股份簡稱：順信農業(yè)股份代號：000860公告號：2014-047 北京順鑫農業(yè)有限公司。 關于2014年召開第二次臨時股東大會的提示性公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息公開內容的真實性、準確性和完整性。 有虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。 北京順鑫農業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）已于 2014 年 7 月 30 日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上刊登 了《北京順鑫農業(yè)股份有限公司關于提請召開 2014 年第二次臨時股東大會的通 知》，定于 2014 年 8 月 19 日以現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的表決方式召開公司 2014 年第二次臨時股東大會。為進一步保護投資者的合法權益，方便本公司股 東行使股東大會表決權，完善本次股東大會的表決機制，現(xiàn)將有關會議事項提示 公告如下： 一、召開會議基本情況 （一）股東大會屆次：2014 年第二次臨時股東大會； （二）會議召集人：北京順鑫農業(yè)股份有限公司董事會； 本次股東大會的召開經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，由公司董 事會召集。 （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定； （四）會議召開時間： 現(xiàn)場會議召開時間：2014 年 8 月 19 日上午 9:00 網絡投票時間：2014 年 8 月 18 日—2014 年 8 月 19 日 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為 2014 年 8 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網 投票的具體時間為 2014 年 8 月 18 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 19 日下午 15:00 期間的任意時間。 （五）股權登記日：2014 年 8 月 13 日 （六）現(xiàn)場會議召開地點：北京市順義區(qū)站前街 1 號院 1 號樓順鑫國際商務 中心 14 層會議室 （七）會議召開方式：現(xiàn)場投票與網絡投票相結合。公司將通過深圳證券交 易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東 可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。 （八）投票規(guī)則：公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能 選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網系統(tǒng)投票 中的一種，不能重復投票。具體規(guī)則為： 如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網重復投票，以第一次投票為準； 如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網重復投票，以第一次投票為準； 如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網多次重復投票，以第一次投票為準。 合格境外機構投資者（QFII）和在深圳證券交易所開展融資融券業(yè)務的會員， 如果需要根據委托人（實際持有人）的委托對同一議案表達不同意見的，可以通 過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行分拆投票。 （九）出席對象： 1、在股權登記日持有公司股份的股東：截至 2014 年 8 月 13 日下午交易結 束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權 出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理 人不必是本公司股東； 2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員； 3、公司聘請的法律顧問。 二、會議審議事項 （一）提案名稱： 議案一：《關于公司符合發(fā)行公司債券條件》。 議案二：《關于公司發(fā)行公司債券方案》。 （1）發(fā)行規(guī)模 （2）債券期限和品種 （3）債券利率 （4）發(fā)行方式與發(fā)行對象 （5）債券價格 （6）募集資金用途 （7）向本公司股東配售的安排 （8）債券上市 （9）擔保安排 （10）本次發(fā)行公司債券決議的有效期 （11）償債保障措施 （12）本次發(fā)行對董事會的授權事項 上述議案一和議案二需以特別決議表決通過，議案二需逐項表決。 （二）披露情況： 上述議案相關披露請查閱 2014 年 7 月 30 日《中國證券報》、《證券時報》、 《證券日報》及巨潮資訊網（）的相關內容。 （三）特別強調事項： 公司股東即可以參與現(xiàn)場投票，也可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián) 網投票系統(tǒng)參加網絡投票。 三、會議登記事項 （一）登記手續(xù) 出席會議的個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其 身份的有效證件或證明、股票賬戶卡及持股證明文件；委托代理他人出席會議的， 應出示本人有效身份證件、股東授權委托書，授權人深圳股票帳戶卡和持股憑證。 出席會議法人股股東由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人 親自出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、 加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股票帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的， 代理人還應出示本人身份證、法定代表人出具的授權委托書到指定地點辦理登記 手續(xù)。 異地股東可用信函或傳真方式登記。 （二）登記時間 本次股東大會登記時間：自 2014 年 8 月 14 日至 2014 年 8 月 15 日上午 9:00 —11:00，下午 15:00—17:00。 （三）登記地點 北京順鑫農業(yè)股份有限公司董事會辦公室 四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序： （一）采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序 1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2014 年 8 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 2、投票代碼：360860；投票簡稱：順鑫投票 3、股東投票的具體程序： （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”； （2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100 元代表總議案， 1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推；其中，議案 2 中有多項子 議案，2.01 元代表議案 2 中子議案（1），2.02 元代表議案 2 中子議案（2），依 此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案 的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。股東大會議案對 應“委托價格”具體如下表： 議案序號 議案名稱 委托價格 總議案 除累積投票議案外的所有議案 議案 1 《關于公司符合發(fā)行公司債券條件》 1.00 議案 2 《關于公司發(fā)行公司債券方案》 2.00 （1） 發(fā)行規(guī)模 2.01 （2） 債券期限和品種 2.02 （3） 債券利率 2.03 議 案 （4） 發(fā)行方式與發(fā)行對象 2.04 2 中 （5） 債券價格 2.05 子 議 （6） 募集資金用途 2.06 案 （7） 向本公司股東配售的安排 2.07 （8） 債券上市 2.08 （9） 擔保安排 2.09 （10） 本次發(fā)行公司債券決議的有效期 2.10 （11） 償債保障措施 2.11 （12） 本次發(fā)行對董事會的授權事項 2.12 （3）在“委托股數”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股 代表棄權； 表決意見對應“委托數量”一覽表 表決意見類型 委托數量 同意 1股 反對 2股 棄權 3股 （4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單； （5）不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理， 視為未參與投票； （6）計票規(guī)則： 在股東對總議案進行投票表決時，如果股東先對議案 1 至議案 2 中的一項或 多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東對議案 1 至議案 2 中已投票表決 議案的表決意見為準，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準；如 果股東先對總議案投票表決，然后對議案 1 至議案 2 中的一項或多項議案投票表 決，則以對總議案的投票表決意見為準。 （二）通過互聯(lián)網投票的身份認證與投票程序 （1）通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票的具體時間為 2014 年 8 月 18 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 19 日下午 15:00 期間的任意時間。 （2）股東獲取身份認證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股 東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸 網址： 的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置 服務密碼。如服務密碼激活指令上午 11:30 前發(fā)出后，當日下午 13:00 即可使 用；如服務密碼激活指令上午 11:30 后發(fā)出后，次日方可使用。申請數字證書 的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。 （3）股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 可 登 錄 網 址 的互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。 五、網絡投票其他注意事項 （一） 網絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所 交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效 投票結果為準。 （二） 股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票 的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算； 對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。 六、其他事項 （一）會議聯(lián)系方式 聯(lián)系電話：（010）69420860 聯(lián)系人：高薇 傳真：（010）69443137 通訊地址：北京市順義區(qū)站前街 1 號院 1 號樓順鑫國際商務中心 13 層董事 會辦公室 郵政編碼：101300 （二）與會股東交通、食宿費用自理。 （三）網絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng) 遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。 北京順鑫農業(yè)股份有限公司 董事會 2014 年 8 月 14 日 附件（本授權委托書裁剪或復印有效）： 授權委托書 茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席北京順鑫農 業(yè)股份有限公司2014年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人姓名（名稱）： 委托人身份證號碼（或單位營業(yè)執(zhí)照注冊號）： 委托人股東帳號： 委托人持股數： 受托人姓名： 受托人身份證號碼： 受托人簽名： 委托日期： 委托人簽名（或蓋章）：