股票代碼:601992股票簡稱:金隅集團(tuán)編號(hào)。:Pro 2018-097

北京金隅集團(tuán)有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

特殊提示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

北京金隅集團(tuán)有限公司于2018年10月16日15:30在北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)世貿(mào)中心D座22層6號(hào)會(huì)議室召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議的董事10名，實(shí)際出席會(huì)議的董事10名；公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議根據(jù)《公司法》和《公司章程》召開。會(huì)議由董事長姜德義先生主持，審議通過了以下議案:

一、關(guān)于選舉主席的議案

選舉姜德義先生為第五屆董事會(huì)主席。

投票結(jié)果:10票贊成；棄權(quán)0票；0票反對(duì)。

二.關(guān)于選舉執(zhí)行董事的議案

選舉姜德義先生、曾晉先生、吳東先生、鄭先生為第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事。

三.關(guān)于選舉董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員的議案

下列人士當(dāng)選為第五屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員:

戰(zhàn)略與投融資委員會(huì)

導(dǎo)演:姜德義先生

成員:先生、田先生、唐駿先生、魏偉峰先生、曾晉先生及鄭先生薪酬與提名委員會(huì)

導(dǎo)演:王

成員:田先生、唐軍先生、魏偉峰先生、吳東先生審計(jì)委員會(huì)

主任:田先生

成員:王先生、唐駿先生、魏偉峰先生、郭燕明先生、薛春雷先生

四.關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案

任命曾金先生為公司總經(jīng)理，任期與第五屆董事會(huì)任期相同。

動(dòng)詞 （verb的縮寫）關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案

聘任姜先生、姜先生、王先生、先生、陳國高先生、安志強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理，任期與第五屆董事會(huì)一致。

不及物動(dòng)詞關(guān)于聘任董事會(huì)秘書和公司秘書的議案

聘任鄭先生為公司董事會(huì)秘書，任期與第五屆董事會(huì)相同；

任命劉飛先生為公司秘書，任期與第五屆董事會(huì)任期相同。

七.關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼總法律顧問的議案

聘任張曉兵先生為公司總經(jīng)理助理，任期同第五屆董事會(huì)任期；

任命張登峰先生為公司總法律顧問，任期與第五屆董事會(huì)任期相同。

八.關(guān)于修改《董事會(huì)審計(jì)與法治委員會(huì)議事規(guī)則》的議案

為進(jìn)一步提升上市公司的法律治理能力，公司擬依據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)和文件，在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)中增加法治建設(shè)職能，并修訂《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》。具體修訂內(nèi)容如下:

兼任董事的高級(jí)管理人員簡歷見2018年8月30日《北京金隅集團(tuán)有限公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》。

特此宣布。

附件:高級(jí)管理人員簡歷

北京金隅集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2018年10月17日

附件:高級(jí)管理人員簡歷

姜先生簡歷

姜，男，漢族，1965年5月出生，吉林省梅河口市人，中共黨員。1995年8月加入中國共產(chǎn)黨，1987年8月參加工作。2012年1月畢業(yè)于北京科技大學(xué)，工程碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任北京金隅集團(tuán)有限公司常委、副總經(jīng)理，唐山冀東水泥有限公司黨委書記、董事長..

蔣先生曾任北京水泥廠技術(shù)部主管、原料車間技術(shù)員、新線分廠操作員、安全生產(chǎn)部主任助理、安全生產(chǎn)部副主任、運(yùn)輸公司副經(jīng)理、供應(yīng)部主任兼分廠書記、生產(chǎn)管理部副主任兼總調(diào)度、供應(yīng)部長兼副廠長、北京金隅股份有限公司水泥業(yè)務(wù)部副主任兼部長

2015年10月，任北京金隅股份有限公司總經(jīng)理助理；

2016年5月，任北京金隅股份有限公司副總經(jīng)理；

2016年9月，任唐山冀東水泥有限公司黨委書記、副董事長；

2017年6月，任北京金隅集團(tuán)有限公司黨委常委；

2018年5月至今，任北京金隅集團(tuán)有限公司常委、副總經(jīng)理，唐山冀東水泥有限公司黨委書記、董事長

姜先生簡歷

蔣，男，漢族，1966年10月出生，山東文登人，中共黨員。1992年11月加入中國共產(chǎn)黨，1989年8月畢業(yè)于山東建材工業(yè)學(xué)院無機(jī)材料科學(xué)與工程系，1989年9月參加工作，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。現(xiàn)任北京金隅集團(tuán)有限公司常委、副總經(jīng)理..

蔣先生曾任北京燕山水泥廠技術(shù)質(zhì)量部科員、副科長，北京建材集團(tuán)公司科技部干部、副經(jīng)理，北京金隅集團(tuán)有限公司科技部副經(jīng)理，建材行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長，建材協(xié)會(huì)辦公室主任，北京金隅股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部主任..

2015年11月，任北京金隅集團(tuán)有限公司黨委組織部部長；

2016年10月，任北京金隅股份有限公司副總經(jīng)理；

2017年6月，任北京金隅集團(tuán)有限公司黨委常委；

2018年5月至今，任北京金隅集團(tuán)有限公司常委、副總經(jīng)理..

王先生簡歷

王，男，漢族，1963年9月出生，河北定興人，中共黨員。1995年11月加入中國共產(chǎn)黨，1984年9月參加工作，2011年6月畢業(yè)于武漢大學(xué)，獲博士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師?，F(xiàn)任北京金隅集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理..

王先生曾任北京建材研究院工程師、副主任、主任、副院長、執(zhí)行副院長、黨委副書記、理化室主任，北京圣戈班玻璃纖維有限公司副總經(jīng)理、董事長，北京金隅集團(tuán)有限公司技術(shù)中心副主任、主任，北京建材研究院院長、黨委副書記，北京建材研究院有限公司經(jīng)理

2005年3月，任北京金隅集團(tuán)有限公司副總工程師；

2009年10月，任北京金隅股份有限公司副總裁；

2018年5月至今，任北京金隅集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理..

劉文艷先生簡歷

劉文艷，男，漢族，1967年6月出生，遼寧鐵嶺人，中共黨員。1998年11月加入中國共產(chǎn)黨，1989年9月參加工作。2008年9月畢業(yè)于北京工業(yè)大學(xué)材料工程專業(yè)，研究生學(xué)歷，工程師。現(xiàn)任北京金隅集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、冀東發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長..

劉文艷先生曾任北京劉立河水泥廠技術(shù)改造辦公室干部、新線分公司焙燒車間工長、中控室操作員、值班主任、技術(shù)能源部工藝工程師、制造分公司副主任、廠長、黨支部書記、調(diào)度員、北京劉立河水泥廠有限公司生產(chǎn)管理部主任、黨支部書記、副主任、鹿泉東方丁鑫水泥有限公司經(jīng)理、副書記

2009年10月，任北京金隅股份有限公司副總裁；

2016年10月，任冀東發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長；

2018年5月至今，任北京金隅集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、冀東發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長..

陳國高先生簡歷

陳國高，男，漢族，1968年10月出生，安徽巢湖人，中共黨員。1991年5月入黨，1991年7月參加工作。畢業(yè)于哈爾濱建筑工程學(xué)院管理工程系，中央黨校黨建理論與黨建專業(yè)研究生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任北京金隅集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理..

陳國高先生曾任北京劉立河水泥廠干部、副科長、副主任、財(cái)務(wù)部主任，北京金隅集團(tuán)有限公司副經(jīng)理、經(jīng)理、資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)管理部，北京燕山水泥廠總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)，北京劉立河水泥廠財(cái)務(wù)總監(jiān)，北京水泥廠財(cái)務(wù)總監(jiān)，北京三聯(lián)混凝土有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，北京金隅股份有限公司審計(jì)監(jiān)察部、審計(jì)部主任

2008年2月，任北京金隅集團(tuán)有限公司副總會(huì)計(jì)師；

2015年9月，任北京金隅股份有限公司副總經(jīng)理；

2018年5月至今，任北京金隅集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理..

安志強(qiáng)先生簡歷

安志強(qiáng)，男，漢族，1965年11月出生，北京市房山區(qū)人，中共黨員。1993年6月加入中國共產(chǎn)黨，1988年7月參加工作。2001年6月畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院，獲得工商管理碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任北京金隅集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、天津建材集團(tuán)有限公司黨委書記、副董事長..

安志強(qiáng)先生曾任北京建材機(jī)械廠企業(yè)管理辦公室文員、辦公室文員、辦公廳副主任、副廠長、常務(wù)副廠長、廠長、黨委書記、博沙工貿(mào)公司經(jīng)理、北京工程機(jī)械資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)理、黨委副書記、執(zhí)行董事、北京金隅股份有限公司房地產(chǎn)與物業(yè)事業(yè)部負(fù)責(zé)人..

2008年2月，任北京金隅集團(tuán)有限公司副總經(jīng)濟(jì)師；

2015年10月，任北京金隅股份有限公司總經(jīng)理助理；

2016年5月，任北京金隅股份有限公司副總經(jīng)理；

2018年5月至今，任北京金隅集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、天津建材集團(tuán)有限公司黨委書記、副董事長..

劉飛先生簡歷

劉飛，男，漢族，1971年9月出生，廣東梅縣人。1994年8月入職，1994年畢業(yè)于香港大學(xué)工商管理金融與會(huì)計(jì)專業(yè)，2007年獲得香港理工大學(xué)企業(yè)金融碩士學(xué)位。他是在香港注冊(cè)的執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師，也是英國特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)的資深會(huì)員。彼現(xiàn)為北京金隅集團(tuán)有限公司的公司秘書及領(lǐng)先控股有限公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事..

劉飛先生曾擔(dān)任香港普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)師、方正控股有限公司會(huì)計(jì)經(jīng)理兼首席財(cái)務(wù)官、方正數(shù)碼控股有限公司集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官及領(lǐng)先控股有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。

2009年7月，任北京金隅股份有限公司秘書；

自2017年12月起，他一直擔(dān)任北京金隅集團(tuán)有限公司的公司秘書，并為領(lǐng)先控股有限公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事。

張曉兵先生簡歷

張曉兵，男，漢族，1962年5月出生，貴州桂陽人，中共黨員。1983年9月加入中國共產(chǎn)黨，1978年8月參加工作。2000年12月畢業(yè)于北方交通大學(xué)，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任北京金隅集團(tuán)有限公司黨委常委、總經(jīng)理助理、黨委書記、北京金隅房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司董事長..

張曉兵曾任北京朱總墻板廠技術(shù)員、科長，北京朱總建設(shè)公司團(tuán)委副書記，北京大成房地產(chǎn)開發(fā)公司董事、副經(jīng)理、經(jīng)理，北京金隅大成開發(fā)有限公司經(jīng)理，北京金隅葉嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)理..

2015年10月，任北京金隅股份有限公司總經(jīng)理助理；

2017年6月，任北京金隅集團(tuán)有限公司黨委常委；

2017年9月，任北京金隅房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長；

自2017年12月起，任北京金隅集團(tuán)有限公司黨委常委、總經(jīng)理助理、黨委書記、北京金隅房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司董事長

張登峰先生簡歷

張登峰，男，漢族，1971年9月出生，河南商丘人，中共黨員。1994年6月加入中國共產(chǎn)黨，1994年8月參加工作。他畢業(yè)于中國人民大學(xué)公共管理學(xué)院，研究生學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士，管理學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任北京金隅集團(tuán)有限公司總法律顧問、辦公室主任、黨委辦公室主任、信訪辦公室主任..

張登峰先生曾任北京建材集團(tuán)人事部干部經(jīng)理助理、北京金隅集團(tuán)有限公司助理董事、副董事、北京金隅集團(tuán)有限公司公關(guān)部辦公室主任、北京金隅集團(tuán)有限公司黨委辦公室主任、信訪辦公室主任

2015年10月，任北京金隅股份有限公司員工監(jiān)事；

2017年6月，任北京金隅股份有限公司總法律顧問；

2017年12月至今，任北京金隅集團(tuán)有限公司總法律顧問、辦公室主任、黨委辦公室主任、信訪辦公室主任..

股票代碼:601992股票簡稱:金隅集團(tuán)編號(hào)。:Pro 2018-098

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

特殊提示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

北京金豪集團(tuán)有限公司于2018年10月16日15:00在北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)世貿(mào)中心D座22層5號(hào)會(huì)議室召開第五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事7人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事7人；董事會(huì)秘書出席了會(huì)議。會(huì)議根據(jù)《公司法》和《公司章程》召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席裴穎先生主持，審議通過了以下議案:

關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案

選舉裴穎先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席。

投票結(jié)果:7票贊成；棄權(quán)0票；0票反對(duì)。

特此宣布。

北京金隅集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)

2018年10月17日

股票代碼:601992證券簡稱:金隅集團(tuán)公告號(hào): 2018-096

2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

本次會(huì)議是否有否決權(quán):沒有

一、會(huì)議召集和出席情況

股東大會(huì)召開時(shí)間:2018年10月16日

股東會(huì)議地點(diǎn):北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)世貿(mào)中心D座22樓6號(hào)會(huì)議室

出席會(huì)議的普通股東、已恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)的主持等。

股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長姜德義先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的方式。會(huì)議的召集和表決遵守《公司法》和《公司章程》，會(huì)議合法有效。

公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席情況

1.公司現(xiàn)任董事10人，參會(huì)人員10人；

2.公司有7名監(jiān)事和7名出席人員；

3.董事會(huì)秘書鄭出席會(huì)議；一些高級(jí)經(jīng)理參加了會(huì)議。

二.審議該動(dòng)議

非累積投票動(dòng)議

1.議案名稱:關(guān)于公司董事薪酬的議案

審查結(jié)果:通過

第五屆董事會(huì)董事薪酬方案確定如下:

執(zhí)行董事薪酬:經(jīng)年度股東大會(huì)批準(zhǔn)；

非執(zhí)行董事和員工董事:不單獨(dú)支付報(bào)酬；

獨(dú)立董事薪酬:15萬元/年。

投票情況:

2.議案名稱:關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案

第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬方案確定如下:

股東代表監(jiān)事:不單獨(dú)支付報(bào)酬；

員工主管:不會(huì)支付額外的工資。

3.議案名稱:關(guān)于修改公司章程的議案

為進(jìn)一步優(yōu)化上市公司治理結(jié)構(gòu)，公司根據(jù)公司上市地相關(guān)法律、行政法規(guī)和上市規(guī)則，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂了公司章程，增加了“公司章程建黨”，增加了業(yè)務(wù)范圍，完善了累積投票制。詳見2018年8月30日本公司披露的《北京金隅集團(tuán)有限公司關(guān)于修改公司章程的公告》:Pro 2018-086)。

4.議案名稱:關(guān)于申請(qǐng)統(tǒng)一登記發(fā)行各類非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案

為提高融資效率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，滿足資本運(yùn)營需要，公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)統(tǒng)一注冊(cè)發(fā)行多種非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。具體注冊(cè)發(fā)行計(jì)劃、品種和期限將根據(jù)公司資金需求確定。詳見本公司于2018年8月30日披露的《北京金隅集團(tuán)有限公司關(guān)于申請(qǐng)統(tǒng)一登記發(fā)行各類債務(wù)融資工具的公告》。

5.議案名稱:關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或執(zhí)行董事申請(qǐng)統(tǒng)一登記發(fā)行各類非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案

為了把握市場的有利時(shí)機(jī)，提高融資的靈活性和效率，建議根據(jù)適用法律、市場環(huán)境和監(jiān)管部門的意見，本著公司利益最大化的原則，請(qǐng)求股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或執(zhí)行董事申請(qǐng)統(tǒng)一登記發(fā)行各類非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。具體授權(quán)安排詳見2018年8月30日北京金隅集團(tuán)有限公司。

累積投票提案的投票情況

6.關(guān)于選舉董事的議案

選舉姜德義先生、曾晉先生、吳東先生、鄭先生、薛春雷先生為公司第五屆董事會(huì)股東代表董事。任期自2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2020年年度股東大會(huì)召開之日止。請(qǐng)參見本公司于2018年8月30日披露的《關(guān)于北京金隅集團(tuán)有限公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議的公告》。

7.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

選舉王、田、唐駿、魏偉峰為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。任期自2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2020年年度股東大會(huì)召開之日止。請(qǐng)參見本公司于2018年8月30日披露的《關(guān)于北京金隅集團(tuán)有限公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議的公告》。

8.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

選舉裴穎先生、王志成先生、余凱軍先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非員工監(jiān)事。任期自2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2020年年度股東大會(huì)召開之日止。請(qǐng)參見本公司于2018年8月30日披露的《關(guān)于北京金隅集團(tuán)有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議的公告》。

8.涉及重大事項(xiàng)的a股股東少于5%的投票情況

9.對(duì)動(dòng)議投票的解釋

第一、二、六、八項(xiàng)提案為普通決議，由出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過；提案3-5為特別決議，由出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

第三，律師目睹了這種情況

1.本次股東大會(huì)認(rèn)定的律師事務(wù)所:北京市館陶中茂律師事務(wù)所

律師:肖飛、張夏

2.律師鑒定結(jié)論:

公司股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；召集人和出席本次股東大會(huì)的人員具有合法有效的資格；本次股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。

四.參考文獻(xiàn)目錄

1.北京金豪集團(tuán)有限公司《2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2.北京關(guān)西中茂律師事務(wù)所《關(guān)于北京金豪集團(tuán)有限公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》；

2018年10月17日