證券代碼：600636 證劵通稱：三愛(ài)富 公示序號(hào)：2019-025

國(guó)新文化控投股權(quán)有限責(zé)任公司

有關(guān)大選老總的公示

本企業(yè)股東會(huì)及全體人員執(zhí)行董事確保本公示內(nèi)容不會(huì)有一切虛報(bào)記述、虛假性闡述或是重特大忽略，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)有效、精確性和一致性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

國(guó)新文化控投股權(quán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于今年8月5日舉辦第九屆股東會(huì)第十一次大會(huì)，決議根據(jù)《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》，愿意大選王志學(xué)老先生為企業(yè)第九屆股東會(huì)老總，任職期自股東會(huì)決議根據(jù)生效日至這屆股東會(huì)任職期期滿之時(shí)止。依據(jù)《公司章程》要求，老總為法人代表，因而企業(yè)法人代表變動(dòng)為王志學(xué)老先生，事后企業(yè)將盡早申請(qǐng)辦理法人代表的公司變更登記。

王志學(xué)老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

特此公告。

股東會(huì)

2019 年8月2日

配件

王志學(xué)老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

1982年10月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大學(xué)文憑，經(jīng)濟(jì)師職稱。二零零五年10月報(bào)名參加工作中，曾任中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)發(fā)展技術(shù)性研究所員工，zte中興新時(shí)代會(huì)計(jì)公司員工，國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)資公司國(guó)營(yíng)企業(yè)績(jī)效評(píng)估管理中心黨員干部、科員、副主任科員、主任科員，我國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部主管、高級(jí)主管，經(jīng)營(yíng)服務(wù)部總經(jīng)理、經(jīng)理，項(xiàng)目投資內(nèi)貿(mào)部總經(jīng)理、經(jīng)理，我國(guó)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)集團(tuán)公司有限責(zé)任公司公司監(jiān)事，中國(guó)鐵塔公司股權(quán)有限責(zé)任公司公司監(jiān)事。新任我國(guó)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)集團(tuán)公司有限責(zé)任公司經(jīng)理、黨委書記，中國(guó)國(guó)新投資管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理，國(guó)新文化控投股權(quán)有限責(zé)任公司老總。

證券代碼：600636 證劵通稱：三愛(ài)富 公示序號(hào)：2019-026

有關(guān)第九屆股東會(huì)

第十一次會(huì)議決議公示

本企業(yè)股東會(huì)及全體人員執(zhí)行董事確保本公示內(nèi)容不會(huì)有一切虛報(bào)記述、虛假性闡述或是重特大忽略，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)有效、精確性和一致性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

國(guó)新文化控投股權(quán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第十一次大會(huì)于今年8月5日以通信決議方法舉辦。大會(huì)應(yīng)到執(zhí)行董事8人，實(shí)到執(zhí)行董事8人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理者列席會(huì)議，大會(huì)舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)要求。

此次大會(huì)由副總經(jīng)理徐忠偉老先生主持人，大會(huì)決議并根據(jù)下列決定：

一、決議根據(jù)《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》

提案內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在上海交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的公告》，公示序號(hào)：2019-025。

愿意：7票；抵制：0票；放棄：0票，關(guān)系執(zhí)行董事王志學(xué)老先生逃避決議。

特此公告。

股東會(huì)

今年8月2日