今年年初，臺(tái)州臨海市某電子信息科技公司在對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)巨大的財(cái)務(wù)漏洞，有近7000萬(wàn)元資金被員工挪作私用了。

企業(yè)賬戶在不知不覺間被掏了這么大一個(gè)“窟窿”，這讓企業(yè)主驚恐不已，趕緊向臨海市公安局報(bào)了案。

接到報(bào)警后，臨海市公安局抽取精干力量快偵快破，很快鎖定了犯罪嫌疑人——這家公司財(cái)務(wù)人員小李，將其抓捕歸案。

公司財(cái)務(wù)買房炒股入不敷出

說(shuō)起來(lái)，小李生活富足，工資收入也不算低。

作為公司財(cái)務(wù)人員，除了每月8000元的工資收入，年終獎(jiǎng)還有7萬(wàn)元，另外，公司還會(huì)發(fā)放2萬(wàn)元的生活補(bǔ)助，算起來(lái)，年收入18萬(wàn)元左右。

但他一直熱衷于各種投資，種種操作，使得他經(jīng)濟(jì)上出現(xiàn)了巨大的虧空，收入根本無(wú)法支撐他的日常開銷。

他喜歡炒股炒期貨，基本上處于虧損狀態(tài)。

在挪用公款買房前，他名下已有三套房，臨海古城街道有一處122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房產(chǎn)，在杭州還有一套167平方米的房子。

他有過(guò)兩段婚姻，第一段婚姻結(jié)束時(shí)，他送了前妻一輛奔馳車，孩子跟隨前妻生活，他每月要支付一筆撫養(yǎng)費(fèi)。

后來(lái)再婚，辦婚禮，又欠下一筆債。

因?yàn)楣ぷ骺偸呛湾X打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活開支的念頭。

據(jù)小李交代，自2018年起，他利用職務(wù)之便，分多次將公司40余張承兌匯票背書到自己名下的空殼公司，“螞蟻搬家”式地將公司的巨額資金作為私用，整個(gè)過(guò)程持續(xù)了三年。

7000萬(wàn)元被花在哪里？

他把挪用的錢，分多種形式進(jìn)行了投資。

首先，在炒股票炒期貨上加大了投入。他說(shuō)，自己多炒多虧，光炒期貨就被爆倉(cāng)四五次，最大一次爆倉(cāng)損失500多萬(wàn)元。

這也讓他意識(shí)到自己并不是炒股“行家”，又開始其他的投資——瘋狂買房。

2018年6月，在臨海和杭州分別購(gòu)置了一處250平方米和一處59平方米的房產(chǎn)。

2018年12月，通過(guò)競(jìng)價(jià)購(gòu)得杭州西湖區(qū)一處230平方米的房產(chǎn)。

2019年10月，通過(guò)競(jìng)價(jià)購(gòu)買了杭州市江干區(qū)航空大廈一處154平方米的房產(chǎn)。

2020年6月，通過(guò)競(jìng)價(jià)購(gòu)買了杭州市西湖區(qū)一處56平方米的房產(chǎn)。

另外，他還投資股權(quán)與基金。

2018年，購(gòu)買了蘇州一家投資創(chuàng)業(yè)中心的股權(quán)。

2019年，購(gòu)買了15萬(wàn)元的中國(guó)科創(chuàng)基金。

2020年8月，他又以自己注冊(cè)的公司名義，購(gòu)買了寧波梅山保稅區(qū)一家投資合伙企業(yè)的300萬(wàn)份基金。

據(jù)了解，小李炒股票和期貨虧損1000多萬(wàn)元，買公司股權(quán)幾乎沒(méi)有盈利，唯有房產(chǎn)在穩(wěn)定增值，到目前為止，總體增值40%到50%之間。

他用挪用來(lái)的錢，把自己“包裝”成了成功人士。直到被抓，還有部分現(xiàn)金存在他個(gè)人銀行賬戶內(nèi)。

在個(gè)人消費(fèi)方面，最大的一筆支出是，給自己買了一輛價(jià)值90萬(wàn)元的“土豪金”寶馬轎車。

組織“專家團(tuán)”為企業(yè)追回?fù)p失

為了幫助企業(yè)追回贓款，最大限度減少損失，辦案民警決定邀請(qǐng)“專業(yè)人士”助陣，包括律師、銀行家、基金經(jīng)理、會(huì)計(jì)師等組成專家團(tuán)，投入涉案財(cái)物的處置工作。

通過(guò)溝通協(xié)調(diào)，請(qǐng)司法局公證人員到看守所現(xiàn)場(chǎng)見證，辦案人員同犯罪嫌疑人簽訂股權(quán)、股票、房產(chǎn)、基金等委托處理協(xié)議書，快速查封犯罪嫌疑人名下的8套房產(chǎn)、凍結(jié)銀行賬戶資金1140萬(wàn)元、公司股份1100萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可為企業(yè)追回6000余萬(wàn)元。