11月20日上午，浙江省杭州市工商局召開新聞發(fā)布會，通報一起洗錢案件。此案是杭州破獲的首例非法集資洗錢案件。據(jù)悉，騰信堂總裁朱麗麗頭上戴著“金融才女”光環(huán)，攜名下10億元、23處房產(chǎn)潛逃，查獲涉案資金2900多萬元。為了找到她的下落，政府懸賞10萬元，最后她穿著睡衣被押送回國。后來才發(fā)現(xiàn)，這個“金融才女”其實只有高中學(xué)歷。

高中教育造就了“金融才女”，奪走了10億投資者

49歲的朱麗麗16歲開始工作，23歲開始創(chuàng)業(yè)。從服裝店到股市金融，一路被稱為傳奇。事實上，朱麗麗只有高中學(xué)歷，長得漂亮，能說會道，相處融洽。2000年，她在股市混了多年，開始接觸期貨產(chǎn)品。2005年接觸黃金，和朋友去了香港。2006年，她進(jìn)入一家金融公司，開始在網(wǎng)上買賣黃金。2010年，她創(chuàng)辦杭州騰信堂投資管理有限公司，以保本付息、炒匯等形式非法吸收群眾資金。

對計算機(jī)一無所知的朱麗麗，以其帥氣的外表和超凡的口才，在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)一枝獨秀，騰信堂以一系列榮譽(yù)逐漸獲得投資者的信任。

2018年，騰信堂出現(xiàn)了贖回危機(jī)，隨后爆發(fā)了雷霆。拱墅公安立案偵查，拱墅區(qū)人民檢察院發(fā)現(xiàn)，未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，騰信堂公司于2013年11月開始營業(yè)。以11%-20%的年化收益率為誘餌，招募業(yè)務(wù)員“線下”拉客戶投資外匯理財，向社會不特定對象公開集資，非法集資總額達(dá)到

穿著睡衣，他被警察從泰國護(hù)送回來

今年1月初，拱墅警方發(fā)現(xiàn)了朱麗麗的蹤跡，1月7日，朱麗麗在泰國曼谷一個繁華地區(qū)的一處住宅公寓被捕。朱麗麗在杭時，日常生活中有助手和廚師，帶保鏢外出，經(jīng)常乘坐300多萬輛喬治·巴頓越野車和100萬輛奔馳轎車。

在泰國曼谷的過去六個月里，朱麗麗購買了10多部手機(jī)，并定期更換一部以避免被發(fā)現(xiàn)。她幾乎不呆在家里，不化妝，不說英語，在泰國沒有任何朋友，甚至日常生活交流都有困難。比起以前的生活，她落魄了。

又一起大的洗錢案被曝光了

同時也帶出一起超過1億元的大洗錢案。據(jù)悉，李某正等人幫助她逃跑，因組織他人非法越境被查處。工商局民警表示:“我們發(fā)現(xiàn)，李某某在事發(fā)前后多次提供相應(yīng)的銀行卡賬戶，幫助朱麗麗將巨額非法集資資金存入多個銀行賬戶，并頻繁在不同銀行賬戶之間轉(zhuǎn)移資金。轉(zhuǎn)化為房地產(chǎn)、汽車、珠寶等財產(chǎn)或參與其他投資活動可能涉嫌洗錢犯罪?！?/p>

經(jīng)審理，犯罪嫌疑人李某某供認(rèn)知曉朱麗麗的非法集資活動。隨后，李因涉嫌洗錢和組織他人非法越境被拱墅區(qū)人民檢察院逮捕。

李某被逮捕后，拱墅區(qū)公安局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢科的配合下，查明犯罪嫌疑人李某、牟磊涉嫌在同一柜臺吸收存款，實際提現(xiàn)，幫助轉(zhuǎn)移非法集資1億余元，并于2019年5月21日一舉抓獲上述兩人。

所謂“同柜存取款”，實際上是一種新型的資金轉(zhuǎn)賬方式，兩個人相互配合，在銀行同一個柜臺辦理現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)，達(dá)到轉(zhuǎn)賬的效果，不留任何轉(zhuǎn)賬痕跡。9月2日，拱墅區(qū)檢察院以洗錢罪起訴了雷和李。11月19日，拱墅區(qū)法院判處雷有期徒刑3年6個月，并處罰金360萬元，判處李有期徒刑3年，并處罰金170萬元。會更好。"