新中國成立以來 最大的銀行資金盜竊案 3個(gè)行長，10年 海外轉(zhuǎn)移4.83億美元

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今天，追逃追贓又傳捷報(bào)！

外逃17年的許超凡被強(qiáng)制遣返

事件背景

中行開平案被稱為新中國成立后最大的銀行資金盜竊案，涉案資金折合人民幣超過40億元。2001年10月12日，中國銀行將全國1040處電腦中心統(tǒng)一成一套系統(tǒng)，聯(lián)網(wǎng)后，電腦中心很快反映出賬目4.83億美元虧空。通過對賬目分析，案發(fā)范圍鎖定到廣東開平。這時(shí)，中行開平支行的前后三任行長許超凡、余振東、許國俊突然失蹤，是為震驚全國的中行開平“10·12”案。

許超凡，男，中國銀行廣東省開平支行原行長，涉嫌貪污挪用中國銀行資金4.85億美元，2001年外逃美國，國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令。經(jīng)中美執(zhí)法部門合作，許超凡于2003年被美方羈押，并于2009年在美被判處有期徒刑25年。

在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，中央追逃辦統(tǒng)籌各方力量，發(fā)揮外交、司法、執(zhí)法、反洗錢和反腐敗等部門和廣東省作用，以鍥而不舍的精神開展了長達(dá)十多年的追逃追贓工作。中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組反腐敗工作組將許超凡案確定為兩國重點(diǎn)追逃追贓案件，雙方密切協(xié)作，全力推進(jìn)。在中美執(zhí)法合作強(qiáng)大壓力和政策感召下，許終于接受遣返安排。

許超凡被遣返回國下機(jī)瞬間。

許超凡：賭博4小時(shí)輸6000萬元

許超凡：賭博4小時(shí)輸6000萬元

2002年春節(jié)剛過，由中紀(jì)委牽頭的數(shù)百人工作組進(jìn)駐開平。許超凡被認(rèn)為是該案首犯，30歲時(shí)就當(dāng)上中國銀行開平支行行長。許超凡沉迷于賭博，曾在澳門賭博4個(gè)小時(shí)就輸了6000多萬元人民幣。1993年起，許超凡以代客買賣的形式進(jìn)行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金，結(jié)果虧損1億多美元。

之后，許超凡又與手下的副行長余振東、下屬公司經(jīng)理許國俊聯(lián)手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設(shè)在香港的潭江實(shí)業(yè)有限公司等名下。

許國俊、許超凡、余振東

后來，許超凡升任中國銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長，余振東、許國俊相繼接替他的位置。3人相互勾結(jié)掩護(hù)，盜竊流水線一直在順利運(yùn)行。三任行長10年間將4.83億美元資金轉(zhuǎn)移到海外。2001年10月13日，3人潛逃至美國。

3人還早就將配偶、子女轉(zhuǎn)移到了北美。1994年，3人的妻子在假離婚后與美國華裔公民假結(jié)婚，并在1999~2001年期間先后獲得美國公民資格。到了美國后，許超凡等人與各自的妻子會合，踏上北美逃亡之路。

揭秘

從2001到2018年

馳而不息一追到底

案發(fā)后，在中央紀(jì)委統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，最高法、最高檢、外交部、公安部、司法部和廣東省有關(guān)部門迅速行動，協(xié)調(diào)美方開展聯(lián)合調(diào)查。2003年9月，許超凡在美落網(wǎng)。

從2005年開始，我國公安部、司法部就與美國協(xié)商對許超凡和許國俊的遣返工作，并與兩人當(dāng)面溝通。中方曾提出，如果他們愿意被遣返回國，刑期不會超過20年，但兩人均拒絕。2009年，美國以洗錢、跨州轉(zhuǎn)運(yùn)盜竊資金、護(hù)照和簽證欺詐等罪名分別判處許超凡和許國俊有期徒刑25年和22年，均已超出我國刑法有期徒刑的最高量刑標(biāo)準(zhǔn)。許超凡之妻鄺婉芳、許國俊之妻余英怡分別獲刑8年。

2014年，中央追逃辦成立伊始，就將許超凡案列為掛牌督辦案件和中美追逃追贓合作重點(diǎn)案件，中央追逃辦加大打擊力度，敦促美方對許保持高壓態(tài)勢，2015年9月，許超凡妻子鄺婉芳被美方強(qiáng)制遣返回國，2018年6月，許超凡被判發(fā)遣返令。

2015年9月，美國強(qiáng)制遣返貪污賄賂犯罪嫌疑人鄺婉芳，鄺婉芳為許超凡之妻（資料圖片）

中央紀(jì)委高度重視追贓工作，通過執(zhí)法合作、國際民事訴訟等方式，先后從境內(nèi)外追回贓款20多億元人民幣，最大限度挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

許超凡案追逃工作長達(dá)17年之久，其被遣返，是我國在發(fā)達(dá)國家實(shí)現(xiàn)異地追訴、異地服刑后強(qiáng)制遣返重要職務(wù)犯罪逃犯的第一起成功案例。

追逃“朋友圈”不斷擴(kuò)大

哪里都不是避罪天堂

許超凡案實(shí)現(xiàn)了中美執(zhí)法司法合作的多個(gè)“第一”，包括第一次依據(jù)中美刑事司法協(xié)助協(xié)定開展合作、第一次組織中方證人通過遠(yuǎn)程視頻向美國法院作證等，開創(chuàng)了中美刑事司法協(xié)助的新模式。

早在2005年6月，中美雙方就在中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組（以下簡稱JLG）框架內(nèi)設(shè)立了反腐敗工作組。

2015年10月，中美JLG反腐敗工作組第10次會議開幕現(xiàn)場（資料圖片）

2014年以來，中美元首會晤和第六輪、第七輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話都確認(rèn)了中美JLG機(jī)制的主渠道作用。反腐敗議題不僅在對話成果清單中單列，所占篇幅和比重亦大幅上升。2014年中美JLG第十二次全會上，中美雙方共同確定了楊秀珠、王國強(qiáng)、黃玉榮、許超凡、喬建軍等5起重點(diǎn)追逃追贓案件。在中美雙方共同努力下，5起案件均取得重大進(jìn)展——

2014年12月，潛逃美國兩年半的遼寧省鳳城市委原書記王國強(qiáng)，從美回國向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)投案自首，成為近10年來第一個(gè)從美國主動投案的腐敗犯罪嫌疑人。

2015年12月，潛逃美國13年之久的黃玉榮回國投案自首。

2016年11月16日，潛逃海外13年之久，最初“死也要死在美國”的“百名紅通”頭號嫌犯楊秀珠回國投案自首。

2018年7月，中國銀行開平支行案主犯之一許超凡被強(qiáng)制遣返回國。

外逃犯罪嫌疑人喬建軍及其前妻也已被美國司法部門起訴……

2016年11月，“百名紅通”頭號嫌犯楊秀珠回國投案自首（資料圖片）

中美反腐執(zhí)法合作之路正越走越廣。除了以移民欺詐、洗錢等常見罪名起訴，或異地追訴等方式外，中美還可以通過《聯(lián)合國反腐敗公約》《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》、APEC反腐執(zhí)法合作網(wǎng)絡(luò)等平臺進(jìn)行追逃追贓合作。

截至目前，我國與61個(gè)國家締結(jié)了刑事司法協(xié)助條約，與50個(gè)國家締結(jié)了引渡條約，基本建成覆蓋全球各大洲主要國家的追逃追贓法律保障網(wǎng)絡(luò)。

國家監(jiān)委成立后首個(gè)境外遣返外逃人員

制度優(yōu)勢正轉(zhuǎn)化為治理效能

許超凡是國家監(jiān)委成立后首個(gè)境外遣返的外逃人員，他的到案，也是國家監(jiān)察體制改革制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能的一個(gè)具體體現(xiàn)。監(jiān)察法對反腐敗國際合作作出專章規(guī)定，明確了監(jiān)察機(jī)關(guān)追逃追贓的職責(zé)，確立了監(jiān)察機(jī)關(guān)追逃追贓案件主辦部門的地位，追逃追贓成效正在顯現(xiàn)。

2018年6月22日，中國銀行江門分行原行長賴明敏回國投案自首，并主動退贓，成為國家監(jiān)委成立后首個(gè)到案的“百名紅通人員”。

5月31日，潛逃國外貪污犯罪嫌疑人、上海“天網(wǎng)2018”行動追逃對象浦某被成功追回，成為上海市監(jiān)委掛牌成立后反腐敗國際追逃追贓工作的首個(gè)戰(zhàn)果。

5月11日，云南省監(jiān)委決定對出逃的西南林業(yè)大學(xué)原校長蔣兆崗進(jìn)行通緝。5月30日，在中央追逃辦協(xié)調(diào)指導(dǎo)下，云南省追逃辦經(jīng)多方努力將潛逃人員蔣兆崗抓獲。從潛逃到通緝再到抓獲只用了短短20多天。

監(jiān)察體制改革后，深圳市紀(jì)委監(jiān)委發(fā)揮體制機(jī)制優(yōu)勢，提高政治站位，層層傳導(dǎo)壓力，密切協(xié)同配合，近3個(gè)月追回11人，近1個(gè)月追回6人，最密集時(shí)僅1周就追回4人……

中國銀行江門分行原行長賴明敏回國投案自首（資料圖片）

回國后將繼續(xù)面臨法律追訴

被強(qiáng)制遣返后，許超凡回國后的命運(yùn)將如何?黃風(fēng)說，許超凡將在國內(nèi)面臨新的審判。

根據(jù)我國《刑法》第十條規(guī)定，凡在中華人民共和國領(lǐng)域外犯罪，依照本法應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，雖然經(jīng)過外國審判，仍然可以依照本法追究，但是在外國已經(jīng)受過刑罰處罰的，可以免除或者減輕處罰。

這里值得一提的是當(dāng)年“開平案”的另一名案犯余振東。在出逃美國后，余振東于2002年12月在美國落網(wǎng)。

在美國刑事訴訟的過程中，余振東同意采取“辯訴交易”以換取較輕的刑罰，承認(rèn)自己在美所犯罪行，接受了中方勸返并承擔(dān)被遣返后的法律后果。

同時(shí)，我有關(guān)部門也給美方以書面承諾，免除對余振東的死刑處置。2004年4月16日，按照美國“辯訴交易”程序，余振東被判144個(gè)月監(jiān)禁后，被遣返回國。

回國后的余振東也受到了司法機(jī)關(guān)的追訴。2006年3月31日，廣東省江門市中級人民法院就余振東貪污、挪用公款案作出一審判決，判處余振東有期徒刑12年，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣100萬元。

同樣所涉“開平案”、罪名相同，許超凡和余振東受到的法律制裁差異不小?！斑@也可以看出，在外逃人員是否接受勸返這個(gè)問題上，司法是體現(xiàn)了寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的。”G20反腐敗追逃追贓研究中心主任、北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授黃風(fēng)說。

綜合 | 中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站 新京報(bào)