股票代碼:000726 200726股票簡稱:魯泰A魯泰B公告號: 2019-050

魯泰紡織有限公司

職工代表監(jiān)事選舉公告

本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實性、準確性和完整性，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

魯泰紡織有限公司第四屆職工代表大會第二十二次聯席會議于2019年5月24日在公司會議室召開。會議應由15名主管員工代表參加，實際參加人數為15人。會議選舉董世兵先生為第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期與第九屆監(jiān)事會相同。

特此宣布。

2019年6月11日

附件:職工代表監(jiān)事簡歷

董世兵:1969年出生，學歷:中專。2004年1月至今，任魯泰紡織有限公司物業(yè)管理公司經理；自2010年起，他一直擔任魯泰紡織有限公司監(jiān)事會職工代表監(jiān)事..

不存在深交所主板上市公司不能按照規(guī)范運作指引和公司章程規(guī)定被提名為監(jiān)事的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案檢查，尚未有明確結論的；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，持有公司5000股；不屬于不值得信賴的人，不屬于失信主體或懲戒對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

股票代碼:000726 200726股票簡稱:魯泰A魯泰B公告號: 2019-048

第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實性、準確性和完整性，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

一、董事會會議

魯泰紡織有限公司第九屆董事會第一次會議通知已于2019年6月6日通過電子郵件發(fā)送。會議于2019年6月10日下午16:00在班揚山莊會議室舉行。本次會議為臨時會議，采用現場投票和溝通投票相結合的方式進行。本次會議應參會董事14人，實際參會董事14人，其中現場參會董事10人。董事徐志楠、藤原英利、陳瑞謀、曾法成通信表決。三名主管和一些高級管理人員參加了會議。會議通知和召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相關規(guī)定，會議決議合法有效。

二.董事會議上的討論

會議審議并批準了以下提案:

1.審議通過《關于選舉第九屆董事會提名委員會的議案》。投票結果:14票贊成，0票反對，0票棄權。選舉劉子彬、徐志楠、周志基、畢、潘愛玲、王新宇為第九屆董事會提名委員會委員，周志基為提名委員會主席，任期三年。

2.審議通過《關于選舉董事長、副董事長的議案》。投票結果:14票贊成，0票反對，0票棄權。選舉劉子斌先生為第九屆董事會主席，徐志楠先生為副主席，任期三年。

3.審議通過《關于選舉戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會和薪酬委員會的議案》。投票結果:14票贊成，0票反對，0票棄權。

(1)戰(zhàn)略決策委員會:選舉劉子彬、徐志楠、英利、陳瑞謀、曾發(fā)成、王芳水、、秦桂玲、、畢、周志基、潘愛玲、王新宇、瞿冬梅為第九屆董事會戰(zhàn)略決策委員會委員，劉子彬為戰(zhàn)略決策委員會主席。

(2)審計委員會:選舉王新宇、周志基、秦桂玲為第九屆董事會審計委員會委員，選舉王新宇為審計委員會主任。

(3)薪酬委員會:選舉劉子彬、畢、周志基、潘愛玲、王新宇為第九屆董事會薪酬委員會委員，選舉周志基為薪酬委員會主席。

上述人員任期三年。

4.審議通過《關于聘任總經理和副總經理的議案》。投票結果:14票贊成，0票反對，0票棄權。任命劉子斌先生為公司總經理；王芳水先生、張建祥先生、王家斌先生及張占奇先生獲委任為本公司副總經理，任期三年。(簡歷附后)

5.審議通過《關于委派總會計師、董事會秘書和證券事務代表的議案》。投票結果:14票贊成，0票反對，0票棄權。任命張紅梅女士為公司總會計師；任命張克明先生為公司董事會秘書；鄭先生及李坤女士獲委任為本公司證券事務代表，任期三年。(簡歷附后)

6.審議通過《關于聘任其他高級管理人員的議案》。投票結果:14票贊成，0票反對，0票棄權。聘任、、、李文基、呂、俞守正、王、尚、杜立新、、為公司高級管理人員，任期三年。(簡歷附后)

三.供參考的文件

1.出席董事簽署的董事會決議。

2.獨立董事意見。

魯泰紡織有限公司董事會

2019年6月11日

附件:相關人員簡歷

1.劉子斌:1965年出生，學歷:碩士。工作經歷:曾擔任淄博鹿城紡織有限公司總經理兼董事長，現任鹿臺紡織有限公司董事長兼總經理、陸豐紡織印染有限公司董事長、新疆鹿臺收獲棉業(yè)有限公司董事長、淄博鑫盛熱電有限公司董事長、淄博魯群紡織有限公司董事長、上海鹿臺紡織服飾有限公司董事長、鹿臺紡織(美國)有限公司總裁。 股份有限公司和上海芝諾紡織新材料有限公司不存在深交所主板上市公司不能按照規(guī)范運作指引和公司章程規(guī)定提名為董事的情況； 未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案檢查，尚未有明確結論的；與公司實際控制人劉德明、公司監(jiān)事劉子龍有親屬關系，與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員沒有關系；截至2019年5月29日，持有公司148，290股；不屬于不值得信賴的人，不屬于失信主體或懲戒對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

2.王芳水:1961年出生，學歷:工商管理碩士。工作經歷:歷任淄博第二棉紡廠實驗室管理員、淄博第七棉紡廠生產經理、魯泰紡織有限公司總工程師、魯泰紡織有限公司總工程師、魯豐紡織印染有限公司董事、淄博魯群紡織有限公司董事、新疆魯泰收獲棉業(yè)有限公司董事、上海芝諾紡織新材料有限公司董事、魯泰(緬甸)有限公司董事總經理..不存在深交所主板上市公司不能按照規(guī)范運作指引和公司章程規(guī)定被提名為董事的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案檢查，尚未有明確結論的；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，持有公司股份146，753股；不屬于不值得信賴的人，不屬于失信主體或懲戒對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

3.張紅梅:1970年出生，學歷:碩士，高級會計師。工作經歷:曾任魯泰紡織有限公司首席成本官、會計部主任、財務部副主任會計師，現任公司董事、總會計師。不存在深交所主板上市公司不能按照規(guī)范運作指引和公司章程規(guī)定被提名為董事的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案檢查，尚未有明確結論的；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，持有公司92500股；不屬于不值得信賴的人，不屬于失信主體或懲戒對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

4.張建祥:教育:工商管理碩士。工作經歷:曾任濱州市第二棉紡織廠織造工段長、魯泰紡織有限公司擴建辦公室主任、魯泰紡織有限公司織造廠廠長、魯泰紡織有限公司生產部副經理、魯泰紡織有限公司質量管理部經理、魯泰紡織有限公司織物整理廠廠長、魯泰紡織服裝工程研究院副院長、執(zhí)行院長，2013年起任副總經理。不存在不能被提名為高級經理的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，持有公司51，250股；不是違反信托的對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

5.王家斌:學歷:工商管理碩士。工作經歷:曾任淄博第一棉紡織廠車間主任、勞動安全主任、織造車間主任、動力主任、漂染廠長、漂染業(yè)務經理、總經理助理?，F任魯泰公司副總經理、安全總監(jiān)、生產經理。不存在不能被提名為高級經理的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，持有公司83700股；不是違反信托的對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

6.張占奇:學歷:本科，工商管理碩士，高級工程師。工作經歷:曾任魯泰紡織有限公司染整車間工藝技術員、技術監(jiān)督部實驗室管理員、織物整理車間副主任、主任。面料整理廠廠長、質量管理部經理、總經理助理、陸豐紡織印染有限公司副總經理、現任魯泰公司副總經理、陸豐紡織印染有限公司總經理，不存在不能提名為高級經理的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，持有公司8.03萬股；不是違反信托的對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

7.張克明:學歷:工商管理碩士、律師、高級會計師。工作經歷:1991年畢業(yè)后，在魯泰紡織有限公司財務部工作，此后先后擔任副科長、科長、財務部主任、財務部副經理，2006年起擔任公司財務部經理。不存在不能被提名為高級經理的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，持有公司77，700股；不是違反信托的對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

8.景島樂·藤原:日本國籍，本科學歷，本公司特邀外國專家，齊魯友誼獎獲得者。工作經歷:曾任魯泰紡織有限公司國際業(yè)務部副經理、國際業(yè)務部第一經理、國際業(yè)務部第二經理、服裝市場部經理，現任公司日本辦事處總經理。不存在不能被提名為高級經理的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，未持有公司股份；不是違反信托的對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

9.呂::學歷:工商管理碩士。工作經歷:曾任淄川經濟委員會委員、蘆臺紡織公司職員、蘆臺紡織公司國際業(yè)務部部長。自2010年起，他一直擔任魯群公司副總經理兼國際業(yè)務部經理。不存在不能被提名為高級經理的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，他持有公司33750股；不是違反信托的對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

10.余守正:學歷:大學，工商管理碩士。工作經歷:入職至今一直在魯泰紡織有限公司工作。我曾擔任過機電系副主任、動力系主任。從2007年開始，我一直擔任公司能源部門的經理。不存在不能被提名為高級經理的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，持有公司83，100股；不是違反信托的對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

11.王:大專學歷。自1997年12月加入魯泰紡織有限公司以來，先后擔任織造廠保安、設備經理、國際業(yè)務部單品員、單品員、面料部副科長、科長、經理助理、國際業(yè)務部經理、市場部經理?，F為總經理助理，色織布市場部經理。不存在不能被提名為高級經理的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，持有公司22500股；不是違反信托的對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

12.尚:1973年出生，學歷:大專，工作經歷:2002年1月至2004年12月，任辦公室副主任；2004年12月13日至2006年8月18日，任總經理辦公室副主任；2006年8月18日至2011年9月10日，擔任總經理辦公室主任；2011年9月10日至2016年11月，任企業(yè)管理部經理兼管理代表，現任服裝生產部經理。不存在不能被提名為高級經理的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，持有公司3萬股；不是違反信托的對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

13.李文基:學歷:碩士學位，工作經歷:1987年8月至1992年8月在濟南毛紡織廠擔任工程師；1995年7月至2005年6月，任山東金融學院教師；2005年7月至今，擔任魯泰紡織有限公司信息部信息經理兼首席信息官，不存在不能提名你為高級經理的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，持有公司1萬股；不是違反信托的對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

14.杜立新:助理工程師。工作經歷:曾任魯泰(越南)有限公司紡紗員、織布廠計劃員、生產部調度室副主任、織布廠廠長、織布業(yè)務部經理、生產部副經理、總經理，現任魯泰紡織服裝工程研究院副總工程師、執(zhí)行董事。不存在不能被提名為高級經理的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，未持有公司股份；不是違反信托的對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

15.郭恒:助理工程師。工作經歷:曾任魯泰公司紡紗廠副廠長、紗線事業(yè)部副經理、紗線事業(yè)部經理，現任魯泰公司管理代表、企業(yè)管理部經理。不存在不能被提名為高級經理的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，未持有公司股份；不是違反信托的對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

16.張巍?:教育:博士。工作經歷:曾擔任國泰君安證券有限公司、華夏基金管理有限公司研究員，現任魯泰公司副總經理兼戰(zhàn)略規(guī)劃部經理。不存在不能被提名為高級經理的情況；未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，未持有公司股份；不是違反信托的對象；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

17.鄭::學歷:大學。工作經歷:1991年畢業(yè)后一直在魯泰公司工作，現在是公司證券事務代表兼證券部副經理。未受到中國證監(jiān)會等有關部門處罰和證券交易所紀律處分，未被市場取締，或者被公開認定為不適合任職的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；截至2019年5月29日，持有上市公司股份4.2萬股；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

18.李坤:學歷:大學，高級會計師。工作經歷:畢業(yè)后在魯泰公司工作，曾在公司財務部和審計部工作。我曾擔任山東魯泰環(huán)眾藥業(yè)有限公司財務總監(jiān)，現為證券事務代表。未受到中國證監(jiān)會等有關部門處罰和證券交易所紀律處分，未被市場取締，或者被公開認定為不適合任職的；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系；不持有上市公司股份；符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關規(guī)定的資質。

股票代碼:000726 200726股票簡稱:魯泰A魯泰B公告號: 2019-049

第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議

魯泰紡織有限公司第九屆監(jiān)事會第一次會議通知于2019年6月6日通過電子郵件發(fā)送，于2019年6月10日17: 00在公司班揚別墅會議室召開。會議通過現場投票的方式進行。應該有三個主管參加，實際有三個主管參加。會議由公司監(jiān)事張守剛先生主持。監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

二.監(jiān)事會會議審議情況

會議審議通過了《關于選舉張守剛先生為第九屆監(jiān)事會主席的議案》。投票結果:3票贊成，0票反對，0票棄權。張守剛先生當選為公司第九屆監(jiān)事會主席。

三.供參考的文件

1.出席會議的監(jiān)事簽署的監(jiān)事會決議。

魯泰紡織有限公司監(jiān)事會

2019年6月11日

股票代碼:000726 200726股票簡稱:魯泰A魯泰B公告號: 2019-047

2019年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

本次股東大會提交表決的臨時議案有:(詳見2019年5月21日公司在巨潮信息網發(fā)布的《關于2019年第二次臨時股東大會和2019年第二次臨時股東大會的補充臨時議案》。公告號2019-038)

一、會議情況

1.會議時間:

(1)現場會議時間:2019年6月10日星期一下午14: 00。

(2)網上投票時間:交易系統投票時間:2019年6月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互聯網投票系統2019年6月9日下午15: 00開始投票，2019年6月10日下午15: 00結束投票。

2.現場會場:魯泰紡織有限公司班揚山莊會議室

3.召集方式:現場投票和網上投票相結合

4.召集人:公司董事會

5.主持人:劉子斌先生，董事長

6.會議根據《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》及其他相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定召開。

二.出席本次會議

1、大局

股東及股東代理人32人，代表362，494，103股，占公司858，121，541股有表決權股份總數的42.243%。其中b股股東及股東代理人8人，代表188，994，973股，占公司b股股東有表決權股份總數的63.798%。

2.出席現場會議

股東及其代理人17人，代表331，874，782股，占公司858，121，541股有表決權股份總數的38.675%。其中b股股東及股東代理人8人，代表188，994，973股，占公司b股股東有表決權股份總數的63.798%。

3.網上投票的情況

通過互聯網投票的股東有15人，代表3061.9321萬股，占上市公司總股本的3.568%。其中，0名b股股東在線投票，代表0股，占公司b股股東投票股份總數的0%。

4.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

三.提案的審查和表決:

投票方式:本次股東大會提案采用現場投票和網上投票相結合的方式。

表決結果如下:

1.00第九屆董事會董事選舉議案，采用累積投票方式表決。表決結果如下:

1.01選舉劉子斌先生為第九屆董事會董事

總投票情況:

其中，中小投資者(除董事、監(jiān)事、高級管理人員和單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的投票情況:

投票結果:議案通過。

1.02選舉徐志楠先生為第九屆董事會董事

1.03選舉第九屆董事會董事候選人藤原英利先生為本公司董事

1.04第九屆董事會董事候選人陳瑞謀先生當選為公司董事

1.05第九屆董事會董事候選人曾發(fā)成先生當選為本公司董事

1.06第九屆董事會董事候選人王芳水先生當選為公司董事

1.07第九屆董事會董事候選人劉德明先生當選為本公司董事

1.08第九屆董事會董事候選人秦桂玲女士當選為公司董事

1.09第九屆董事會董事候選人張紅梅女士當選為本公司董事

2.00第九屆董事會獨立董事選舉議案，采用累積投票方式表決。表決結果如下:

2.01第九屆董事會獨立董事候選人畢女士當選為公司獨立董事

2.02第九屆董事會獨立董事候選人周志基先生當選為公司獨立董事

2.03選舉潘愛玲女士為第九屆董事會獨立董事

2.04第九屆董事會獨立董事候選人王新宇先生當選為公司獨立董事

2.05第九屆董事會獨立董事候選人曲冬梅女士當選為公司獨立董事

3.00第九屆監(jiān)事會監(jiān)事選舉議案，采用累積投票方式表決。表決結果如下:

3.01第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人張守剛先生當選為公司監(jiān)事

3.02第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人劉子龍先生當選為公司監(jiān)事

4.00關于第九屆董事會獨立董事津貼的議案

5.00關于修改魯泰紡織有限公司董事會議事規(guī)則部分條款的議案

6.00關于修改魯泰紡織有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則部分條款的議案

7.00關于修改魯泰紡織有限公司獨立董事工作制度部分條款的議案

8.00關于修改魯泰紡織有限公司關聯交易管理制度部分條款的議案

9.00關于修改魯泰紡織有限公司與關聯方資金往來管理制度部分條款的議案

10.00關于修改魯泰紡織有限公司部分章程的議案

投票結果:議案以特別決議通過。

上述公司治理制度的全文將于當日向巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)披露。

四.律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱:山東德恒律師事務所

2.律師姓名:曹駿王金云

3.結束語:本所律師認為，本次股東大會的召開、召集程序、臨時提案的提出、召集人資格、出席資格、表決程序和表決方式均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程的規(guī)定，表決結果合法有效。

動詞 （verb的縮寫）供參考的文件

1.2019年第二次臨時股東大會決議。

2.法律意見。

董事會

2019年6月11日