股票代碼:000920證券簡稱:南方匯通公告號: 2019-010

債券代碼:112538債券簡稱:17匯通01

債券代碼:112698債券縮寫:18 South 01

南方匯通有限公司

2019年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及其董事會全體成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、特別提示(1)本次股東大會未否決該議案。

(2)本次股東大會不涉及變更前幾次股東大會通過的決議。

二.會議召開(一)召開時間:2019年2月26日上午9:30。

(二)地點(diǎn):貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)高辛路126號公司辦公樓一樓會議室。

(3)召集方式:現(xiàn)場和在線投票相結(jié)合。

(4)召集人:公司董事會。

(5)主持人:黃繼祥先生，董事長。

(六)郭浩律師事務(wù)所董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席會議。

(7)會議根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件、《南方匯通股份有限公司章程》、《南方匯通股份有限公司股東大會議事規(guī)則》召開..

三.股東出席會議

十一名股東及其授權(quán)代表出席股東大會，共持有18105.42萬股有表決權(quán)的股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.9038%。其中，3名股東及股東授權(quán)代表出席了現(xiàn)場會議，持有18，050.14萬股有表決權(quán)的股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.7728%；8名股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)投票，持有55.28萬股有表決權(quán)股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1310%。除董事、監(jiān)事、高級管理人員及個人或集體持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東(以下簡稱“中小股東”)出席情況:11名股東及股東授權(quán)代表現(xiàn)場及網(wǎng)上投票，持有111.42萬股有表決權(quán)的股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2640%。其中3名股東及股東授權(quán)代表現(xiàn)場投票，持有56.14萬股有表決權(quán)股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1330%。8名股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票，共持有55.28萬股表決權(quán)股份，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.1310%。

四.提案的審查和表決

股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，并做出如下決議:

(一)批準(zhǔn)《關(guān)于修改公司章程的議案》，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

同意180，562，300股，占出席本次股東大會的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7283%；反對49.19萬股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2717%；0股棄權(quán)(其中0股因未投票而默認(rèn)棄權(quán))，占出席本次股東大會的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

(2)黃繼祥先生、蔡先生經(jīng)累積投票選舉產(chǎn)生本公司第六屆董事會董事。具體投票情況是:

1.黃繼祥先生當(dāng)選為公司第六屆董事會董事

投票人數(shù)為180，541，003人，占出席本次股東大會的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7166%。

其中，少數(shù)股東的投票情況是:

獲得601，003票，占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的53.9403%。

2.蔡先生當(dāng)選為第六屆董事會董事

獲得180，540，002票，占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7160%。

投票人數(shù)為60萬人，占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的53.8505%。

(3)王黎明先生和蔡東先生經(jīng)累積投票選舉產(chǎn)生本公司第六屆董事會獨(dú)立董事。具體投票情況是:

1.王黎明先生當(dāng)選為本公司第六屆董事會獨(dú)立董事

獲得180，540，003票，占出席本次股東大會的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7160%。

投票人數(shù)為60萬人，占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的53.8506%。

2.蔡東先生當(dāng)選為本公司第六屆董事會獨(dú)立董事

獲得180，540，002票，占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7160%。

投票人數(shù)為60萬人，占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的53.8505%。

(4)累計(jì)投票選舉雷先生、女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。具體投票情況是:

1.雷先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

獲得180，540，003票，占出席本次股東大會的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7160%。

投票人數(shù)為60萬人，占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的53.8506%。

2.劉蕓女士當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

獲得180，540，002票，占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7160%。

投票人數(shù)為60萬人，占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的53.8505%。

動詞 （verb的縮寫）律師出具的法律意見書(1)律師事務(wù)所名稱:郭浩律師事務(wù)所(桂陽)(2)律師姓名:柏楊宋世陽。

(3)結(jié)論意見。

我們的律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序、與會者和召集人的資格、表決程序和會議結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及本章程的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。

不及物動詞參考文件(1)出席會議的董事和記錄員簽署的股東大會決議；

(二)郭浩律師(貴陽)事務(wù)所出具的法律意見書。

南方匯通有限公司董事會

2019年2月26日

股票代碼:000920證券簡稱:南方匯通公告號: 2019-011

關(guān)于職工代表董事的選舉和

職工代表監(jiān)事公告

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南方匯通有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月26日召開職工代表大會，選舉先生為第六屆董事會職工代表董事(簡歷附后)，選舉陸先生為第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事(簡歷附后)。

特此宣布。

附件:

傳記筆記

張萬軍，男，1965年11月出生，研究生學(xué)歷，高級工程師。1990年3月畢業(yè)于北方交通大學(xué)，獲得機(jī)車車輛專業(yè)碩士學(xué)位。1990年12月至2000年2月，任貴陽車輛廠助理工程師、工程師、第三分廠副廠長；2000年3月至2014年12月，任公司第三分廠廠長、副總經(jīng)濟(jì)師兼物資部主任、副總工程師、副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師；2014年12月至2015年12月，任南車貴陽車輛有限公司副總經(jīng)理兼總工程師；2015年12月至2016年9月，任CRRC桂陽車輛有限公司董事、副總經(jīng)理、總工程師；自2016年9月起擔(dān)任黨委副書記、紀(jì)律委員會書記、工會主席；2016年9月至2018年7月，他還擔(dān)任CRRC桂陽車輛有限公司監(jiān)事會主席；他自2016年10月起擔(dān)任公司董事。張萬軍先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有公司股份，未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不是違反信托的執(zhí)行人，不是違反信托責(zé)任的主體或違反信托紀(jì)律的對象， 且未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，符合《公司法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范

陸，男，1965年12月出生，1989年7月畢業(yè)于蘭州鐵道學(xué)院，學(xué)士學(xué)位，高級工程師。陸先生于1989年8月至2002年11月在貴陽車輛廠擔(dān)任實(shí)習(xí)工程師兼助理工程師。2002年11月至2018年9月，在公司擔(dān)任工程師、副主任、副分公司秘書、部長兼分公司秘書、新產(chǎn)業(yè)管理部兼分公司秘書、項(xiàng)目組組長、綜合管理部部長、黨支部書記兼行政安全部部長、安全技術(shù)環(huán)保部部長；2018年9月至今，任公司黨群工作部部長。陸先生與公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均無關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司13.5萬股股份，未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，不是因違反信托而被執(zhí)行人，不是違反信托的責(zé)任主體或違反信托的紀(jì)律處分對象， 沒有因涉嫌違法違規(guī)行為被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。 符合《公司法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則和本所其他相關(guān)規(guī)定的資質(zhì)。

股票代碼:000920證券簡稱:南方匯通公告號: 2019-012

第六屆董事會第一次會議公告

本公司及其董事會全體成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議通知

2019年2月15日，南方匯通股份有限公司(「本公司」)董事會向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)人員發(fā)出書面會議通知。

二.會議的時間、地點(diǎn)和方式

董事會會議于2019年2月26日在公司辦公樓一樓會議室舉行。會議由黃繼祥先生主持。會議的召開和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

三.董事出席會議

公司有5名董事和5名親自出席會議的董事。監(jiān)事會成員和一些高級管理人員出席了會議。

四.會議決議和動議的表決

經(jīng)過審議，會議作出以下決議:

(1)選舉黃繼祥先生為公司第六屆董事會主席

同意:5票；反對:0票；棄權(quán):0票。

(二)審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會專門委員會成員的議案》

同意:5票；反對:0票；棄權(quán):0票。

公司第六屆董事會專門委員會成員名單如下:

1.戰(zhàn)略發(fā)展委員會:黃繼祥(主席)、蔡、

2.審計(jì)和風(fēng)險管理委員會:王黎明(主席)、張萬軍和蔡東

3.薪酬與提名委員會:(董事長)、黃繼祥、(3)同意聘任蔡先生為公司總經(jīng)理

同意:5票；反對:0票；棄權(quán):0票。

蔡祁智先生的簡歷附后。董事會薪酬與提名委員會對此事進(jìn)行了事先審議，同意提交董事會審議。獨(dú)立董事提前對此事進(jìn)行了審查，并發(fā)表了獨(dú)立意見。

動詞 （verb的縮寫）參考文件(1)與會董事簽署并加蓋董事會印章的董事會會議紀(jì)要；

(二)深圳證券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

附件:

傳記筆記

蔡，男，1968年12月出生，1990年畢業(yè)于成都理工大學(xué)，獲得高分子化學(xué)學(xué)士學(xué)位。高級工程師。1990年至2001年，蔡先生在貴陽車輛廠擔(dān)任實(shí)習(xí)生、助理工程師、工程師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼秘書、高級工程師。2001年至2015年2月，任公司副總工程師；2006年至2017年3月，任公司子公司時代沃頓科技有限公司總經(jīng)理；2015年2月至2016年1月，任公司副總經(jīng)理；2015年12月至今，任公司黨委副書記；自2016年1月起，他一直擔(dān)任公司董事兼總經(jīng)理。蔡先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無任何關(guān)系。持有公司3萬股，未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分。他不是因違反信托而被執(zhí)行的人，也不是違反信托的責(zé)任主體或因違反信托而被紀(jì)律處分的對象。不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查的情形，符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定

股票代碼:000920證券簡稱:南方匯通公告號: 2019-013

第六屆監(jiān)事會第一次會議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議通知

本公司監(jiān)事會于2019年2月15日向全體監(jiān)事及相關(guān)人員發(fā)出書面會議通知。

二.會議的時間、地點(diǎn)和方式

監(jiān)事會會議于2019年2月26日在公司辦公樓一樓會議室舉行。全體監(jiān)事共同推薦陸先生主持會議。會議的召開和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

三.監(jiān)事出席會議

公司有3名監(jiān)事，3名監(jiān)事親自出席了會議。董事會秘書代表他出席了會議。

四.會議決議

經(jīng)過審議，會議作出以下決議:

陸先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會主席

同意:3票；反對:0票；棄權(quán):0票。

動詞 （verb的縮寫）(一)出席會議的監(jiān)事簽署的監(jiān)事會決議；

(二)深圳證券交易所要求的其他文件。

南方匯通股份有限公司監(jiān)事會

股票代碼:000920證券簡稱:南方匯通公告號: 2019-014

論控股股東的一致行動

增加公司股份的公告

本公司及其董事會全體成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2019年2月26日，南方匯通股份有限公司(以下簡稱“公司”)接到CRRC貴陽車輛有限公司(以下簡稱“CRRC貴陽”)的通知，在控股股東CRRC實(shí)業(yè)投資有限公司的一致行動下，CRRC貴陽近日通過深交所系統(tǒng)購買了公司30萬股股份，占公司總股本的0.07%。此次增資后，CRRC桂陽共持有公司股份1073.9996萬股，占公司總股本的2.55%。CRRC桂陽的增加主要是基于公司股價的投資價值，本次增加符合《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章和深交所業(yè)務(wù)規(guī)則，不會影響公司上市地位。CRRC桂陽承諾在法定期限內(nèi)不減持股份。

特此宣布。