當地時間9月20日，許多美國媒體援引銀行家向美國政府提供的機密文件稱，在過去20年里，許多跨國銀行轉移了大量非法資金。
美國財政部下屬的美國金融犯罪執(zhí)法網(FinCEN)泄露了2500多份文件，其中大部分是2000年至2017年各大銀行向FinCEN提交的“可疑活動報告”。
在金融監(jiān)管過程中，金融機構發(fā)現可疑交易或潛在可疑活動時，需要向金融監(jiān)管機構提交“可疑活動報告”(SARs)。
可疑活動報告反映了銀行內部監(jiān)管機構的擔憂，不一定是犯罪行為或其他不當行為的證據。然而，金融機構的內部合規(guī)官將超過2萬億美元的交易標記為可能的洗錢或其他犯罪活動。
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