股票代碼:000548證券簡稱:湖南投資公告號: 2019-022

湖南投資集團有限公司

2018年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1.在這次股東大會上，沒有人反對這項提議。

2.本次股東大會不涉及變更前幾次股東大會通過的決議。

一、會議召集和出席情況

1.會議:

現(xiàn)場會議于2019年4月16日下午2:00舉行

網(wǎng)上投票時間為2019年4月15日至4月16日。通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為:2019年4月16日上午9:30-晚上11:30。: 00-3: 00;深圳證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)網(wǎng)上投票的具體時間為2019年4月15日下午3時至2019年4月16日下午3時。

現(xiàn)場會議地點:長沙君怡康年酒店13樓會議室

召集方式:現(xiàn)場投票和在線投票相結合

召集人:湖南投資集團有限公司董事會

主持人:公司董事長劉林平先生

股東大會由湖南崇民律師事務所律師見證，并為股東大會出具法律意見書。股東會的召集和召集程序、出席股東會的人員和召集人的資格、股東會的表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程的規(guī)定。股東會的決議合法有效。

2.會議的總體出席情況

3.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了股東大會。

二.提案的審查和表決

大會以現(xiàn)場表決和網(wǎng)上表決相結合的方式對會議通知中的提案進行表決，并形成以下決議:

1.審議通過《公司2018年度報告(全文及摘要)》；

(1)投票情況(2)投票結果:通過

2.審議通過《2018年公司董事會工作報告》；

3.審議通過《公司監(jiān)事會2018年度工作報告》；

4.審議批準《公司2018年度財務報表》；

5.審議批準《公司2018年度利潤分配方案及資本公積金轉股方案》；

6.審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》；

7.審議通過《公司關于修改公司章程的議案》；

(一)表決情況(二)表決結果:該議案經(jīng)出席會議的股東及股東代表所持有表決權的股份總數(shù)的三分之二以上通過。

8.審議通過《公司關于修改股東大會議事規(guī)則的議案》；

9.審議通過《公司關于修改董事會議事規(guī)則的議案》；

10.審議通過《公司關于修改監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》；

11.審議通過《公司關于調整瀏陽財富新城投資計劃的議案》；

12.審議通過《公司關于選舉董事會的議案》。一是選舉非獨立董事；

本議案采用累積投票方式表決，應選舉6名非獨立董事。

12.1選舉劉林平先生為公司第六屆董事會非獨立董事(1)投票情況(2)投票結果:通過

12.2選舉陳小松先生為公司第六屆董事會非獨立董事(1)投票情況(2)投票結果:通過

12.3選舉裴建科先生為公司第六屆董事會非獨立董事(1)表決情況(2)表決結果:通過

12.4選舉胡先生為公司第六屆董事會非獨立董事(1)表決情況(2)表決結果:通過

12.5選舉陳可可先生為公司第六屆董事會非獨立董事(1)表決情況(2)表決結果:通過

12.6選舉李明先生為公司第六屆董事會非獨立董事(1)表決情況(2)表決結果:通過

13.審議通過《公司關于選舉董事會的議案》。一是選舉獨立董事；

本議案采用累積投票方式表決，應選舉三名獨立董事。獨立董事候選人的資格和獨立性已由深圳證券交易所無異議備案審查

13.1選舉唐紅女士為公司第六屆董事會獨立董事(1)投票情況(2)投票結果:通過

13.2選舉周福生先生為公司第六屆董事會獨立董事(1)表決情況(2)表決結果:通過

13.3選舉周蘭女士為公司第六屆董事會獨立董事(1)投票情況(2)投票結果:通過

董事會換屆后，楊汝如先生不再擔任公司非獨立董事，呂良生先生、先生、潘先生不再擔任公司獨立董事。公司董事會對他們在任期間的辛勤工作和對公司發(fā)展的貢獻表示衷心感謝。

上述離任董事均無持有本公司股份。

14.審議通過《公司關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

本議案中，職工代表監(jiān)事候選人采用累積投票方式逐一投票，本次擬選股東代表監(jiān)事人數(shù)為2人。

14.1選舉張斌先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事(1)表決情況(2)表決結果:通過

14.2選舉陳林先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事(1)表決情況(2)表決結果:通過

監(jiān)事會換屆后，唐女士、孫先生和女士不再擔任公司監(jiān)事。公司監(jiān)事會對他們在任期間的辛勤工作和對公司發(fā)展的貢獻表示衷心感謝。

唐肖丹女士持有公司19，687股股份，并承諾離職后六個月內不轉讓股份。

孫先生及女士并無持有本公司股份。

三.律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱:湖南崇民律師事務所

2.律師姓名:魯鵬、馬超

3.結束語:湖南崇民律師事務所魯鵬律師、馬超律師認為，公司2018年度股東大會的召開、召開及表決程序符合中國法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定，股東大會的決議合法有效。

四.供參考的文件

1.《湖南投資集團股份有限公司2018年度股東大會決議》，由與會董事和記錄員簽字確認，并加蓋公司董事會印章；

2.湖南崇民律師事務所關于股東大會的法律意見。

特此宣布

湖南投資集團有限公司董事會

2019年4月17日

股票代碼:000548證券簡稱:湖南投資公告號: 2019-024

2019年第二次監(jiān)事會會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議

1.湖南投資集團有限公司(以下簡稱公司)2019年第二次監(jiān)事會會議是公司新一屆監(jiān)事會的第一次會議，不需要發(fā)出會議通知。

2.監(jiān)事會會議于2019年4月16日在君怡康年酒店13樓會議室召開。

3.本次董事會會議應出席監(jiān)事人數(shù)為3人，實際出席人數(shù)為3人。

4.根據(jù)出席會議監(jiān)事的推薦，公司監(jiān)事張斌先生主持了會議。

5.監(jiān)事會會議根據(jù)有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程召開。

二.監(jiān)事會會議審議情況

審議通過《公司關于選舉監(jiān)事會主席的議案》；

張斌先生當選為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期與現(xiàn)任監(jiān)事會任期相同。

投票結果:3票贊成，0票反對，0票棄權

張斌先生的簡歷見附件。

三.供參考的文件

出席會議的監(jiān)事簽署并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

特此宣布。

湖南投資集團有限公司監(jiān)事

附件:

張斌，男，1971年出生，本科學歷；曾任湖南省物資建材總公司經(jīng)理秘書、副主任，市紀委調查調控辦公室副主任，市紀委辦公廳副主任，市會展辦黨組成員、副主任；現(xiàn)任湖南投資集團有限公司紀委書記、監(jiān)事會主席..

張斌先生不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、股東及實際控制人無任何關系；未受到中國證監(jiān)會等有關部門處罰和證券交易所紀律處分。近五年未在公司以外的其他機構擔任過董事、監(jiān)事、高級管理人員，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)章的要求。沒有2014年八部委聯(lián)合發(fā)布的《誠信建設、懲罰與失信合作備忘錄》。“不可信賴的執(zhí)行人是自然人的，不得擔任企業(yè)的法定代表人、董事或者監(jiān)事。”

股票代碼:000548證券簡稱:湖南投資公告號: 2019-023

2019年第四次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議

1.湖南投資集團有限公司(以下簡稱公司)2019年第四次董事會會議為公司新一屆董事會第一次會議，無需另行通知。

2.董事會會議于2019年4月16日在君怡康年酒店13樓會議室召開。

3.本次董事會會議應到董事人數(shù)為9人，實際到會董事人數(shù)為9人。

4.經(jīng)到會董事推薦，公司董事劉林平先生主持會議，公司監(jiān)事會全體監(jiān)事出席會議。

5.董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二.董事會議上的討論

1.審議批準公司關于選舉董事長的議案；

劉林平先生當選為公司第六屆董事會主席，任期與現(xiàn)任董事會相同。

投票結果:9票贊成，0票反對，0票棄權

劉林平先生的簡歷請參考附件。

2.審議批準《公司關于選舉董事會專門委員會成員的議案》；

根據(jù)《公司法》、《上市公司治理指引》等法律法規(guī)及公司章程的相關規(guī)定，公司選舉產(chǎn)生第六屆董事會專門委員會成員如下:

戰(zhàn)略委員會:主席為劉林平先生、陳小松先生、裴建科先生、劉林平先生；

提名委員會:由劉林平先生、裴建科先生、唐紅女士、周福生先生、周蘭女士組成，主席為周福生先生；

審計委員會:由陳小松先生、裴建科先生、唐紅女士、周福生先生、周蘭女士組成，唐紅女士任主席；

薪酬與考核委員會:由劉林平先生、陳小松先生、唐紅女士、周福生先生、周蘭女士組成，周蘭女士任主席。

董事會專門委員會成員任期屆滿。

投票結果:9票贊成，0票反對，0票棄權

請參閱2019年3月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《www.cninfo.com.cn居巢信息網(wǎng)》上發(fā)布的《湖南投資集團有限公司關于董事會換屆選舉的公告》(公告號: 2019-010).

3.審議批準公司關于聘任總經(jīng)理的議案；

董事會任命陳小松先生為公司總經(jīng)理，其任期與現(xiàn)任董事會任期相同。

投票結果:9票贊成，0票反對，0票棄權

詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《www.cninfo.com.cn居巢信息網(wǎng)》同日發(fā)布的《湖南投資集團有限公司關于聘任高級管理人員的公告》(公告號:: 2019-025).

4.審議批準公司關于聘任副總經(jīng)理的議案；

董事會聘任胡先生和先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會相同。

投票結果:9票贊成，0票反對，0票棄權，議案通過。

5.審議批準公司關于任命財務總監(jiān)的議案；

董事會任命易建平女士為公司首席財務官，其任期與現(xiàn)任董事會相同。

投票結果:9票贊成，0票反對，0票棄權，議案通過。

6.審議通過《公司關于任命董事會秘書的議案》。

董事會任命郭松華先生為公司董事會秘書，任期與現(xiàn)任董事會相同。

投票結果:9票贊成，0票反對，0票棄權，議案通過。

三.供參考的文件

1.由與會董事簽署并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.獨立董事意見。

湖南投資集團有限公司董事會

附件:

劉林平，男，1966年12月出生，中共黨員，在職研究生。曾任常德師范學院政治教育系教師、臨沂縣委辦公室副主任、長沙市委辦公室副主任、長沙市芙蓉區(qū)委副書記、長沙高新區(qū)(正縣)龍平高科技園區(qū)黨工委書記、長沙市望城區(qū)委(正縣)副書記、區(qū)委黨校校長；現(xiàn)任長沙環(huán)陸建設發(fā)展集團有限公司、湖南投資集團有限公司黨委書記、董事長..

劉林平先生為本公司控股股東長沙環(huán)陸建設發(fā)展集團有限公司黨委書記兼董事長，與本公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無任何關系；劉林平先生不持有公司股份，未受到中國證監(jiān)會等相關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。近五年未在公司及其控股股東以外的其他機構擔任過董事、監(jiān)事或高級管理人員，符合《公司法》及其他相關法律、法規(guī)和規(guī)章的要求。不存在2014年八部委聯(lián)合發(fā)布的《關于建立誠信、懲罰和失信的合作備忘錄》中規(guī)定的“不可信賴的執(zhí)行人是自然人”這種說法。"

股票代碼:000548證券簡稱:湖南投資公告號: 2019-025

關于任命高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南投資集團有限公司(以下簡稱公司)于2019年4月16日召開了公司2019年第四次董事會，審議通過了關于高級管理人員聘任的相關議案?，F(xiàn)將有關情況公告如下:

1.任命陳小松先生為公司總經(jīng)理；

2.聘任胡、、先生為公司副總經(jīng)理；

3.聘任易建平女士為公司首席財務官；

4.任命郭松華先生為公司董事會秘書。

上述高級管理人員的任期與第六屆董事會一致。(新聘高級管理人員簡歷見附件)

本公司獨立董事就本公司高級管理人員的聘任發(fā)表意見如下:

根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理指引》和《公司章程》的相關規(guī)定，作為湖南投資集團有限公司的獨立董事，我是認真負責的，基于獨立判斷。關于聘任公司總經(jīng)理的議案、關于聘任公司副總經(jīng)理的議案、關于聘任公司財務總監(jiān)的議案、

1.經(jīng)審查公司聘用的高級管理人員的個人簡歷，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，以及被中國證監(jiān)會認定為禁止上市或者尚未解禁的情形。

2.高級管理人員的聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的規(guī)定。

3.在了解公司聘用的高級管理人員的學歷、工作經(jīng)歷、專業(yè)能力和身體狀況后，均具備相應的資格和能力，能夠勝任所聘用崗位的職責和要求。

在此，公司董事會對即將離任的董事會秘書馬寧先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝。

馬寧先生不持有公司股份。

特此宣布。

湖南投資集團有限公司董事會

高級管理人員簡歷:

陳小松，男，1963年出生，中共黨員，學士學位，高級經(jīng)濟師。曾任長沙市委常委、宣傳部部長、市青聯(lián)秘書長、省政府辦公室政策研究室、省經(jīng)濟信息研究中心團委書記、投資管理部部長、長沙環(huán)城路建設發(fā)展有限公司副總經(jīng)濟師、深圳湘江投資有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任湖南投資集團有限公司黨委副書記、董事兼總經(jīng)理..

胡，，男，1979年出生，中共黨員，在職研究生。曾任長沙市曹家坡小學校長，長沙市雨花區(qū)辦公室干部副主任，長沙市雨花區(qū)直屬機關工委委員、紀委書記，中共長沙市委辦公室綜合研究室干部副主任，中共長沙市委辦公室副主任、主任秘書， 中共長沙市委組織部研究室、政策法規(guī)司司長、長沙市領導科學學會副秘書長、中共長沙市委組織部干部處處長； 他現(xiàn)任湖南投資集團有限公司董事兼副總經(jīng)理..

陳可可，男，1977年出生，中共黨員，學士學位。曾任湖南投資集團有限公司西南分公司收費站站長、副經(jīng)理，長沙環(huán)陸建設發(fā)展總公司寧鄉(xiāng)公司黨支部書記、經(jīng)理，湖南投資集團有限公司黨委辦公室主任，人力資源部經(jīng)理，政府黨支部書記、監(jiān)事；他現(xiàn)任湖南投資集團有限公司董事兼副總經(jīng)理..

易建平，女，1967年出生，中共黨員，本科學歷，會計師、經(jīng)濟師。曾任湖南投資集團有限公司君逸康年酒店財務部長、湖南環(huán)道工程有限公司財務部長、湖南投資集團有限公司副部長兼財務部部長；他現(xiàn)任湖南投資集團有限公司首席財務官..

郭松華，男，1967年出生，中共黨員，學士學位。曾任長沙市環(huán)路建設開發(fā)總公司瀏陽分公司副經(jīng)理、長沙新港城建設開發(fā)公司黨支部書記兼經(jīng)理、湖南投資集團有限公司西南分公司黨支部書記兼經(jīng)理、湖南投資集團有限公司經(jīng)營管理部經(jīng)理；現(xiàn)任湖南投資集團有限公司董事會秘書、湖南劉陽河鎮(zhèn)建設發(fā)展有限公司經(jīng)理..

上述新聘高級管理人員均無持有本公司股份，且與持有本公司5%以上股份的其他股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無任何關系。未受到中國證監(jiān)會等相關部門處罰和證券交易所紀律處分，最近五年內未在除公司以外的其他機構擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員。按照《公司法》等相關法律法規(guī)和規(guī)定的要求，不存在2014年八部委聯(lián)合發(fā)布的《誠信建設、懲失信合作備忘錄》中規(guī)定的“違反承諾的自然人不得擔任企業(yè)法定代表人、董事、監(jiān)事或高級管理人員”。