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本周(11月11日至11月17日)，警方通報(bào)了16個(gè)平臺(tái)的案件進(jìn)展情況。這16個(gè)平臺(tái)分別是:投資家園、變革能、利民。com、中融投、邦邦理財(cái)、金融圈、金鐘黃金、鐘超金夫、車博學(xué)院、匯源金夫、泰國金夫、和祥行、金咪米、金剛金福、蜂富、公汽在線。

11月17日晚，深圳市民南山支行發(fā)布了最新的“利民”案例報(bào)告。com”、“投資家園”、“變革能”、“中融投”平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱報(bào)告)。

鑄造車間

關(guān)于投資房的案例，通知指出本周新增人民幣395萬元。目前，該項(xiàng)目專項(xiàng)存款賬戶共收款1.4168億元。南山警方繼續(xù)加大追查此案損失的工作，本周查獲50處新財(cái)產(chǎn)。南山警方在逃往海外后，于2018年11月9日逮捕了一名逃往海外的犯罪嫌疑人，并將其押送回國。

Limin.com

南山警方表示，Limin.com案件進(jìn)展如下。本周新增350萬元，回收資金總額約1.05億元。警方圍繞卜默山涉嫌違法犯罪行為進(jìn)行了進(jìn)一步調(diào)查，并固定了相關(guān)證據(jù)。

中融頭

中融投資案進(jìn)展如下。本周新增81萬元，項(xiàng)目資金歸集賬戶累計(jì)返還482萬元。凍結(jié)93萬元，凍結(jié)收款共計(jì)575萬元。警方檢索了參與審計(jì)過程的13家銀行的265個(gè)銀行賬戶，并進(jìn)一步核實(shí)了資金的去向。

改變可以

變更c(diǎn)an情況下的新進(jìn)展如下:本周新增50萬元支付。目前，該賬戶收取的項(xiàng)目資金總額約為2461萬元，凍結(jié)143萬元，支付和凍結(jié)資金總額為2604萬元。

邦邦理財(cái)

11月11日，杭州市公安局宣布，在公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室和省公安廳有關(guān)部門的指揮協(xié)調(diào)下，通過國際警務(wù)合作，杭州市公安局統(tǒng)一部署，余杭分局成立專案組。2018年10月31日，在江干、蕭山支行協(xié)助下，浙江融邦投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款(余杭“邦邦理財(cái)”)成功落網(wǎng)，逃往海外。

財(cái)界

11月12日，深圳市經(jīng)濟(jì)調(diào)查局通過微信微信官方賬號(hào)在“金融圈”平臺(tái)發(fā)布案例報(bào)告。通知稱，深圳市民南山支行持續(xù)加大對(duì)深圳富美思科技有限公司(“金融圈”平臺(tái))涉嫌非法吸收公眾存款案的查處力度?，F(xiàn)在，福美科技有限公司的實(shí)際控制人王已經(jīng)被網(wǎng)上追查。警方催促他盡快自首，并配合公司的撤退隊(duì)伍做好追污追損工作。

金鐘黃金

11月13日，深圳南山公安發(fā)布P2P平臺(tái)黃金與黃金最新案件。公告稱，深圳市民南山支行持續(xù)加大對(duì)深圳金鐘黃金銷售有限公司(“金鐘黃金”平臺(tái))涉嫌非法吸收公眾存款案的查處力度，共凍結(jié)涉案資金192萬元。

此外，南山警方對(duì)5名涉嫌非法吸收公眾存款的主要嫌疑人采取了刑事執(zhí)法措施；犯罪嫌疑人宋莫?jiǎng)P于2018年9月被河南警方采取刑事強(qiáng)制措施。

鐘超·金夫

11月13日，瑞安市公安局下發(fā)通知。11月6日，瑞安市公安局以涉嫌非法吸收公眾存款為由，對(duì)溫州金管家金融信息服務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)的“鐘超金夫”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)立案?jìng)刹?。截?1月13日，該案共有7名嫌疑人。

目前，瑞安市公安局已對(duì)“鐘超金夫”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)際控制人陳某某等7人采取刑事拘留強(qiáng)制措施；“鐘超金夫”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的相關(guān)數(shù)據(jù)、扣押賬冊(cè)、電子設(shè)備等書證、物證已依法提??；對(duì)溫州金管家金融信息服務(wù)有限公司的資產(chǎn)狀況進(jìn)行了調(diào)查，對(duì)涉及的資金流向進(jìn)行了調(diào)查。

車波碩

11月14日，杭州市公安局上城區(qū)分局就杭州余燦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(車博所)涉嫌非法吸收公眾存款案發(fā)出通知。

公安機(jī)關(guān)已對(duì)公司實(shí)際控制人徐某某等三人采取刑事強(qiáng)制措施；并委托專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)涉案公司的賬目進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，涉案公司和個(gè)人無房產(chǎn)，已收繳9.2萬元。

惠金苑府

杭州市公安局拱墅分局于11月14日發(fā)布案情報(bào)告，稱該分局已對(duì)杭州大匯源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(APP平臺(tái)名稱:匯源金夫)涉嫌非法吸收公眾存款立案調(diào)查。警方提前拘留了平臺(tái)法定代表人蘇某，公司實(shí)際控制人提起刑事拘留，網(wǎng)上追查。2018年11月5日，蘇某向公安機(jī)關(guān)自首，并對(duì)其采取刑事強(qiáng)制措施。

報(bào)告稱，公安機(jī)關(guān)將向公司員工等相關(guān)人員調(diào)查取證，并將繼續(xù)追查涉案相關(guān)人員；正在對(duì)所涉公司和個(gè)人的相關(guān)資產(chǎn)采取追蹤措施。目前，查封了2處房產(chǎn)，檢索了20個(gè)銀行賬戶數(shù)據(jù)，凍結(jié)了14個(gè)銀行賬戶；公安機(jī)關(guān)到外地檢索第三方支付平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)和電子數(shù)據(jù)，對(duì)平臺(tái)吸收的資金實(shí)際使用情況進(jìn)行梳理和核對(duì)。

11月16日晚，杭州警方通報(bào)了“泰國金夫”、“和祥行”、“金咪米”、“金剛金?！钡?起P2P案件的進(jìn)展情況。

泰國金夫

泰國金夫前行政長(zhǎng)官任某峰已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。涉案22人受到刑事強(qiáng)制措施，其中10名主要犯罪嫌疑人被依法逮捕。泰國主要嫌疑人王的“”程序正在逐步辦理。

警方查封了涉案公司和人員名下的31處房產(chǎn)，扣押了涉案公司和人員名下的23輛汽車和12輛摩托車，凍結(jié)了涉案公司和人員名下的2900多萬元資金、51股股票和2個(gè)股票賬戶。目前，已對(duì)涉案的39家公司和個(gè)人進(jìn)行了調(diào)查，并聘請(qǐng)了專業(yè)律師和審計(jì)師對(duì)相關(guān)工業(yè)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。

和祥店

2018年9月29日，經(jīng)檢察院批準(zhǔn)，以集資詐騙罪逮捕楊某某、陸某某、林某某三名犯罪嫌疑人。涉案公司和個(gè)人名下的10個(gè)銀行賬戶(共計(jì)269萬元)被凍結(jié)，一輛車(價(jià)值待定)被扣押。

金米米

2018年9月29日，經(jīng)檢察院批準(zhǔn)，杭州警方逮捕了涉嫌非法吸收公眾存款的公司總經(jīng)理陳某某。凍結(jié)涉案公司、人員名下10個(gè)銀行賬戶(合計(jì)10萬元以上)。

金金鋼賦

2018年7月26日，杭州警方以涉嫌非法吸收公眾存款為由，對(duì)杭州友姆科技有限公司立案?jìng)刹椤?018年9月28日，經(jīng)檢察院批準(zhǔn)，我局逮捕了劉、王等兩名涉嫌集資詐騙的公司高管。公司實(shí)際控制人曹某某等六人因涉嫌非法吸收公眾存款被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

11月16日晚，深圳福田警方通過微信號(hào)發(fā)布了《關(guān)于“蜜蜂發(fā)財(cái)”、“汽車在線”案件的通知》。

蜜蜂有錢

“蜂富”平臺(tái)與兩個(gè)支付渠道和一家銀行合作資金托管，警方已從上述三家單位獲得相關(guān)證據(jù)。福田警方督促“蜂富”平臺(tái)借款人盡快還清債務(wù)，對(duì)于拒不還款的企業(yè)和個(gè)人，警方將依法采取相關(guān)措施。

中車在線

警方對(duì)“公車在線”平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行了深入調(diào)查，并對(duì)資金流進(jìn)行了全面追蹤。警方還對(duì)平臺(tái)負(fù)責(zé)人提出的贖回方案進(jìn)行了可行性調(diào)查，并實(shí)時(shí)跟蹤討債結(jié)算進(jìn)展情況。警方已經(jīng)完成了平臺(tái)數(shù)據(jù)的提取，并聘請(qǐng)了第三方技術(shù)公司進(jìn)行全面的數(shù)據(jù)分析。

來源|網(wǎng)上貸款主頁

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