2007年7月14日，媒體昨日爆料上海浦東發(fā)展銀行“日流量銀行卡”事件，稱昆明龍先生未在上海浦東發(fā)展銀行開戶，但名下有銀行卡，流量明細高達300億元，余額超過12萬元。

第一財經記者向上海浦東發(fā)展銀行證實了這一點。經浦發(fā)銀行核實，有關報道不實。

首先，最引人注目的說法是賬戶“有300億流水”與事實嚴重不符。經調查，該賬戶在2016年9月至2017年4月發(fā)生交易，期間累計進出金額約9000萬元。截至控卡日，賬戶余額為人民幣126，900元。

2017年5月20日，龍先生向上海浦東發(fā)展銀行昆明分行申請借記卡開戶時，發(fā)現(xiàn)其名下已經有一張上海浦東發(fā)展銀行借記卡。事實上，經核實，該卡于2016年6月28日在上海浦東發(fā)展銀行廈門分行開立。

上海浦東發(fā)展銀行告訴第一財經記者，在龍先生聲明該卡不是自己開的之后，他們采取的措施是“控制卡內資金”，這也是基于對客戶負責，保證賬戶資金安全的考慮。目前，龍先生在上海浦東發(fā)展銀行憑身份證開展的業(yè)務不會受到影響。

當張龍先生宣布這張卡不是他自己開的時，發(fā)生了什么事？浦東發(fā)展稱，經調查，相關借記卡的賬戶持有人使用二代身份證辦理開卡簽約業(yè)務，柜員通過二代鑒別器驗證證件真實性。目前，公安機關已經介入此事的調查，具體結論應以調查結果為依據。

上海浦東發(fā)展銀行總行及相關分支機構在發(fā)現(xiàn)疑似虛開卡事件后高度重視，并成立專門工作組處理該事件。

此前，浦發(fā)銀行通過監(jiān)控發(fā)現(xiàn)該賬戶存在異常交易，并及時向監(jiān)管部門報告。浦發(fā)銀行嚴格執(zhí)行《反洗錢法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，協(xié)助和配合監(jiān)管部門和司法機關打擊洗錢活動，遏制洗錢犯罪，維護金融秩序。

關注手機投資網，隨時查看最新熱點信息。