在歐洲外匯倫敦公司前臺的合影

想必外匯行業(yè)的“老人”還記得“EuroFX/FXCAP詐騙案”吧。2016年8月15日，尚輝媒體發(fā)表了一篇長文《一起10億美元跨國外匯詐騙案的驚人內幕，揭露中國投資者的本質》，揭露了這一全球性“外匯龐氏騙局”的來龍去脈。

自2012年6月EuroFX組織第一批中國投資者訪問英國倫敦辦事處以來，已經過去了近7年?，F在，此案最終由上海市松江區(qū)人民法院于2019年2月28日宣判。在過去的7年里，EuroFX的中國投資者經歷了誘惑、瘋狂、損失和絕望，年回報率高達144%。

根據Forexpress獲得的判決，被告趙寶琴在2012年加入英國EuroFX外匯投資項目后，通過開發(fā)線下和介紹他人投資獲得傭金，非法吸收公眾存款3億多元。趙因非法吸收公眾存款被判處有期徒刑8年，并處罰金40萬元。

根據法院判決，被告趙寶琴于2012年加入EuroFX后，在上海、無錫、沈陽下線，以月收入的9%和9.6%作為誘餌吸引公眾投資，非法吸收70名投資者資金共計32189.157萬元，償還483.31309萬元。

截圖來源:中國裁判文書網

但根據2016年全國九省公安部門的記錄，執(zhí)法部門至少收到客戶關于此詐騙案的投訴319起，至少有3700名中國投資者受害，估計損失至少4.5億元。那一年，中國警方對涉案人員發(fā)出了23點逮捕令。EuroFX全球投資者損失超過10億美元。

當時，歐洲外匯(EuroFX)自稱是一家權威的投資和財富管理公司，由新西蘭金融監(jiān)管服務協(xié)會(FSP)合法注冊，行政辦公室設在英國倫敦，并組織中國投資者多次到倫敦實地考察。公司口口聲聲說投資外匯業(yè)務可以獲得高回報，甚至驚人的144%的年回報率。

判決顯示，EuroFX的外匯項目分為不同檔次，“白銀賬戶”的門檻為5萬美元，月固定收益為9%；“黃金賬戶”門檻10萬美元，月固定收益12%；2013年8月，EuroFX也公布了“優(yōu)秀賬戶”，每月固定收益16%。

EuroFX活動網站

壞事發(fā)生得很快。據投資者回憶，2013年6月，歐洲外匯公司(EuroFX Company)表示，由于英國的金融檢查，所有外匯賬戶應凍結三個月，如果再投入相當于原始投資的金額，就可以避免凍結。

之后，投資者發(fā)現歐洲外匯的網站從www.eurofx.com改為了www.fxci.com。隨著網站的變化，問題層出不窮，投資者發(fā)現自己投入的資金已經被凍結。

此后，投資者開始了漫長的維權之路。2013年2月15日，金融市場監(jiān)管局(FCA)對歐元外匯投資有限公司發(fā)出警告，稱其無權在英國提供金融服務。2013年3月6日，歐洲外匯在新西蘭FSP的注冊資格被取消。

2015年4月29日，趙寶琴在遼寧省大連市被俘。除了趙寶琴，其他特工也已被捕。2015年10月15日，遼寧省沈陽市人張從迪拜返回，向義烏市公安局經偵大隊民警投案自首。張，現年60歲，曾擔任EuroFX在沈陽、上海、義烏等城市的總代理。

EuroFX活動網站

上海市松江區(qū)人民法院合議庭經審理認為，被告人趙寶琴非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，構成非法吸收公眾存款罪。公訴機關指控的罪名成立。根據《中華人民共和國刑法》的有關規(guī)定，趙寶琴被判處有期徒刑八年，并處罰金40萬元。

沒有比伯納德·l·麥道夫更好的龐氏騙局了，他是一個世紀的大騙子，欺騙了全世界20年的人。一個有錢人掉進了他的陷阱，總共騙了500多億美元，被騙的人名單寫了162頁。麥道夫仍然保持著騙子詐騙金額的最高世界紀錄，最終被判處150年監(jiān)禁。

來源:

1.中國裁判文書網，裁判下載:http://wenshu.court.gov.cn/content/content? DocID = b 8797 ebf-4657-4287-AFA 6-aa1f 008 b 0680 & amp；關鍵字= % E8 % B5 % B5 % E5 % AE % 9D % E7 % 90% B4 % 7C % E9 % 9D % 9E % E6 % B3 % 95% E5 % 90% B8 % E6 % 94% B6 % E5 % 85% AC % E4 % BC % 97% E5 % AD % 98% E6 % AC % BE

2 . https://www . nuclear capitalism . com/WP-content/uploads/2015/08/eurofx _ fxcap _ international _ fraud . pdf

3.“一起價值10億美元的跨國外匯欺詐案的驚人內幕暴露了中國投資者的本性?！?/p>