本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示

1.在這次股東大會(huì)上，該提案沒有遭到否決；

2.本次股東大會(huì)不涉及變更前幾次股東大會(huì)通過的決議。

一、會(huì)議召集和出席情況

1.會(huì)議召開(1)會(huì)議召開時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議將于2019年9月6日星期五下午14:30舉行

網(wǎng)上投票時(shí)間:通過深交所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為2019年9月6日9: 30-11: 30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2019年9月5日15:00至2019年9月6日15:00。

(2)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):廣東省惠州市東江高科技工業(yè)園夏商北路1號(hào)華陽工業(yè)園A區(qū)集團(tuán)辦公樓會(huì)議室。

(3)會(huì)議召開方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

(4)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)(5)主持人:鄒甘榮董事長(6)本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

2.出席會(huì)議

共有5名股東及代理人出席會(huì)議，代表399，660，200股，占公司股份總數(shù)的84.4769%。其中，出席會(huì)議的股東及股東代理人3人，代表股份399，479，700股，占公司股份總數(shù)的84.4387%；兩個(gè)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票，代表18.05萬股，占公司股份總數(shù)的0.0382%。三位中小股東現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表18.06萬股，占公司股份總數(shù)的0.0382%。

部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，其他高級(jí)管理人員參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

北京尚同(深圳)律師事務(wù)所的律師出席會(huì)議，見證并出具法律意見。

二.提案的審查和表決

股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。該提案的表決情況如下:

1.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

總投票情況:批準(zhǔn)39965.97萬股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%，反對(duì)500股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中批準(zhǔn)18.01萬股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7231%，反對(duì)500股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2769%，棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

投票結(jié)果:本議案經(jīng)審議通過。

2.關(guān)于公司董事會(huì)選舉非獨(dú)立董事的議案

本次會(huì)議以累積投票方式選舉鄒干榮先生、先生、張先生、吳偉先生、李道勇先生、孫永勇先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。公司第三屆董事會(huì)任期三年，自本次股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算。具體投票結(jié)果如下:

2.01選舉鄒甘榮先生為本公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

總投票情況:批準(zhǔn)39947.99萬股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9549%。

其中，小股東投票情況:同意300股，占出席會(huì)議的小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1661%。

表決結(jié)果:鄒甘榮先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

2.02選舉李靜媛先生為本公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

投票結(jié)果:李靜媛先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

2.03選舉張先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

表決結(jié)果:張先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

2.04選舉吳偉先生為本公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

表決結(jié)果:吳偉先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

2.05選舉李道勇先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

表決結(jié)果:李道勇先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

2.06孫永勇先生當(dāng)選為本公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

表決結(jié)果:孫永勇先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

3.關(guān)于公司董事會(huì)選舉獨(dú)立董事的議案

本次會(huì)議以累積投票方式選舉魏志驊先生、毛云石先生、羅忠良先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。公司第三屆董事會(huì)任期三年，自本次股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算。具體投票結(jié)果如下:

3.01選舉魏志驊先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

總投票情況:批準(zhǔn)39948萬股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9549%。

其中，小股東投票情況:同意400股，占出席會(huì)議的小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2215%。

表決結(jié)果:魏志驊先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

3.02選舉毛云石先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

總投票情況:批準(zhǔn)39948萬股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9549%。

其中，小股東投票情況:同意400股，占出席會(huì)議的小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2215%。

表決結(jié)果:毛云石先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

3.03羅忠良先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

總投票情況:批準(zhǔn)39948萬股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9549%。

其中，小股東投票情況:同意400股，占出席會(huì)議的小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2215%。

表決結(jié)果:羅忠良先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

4.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)選舉非職工代表監(jiān)事的議案

本次會(huì)議以累積投票方式選舉溫慧群女士、高淑萍女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，并與公司職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事黃勇先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自本次股東大會(huì)選舉之日起計(jì)算。具體投票結(jié)果如下:

4.01選舉溫慧群女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；

總投票情況:批準(zhǔn)39948.01萬股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9549%。

其中，小股東投票情況:同意500股，占出席會(huì)議的小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2769%。

投票結(jié)果:選舉溫慧群女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

4.02高淑萍女士當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

總投票情況:批準(zhǔn)39948.01萬股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9549%。

其中，小股東投票情況:同意500股，占出席會(huì)議的小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2769%。

投票結(jié)果:高淑萍女士當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

三.律師出具的法律意見

北京尚同(深圳)律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證了股東會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為:股東會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席人的資格符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四.供參考的文件

1.惠州華陽集團(tuán)有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2.北京尚同(深圳)律師事務(wù)所關(guān)于惠州華陽集團(tuán)有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見。

特此宣布。

惠州華陽集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2019年9月7日

股票代碼:002906證券簡稱:華陽集團(tuán)公告號(hào): 2019-070

惠州華陽集團(tuán)有限公司

完成董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)換屆選舉公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

惠州華陽集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)任期屆滿。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，本公司于2019年9月6日召開了2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。審議通過《董事會(huì)選舉非獨(dú)立董事議案》、《董事會(huì)選舉獨(dú)立董事議案》、《監(jiān)事會(huì)選舉非職工代表監(jiān)事議案》。

經(jīng)本公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，選舉先生、先生、張先生、吳偉先生、李道勇先生、孫永珍先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；選舉魏志驊先生、毛云石先生、羅忠良先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；選舉溫慧群女士、高淑萍女士為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事黃勇先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。公司第三屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的任期為三年，自股東會(huì)審議通過之日起計(jì)算。上述人員簡歷詳見本公司于2019年8月17日在巨潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)和《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》(公告號(hào):2019-2019-2010-2010-2011)上發(fā)布的《董事會(huì)選舉公告》。:2019-062)《監(jiān)事會(huì)選舉公告》(公告號(hào): 2019-066,

公司第三屆董事會(huì)董事、監(jiān)事符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的上市公司董事、監(jiān)事任職資格。公司第三屆董事會(huì)成員中，兼任公司高級(jí)管理人員和職工代表的董事總數(shù)不超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事比例符合相關(guān)法律法規(guī)要求。獨(dú)立董事魏志驊先生、毛云石先生和羅忠良先生的任職資格和獨(dú)立性已于2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前經(jīng)深交所備案審查。公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員中，最近兩年擔(dān)任公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單個(gè)股東提名的監(jiān)事不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

杜長島先生因任期屆滿，不再擔(dān)任公司及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)的非獨(dú)立董事；李常青先生和俞慶冰先生因任期屆滿，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事和董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員。公司董事會(huì)對(duì)杜長島先生、李常青先生、俞慶冰先生的辛勤工作和對(duì)公司的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此宣布。

惠州華陽集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2019年9月7日