證券代碼：600568 證券簡稱：*ST中珠 編號：2020-149號 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 達到當(dāng)天最大量API KEY 超過次數(shù)限制

重要內(nèi)容提示:

● 投資標的名稱：天樾峰公館項目

● 投資金額：10,000萬元

● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 風(fēng)險提示：

本次對外投資的標的項目未來可能會受到產(chǎn)業(yè)政策、市場競爭、內(nèi)部經(jīng)營管理等諸多因素影響，在后期工程建設(shè)、銷售運營等過程中存在一定的不確定性，可能存在經(jīng)營情況未達預(yù)期的投資風(fēng)險。

中珠醫(yī)療控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中珠醫(yī)療”）全資子公司珠海中珠紅旗投資有限公司（以下簡稱“中珠紅旗”）與珠海市鴻達文化傳播有限公司（以下簡稱“鴻達文化”）、珠海市億匯電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“億匯電子”）、曾金水先生、廣東中睿發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“中睿發(fā)展”）于2020年12月28日在珠海簽訂了《關(guān)于天樾峰公館項目合作協(xié)議》（以下簡稱“《合作協(xié)議》”），中珠紅旗擬以自有資金（非募集資金）對天樾峰公館項目（以下簡稱“標的項目”）進行投資，為標的項目提供項目工程管理、營銷策劃、咨詢服務(wù)等，同時按一定比例收取項目管理費、咨詢服務(wù)費等費用。具體情況如下：

一、對外投資概述

（一）本次對外投資的基本情況

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略需要，公司全資子公司中珠紅旗與鴻達文化、億匯電子、曾金水先生、中睿發(fā)展于2020年12月28日在珠海簽訂了《關(guān)于天樾峰公館項目合作協(xié)議》。《合作協(xié)議》約定，中珠紅旗以自有資金（非募集資金）人民幣10,000萬元對標的天樾峰公館項目進行投資，為標的項目提供項目工程管理、營銷策劃、咨詢服務(wù)等；鴻達文化負責(zé)標的項目的具體工程建設(shè)、銷售運營等，并以中珠紅旗本次投資額12%及8%的比例向中珠紅旗支付項目管理費、咨詢服務(wù)費等費用（具體支付金額以實際合作天數(shù)為準）。

本次項目合作期限初步擬定1年，協(xié)議生效7個月后，根據(jù)項目進展、資金回籠等情況，可以提前終止本次合作。本協(xié)議終止后，鴻達文化3個工作日向中珠紅旗支付協(xié)議約定的投資本金、項目管理費、咨詢服務(wù)費等。

投資款將定向用于標的項目的工程款、裝修款、營銷策劃、項目推廣、日常運營管理等費用。為保證中珠紅旗本次投資款能安全收回，鴻達文化、億匯電子、曾金水先生、中睿發(fā)展同意在合作期限內(nèi)將億匯電子持有的鴻達文化95%股權(quán)質(zhì)押給中珠紅旗，作為對中珠紅旗提供資金的安全保證，直至中珠紅旗收回全部投資款及項目管理費和咨詢服務(wù)費為止。同時億匯電子、曾金水先生、中睿發(fā)展共同對鴻達文化應(yīng)返還中珠紅旗的投資款、應(yīng)支付的項目管理費、咨詢服務(wù)費等義務(wù)承擔(dān)無限連帶保證。

（二）本次對外投資履行的程序

公司于2020年12月28日召開第九屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司中珠紅旗簽署項目合作協(xié)議的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意天樾峰公館項目合作事宜的獨立意見。根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項，不需提交公司股東大會審議。

二、投資協(xié)議主體的基本情況

（一）公司管理層和董事會已按相關(guān)要求對本次全資子公司中珠紅旗對外投資項目的標的資產(chǎn)、各方當(dāng)事人基本情況及其履約能力進行了必要的盡職調(diào)查。

（二）交易對方情況介紹

1、公司名稱：珠海市鴻達文化傳播有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：914404000867814686

類型：其他有限責(zé)任公司

住所：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)古榕路一巷13號第二層

法定代表人：曾琳婉

注冊資本：2000萬

成立日期：2013年11月4日

經(jīng)營范圍：組織群眾文化活動；設(shè)計、制作、發(fā)布、代理廣告；商業(yè)批發(fā)零售；房地產(chǎn)開發(fā)、建造、銷售、出租和管理自建商品房及配套設(shè)施。

股東情況：億匯電子持股95%、吳興懷持股3.55%、紀偉謙持股1.25%、楊炎杰持股0.25%

關(guān)聯(lián)關(guān)系：鴻達文化與上市公司、控股股東之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)聯(lián)關(guān)系和潛在利益安排。

截至2020年10月31日，未經(jīng)審計的主要財務(wù)指標為：資產(chǎn)總額101,111,686.35元，凈資產(chǎn)7,951,574.26元，營業(yè)收入0元，凈利潤-4,841,467.51元。

2、公司名稱：珠海市億匯電子商務(wù)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA4WU3YD8Y

類型：其他有限責(zé)任公司

住所：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-33300（集中辦公區(qū)）

法定代表人：曾琳婉

注冊資本：2500萬

成立日期：2017年7月13日

經(jīng)營范圍：電子商務(wù)服務(wù)、計算機設(shè)備、電子產(chǎn)品及配件的批發(fā)、零售。

股東情況：中睿發(fā)展持股60%，曾琳婉持股39.8%、王海龍持有0.02%

關(guān)聯(lián)關(guān)系：億匯電子與上市公司、控股股東之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)聯(lián)關(guān)系和潛在利益安排。億匯電子持有鴻達文化95%的股權(quán)。

截至2020年10月31日，未經(jīng)審計的主要財務(wù)指標為：資產(chǎn)總額39,244,660.79元，凈資產(chǎn)-2,700.21元，營業(yè)收入0元，凈利潤-2,715.29元。

3、自然人：曾金水

性別：男

國籍：中國

身份證號：440821************

住所：廣東省珠海市香洲區(qū)吉大石花東路123號**棟

最近三年職業(yè)及職務(wù)：曾任珠海市中創(chuàng)房地產(chǎn)投資有限公司董事長、珠海吳川商會會長，現(xiàn)任廣東中睿發(fā)展集團有限公司總經(jīng)理、吉林大學(xué)珠海學(xué)院校董、珠?；浳魃虝s譽會長。

4、公司名稱：廣東中睿發(fā)展集團有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA52CWYC58

類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

住所：廣東省珠海市情侶南路1號仁恒濱海中心寫字樓第8層801

法定代表人：曾鈺成

注冊資本：10000萬

成立日期：2018年10月17日

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)業(yè)；商務(wù)服務(wù)業(yè)；娛樂業(yè)；房屋建筑業(yè)；建筑安裝業(yè)；批發(fā)業(yè)；零售業(yè)；體育。

股東情況：陳潔持股98%、曾鈺成持有2%

關(guān)聯(lián)關(guān)系：中睿發(fā)展與上市公司、控股股東之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)聯(lián)關(guān)系和潛在利益安排。中睿發(fā)展持有億匯電子60%股權(quán)。

截至2020年10月31日，未經(jīng)審計的主要財務(wù)指標為：資產(chǎn)總額193,915,197.84元，凈資產(chǎn)99,996,197.84元，營業(yè)收入0元，凈利潤385.73元。

三、標的項目的基本情況

標的天樾峰公館項目是鴻達文化合法開發(fā)建設(shè)的房地產(chǎn)項目，位于廣東省珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)茅田村，宗地號：01100094，房地產(chǎn)權(quán)證：粵房地權(quán)證珠字第0200032175號。項目建設(shè)用地面積6,000平方米，容積率為2.3, 項目計劃開發(fā)總建筑面積18,380.20平方米；鴻達文化已依法取得開發(fā)該項目所需的《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》（地字第（金灣）2014-025號）、《建筑工程施工許可證》（編號為440404201906130201）等相應(yīng)文件及手續(xù)；2020年11月30日，取得《廣東省珠海市商品房預(yù)售許可證》（編號為JWS20200026號），有效期3年。可預(yù)售建筑面積13620.5平方米（套內(nèi)建筑面積10735平方米），共150套。

四、合作協(xié)議的主要內(nèi)容

本次關(guān)于天樾峰公館項目合作協(xié)議主要內(nèi)容如下：

甲方：珠海中珠紅旗投資有限公司

乙方：珠海市鴻達文化傳播有限公司

丙方1：珠海市億匯電子商務(wù)有限公司

丙方2：曾金水

丙方3：廣東中睿發(fā)展集團有限公司

1、合作內(nèi)容

本協(xié)議經(jīng)各方協(xié)商一致，確認由甲方、乙方共同完成經(jīng)營天樾峰公館項目的后續(xù)運營管理，甲方對本項目進行投資，并提供項目工程管理、營銷策劃、咨詢服務(wù)等；乙方負責(zé)本項目的具體工程建設(shè)、銷售運營等，并向甲方支付項目管理、咨詢服務(wù)等費用。

2、合作期限

本次合作期限為1年，自本協(xié)議生效之日起至2021年12月27日止，經(jīng)各方協(xié)商一致后，合作期限可延長或縮短。

甲、乙雙方可在本協(xié)議生效之日7個月后，根據(jù)本項目進展、資金回籠等情況，提前終止本次合作。一方提前1個月以書面形式通知對方后本協(xié)議終止，同時乙方應(yīng)于協(xié)議終止后3個工作日一并向甲方支付本協(xié)議約定的投資本金、項目管理費、咨詢服務(wù)費等。

3、合作方式：

甲方對本項目的投資款總額為人民幣10,000萬元（大寫：人民幣壹億元），并定向用于本項目的工程款、裝修款、營銷策劃、項目推廣、日常運營管理等費用，分2期支付；

第一期款項于本協(xié)議生效之日7個工作日內(nèi)，由甲方向乙方支付人民幣5,000萬元（大寫：人民幣伍仟萬元）；

第二期款項于第一筆款項支付完成后兩個月內(nèi)，由甲方向乙方支付剩余尾款人民幣5,000萬元（大寫：人民幣伍仟萬元）。

基于本項目的共同合作，甲方在本協(xié)議生效且支付投資款后，向乙方提供建設(shè)、銷售、運營等咨詢服務(wù)，乙方應(yīng)向甲方支付以下兩筆費用：

乙方應(yīng)支付相當(dāng)于投資額的12%的項目管理費（項目管理費=投資款×12%÷360×實際合作天數(shù)）；

乙方應(yīng)支付相當(dāng)于投資額8%的咨詢服務(wù)費（咨詢服務(wù)費=投資款×8%÷360×實際合作天數(shù)）。

為保證甲方的資金能安全收回，乙方、丙方同意在合作期限內(nèi)將丙方1持有的乙方95%股權(quán)質(zhì)押給甲方，作為對甲方提供資金的安全保證，直至甲方收回全部投資款及項目管理費和咨詢服務(wù)費為止。甲方收回全部投資款及項目管理費和咨詢服務(wù)費3個工作日內(nèi)解除質(zhì)押。

4、共管模式

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商一致同意:于本協(xié)議簽署之日起，乙方將持有的公司營業(yè)執(zhí)照、文件、會計賬簿、財務(wù)憑證、印鑒等資料全部交由雙方共管，雙方共同購置保險箱放于項目公司所在地，由甲方掌管保險箱鑰匙、乙方掌管保險箱密碼；甲方委派專人對本項目銷售回款資金賬戶的資金使用、回收進行全程監(jiān)管、參與本項目工程、銷售等運營管理、監(jiān)督本項目工程建設(shè)、銷售運營等工作。

甲乙雙方確認，本次項目的后續(xù)裝修、銷售等具體事項由乙方負責(zé)，若裝修標準高于約定，超出裝修標準部分需經(jīng)甲方同意，否則由乙方自行承擔(dān)。乙方應(yīng)對其裝修的房屋質(zhì)量按照與具體買受人的正式購房合同履行約定的合同義務(wù)，裝修質(zhì)量及保修期限與甲方無關(guān)。

本項目已取得《珠海市商品房預(yù)售許可證》，并辦理銷售價格備案，若乙方調(diào)整本項目的銷售備案價，應(yīng)經(jīng)甲方協(xié)商同意后執(zhí)行。

乙方作為本項目的開發(fā)商，應(yīng)具體負責(zé)本項目工程建設(shè)，并承諾在2021年3月31日前辦理完成項目竣工驗收備案等涉及的所有手續(xù)，最終將驗收合格的房屋交付買受人（業(yè)主）使用。

5、合作項目結(jié)算

乙方承諾工程成本控制總額、銷售運營費用率、項目總稅負率不超協(xié)議約定，超出部分由乙方承擔(dān)。

甲乙雙方同意，在乙方與具體買受人簽訂正式購房合同并收到房款，按月與甲方統(tǒng)一結(jié)算房款。

乙方承諾就甲方對在合同終止后3個工作日內(nèi)將本協(xié)議約定的投資款、項目管理費、咨詢服務(wù)費支付至甲方，若未支付的，乙方需進行差額補足；甲方有權(quán)對乙方提供的抵押物或質(zhì)押物進行轉(zhuǎn)賣、變賣、拍賣或以其他方式變現(xiàn)。

6、聲明、保證及承諾

甲方聲明、保證及承諾：本協(xié)議生效之日在各方面均屬真實、準確；由于任何甲方保證的錯誤、失實、重大遺漏而產(chǎn)生或遭受或引致的所有損失、費用及支出, 按乙方的合理要求全面賠償乙方；甲方保證的每一項均無損于任何其它保證，而本協(xié)議并沒有任何規(guī)定可支配或限制任何其它保證的范圍或適用，另有明確說明者除外；乙方未有或延遲行使任何權(quán)利或補救措施，或任何其它事件或事宜(不論其性質(zhì))，均不應(yīng)影響乙方就甲方違反其所作保證而應(yīng)享有的權(quán)利和采取補救措施；本條及本協(xié)議列載的甲方保證在本次合作事項完成之后應(yīng)繼續(xù)有效。

乙方、丙方聲明、保證及承諾：本項目及質(zhì)押給甲方的95%股權(quán)不存在任何抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)、其他擔(dān)保權(quán)利或其他債務(wù)或糾紛，沒有被采取凍結(jié)、查封或其他強制措施；乙方在本協(xié)議簽訂前，如有發(fā)生土地使用權(quán)、股權(quán)等擔(dān)?；蚪栀J并進行他項權(quán)利登記的，在清除記錄時，乙方不得是使用甲方的資金為其解除擔(dān)?；騼斶€債務(wù)；由于任何乙方保證的錯誤、失實、重大遺漏而產(chǎn)生或遭受或引致的所有損失、費用及支出(包括法律服務(wù)的支出), 乙方將按甲方的合理要求全面賠償甲方；如果乙方得知任何陳述、保證及承諾已經(jīng)被違反或可能被違反，應(yīng)立即書面通知甲方，并說明違反的詳情、原因及可能對本次合作產(chǎn)生的影響；本條及本協(xié)議列載的乙方保證在合作事項完成之后應(yīng)繼續(xù)有效。

7、違約責(zé)任

乙方和丙方逾期履行本協(xié)議約定到期支付義務(wù)的，每逾期一日，按應(yīng)付款的萬分之五計算違約金。

在合作期限內(nèi)，乙方應(yīng)保證本項目按計劃完成建設(shè)、對外銷售等工作，若在合作期屆滿時，甲方仍未收回全部投資資金、項目管理費、咨詢服務(wù)費的，乙方、丙方同意無條件將質(zhì)押給甲方的丙方1所持乙方95%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓甲方或甲方指定第三方，直至乙方還清甲方全部投資資金及項目管理費、咨詢服務(wù)費，方可有權(quán)贖回乙方95%股權(quán)。

若合作期限屆滿或終止后，甲方仍未收回全部投資資金、項目管理費、咨詢服務(wù)費的，甲方有權(quán)將本項目的房產(chǎn)調(diào)低備案價以及以低于備案價進行銷售，所售資金優(yōu)先償還甲方上述費用，乙方應(yīng)無條件配合。

丙方1、丙方2、丙方3共同對乙方應(yīng)返還的投資款、應(yīng)支付的項目管理費、咨詢服務(wù)費等義務(wù)承擔(dān)無限連帶保證。

8、不可抗力

如發(fā)生不可抗力事件，并直接影響到本協(xié)議的履行，遭受不可抗力事件的一方應(yīng)立即用電報或傳真通知另一方，并在十五日內(nèi)提供證明文件說明有關(guān)事件的細節(jié)和不能履行本協(xié)議或部分不能履行本協(xié)議或需要延遲履行本協(xié)議的原因。

如發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議雙方應(yīng)以最大努力來履行其在本協(xié)議下的全部責(zé)任，直至本協(xié)議根據(jù)本條規(guī)定終止為止。但是，遭受不可抗力事件的一方有權(quán)在不可抗力事件持續(xù)發(fā)生超過三個月以后的任何時候，以書面方式通知本協(xié)議其他方終止本協(xié)議，在收到該通知后，本協(xié)議應(yīng)實時終止，但其終止無損于任何一方對對方因以前違反協(xié)議的行為而產(chǎn)生或享有的權(quán)利。

9、協(xié)議的變更和終止

本協(xié)議一旦經(jīng)雙方簽署即不可撤銷，除本協(xié)議另有明確規(guī)定之外，本協(xié)議的任何變更或終止均應(yīng)經(jīng)雙方事先簽署書面合同后方可生效。

有以下情形之一者，乙方有權(quán)單方終止本協(xié)議：

甲方未能按本協(xié)議約定支付購?fù)顿Y本金、項目管理費、咨詢服務(wù)費且經(jīng)乙方書面催告后30日內(nèi)仍未支付或作出令乙方滿意的支付安排。

有以下情形之一者，甲方有權(quán)單方終止本協(xié)議：

（1）本協(xié)議簽訂后，因乙方原因?qū)е卤卷椖勘环ㄔ夯蚱渌袡?quán)機關(guān)凍結(jié)、查封或采取其它強制措施且自該等強制措施采取之日起滿30日的。

（2）乙方不予配合與具體買受人辦理簽訂房屋買賣合同、網(wǎng)簽備案手續(xù)等合同約定的義務(wù)或遲延完工、延遲交付的，經(jīng)甲方催告后3日內(nèi)仍不改正的。

（3）未經(jīng)甲方同意，在本協(xié)議履行期間，將本協(xié)議項目下的土地、現(xiàn)有建筑物、附屬設(shè)施出租、抵押、出售給任何第三方的。

（4）乙方利用甲方從事非法經(jīng)營或違法犯罪活動的。

（5）乙方未能按本協(xié)議約定支付投資本金、項目管理費、咨詢服務(wù)費且經(jīng)甲方書面催告后30日內(nèi)仍未支付或作出令甲方滿意的支付安排。

任何一方依照本協(xié)議約定單方終止本協(xié)議的，應(yīng)以書面形式通知另一方，本協(xié)議自終止通知發(fā)出之日起終止。

本協(xié)議的變更及終止不影響本協(xié)議雙方當(dāng)事人要求損害賠償?shù)臋?quán)利。因變更或終止合同致使合同一方遭受損失的，除依法可以免除責(zé)任的以外，應(yīng)由責(zé)任方負責(zé)承擔(dān)或賠償損失。

10、爭議的解決

凡因本協(xié)議所發(fā)生的或與之相關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)努力進行友好協(xié)商或調(diào)解，以解決有關(guān)爭議。未能以上述方式解決該等爭議，任何一方均可向珠海仲裁委員會申請仲裁。

11、合同效力

本協(xié)議自各方蓋章，且經(jīng)有權(quán)審批機構(gòu)審議通過后生效。

五、本次對外投資對公司的影響

本次合作協(xié)議所涉投資項目，主要是公司基于經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略需要，通過相關(guān)業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展，有助于公司增強盈利能力，符合公司及公司股東的整體利益。本次投資為公司自有資金（非募集資金），不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。

六、本次對外投資的風(fēng)險分析

為保證公司資金安全，公司董事長提出：在第一筆款項支付前需完成股權(quán)質(zhì)押及相關(guān)方擔(dān)保手續(xù)、共管模式責(zé)任人及專管員到位；第二筆款項支付前需對第一筆款項執(zhí)行效果予以評估，經(jīng)公司投資決策委員會審核，符合要求才能支付。

七、備查文件

1、《天樾峰公館項目合作協(xié)議》；

2、公司第九屆董事會第二十次會議決議。

特此公告。

中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會

二二年十二月二十九日

證券代碼：600568 證券簡稱：*ST中珠 編號：2020-150號

中珠醫(yī)療控股股份有限公司

關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告

鑒于中珠醫(yī)療控股股份有限公司（以下簡稱“中珠醫(yī)療”或“公司”）目前董事會秘書空缺，公司于2020年12月28日召開第九屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任張衛(wèi)濱先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

公司董事會提名委員會及現(xiàn)任獨立董事對上述候選人進行了審核，認為候選人已取得董事會秘書任職資格證書，已經(jīng)上海證券交易所所審核無異議，符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未違反高級管理人員選任相關(guān)規(guī)定，符合公司董事會秘書任職要求，本次候選人的提名、審議、表決程序合法有效。同意聘任張衛(wèi)濱先生為公司董事會秘書。

附件：相關(guān)人員簡歷

張衛(wèi)濱先生，男，1978年3月出生，研究生學(xué)歷，已取得董事會秘書資格證書。曾任萬和證券股份有限公司河南分公司副總經(jīng)理、中山證券有限責(zé)任公司河南分公司副總經(jīng)理、會興商業(yè)保理（深圳）有限公司副董事長兼副總裁；現(xiàn)任中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事、董事會秘書。張衛(wèi)濱先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：600568 證券簡稱：*ST中珠 公告編號：2020-148號

中珠醫(yī)療控股股份有限公司

第九屆董事會第二十次會議決議公告

特別提示

本公司董事及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召集與召開情況

1、中珠醫(yī)療控股股份有限公司（下簡稱“中珠醫(yī)療”或“公司”）第九屆董事會第二十次會議于2020年12月23日以電話、傳真或郵件等送達方式通知各位董事和高級管理人員。

2、本次會議于2020年12月28日以通訊表決的方式召開。

3、本次會議應(yīng)收董事表決票6張，實收董事表決票6張，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于全資子公司中珠紅旗簽署項目合作協(xié)議的議案》；

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)1票,回避0票。

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略需要，公司全資子公司珠海中珠紅旗投資有限公司與珠海市鴻達文化傳播有限公司、珠海市億匯電子商務(wù)有限公司、曾金水先生、廣東中睿發(fā)展集團有限公司簽訂《關(guān)于天樾峰公館項目合作協(xié)議》。約定：中珠紅旗以自有資金人民幣10,000萬元對標的天樾峰公館項目進行投資，并提供項目工程管理、營銷策劃、咨詢服務(wù)等；鴻達文化負責(zé)標的項目的具體工程建設(shè)、銷售運營等，并以中珠紅旗本次投資額12%及8%的比例向中珠紅旗支付項目管理、咨詢服務(wù)費等費用（具體支付金額以實際合作天數(shù)為準）。

本次項目合作期限初步擬定1年，協(xié)議生效7個月后，根據(jù)項目進展、資金回籠等情況，可以提前終止本次合作。本協(xié)議終止后3個工作日向中珠紅旗支付協(xié)議約定的投資本金、項目管理費、咨詢服務(wù)費等。

為保證中珠紅旗本次投資款能安全收回，鴻達文化、億匯電子、曾金水先生、中睿發(fā)展同意在合作期限內(nèi)將億匯電子持有的鴻達文化95%股權(quán)質(zhì)押給中珠紅旗，作為對中珠紅旗提供資金的安全保證，直至中珠紅旗收回全部投資款及項目管理費和咨詢服務(wù)費為止。同時億匯電子、曾金水先生、中睿發(fā)展共同對鴻達文化應(yīng)返還中珠紅旗的投資款、應(yīng)支付的項目管理費、咨詢服務(wù)費等義務(wù)承擔(dān)無限連帶保證。

根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項，不需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）同日披露的《中珠醫(yī)療控股股份有限公司關(guān)于全資子公司中珠紅旗簽署項目合作協(xié)議的公告》（公告編號：2020-149號）。

（二）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)1票，回避0票。

鑒于公司目前董事會秘書空缺，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會提名，董事會提名委員會審核，同意聘任張衛(wèi)濱先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

公司董事會提名委員會及現(xiàn)任獨立董事對上述候選人進行了審核，認為候選人符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未違反高級管理人員選任相關(guān)規(guī)定，符合公司董事會秘書任職要求，本次候選人的提名、審議、表決程序合法有效。同意聘任張衛(wèi)濱先生為公司董事會秘書。

詳見同日披露的《中珠醫(yī)療控股股份有限公司關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告》（編號：2020-150號）。