2018年1月30日，

桂林市“2017.11.27傳銷專案”

涉案的63名犯罪嫌疑人

被檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

民警現(xiàn)場抓獲70余名傳銷高級經(jīng)理

2017年12月22日16時許，在桂林市公安局的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、秀峰、疊彩、七星、象山、臨桂分局等多部門、多警種協(xié)同作戰(zhàn)，出動警力300余人，在桂林市東安街某酒店將正在聚會的楊某、劉某等傳銷高級經(jīng)理，及在其他傳銷窩點(diǎn)的劉某康、胡某等共77名重點(diǎn)傳銷頭目抓獲。

摸排線索

發(fā)現(xiàn)可疑賬戶

2017年4月，經(jīng)偵支隊(duì)在反洗錢工作中梳理出線索，

銀行客戶蔡某的賬戶交易量巨大、賬戶眾多且交易頻繁，

疑似傳銷組織賬戶。

立案偵查

分析研判

根據(jù)線索，

經(jīng)偵支隊(duì)立即成立研判專班，

開展資金查詢、分析研判工作，

并立案進(jìn)行跟蹤調(diào)查。

通過對可疑賬戶及其資金交易對手的分析及擴(kuò)展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)蔡某是一傳銷團(tuán)伙成員，該團(tuán)伙以四川成都、陜西人員為主，主要領(lǐng)導(dǎo)頭目為劉某、楊某、蔡某、胡某等20余人，該團(tuán)伙自2012年開始在桂林市臨桂區(qū)活動。

劉某、楊某、蔡某、胡某等人在桂林臨桂區(qū)，打著“移民政策”投資項(xiàng)目的幌子拉人頭傳銷，骨子里仍是以 “五級三階制” 通過拉人頭發(fā)展下線，進(jìn)行傳銷活動。該團(tuán)伙從2012年在桂林臨桂區(qū)落地至今，傳銷團(tuán)伙成員已發(fā)展近3000人。

經(jīng)過幾個月的縝密偵查，民警通過詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析，制作出精細(xì)的團(tuán)伙成員關(guān)系圖，確定了各個犯罪嫌疑人在傳銷體系所處的位置，將劉某、楊某、蔡某、胡某等四川、陜西體系的24名重點(diǎn)對象作為首批打擊名單，并制作了周密的抓捕方案。

專案組制定抓捕行動方案

收網(wǎng)抓捕

2017年12月22日16時許，

抓捕時機(jī)成熟，

桂林市公安局多警種、多部門協(xié)同作戰(zhàn)，

果斷出擊，

成功將77名重點(diǎn)傳銷頭目抓獲，

其中高級經(jīng)理73人，

扣押汽車18輛，

凍結(jié)18家銀行380個賬戶353萬余元，

查封房產(chǎn)22套。

2018年1月30日，桂林市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)經(jīng)過一個多月的審訊深挖，積極與檢察院溝通協(xié)調(diào)，該案63名犯罪嫌疑人被檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

這些新型傳銷模式，您知道嗎？

01“純資本運(yùn)作”傳銷模式

此模式傳銷既不依附于任何公司、企業(yè)經(jīng)營，也沒有任何商品、勞務(wù)借口，其利益來源純粹為下級繳款。參與者只要繳納一定金額“入門費(fèi)”后，就可以通過發(fā)展會員、下線繳款來提成，定額提成的多少依參加者的層級身份而定。

此種模式?jīng)]有固定的最高組織者，當(dāng)最高組織者(圈內(nèi)俗稱“頂級老總”)提成達(dá)到一定金額后，即自動“出局”，由“次級老總”上升為“頂級老總”。依其模式理論，任何一個參加者，只要努力發(fā)展下線，均可成為“頂級老總”獲得巨額收益后“功成身退”。

02以消費(fèi)返利為誘餌的傳銷模式

此類傳銷隱蔽性很強(qiáng)，多以“消費(fèi)返利”“購物還本”為幌子，承諾高額回報。按層級發(fā)展會員，收取巨額傭金，獲取非法利益。其操作模式為，在全國范圍招收網(wǎng)店、實(shí)體店為代理商或加盟店，形成連鎖會員店。群眾在代理店消費(fèi)一定金額后，即可成為會員并獲得總店逐日返利，總店返利來源實(shí)則為加盟店向總店繳納的傭金。

形成一定規(guī)模后，總店會暗示代理店發(fā)展下線，招收會員直接繳納現(xiàn)金，以虛構(gòu)商品交易的方式來擴(kuò)大業(yè)績，獲取更多的消費(fèi)返利。

03以投資原始股、基金等形式的傳銷模式

此類傳銷多以海外、香港、北京等公司名義，事先經(jīng)過專門“包裝”，并在網(wǎng)上設(shè)立網(wǎng)址，夸大公司資金和業(yè)績，進(jìn)行虛假宣傳。同時在全國各地設(shè)立代理商、代理人，以該公司即將上市，提前銷售公司原始股或募集基金為名，進(jìn)行傳銷。

此模式推出的投資方案一般有兩種：一是固定收益，即購買股票或基金后，在一定期限內(nèi)獲取連續(xù)分紅，且承諾公司上市后，持有的原始股可入市交易。二是“對碰”收益，這要求投資者發(fā)展下線，通過與下線投資者“對碰”，將獲得固定收益以外的高額獎勵，下線越多獎勵越高。

04以養(yǎng)老保險返利為名的傳銷模式

以買養(yǎng)老保險的名義誘惑老人，多推行類似“三養(yǎng)合一”的消費(fèi)養(yǎng)老模式，要求投資者進(jìn)行消費(fèi)投資。投資者加入后可注冊成為會員，并可得到公司提供的等價產(chǎn)品。如果會員發(fā)展新投資者，就會成為新投資者的推薦人，并獲得相應(yīng)返利，老會員再把新投資者注冊成為新會員，讓其繼續(xù)發(fā)展新投資者，發(fā)展的投資者越多，獲利就越多。

工商部門和公安部門聯(lián)合提示：廣大群眾要切實(shí)提高守法意識和風(fēng)險意識，防止成為傳銷鏈條的一環(huán)，從上當(dāng)受騙者成為參與傳銷的違法人員。同時，應(yīng)理性選擇合法投資渠道，不要被所謂“快速致富”誘惑。

傳銷活動不僅破壞了市場經(jīng)濟(jì)秩序、社會秩序，還侵犯了參與傳銷者及其親友的人身財產(chǎn)，甚至?xí)斐慑X財散盡、家破人亡的后果，危害極大。警方在此再次呼吁廣大人民群眾認(rèn)清傳銷本質(zhì)，共同行動起來，嚴(yán)厲打擊各類傳銷活動，遠(yuǎn)離傳銷！