——福建龍巖新羅區(qū)電信詐騙案調(diào)查

9月底，公安部對(duì)涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的10名逃犯發(fā)出A級(jí)通緝令。其中，犯罪嫌疑人謝志安、謝建海來(lái)自福建龍巖市新羅區(qū)。9月29日，兩人相繼被捕。

去年10月，由于地方網(wǎng)購(gòu)詐騙問(wèn)題突出，新羅區(qū)被公安部列為區(qū)域?qū)I(yè)電信詐騙七大重點(diǎn)整治地區(qū)之一。公安部刑偵局相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示，經(jīng)過(guò)對(duì)整治的大力打擊，新羅等重點(diǎn)整治地區(qū)的犯罪呈下降趨勢(shì)，窩點(diǎn)開(kāi)始向外轉(zhuǎn)移。

新華通訊社

有不少年輕人一夜暴富，四層樓，“突然有錢(qián)了”

記者在新羅區(qū)接受采訪時(shí)了解到，溫和鎮(zhèn)是網(wǎng)購(gòu)詐騙的重災(zāi)區(qū)。從近年來(lái)的案件來(lái)看，網(wǎng)購(gòu)詐騙主要集中在溫和鎮(zhèn)，那里有兩名公安部的A級(jí)通緝犯。

9月29日，謝志安在市中鎮(zhèn)中心村被公安機(jī)關(guān)逮捕。根據(jù)公安部通報(bào)的信息，2014年10月，龍巖警方在調(diào)查一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案時(shí)，發(fā)現(xiàn)謝志安涉嫌為一個(gè)網(wǎng)購(gòu)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金、洗錢(qián)，涉案金額超過(guò)2000萬(wàn)元。

同日，謝劍海向廈門(mén)公安機(jī)關(guān)自首。今年6月2日，江蘇省常州市發(fā)生一起電信詐騙案，涉案金額500萬(wàn)元，謝建海涉嫌嚴(yán)重。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)謝劍海涉嫌與他人串通為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金、洗錢(qián)，涉案金額超過(guò)1億元。

據(jù)了解，謝志安和謝劍海都是80后，初中學(xué)歷，無(wú)固定職業(yè)，無(wú)所事事。但是2013年左右，他們突然變富了。

10月12日，記者來(lái)到謝智在市中鎮(zhèn)中西村的家。這是一棟建于2013年的4層建筑，位于村委會(huì)正對(duì)面。外墻涂香檳色，每層面積約200平方米。配有大落地窗和防盜網(wǎng)。與周?chē)新懵兜幕炷翂Φ慕ㄖ啾?，它相?dāng)壯觀。

謝佳的三個(gè)兄弟已經(jīng)結(jié)婚，住在同一棟樓里，每個(gè)人都有一層樓。鐘溪村黨支部書(shū)記林云說(shuō)，謝志安的兩個(gè)兄弟以前在市中鎮(zhèn)跑運(yùn)輸，謝志安初中畢業(yè)就出去謀生了。2013年和2015年，謝志安的兩兄弟因從事電信詐騙被公安機(jī)關(guān)逮捕?！八麄兗乙郧安桓辉＃蝗簧w起了高樓。事件發(fā)生后，謝家建房的錢(qián)被追查，但來(lái)源不明?！绷衷普f(shuō)道。

不少鎮(zhèn)村干部回憶，2013年前后，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙從閩南蔓延到溫和鎮(zhèn)，不少當(dāng)?shù)啬贻p人被暴利誘惑，鋌而走險(xiǎn)。在中庸時(shí)期，有相當(dāng)一部分年輕人像謝嘉安三兄弟一樣“突然有錢(qián)了”。他們大多只有初中學(xué)歷，有的在外打工，有的無(wú)所事事，但一下子開(kāi)起車(chē)來(lái)，蓋起高樓，出入高檔餐廳和娛樂(lè)場(chǎng)所，成為同齡人羨慕的對(duì)象。這極大地刺激了更多的當(dāng)?shù)厝?/p>

這生意。

謝劍海的家鄉(xiāng)石忠鎮(zhèn)寶豐村黨支部成員謝說(shuō):“當(dāng)時(shí)，鎮(zhèn)上很多年輕人都充滿了‘一夜暴富’的風(fēng)氣。有些家長(zhǎng)怕孩子受到影響，誤入歧途，堅(jiān)持送孩子參軍。近年來(lái)，鎮(zhèn)上的招聘工作一直很順利?！?/p>

每月詐騙收入幾萬(wàn)元。2014年“雙十一”病例2000余例

“幾臺(tái)電腦，幾部手機(jī)，上網(wǎng)，打電話，月入幾萬(wàn)甚至十二萬(wàn)，有村民躍躍欲試。”回想起網(wǎng)購(gòu)詐騙案蔓延的情形，市中鎮(zhèn)新祠村黨支部書(shū)記楊維忠印象深刻。

楊維忠告訴記者，當(dāng)網(wǎng)上購(gòu)物詐騙剛從外地傳入時(shí)，一些年輕人告訴他們的父母和村民在家開(kāi)淘寶店，從事電子商務(wù)。當(dāng)時(shí)大家都不知道自己做的是違法的。

據(jù)記者調(diào)查，網(wǎng)購(gòu)詐騙操作相對(duì)簡(jiǎn)單，三五個(gè)人就可以組成一個(gè)小團(tuán)伙，利用網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行詐騙，與冒充“公安機(jī)關(guān)辦案人員”的詐騙手法不同。

新羅公安局調(diào)查人員稱，詐騙者從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了淘寶等購(gòu)物平臺(tái)買(mǎi)家的個(gè)人信息，包括訂單號(hào)、訂單內(nèi)容、姓名、電話等詳細(xì)信息后，冒充網(wǎng)店客服人員，以“訂單異常，需要給你退款”為由打電話， 誘騙買(mǎi)家進(jìn)入其提供的釣魚(yú)網(wǎng)站，竊取買(mǎi)家輸入的賬號(hào)、密碼和驗(yàn)證碼，轉(zhuǎn)移買(mǎi)家銀行卡中的資金。

詐騙犯作案時(shí)間通常集中在下午3點(diǎn)到12點(diǎn)之間。新羅公安局辦案人員表示:“買(mǎi)家信息必須是最新的。如果已經(jīng)發(fā)貨，很難拿到。最好早上下單。下午電話打來(lái)訂單異常，買(mǎi)家很容易上當(dāng)。”

在網(wǎng)上批量購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)買(mǎi)家信息，租用電腦黑客提供的釣魚(yú)網(wǎng)站，使用非實(shí)名網(wǎng)卡、電話卡、銀行卡進(jìn)行詐騙和轉(zhuǎn)移贓款，以市中鎮(zhèn)為中心，網(wǎng)購(gòu)詐騙迅速蔓延。

據(jù)溫和鎮(zhèn)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2014年“雙十一”那天，犯罪分子通過(guò)溫和鎮(zhèn)的詐騙窩點(diǎn)瘋狂作案，立案2000多起。

在嚴(yán)厲的打擊下，轉(zhuǎn)移窩點(diǎn)和在偏遠(yuǎn)山區(qū)搭建帳篷來(lái)實(shí)施欺詐

新羅公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)，當(dāng)?shù)卣_(kāi)展了高頻專項(xiàng)行動(dòng)，打擊和全面控制，逐步根除此類(lèi)犯罪在當(dāng)?shù)刈躺吐拥耐寥馈Ｄ壳?，市中?zhèn)和新羅區(qū)的網(wǎng)購(gòu)詐騙犯罪已大幅減少。

市中鎮(zhèn)派出所所長(zhǎng)張永斌告訴記者，自2014年以來(lái)，隨著大量犯罪嫌疑人被捕，詐騙犯在家中設(shè)立窩點(diǎn)進(jìn)行詐騙，很快就沒(méi)有站穩(wěn)腳跟。一些團(tuán)伙開(kāi)始轉(zhuǎn)移窩點(diǎn)，利用鐘石鎮(zhèn)四面環(huán)山、群山茂密、山路崎嶇的地理特征，在偏遠(yuǎn)的山上搭建帳篷，利用無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)接入和電話實(shí)施欺詐。

新羅區(qū)市政府相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，針對(duì)這種情況，該區(qū)投入數(shù)十萬(wàn)元，在山區(qū)重要路段和路口新安裝高清監(jiān)控探頭，并在重點(diǎn)區(qū)域安裝無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)安全管控系統(tǒng)，對(duì)可疑情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控；充分利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村莊的力量，成立專門(mén)的巡山隊(duì)，并不時(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位和可疑山丘的檢查和清查；結(jié)合森林防火、無(wú)證礦山檢查、水產(chǎn)養(yǎng)殖污染控制等。，組織林業(yè)、安監(jiān)、環(huán)保部門(mén)人員和當(dāng)?shù)卮迕袷褂脽o(wú)人機(jī)等設(shè)備進(jìn)行拉網(wǎng)整治，并通過(guò)通信部門(mén)采取斷網(wǎng)等措施，防止詐騙窩點(diǎn)存活空。

楊維忠說(shuō):“全鎮(zhèn)形成了‘人人喊打’的局面，詐騙窩點(diǎn)難以立足?，F(xiàn)在，年輕人在當(dāng)?shù)毓ぷ饔泻芏喾椒āＭㄟ^(guò)努力，他們一年能掙十幾萬(wàn)?！?/p>

市中鎮(zhèn)黨委書(shū)記林新泉告訴記者，鑒于部分村民法律意識(shí)淡薄，對(duì)詐騙的危害認(rèn)識(shí)不足，鎮(zhèn)村干部上門(mén)宣傳，簽署通知和承諾，用身邊的真實(shí)犯罪案件教育村民。

新羅的不少基層干部和警察指出，網(wǎng)購(gòu)詐騙泛濫與公民個(gè)人信息嚴(yán)重泄露、非實(shí)名銀行卡、手機(jī)卡、互聯(lián)網(wǎng)卡泛濫等問(wèn)題密切相關(guān)。打擊和防范電信欺詐是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程，僅靠臨時(shí)和局部的整改難以根除。要通過(guò)全國(guó)范圍的嚴(yán)厲打擊和綜合整治，逐步消除此類(lèi)犯罪的滋生土壤。