據(jù)了解，今年2月，兵團(tuán)警方發(fā)現(xiàn)?？谑杏幸慌松嫦拥叵洛X莊的線索，立即查了線索。經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)梅、林某某和鄭有重大嫌疑。

海南摧毀地下錢莊

經(jīng)過近9個月的認(rèn)真調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)梅與林某某、鄭某某等通過介紹熟人或在銀行、金融機(jī)構(gòu)附近拉客等方式非法買賣外匯、轉(zhuǎn)移地下錢莊資金，涉案金額巨大，涉嫌非法經(jīng)營。

此案引起了海南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，海南省公安廳副廳長張兆騰多次聽取調(diào)查工作匯報。11月17日，海南省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊隊長陳敏建分析案情，認(rèn)為抓捕時機(jī)已經(jīng)成熟。兵團(tuán)與有關(guān)部門密切配合，集中警力20余人，戰(zhàn)士分三路展開抓捕行動，在?？诘貐^(qū)成功抓獲主要犯罪嫌疑人美、林某某、鄭等。

據(jù)海南省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該團(tuán)伙主要通過“低買高賣”的方式賺取差價，即低價買入外幣，漲價賣出，以獲取買賣差價。

“中國外匯管制嚴(yán)格，每人一年只能合法兌換5萬美元或等值外幣。但有些人往往需求很大，導(dǎo)致出現(xiàn)非法交易，讓不法分子有空可鉆。犯罪嫌疑人知道這是違法行為，但長期從事非法經(jīng)營，已經(jīng)成為習(xí)慣，長期不認(rèn)同違法活動?！焙Ｄ鲜」矎d經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在3名犯罪嫌疑人中，年近50歲的鄭從事非法外匯交易已有20多年，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人平均年齡在40歲以上。

此外，在被捕的三名犯罪嫌疑人中，梅和林謀祥還通過從地下錢莊提取和轉(zhuǎn)移資金獲利，并在親友處辦理多個賬戶，為轉(zhuǎn)移資金提供便利。警方分別從梅處檢獲二十多張銀行卡及六十多張銀行卡。

據(jù)初步統(tǒng)計，梅、林某某、鄭某某長期在?？诜欠◤氖峦鈪R交易和資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案金額合計3億元。

外匯非法交易違反了我國正常的外匯管理秩序和金融秩序。根據(jù)國家外匯管理局的規(guī)定:“未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，任何單位和個人不得經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)。經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)不得超出批準(zhǔn)的范圍經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)?！彼阶再I賣外匯，變相買賣外匯，或者反向買賣外匯，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。"

這起案件的成功偵破，是公安機(jī)關(guān)開展打擊利用離岸公司和地下銀行轉(zhuǎn)移非法資金專項行動取得的巨大成功，有力打擊了海南省非法外匯交易和地下銀行的囂張氣焰。

海南省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)偵查部門將進(jìn)一步加大打擊此類犯罪的力度，切實維護(hù)海南省金融管理秩序。要加強(qiáng)與海南外匯局和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的密切合作，建立信息共享機(jī)制，加大宣傳力度，定期公布典型案例，增強(qiáng)公眾的法律意識和防范意識，共同維護(hù)和創(chuàng)造良好穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

目前，兵團(tuán)已對三名犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制刑事拘留措施，并迅速開展調(diào)查取證，深挖擴(kuò)線，爭取更大成功。

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