朋友圈里的“老同學(xué)”突然高調(diào)炫富，炫耀出國旅行、奢侈品……當(dāng)心，這很有可能是一些犯罪團(tuán)伙使用的手段！

近日，黑龍江省哈爾濱警方破獲了一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙案。犯罪嫌疑人就是用炫富當(dāng)誘餌，勾起被害人的好奇心，然后再一步步把他們帶入騙局。

家住哈爾濱的王女士就是其中一名被害人。王女士的一名初中同學(xué)曾經(jīng)家庭條件一般，2018年夏天，這位女同學(xué)一下子變得“富有”起來，在朋友圈“炫富”，讓王女士既羨慕又好奇。

被害人 王女士：很好奇，就問她怎么發(fā)財(cái)。她就告訴我說有這么一個(gè)平臺(tái)，在里邊下一些賭注，穩(wěn)賺。

女同學(xué)說，她能一夜暴富是因?yàn)樽隽艘豁?xiàng)“投資”。王女士深入了解后很快發(fā)現(xiàn)，那是一種博彩游戲。

充值、下注、開獎(jiǎng)，最初，王女士贏過十多萬元，變成積分存在博彩平臺(tái)里?？墒且坏┩跖考哟笸蹲?，就輸?shù)靡凰?。?duì)方解釋告訴王女士，平臺(tái)的開獎(jiǎng)走勢肯定是有波動(dòng)的，鼓勵(lì)王女士再下注。

輸了近百萬元，王女士還是沒弄明白怎么回事。最后，平臺(tái)新?lián)Q的客服，引起了她的懷疑。

被害人 王女士：她當(dāng)時(shí)讓我再拉別人進(jìn)來，說姐姐你這樣往回贏比較慢，你可以介紹別人進(jìn)來，然后給你返點(diǎn)，我才感覺這事不對(duì)，報(bào)了案。

警方的初步調(diào)查分析讓王女士徹底傻眼：根本就沒有什么博彩和競彩，從女同學(xué)炫富開始，到網(wǎng)站下注，再到自己輸?shù)艚偃f元，就是一個(gè)徹頭徹尾的騙局。 而那些“炫富”的朋友圈，也都是犯罪人員的“誘餌”。

接到王女士報(bào)案后，哈爾濱市公安局道里分局抽調(diào)專人展開調(diào)查，經(jīng)過近一年的調(diào)查，確定這是一個(gè)以賭博競彩為依托的跨境犯罪集團(tuán)。

哈爾濱市公安局道里分局 經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員 李鴻權(quán)：搭建平臺(tái)的技術(shù)人員在國內(nèi)，我們以技術(shù)組為突破口，對(duì)這個(gè)案件抽絲剝繭，把整個(gè)團(tuán)伙的架構(gòu)分析研判出來。

在境外架設(shè)博彩類詐騙平臺(tái)，通過炫富以及交友網(wǎng)站虛構(gòu)身份等方式誘騙被害人進(jìn)入網(wǎng)站。經(jīng)過持續(xù)縝密調(diào)查，警方查明，這個(gè)跨境犯罪集團(tuán)不僅人數(shù)眾多，而且人員分散在境內(nèi)外各地，并根據(jù)分工進(jìn)行布局。

哈爾濱市公安局道里分局 經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員 李鴻權(quán)：服務(wù)器主要在香港，犯罪人員主要在柬埔寨、老撾、馬來西亞、泰國一帶流竄，國內(nèi)江蘇這里主要是技術(shù)組；取款、轉(zhuǎn)款，還有洗錢，都是在福建廈門、漳平一帶，青海也發(fā)現(xiàn)了。

2019年12月，警方查明這個(gè)龐大的犯罪集團(tuán)人數(shù)超過百人，分散在境內(nèi)外各地，人員分工明確，有網(wǎng)站客服、技術(shù)人員、第三方支付、后臺(tái)操控、地下錢莊、人員和資金管理等幾大部分。

警方深入偵查，鎖定了主犯楊某和他的妻子兄弟等人。犯罪嫌疑人以血緣為紐帶勾連在一起并逐漸發(fā)展壯大至上百人的規(guī)模。抓捕時(shí)機(jī)在2020年春節(jié)前后，大批境外人員從國外回國的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

哈爾濱市公安局道里分局 經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員 李鴻權(quán)：出動(dòng)了120余名警力，分赴全國12個(gè)省30多個(gè)地區(qū)，統(tǒng)一抓捕。當(dāng)時(shí)一共抓捕了56個(gè)嫌疑人。在主犯楊某家中查獲7塊百萬元級(jí)名表，還有金磚。我們偵查期間，買房就花了1930萬元。

據(jù)犯罪嫌疑人楊某交待，自己曾在國外參與過類似犯罪活動(dòng)?；貒?，就同親戚楊某文、夏某龍等人照搬犯罪模式，先后搭建了20多個(gè)博彩平臺(tái)，招募親朋好友進(jìn)行培訓(xùn)，配備手機(jī)、電腦等作案工具。

哈爾濱市公安局道里分局 經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員 李鴻權(quán)：我們掌握他的涉案金額，達(dá)到4個(gè)億，僅技術(shù)團(tuán)伙從被害人的流水，抽取2%的提成，就獲利800余萬元，全國涉及到的被害人，達(dá)到兩萬多人。

根據(jù)犯罪嫌疑人的交待，總涉案人數(shù)近三百人。截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人114人，收繳手機(jī)40多部，電腦25臺(tái)，銀行卡100多張，凍結(jié)銀行卡750多張，凍結(jié)資金1.2億元人民幣，收繳、查封、凍結(jié)資產(chǎn)折合人民幣1.6億元。目前案件已經(jīng)移交檢方審查起訴。