用地需按照國家現(xiàn)行法律法規(guī)及正常規(guī)定的用地程序辦理，通過招標(biāo)、拍賣或掛牌出讓方式取得，土地使用權(quán)能否競得、土地使用權(quán)的最終成交面積、價格及取得時間存在不確定性。

3、投資合作協(xié)議所涉及項目的實施時間存在一定的不確定性，且項目建設(shè)過程中也可能面臨各種不確定因素，存在期間因市場環(huán)境變化或政策變化而導(dǎo)致協(xié)議部分內(nèi)容無法履行的風(fēng)險，協(xié)議能否順利履行存在不確定性。本投資協(xié)議書涉及項目的各項數(shù)據(jù)均為初步規(guī)劃或估計數(shù)據(jù)，不代表公司對未來盈利的任何預(yù)測或承諾，最終實際投資金額具有不確定性。請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

4、本協(xié)議的簽訂對公司2021年度經(jīng)營業(yè)績不會構(gòu)成重大影響。

一、對外投資概述

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“乙方”）根據(jù)長期發(fā)展戰(zhàn)略需要，擬與江蘇省丹陽市延陵鎮(zhèn)人民政府（以下簡稱“甲方”）簽訂《投資合作協(xié)議書》，約定由公司計劃投資建設(shè)綠島風(fēng)通風(fēng)系統(tǒng)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基地項目（以下簡稱“項目”），主要為建設(shè)新風(fēng)類產(chǎn)品研發(fā)中心以及年產(chǎn)15萬臺新風(fēng)類產(chǎn)品生產(chǎn)基地。項目投資總額約為3.53億元人民幣，該金額為計劃投資金額，后續(xù)公司可能會根據(jù)土地購置情況、扶持政策等具體情況進(jìn)行調(diào)整，具體以實際投資金額為準(zhǔn)。

2021年8月12日，公司召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過《關(guān)于擬與江蘇省丹陽市延陵鎮(zhèn)人民政府簽訂<投資合作協(xié)議書>的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定，本次擬與江蘇省丹陽市延陵鎮(zhèn)人民政府簽訂投資合作協(xié)議書的事項需提交股東大會審議通過后方可生效。

本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資合作協(xié)議對方的基本情況

1、對方名稱：江蘇省丹陽市延陵鎮(zhèn)人民政府

2、單位性質(zhì)：地方政府機(jī)構(gòu)

3、與公司關(guān)系說明：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

三、投資合作協(xié)議的主要內(nèi)容

1、項目名稱：綠島風(fēng)通風(fēng)系統(tǒng)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基地項目

2、項目投資總額：約3.53億元人民幣（含流動資金），其中項目公司注冊資本1億元人民幣。

3、項目資金來源：公司自有資金或自籌資金

4、項目用地情況：項目選址于江蘇省丹陽市延陵鎮(zhèn)鳳凰工業(yè)園區(qū)，丹延路以東，振興路以南，項目規(guī)劃用地約66畝，土地性質(zhì)為工業(yè)用地。

5、項目預(yù)計銷售：本項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計每年可形成營業(yè)收入2億元。

6、項目投資強(qiáng)度要求：乙方承諾項目竣工投產(chǎn)后（以竣工驗收報告為準(zhǔn)）畝均固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度不低于350萬元且經(jīng)第三方審計項目固定資產(chǎn)投資不低于3億元，項目投產(chǎn)后畝均稅收不低于20萬元且項目投產(chǎn)次年起5年內(nèi)實際入庫稅收總計不低于6600萬元（66畝*20萬*5年）。

四、對公司的影響

本次對外投資符合公司當(dāng)前的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于增強(qiáng)公司的新風(fēng)類產(chǎn)品生產(chǎn)和研發(fā)實力，如能順利實施，將對公司綜合競爭力的提升產(chǎn)生積極影響，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。公司將根據(jù)項目進(jìn)度逐步投入，不會影響現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的正常開展。本協(xié)議的簽署對公司2021年度經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響。

六、重大風(fēng)險提示

1、本次項目投資總金額較大，項目存在資金不能及時到位，從而導(dǎo)致項目全部或部分無法實施或延期的風(fēng)險；同時，項目投資建設(shè)過程中的資金籌措、信貸政策等方面的變化有可能使公司面臨資金壓力或償債壓力，可能會對項目的投資建設(shè)進(jìn)度產(chǎn)生不確定性影響。

2、本次項目投資是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，但行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場行情的變化等均存在一定的不確定性，并將對未來經(jīng)營效益的實現(xiàn)產(chǎn)生不確定性影響。

3、項目用地購置尚需按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行“招、拍、掛”出讓程序，本項目涉及的立項、環(huán)保、規(guī)劃、施工許可、環(huán)評、安評等有關(guān)報批事項，還需獲得有關(guān)主管部門批復(fù)，辦理完成時間存在一定的不確定性。

4、投資協(xié)議中的項目投資金額、投資強(qiáng)度、稅收等數(shù)值均為計劃數(shù)或預(yù)估數(shù)，項目建設(shè)過程中可能會面臨各種不確定因素，從而導(dǎo)致項目開工建設(shè)、竣工及正式投產(chǎn)能否按照協(xié)議約定的期限完成存在較大的不確定性，同時，未來市場情況的變化也將對收入、稅收的實現(xiàn)造成不確定性影響。

5、本項目協(xié)議中提及的項目投資金額、營業(yè)收入、稅收貢獻(xiàn)等要素均為預(yù)估數(shù)，不代表公司對未來業(yè)績的預(yù)測，亦不構(gòu)成對投資者的業(yè)績承諾。公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會第三次會議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會第三次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、公司與江蘇省丹陽市延陵鎮(zhèn)人民政府?dāng)M簽署的《投資合作協(xié)議書》。

董事會

二二一年八月十三日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風(fēng) 公告編號：2021-006

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、

經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的公告

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月12日召開第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍的變更情況

（一）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2205號）同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,700萬股。華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年8月3日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《驗資報告》（華興驗字〔2021〕21000790172號）。公司完成首次公開發(fā)行股票后，注冊資本由人民幣5,100萬元變更為6,800萬元，公司股本由5,100萬股變更為6,800萬股。

（二）經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》（深證上〔2021〕794號）同意，公司股票已于 2021年8月11日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板正式上市。公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”。（具體內(nèi)容以市場監(jiān)督管理部門最終登記為準(zhǔn)）

（三）根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局2021年發(fā)布的《關(guān)于全面開展經(jīng)營范圍登記規(guī)范化工作的通知》的具體要求，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展的實際需要，公司擬調(diào)整經(jīng)營范圍為：風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇制造；風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇銷售；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；制冷、空調(diào)設(shè)備制造；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；照明器具制造、照明器具銷售；消防器材銷售；五金產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品零售；家居用品銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；電動機(jī)制造；家用電器制造；家用電器銷售；家用電器研發(fā)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；家用電器安裝服務(wù)；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；各類工程建設(shè)活動；通用設(shè)備修理；日用電器修理；室內(nèi)空氣污染治理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（具體經(jīng)營范圍以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)）。

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司首次公開發(fā)行股票的實際情況，擬將《廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更為《廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司章程》，并對《公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修改外，章程其他條款不變。

三、其他事項說明

公司已于2020年5月25日召開2020年第三次股東大會審議通過《關(guān)于授權(quán)公司董事會在股東大會決議范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次發(fā)行上市相關(guān)具體事宜的議案》，股東大會授權(quán)董事會在公司股票發(fā)行上市后，根據(jù)發(fā)行結(jié)果修訂《公司章程》及辦理工商變更登記等相關(guān)手續(xù)，因此本次修訂《公司章程》及辦理工商變更登記事項無須再提交股東大會審議。

四、備查文件

1、第二屆董事會第三次會議決議；

2、《公司章程》。

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風(fēng) 公告編號：2021-007

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于

召開2021年第一次臨時股東大會的通知

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會定于2021年8月30日召開2021年第一次臨時股東大會，具體事宜如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司第二屆董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會第三次會議決定提議召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、召開會議日期、時間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年8月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年8月30日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（1）現(xiàn)場表決：股東出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議參與表決，股東委托的代理人不必是公司的股東；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2021年8月23日（星期一）

7、出席對象：

（1）截至股權(quán)登記日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。

8、會議召開地點：廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司會議室

二、會議審議事項

1、《關(guān)于擬與江蘇省丹陽市延陵鎮(zhèn)人民政府簽訂<投資合作協(xié)議書>的議案》；

2、《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》；

3、《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》；

4、《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；

5、《關(guān)于修訂<防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度>的議案》；

6、《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》；

7、《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理制度>的議案》；

8、《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>的議案》；

9、《關(guān)于修訂<累積投票制度>的議案》；

10、《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》；

11、《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》；

12、《關(guān)于修訂<子公司管理制度>的議案》。

上述議案已經(jīng)公司2021年8月12日召開的第二屆董事會第三次會議及第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，相關(guān)議案具體內(nèi)容詳見公司2021年8月13日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟(jì)參考報》和巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的相關(guān)公告。

獨立董事對第1項議案發(fā)表了獨立意見，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，該項議案將對中小投資者的表決單獨計票，并將結(jié)果在2021年第一次臨時股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、議案編碼

本次股東大會議案編碼表

四、出席現(xiàn)場會議登記方法

1、登記方式：現(xiàn)場登記、傳真登記、信函登記。股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：

（1）個人股東：本人親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東：法定代表人親自出席的，須持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需一并提交。

2、參加現(xiàn)場會議登記時間：2021年8月24日、25日，上午9:00-11:30，下午 13:30-16:00。（信函方式以2021年8月25日16:00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)。）

3、登記地點：公司證券事務(wù)部

五、出席現(xiàn)場會議登記方法

股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

六、其他事項

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：廣東省臺山市臺城南興路15號

聯(lián)系人：朱道、金圣涵聯(lián)系電話：0750-5605598

聯(lián)系傳真：0750-5415555（備注：證券部收）郵政編碼：529200

聯(lián)系郵箱：5605598@ned

2、會議費用：與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。3、授權(quán)委托書、股東大會回執(zhí)見附件2、附件3。

特此通知。

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.普通股的投票代碼：351043；投票簡稱：綠島投票

2.填報表決意見或選舉票數(shù)。對于上述投票議案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲委托（大會主席）或 先生（女士）全權(quán)代表本人（本單位），出席廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下表決指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

說明：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效，請在表決指示中打“√”，多選無效。

二、本委托書有效期限自本委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章由法定代表人本人簽字）：

委托日期： 年 月 日

附件3：

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會回執(zhí)

致：廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

附注：

1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的回執(zhí)，應(yīng)于2021年8月25日或該日之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式交至本公司證券事務(wù)部。

3、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請于發(fā)言意向及要點欄目中表明您的發(fā)言意向及要點，并注明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上發(fā)言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。

4、上述回執(zhí)的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。