公告編號：2016-004證券代碼：430362證券簡稱：銅錢創(chuàng)新主辦券商：證券銅錢創(chuàng)新(北京)技術(shù)開發(fā)股份有限公司第一屆董事會第二十四次會議

一、會議召開情況 東電創(chuàng)新(北京)科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事 會第二十四次會議(臨時)于 2016年 1月 28日上午 9時在公司會議室召開，會 議通知于 2016年 1 月 22日向各董事發(fā)出。會議由董事長李洋主持。會議應(yīng)出席 董事 5人，實際出席董事 5人。會議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。 二、會議表決情況 經(jīng)與會董事審議，一致通過如下決議： 1、審議通過《關(guān)于公司擬成立子公司的議案》。 議案內(nèi)容：本公司擬設(shè)立控股子公司北京東電微校教育信息技術(shù)有限公司，注冊資本擬定為 1000 萬元人民幣，本公司出資 570 萬元人民幣，注冊地擬定為北京。 表決結(jié)果：同意 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 2、審議通過《關(guān)于提議召開公司 2016 年度第一次臨時股東大會的議案》； 議案內(nèi)容：鑒于前述議案須經(jīng)公司股東大會審議，根據(jù)相關(guān)規(guī)定決定于 2016 年 2月 16日召開 2016 年度第一次臨時股東大會，股東大會的基本情況見股東大會通知。 表決結(jié)果：同意 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 以上第 1項議案均須經(jīng)公司股東大會審議通過。 三、備查文件目錄 (一)《公司第一屆董事會第二十四次會議(臨時)決議》 東電創(chuàng)新(北京)科技發(fā)展股份有限公司董事會 2016年 1月 28日