證券代碼：002344證券簡稱： Hanning Fish公告號：2017-004

海寧中國皮革城有限公司。

關于監(jiān)事會更換選舉的提示性公告。

本公司和監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性，對公告中的虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

海寧中國皮革城股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第三屆監(jiān)事會任期將于2017年5月17日屆滿,為順利完成監(jiān)事會的換屆選舉(以下簡稱“本次換屆選舉”),依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《海寧中國皮革城股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)和《海寧中國皮革城股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定,將第四屆監(jiān)事會的組成、監(jiān)事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等事項公告如下:

一、第四屆監(jiān)事會的組成

按照公司現(xiàn)行《公司章程》規(guī)定,監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成,其中職工代表監(jiān)事的比例不低于1/3,即股東代表監(jiān)事人數(shù)不得超過3名。監(jiān)事任期自公司相關股東大會選舉通過之日起計算,任期三年。

二、選舉方式

本次監(jiān)事?lián)Q屆選舉采用累積投票制,即股東大會選舉股東代表監(jiān)事時,每一股份擁有與擬選股東代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)可以集中使用,也可以分開使用。職工代表監(jiān)事由本公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。

三、監(jiān)事候選人的推薦(監(jiān)事候選人推薦書樣本見附件)

(一)股東代表監(jiān)事候選人的推薦

本公司監(jiān)事會及在本公告發(fā)布之日單獨或合并持有公司3%以上股份的股東可向第三屆監(jiān)事會書面提名推薦第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。單個推薦人推薦的人數(shù)不得超過本次擬選股東代表監(jiān)事人數(shù)。

(二)職工代表監(jiān)事的產(chǎn)生

職工代表出任的監(jiān)事由本公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。

四、本次換屆選舉的程序

1、推薦人在本公告發(fā)布之日起3天內(nèi)(即2017年2月21日前)以書面方式向本公司監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人并提交相關文件。

2、在上述推薦時間屆滿后,本公司監(jiān)事會召開會議,對推薦的監(jiān)事候選人進行資格審查,確定股東代表監(jiān)事候選人名單,并以提案的方式提請公司股東大會審議。

3、監(jiān)事候選人應在股東大會召開之前做出書面承諾,同意接受提名,承諾所提供的資料真實、完整并保證當選后履行監(jiān)事職責。

五、監(jiān)事任職資格

根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定,本公司監(jiān)事候選人應為自然人,具有與擔任監(jiān)事相適應的工作閱歷和經(jīng)驗,并保證有足夠的時間和精力履行監(jiān)事職責。凡具有下述條款所述事實者不能擔任本公司監(jiān)事:

1、無民事行為能力或者限制民事行為能力;

2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年;

3、擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;

4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;

5、個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償;

6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的;

7、公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員;

8、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

六、關于推薦人應提供的相關文件說明

(一)推薦人推薦監(jiān)事候選人,必須向本公司監(jiān)事會提供下列文件:

1、監(jiān)事候選人推薦書(原件);

2、推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復印件(原件備查);

3、推薦的監(jiān)事候選人的履歷表、學歷、學位證書復印件(原件備查);

4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

(二)若推薦人為本公司股東,則該推薦人應同時提供下列文件:

1、如是個人股東,則需提供其身份證明復印件(原件備查);

2、如是法人股東,則需提供其營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章,原件備查);

3、股票賬戶卡復印件(原件備查);

4、本公告發(fā)布之日的持股憑證。

(三)推薦人向本公司監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人的方式如下:

1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。

2、推薦人必須在本公告通知的截止日期2017年2月21日11:00前將相關文件送達或者郵寄至(以收件郵戳時間為準)本公司指定聯(lián)系人處方為有效。

七、聯(lián)系方式

聯(lián)系人:孫宇民、楊克琪 聯(lián)系部門:公司投資證券部

聯(lián)系電話:0573-87217777 傳真號碼:0573-87217999

聯(lián)系地址:浙江省海寧市海州西路201號,皮革城大廈19樓

郵政編碼:314400

特此公告。

海寧中國皮革城股份有限公司

監(jiān) 事 會

2017年2月18日

附件:

海寧中國皮革城股份有限公司

第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人推薦書

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證券代碼:002344 證券簡稱:海寧皮城 公告編號:2017-003

海寧中國皮革城股份有限公司

關于董事會換屆選舉的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

海寧中國皮革城股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第三屆董事會任期將于2017年5月17日屆滿,為順利完成董事會的換屆選舉(以下簡稱“本次換屆選舉”),依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司中建立獨立董事制度的指導意見》、《海寧中國皮革城股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)、《海寧中國皮革城股份有限公司董事會議事規(guī)則》和《海寧中國皮革城股份有限公司董事會提名委員會實施細則》等相關規(guī)定,將第四屆董事會的組成、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的方式和程序、董事候選人任職資格等事項公告如下:

一、第四屆董事會的組成

按照公司現(xiàn)行《公司章程》規(guī)定,董事會由9名董事組成,其中獨立董事3名,董事任期自公司相關股東大會選舉通過之日起計算,任期三年。

二、選舉方式

本次董事選舉采用累積投票制,即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時,每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)可以集中使用,也可以分開使用。

三、董事候選人的推薦(董事候選人推薦書樣本見附件)

(一)非獨立董事候選人的推薦

本公司董事會及在本公告發(fā)布之日單獨或合并持有公司3%以上股份的股東可向第三屆董事會書面提名推薦第四屆董事會非獨立董事候選人。單個推薦人推薦的人數(shù)不得超過本次擬選非獨立董事人數(shù)。

(二)獨立董事候選人的推薦

本公司董事會、監(jiān)事會及在本公告發(fā)布之日單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可向第三屆董事會書面提名推薦第四屆董事會獨立董事候選人。單個推薦人推薦的人數(shù)不得超過本次擬選獨立董事人數(shù)。

四、本次換屆選舉的程序

1、推薦人在本公告發(fā)布之日起3天內(nèi)(即2017年2月21日前)以書面方式向本公司董事會推薦董事候選人并提交相關文件。

2、在上述推薦時間屆滿后,本公司董事會提名委員會將對推薦的董事候選人進行資格審查,對于符合資格的董事人選,將提交本公司董事會審議。

3、本公司董事會根據(jù)提名委員會提交的人選召開會議,確定第四屆董事會董事候選人名單,并以提案的方式提請公司股東大會審議。

4、董事候選人應在股東大會召開之前做出書面承諾,同意接受提名,承諾所提供的資料真實、完整并保證當選后妥善履行董事職責,獨立董事候選人亦應依法做出相關聲明。

5、公司在發(fā)布召開關于選舉新一屆董事會的股東大會通知時,將獨立董事候選人的有關材料(包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表、獨立董事資格證書)報送深圳證券交易所進行審核。

五、董事任職資格

(一)非獨立董事任職資格

根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定,本公司董事候選人應為自然人,具有與擔任董事相適應的工作閱歷和經(jīng)驗,并保證有足夠的時間和精力妥善履行董事職責。凡具有下述條款所述事實者不能擔任本公司董事:

7、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

(二)獨立董事任職資格

本公司獨立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外,還必須滿足下述條件:

1、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)定,具備擔任上市公司董事的資格;

2、具有相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件所要求的獨立性;

3、具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則;

4、具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗;

5、《公司章程》規(guī)定的其他條件;

6、具有下列情形之一的,不得擔任本公司的獨立董事:

(1)在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

(3)在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

(4)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員;

(5)為公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員或在相關機構(gòu)任職的人員;

(6)擔任獨立董事職務的上市公司超過5家的人員;

(7)《公司章程》規(guī)定的其他人員;

(8)中國證券監(jiān)督管理委員會認定的其他人員。

六、關于推薦人應提供的相關文件說明

(一)推薦人推薦董事候選人,必須向本公司董事會提供下列文件:

1、董事候選人推薦書(原件);

2、推薦的董事候選人的身份證明復印件(原件備查);

3、推薦的董事候選人的履歷表、學歷、學位證書復印件;如推薦獨立董事候選人,則需提供獨立董事培訓證書復印件(原件備查);

4、董事候選人承諾及聲明(原件);

5、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

(三)推薦人向本公司董事會推薦董事候選人的方式如下:

董 事 會

第四屆董事會董事候選人推薦書

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