股票代碼:600062證券簡稱:華潤雙河公告號:Pro 2018-038

華潤雙河藥業(yè)有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人及連帶責任。

一、董事會會議

公司第八屆董事會第一次會議根據(jù)《公司法》和公司章程的有關規(guī)定召開。本次會議的通知已于2018年6月19日通過郵件發(fā)送給全體董事，會議于2018年6月22日以通信方式召開。11名董事應出席會議，11名董事應親自出席會議。

二.董事會議上的討論

1.關于選舉主席的議案

選舉王春成先生(簡歷附后)為公司第八屆董事會主席。

11票贊成，0票反對，0票棄權。

2.關于選舉董事會專門委員會成員的議案

選舉第八屆董事會專門委員會成員如下:

(1)戰(zhàn)略委員會:王春成先生(董事長)、翁文婧女士、李鑫先生、鄭偉先生、康采蓮先生；

(2)審計與風險管理委員會:溫光偉先生(董事長)、、范、、康采蓮先生；

(3)薪酬與考核委員會:鄭偉先生(董事長)、劉文濤先生、溫光偉先生；

(4)提名與公司治理委員會:劉俊海先生(董事長)、郭偉女士、康采蓮先生。

3.關于任命主席的議案

任命李鑫先生(簡歷附后)為公司董事長，任期與第八屆董事會任期相同。

獨立董事意見:同意。

4.關于任命副總裁等的議案。

任命俞分流先生為公司執(zhí)行副總裁，葛志勇先生、、范、吳文多、陸先生為公司副總裁，劉女士為公司助理總裁。上述人員(簡歷附后)自董事會任命之日起就職，任期與第八屆董事會相同。

獨立董事意見:同意。

5.關于任命董事會秘書的議案

任命范(簡歷附后)先生為公司董事會秘書，任期自董事會任命之日起，與第八屆董事會任期相同。

獨立董事意見:同意。

6.關于任命證券事務代表的議案

任命鄭(簡歷附后)女士為公司證券事務代表，自董事會任命之日起任職，任期與第八屆董事會任期相同。

三.網(wǎng)上公告附件

獨立董事對第八屆董事會第一次會議審議相關事項的獨立意見

特此宣布。

董事會

2018年6月26日

備案文件:第八屆董事會第一次會議決議

附件:簡歷

王春成先生，1962年12月出生，持有吉林財經(jīng)大學經(jīng)濟學學士學位。曾任對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部(現(xiàn)商務部)人事部副主任，華潤有限公司人事部副總經(jīng)理兼總經(jīng)理，華潤有限公司總經(jīng)理助理，華潤(集團)有限公司執(zhí)行董事會辦公室副總經(jīng)理兼總經(jīng)理，德信興有限公司董事長兼總經(jīng)理，華潤紡織(集團)有限公司董事長， 現(xiàn)任華潤(集團)有限公司總經(jīng)理助理、華潤醫(yī)藥集團有限公司執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官、華潤醫(yī)藥控股有限公司黨委書記兼董事長、北京醫(yī)藥集團有限公司、華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司、東阿阿膠股份有限公司、華潤雙河藥業(yè)有限公司董事長 ..

李鑫先生，1957年12月出生，抗生素制造專業(yè)，學士學位，教授級高級工程師。曾任工藝師、車間主任、對外合作部主任、沈陽第一制藥廠原料藥車間主任、副主任、東藥集團常務副總經(jīng)理、中國華源生命工業(yè)股份有限公司副總裁、北京醫(yī)藥集團有限公司董事、常務副總經(jīng)理..現(xiàn)任華潤雙河藥業(yè)有限公司董事、總裁、黨委書記..

俞分流先生，1963年5月出生，沈陽藥科大學藥物化學專業(yè)，碩士學位，高級工程師。曾任中國醫(yī)藥研究開發(fā)中心實習研究員，北京制藥廠制劑研究所副所長、所長、黨支部書記，北京雙河藥業(yè)股份有限公司科技發(fā)展部經(jīng)理、副總裁..現(xiàn)任華潤雙河藥業(yè)股份有限公司執(zhí)行副總裁、黨委委員..

葛志勇先生，1964年12月出生，中歐國際工商學院EMBA，碩士，高級工程師。曾任北京制藥廠開發(fā)部職員、對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部副主任、北京雙河藥業(yè)股份有限公司投資發(fā)展部經(jīng)理、北京雙河藥業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、北京醫(yī)藥集團有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理..現(xiàn)任華潤雙河藥業(yè)股份有限公司副總裁、黨委委員..

君妮先生，1962年2月出生，中南財經(jīng)政法大學工商管理專業(yè)，碩士學位。曾任北京制藥廠技術員、工藝師、片劑車間副主任、共青團中央副書記、廠長辦公室副主任、董事會秘書、北京雙河藥業(yè)股份有限公司副總裁..現(xiàn)任華潤雙河藥業(yè)股份有限公司副總裁、黨委副書記、紀委書記..

樊先生，1964年2月出生，畢業(yè)于首都經(jīng)濟貿(mào)易大學，高級會計師。曾任鄭州紡織機械廠財務部副主任、副總會計師、財務部副部長兼副總會計師、中國紡織機械(集團)有限公司財務部副總會計師、中國華源人壽保險股份有限公司副總會計師兼財務部部長、北京醫(yī)藥集團有限公司總會計師兼財務經(jīng)理、華潤萬東醫(yī)療設備有限公司(更名為北京萬東醫(yī)療科技有限公司)監(jiān)事?，F(xiàn)任華潤雙河藥業(yè)有限公司董事、董事會秘書、副總裁、黨委委員..

吳文鐸先生，1973年10月出生，武漢大學生物化學專業(yè)。曾任北京賽科長生藥業(yè)有限公司業(yè)務經(jīng)理、副總經(jīng)理兼計劃經(jīng)理、人力資源經(jīng)理、副總經(jīng)理、執(zhí)行副總經(jīng)理兼總經(jīng)理，北京賽科藥業(yè)有限公司營銷經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨委副書記兼總經(jīng)理，華潤賽科藥業(yè)有限公司黨委副書記..現(xiàn)任華潤賽科藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理兼黨委書記，華潤雙河藥業(yè)股份有限公司副總裁..

陸，先生，1976年7月出生，沈陽藥科大學藥物化學專業(yè)，碩士學位。曾任北京雙河藥業(yè)股份有限公司合成室項目負責人、總裁辦公室副主任、北京工業(yè)園區(qū)總經(jīng)理助理、生產(chǎn)管理中心技術創(chuàng)新部總經(jīng)理、北京工業(yè)園區(qū)副總經(jīng)理兼總裁助理?，F(xiàn)任華潤雙河藥業(yè)股份有限公司副總裁，兼任北京市營銷管理中心、兒科業(yè)務部、代理業(yè)務部總經(jīng)理。

劉，女士，1977年4月出生，中國石油大學工商管理專業(yè)，碩士學位。曾任北京雙河藥業(yè)股份有限公司財務部副經(jīng)理、華潤雙河藥業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略管理部副經(jīng)理兼總經(jīng)理、華潤雙河藥業(yè)股份有限公司總裁助理..現(xiàn)任華潤雙河藥業(yè)有限公司副總裁助理，兼戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理、營銷管理中心副總經(jīng)理。

鄭，女士，1977年9月出生，中國政法大學國際經(jīng)濟法專業(yè)學生。曾任北京雙河藥業(yè)股份有限公司法律事務部專員、北京雙河藥業(yè)股份有限公司董事會辦公室秘書室主任、華潤雙河藥業(yè)股份有限公司董事會辦公室主任..現(xiàn)任華潤雙河藥業(yè)股份有限公司證券法律部總經(jīng)理兼證券事務代表..

股票代碼:600062證券簡稱:華潤雙河公告號:Pro 2018-039

第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議

公司第八屆監(jiān)事會第一次會議根據(jù)《公司法》和公司章程的有關規(guī)定召開。本次會議的通知于2018年6月19日通過郵件發(fā)送給所有監(jiān)事，會議于2018年6月22日通過信函舉行。五名監(jiān)事應出席會議，五名監(jiān)事應親自出席會議。

二.監(jiān)事會會議審議情況

關于選舉監(jiān)事會主席的議案

選舉吳軍先生(簡歷附后)為公司第八屆監(jiān)事會主席。

5票贊成，0票反對，0票棄權。

特此宣布。

監(jiān)事會

2018年6月26日

備案文件:第八屆監(jiān)事會第一次會議決議

附件:簡歷

吳軍先生，1962年8月出生，持有天津大學碩士學位。曾任華潤機械五礦(集團)有限公司董事兼總經(jīng)理，華潤投資發(fā)展有限公司董事兼副總經(jīng)理，華潤(集團)有限公司企業(yè)發(fā)展部、審計部副總經(jīng)理，華潤醫(yī)藥集團有限公司副總裁..現(xiàn)任華潤醫(yī)藥集團有限公司高級副總裁、東阿阿膠股份有限公司、華潤三九藥業(yè)有限公司董事、中國非處方藥物協(xié)會副會長、華潤雙河藥業(yè)有限公司監(jiān)事會主席..