證券代碼：601088證券簡稱：中國神話公告編號：林林2020-046

中國新華能源股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：北京市東城區(qū)安德路16號神華大廈C座19層1906會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等

本次臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會由中國神華能源股份有限公司（“本公司”）董事會召集，由執(zhí)行董事楊吉平先生主持，會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》（“《公司法》”）及《中國神華能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事長王祥喜先生、董事趙永峰先生、董事袁國強博士、董事白重恩博士因公請假；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事周大宇先生因公請假；

3、 董事會秘書出席了本次會議，全體高管列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 臨時股東大會非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于授予董事會回購H股股份的一般性授權(quán)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 臨時股東大會涉及重大事項，5%以下A股股東的表決情況

(三) A股類別股東會非累積投票議案

(四) H股類別股東會非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于授予董事會回購H股股份的一般性授權(quán)的議案》

(五) 關(guān)于議案表決有關(guān)情況的說明

本次臨時股東大會議案1，A股類別股東會議案1及H股類別股東會議案1均為特別決議案，均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

律師：郭亮、張爍

2、 律師見證結(jié)論意見：

公司本次臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的人員和召集人的資格合法有效；本次臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋本公司公章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

特此公告。

承中國神華能源股份有限公司董事會命

董事會秘書 黃清

2020年9月26日

證券代碼：601088 證券簡稱：中國神華 公告編號：臨2020-047

中國神華能源股份有限公司

關(guān)于董事會獲得回購H股股份

一般授權(quán)通知債權(quán)人的公告

中國神華能源股份有限公司（“本公司”）于2020年9月25日召開的2020年第一臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東會及2020年第二次H股類別股東會批準授予公司董事會回購公司已發(fā)行境外上市外資股（H股）的一般授權(quán)：在授權(quán)期間，公司董事會可回購不超過有關(guān)決議通過之日本公司已發(fā)行H股總數(shù)的10%，即不超過339,858,250股H股股份。具體參見本公司分別于2020年8月29日、9月26日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于第五屆董事會第三次會議決議的公告》《2020年第一次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東會及2020年第二次H股類別股東會決議公告》。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，如果公司董事會根據(jù)上述授權(quán)實施回購，公司將依法注銷回購的H 股股份，公司注冊資本將相應(yīng)減少。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司債權(quán)人申報債權(quán)事宜公告如下：

凡本公司合法債權(quán)人均有權(quán)于本公告發(fā)布之日（即2020年9月26日）起向公司申報債權(quán)。公司債權(quán)人自接到本公司書面通知之日起三十天內(nèi)，未接到通知的自本公告發(fā)布之日起四十五天內(nèi)，憑有效債權(quán)證明文件、憑證及身份證明文件向本公司要求清償債務(wù)，或要求本公司提供相應(yīng)擔保。債權(quán)人逾期未向公司申報債權(quán)的，其債權(quán)有效性不會受到影響，本公司將按原債權(quán)文件約定的時間和方式清償。

擬向公司主張上述權(quán)利的公司債權(quán)人, 可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件向公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，須同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還須攜帶法定代表人授權(quán)委托書原件和代理人有效身份證明文件原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，須同時攜帶有效身份證明文件的原件及復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還須攜帶授權(quán)委托書原件和代理人有效身份證明文件的原件及復(fù)印件。

請擬申報債權(quán)的本公司債權(quán)人在規(guī)定期間內(nèi)現(xiàn)場登記申報或?qū)⑾嚓P(guān)申報材料寄送至與該債權(quán)人發(fā)生相關(guān)債權(quán)債務(wù)關(guān)系的本公司或本公司相關(guān)分支機構(gòu)。以寄送方式申報的，申報日以寄出郵戳日或寄出日為準，并請在郵件封面注明“申報債權(quán)”字樣。

咨詢聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：中國神華能源股份有限公司財務(wù)部 袁先生

聯(lián)系電話：010-5813 1862

地址：北京市東城區(qū)安定門西濱河路22號神華大廈A座1903室

郵政編碼：100011