2021年3月15日,受害者鄭女士從網(wǎng)友下載虛假賭博平臺充值25次,共充值105萬元。
直至最后無法提現(xiàn),才發(fā)現(xiàn)被騙,于是到??谑泄簿謭缶?。民警經(jīng)過判斷,這是一種網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)投資賭博類型的詐騙,又名“殺豬盤”。據(jù)??谑泄簿置捞m分局刑警大隊的曹警官介紹,由于這起案件涉案金額巨大,公安部將該案列為部督案件。??谑泄簿中叹ш牶兔捞m分局刑警大隊抽調(diào)精干警力,成立專案組,開展偵破工作,最終成功打掉一個長期盤踞在菲律賓的電信詐騙窩點。?
加入微信群做任務(wù)
群里除了受害人都是“演員”
“今年年初,有個陌生人加我微信,把我拉進一個微信群。群里成員挺多,他們每天都在發(fā)做任務(wù)賺了多少傭金,于是我也通過掃描二維碼添加了客服,通過鏈接,往名稱為‘湖北某慈善機構(gòu)’轉(zhuǎn)了28.8元。”報案時,鄭女士說的這句話引起了民警的注意。
“通過受害人的描述,我們判斷這是一起典型的電信詐騙案件?!辈芫俳榻B,受害人進的群里除“老師”,還會有看起來像受害人一樣學(xué)習(xí)的人,但其實整個群,除了受害人,其他的都是托兒,俗稱“炒群”。
“這種非接觸式的詐騙,辦案時最難的就是找不到當(dāng)時犯罪團伙使用的網(wǎng)址域名?!辈芫僬f。查找?guī)资畟€人的網(wǎng)址域名如同大海撈針,他們“打一槍換一個地方”,在互聯(lián)網(wǎng)上留下的足跡少之又少。
最終,民警通過對嫌疑人在網(wǎng)上留下的足跡進行反復(fù)研判后,案件有了進展。
受害人充值25次約105萬元
資金流向成破案關(guān)鍵
就在辦案民警以為確定了犯罪團伙的網(wǎng)址域名后能松一口氣時,他們發(fā)現(xiàn),真正的困難才剛開始。
鄭女士被騙全過程
通過詢問,民警了解到,在鄭女士第一次轉(zhuǎn)錢后就被推送到一個小眾聊天軟件,加了聊天群里的“老師”,并被引導(dǎo)下載了“天瑞娛樂”App,隨后就開始了每天的搶單做任務(wù)。
在誘騙鄭女士充值時,由一個自稱“助理”的人與鄭女士對接。“助理”稱每個卡都會限額,讓鄭女士把卡里的錢轉(zhuǎn)到不同的銀行賬戶上。
鄭女士最初接的是一兩百元的單,可以正常返利。但當(dāng)鄭女士后面再充值時,“客服”卻告訴她任務(wù)做錯了,需要充值10萬元才能提現(xiàn)。
直至最后,對方告訴鄭女士她已經(jīng)不能做任務(wù)了,要向“經(jīng)理”申請不做任務(wù),才能用直接充值的方式提現(xiàn)。于是,鄭女士又往里面充值了約20萬元。
在鄭女士往該平臺充值了25次約105萬元,卻依舊無法提現(xiàn)時,她才停止轉(zhuǎn)賬。
經(jīng)過初步研判,專案組發(fā)現(xiàn)該案犯罪嫌疑人手法老練,他們讓受害人分別轉(zhuǎn)賬25次,且轉(zhuǎn)賬的賬戶為不同人。
曹警官表示,“要偵破案件,必須搞清楚他們的資金流向”。專案組以銀行卡和涉案App的名稱,通過大數(shù)據(jù)提煉線索,進行了一次案件串并,對相關(guān)的數(shù)百起案件逐案排查、甄別、發(fā)送協(xié)查串并信息。
根據(jù)排查,專案組發(fā)現(xiàn)受騙人數(shù)眾多,大家在發(fā)現(xiàn)被騙后紛紛報案。民警對數(shù)起案件進行一一甄別,最終,線索指向一個長期盤踞在菲律賓的犯罪團伙。
嫌疑人周某歸案現(xiàn)場
嫌疑人不在國內(nèi)
抓捕困難重重?
在有關(guān)部門的大力支持下,首犯魏某、骨干代某等人的身份信息陸續(xù)確定,成員結(jié)構(gòu)逐漸浮出。但因嫌疑人在境外,以及疫情原因,警方無法出境抓捕,只能在國內(nèi)先行布控。
“如果只抓到一名犯罪團伙成員,就會驚動團伙內(nèi)其他成員,導(dǎo)致關(guān)鍵證據(jù)滅失,或致他們提前脫逃,所以我們必須要選擇一個恰當(dāng)?shù)淖ゲ稌r機,將幾名犯罪嫌疑人同時抓捕到案。”曹警官說。
抓捕時間鏈
今年6月下旬,該團伙骨干成員代某從境外回國,美蘭公安分局便將該線索上報海口公安局反詐中心。在合成作戰(zhàn)的大力支持下,民警得以繼續(xù)加大偵控力度。
同年7月,該犯罪團伙骨干鐘某、周某、李某陸續(xù)回國。此時,抓捕時機已成熟。美蘭分局與刑警支隊聯(lián)合成立抓捕組,派出16名警力,兵分四路赴廣西壯族自治區(qū)柳州市以及四川省成都市、宜賓市、仁壽縣,展開抓捕。
7月29日,犯罪嫌疑人鐘某在成都落網(wǎng)。“鐘某在回國前將手機重新刷機,銷毀了大量證據(jù),給審訊造成極大困難?!辈芫僬f。
7月30日,犯罪嫌疑人李某(團伙老師組成員)在南寧落網(wǎng)。?
曹警官說,“鐘某得知李某被抓后,她才供述了在境外設(shè)虛假博彩平臺進行電信詐騙的犯罪事實?!?/p>
電詐團伙分工明確
網(wǎng)上招聘成員?
曹警官介紹,這個境外犯罪團伙架設(shè)“東方紅”“大樂透”“天瑞娛樂”等虛假博彩平臺,這些App不能掛在應(yīng)用市場里,犯罪團伙遂找專業(yè)公司進行打包,把數(shù)據(jù)和端口整合成一個App的安裝包,通過鏈接或者二維碼下載。
犯罪團伙是這樣一步步
誘導(dǎo)受害人并實施詐騙的
由一組人員對受害人進行甄別、選擇,并以投資返利的理由引導(dǎo)受害人進入“老師群”,往虛假博彩平臺小額充值;
第二組人員負責(zé)在聊天軟件群聊中扮演角色,引導(dǎo)受害人繼續(xù)充值;
第三組人員扮演“老師”,用一帶一的方式引導(dǎo)受害人繼續(xù)充值;
當(dāng)受害人準(zhǔn)備提現(xiàn)時,以繼續(xù)繳納“保證金”的形式,欺騙受害人繼續(xù)充值。?
根據(jù)掌握的線索,警方了解到,該團伙分工明確,通過某招聘軟件招聘成員。由于窩點在境外,在對接后,犯罪團伙會給新成員買機票,讓其帶著護照出國。在到達窩點后,便沒收成員護照和身份證等。
目前,犯罪嫌疑人鐘某、李某、周某已到案并對犯罪事實供認(rèn)不諱,代某已被控制。該團伙涉案金額超千萬元。??诰綄⑦M一步追捕未到案嫌疑人。
轉(zhuǎn)自:法制時報
來源: 中國搜索
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