a股代碼:601238 A股簡稱:廣汽集團(tuán)公告號(hào):Pro 2019-038

h股代碼:02238 H股簡稱:廣州汽車集團(tuán)

債券代碼:122243，122352債券縮寫:12 GAC 02/03

113009、191009廣汽可轉(zhuǎn)換債券、廣汽可轉(zhuǎn)換股份

廣州汽車集團(tuán)有限公司

第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

廣州汽車集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司或公司)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2019年6月17日(星期一)以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)有11位董事投票，實(shí)際有11位董事投票。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團(tuán)有限公司章程》..經(jīng)與會(huì)董事審議表決，會(huì)議審議通過了以下議題:

一、審議通過《關(guān)于調(diào)整第一份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、第二份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和第二份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的儲(chǔ)備期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。

同意根據(jù)2018年利潤分配實(shí)施方案，從2019年6月25日起，將第一份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(期權(quán)代碼:000000055)的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為4.2元/股，將第二份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(期權(quán)代碼:000000138，00000139，00000140)的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為10。第二次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的保留期權(quán)(期權(quán)代碼:0000000262，000000263，000000264)行權(quán)價(jià)格調(diào)整為10.33元/股。

審查結(jié)果:曾慶紅、馮興亞、閆、陳茂山為股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的受益人，作為相關(guān)董事，投棄權(quán)票；經(jīng)其他7名非關(guān)聯(lián)董事表決，贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二.《關(guān)于變更廣州汽車客車A35項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》獲得審議通過。

審議結(jié)果:11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三.《廣州汽車乘用車A60車型項(xiàng)目建議書》已獲審批。同意全資子公司廣州汽車乘用車有限公司建設(shè)A60車型項(xiàng)目，總投資5.685億元，其中公司統(tǒng)籌3.3932億元，其余自籌。

四.《關(guān)于廣州汽車商用車水路合資項(xiàng)目的議案》已獲審議通過。同意全資子公司廣州汽車貿(mào)易有限公司實(shí)施商用車與水運(yùn)合資項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃總投資204496萬元，股東出資128851萬元，其中廣州汽車貿(mào)易有限公司按30%的股份比例出資38655萬元現(xiàn)金，招商局能源運(yùn)輸有限公司將其全部股權(quán)和現(xiàn)金出資給深圳長航滾裝物流有限公司(出資額不高于90196萬元)，其余資金由項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)自行籌集。

動(dòng)詞 （verb的縮寫）《關(guān)于廣州汽車客車貸款展期的議案》審議通過。同意向全資子公司廣州汽車集團(tuán)客車有限公司提供1.17億元委托貸款，期限為一年。委托貸款利率是指同期銀行貸款基準(zhǔn)利率。

不及物動(dòng)詞《關(guān)于任命2019年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》審議通過。同意聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)和普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度審計(jì)師。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)費(fèi)用估計(jì)為83萬元，普華永道審計(jì)費(fèi)用估計(jì)為305萬元。

七.審議通過《關(guān)于任命2019年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。同意聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2019年度內(nèi)部控制審計(jì)師，預(yù)計(jì)費(fèi)用37萬元。

八.審議通過《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本公司擬于2019年8月6日14 :00在廣州市天河區(qū)珠江新城興國路23號(hào)廣州汽車中心1604會(huì)議室召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)一名董事或董事會(huì)秘書起草并發(fā)布股東大會(huì)通知。

以上第6、7項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

特此宣布。

廣州汽車集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2019年6月17日

a股代碼:601238 A股簡稱:廣汽集團(tuán)公告號(hào):Pro 2019-039

債券代碼:122243，122352債券縮寫:12 GAC 02/03

第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

廣州汽車集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2019年6月17日(星期一)以通訊方式召開。本次應(yīng)有7名監(jiān)事參加投票，實(shí)際有7名監(jiān)事參加投票。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團(tuán)有限公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

經(jīng)書面表決，會(huì)議審議并通過了以下提案:

一、審議通過《關(guān)于調(diào)整第一份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、第二份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和第二份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的儲(chǔ)備期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。

同意根據(jù)2018年利潤分配實(shí)施方案，從2019年6月25日起，將第一份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(期權(quán)代碼:000000055)的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為4.2元/股，將第二份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(期權(quán)代碼:000000138，00000139，00000140)的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為10。第二次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的保留期權(quán)(期權(quán)代碼:0000000262，000000263，000000264)行權(quán)價(jià)格調(diào)整為10.33元/股。

投票結(jié)果:7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二.《關(guān)于變更廣州汽車客車A35項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》獲得審議通過。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，擬變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)符合公司未來發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局的需要，有利于公司整合內(nèi)部資源，提高運(yùn)營效率，不影響募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)營，不存在投資方向的變相變更和對(duì)股東利益的損害；本公司同意在不違反中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定(2013年修訂)》等相關(guān)規(guī)定的情況下，變更募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。

三.《關(guān)于任命2019年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》審議通過。

該議案仍需提交股東大會(huì)審議。

四.審議通過《關(guān)于任命2019年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

該議案仍需提交股東大會(huì)審議。

廣州汽車集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)

a股代碼:601238 A股簡稱:廣汽集團(tuán)公告號(hào):Pro 2019-041

債券代碼:122243，122352債券縮寫:12 GAC 02/03

關(guān)于調(diào)整首個(gè)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，

第二股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和第二股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中儲(chǔ)備期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

廣州汽車集團(tuán)有限公司(以下簡稱“本公司”)于2019年6月17日召開的第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整第一份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、第二份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和第二份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的保留期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下:

一、第一份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、第二份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和第二份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的儲(chǔ)備期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整(一)2019年5月31日，2018年度股東大會(huì)審議通過了《2018年度利潤分配方案》。該議案于2018年向全體股東派發(fā)了每股0.28元(含稅)的最終現(xiàn)金股利，并授權(quán)董事會(huì)秘書起草并發(fā)布2018年利潤分配實(shí)施公告。根據(jù)A+H規(guī)則，公司計(jì)劃以2019年6月24日為記錄日，2019年6月25日為a股除息日，向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利。

(2)根據(jù)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和第二次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，如果行權(quán)前有分紅，行權(quán)價(jià)格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方法如下:

P = P0-v，其中:P0為調(diào)整前的正確價(jià)格；v為每股分紅；p是調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

(3)第一份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、第二份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和第二份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的保留期權(quán)的行權(quán)價(jià)格調(diào)整如下:

1.第一份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行價(jià)格(期權(quán)代碼:000000055):

P = P0-v = 4.48元/股-0.28元/股=4.2元。

注:P0為調(diào)整后的正確價(jià)格(4.48元/股)；v為每股分紅(0.28元/股)；p為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格(4.2元/股)。

2.第二次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格(期權(quán)代碼:0000000138，000000139，000000140):

P = P0-v = 19.88元每股-0.28元每股=19.6元每股。

注:P0為調(diào)整后的前進(jìn)權(quán)價(jià)格(19.88元/股)；v為每股分紅(0.28元/股)；p為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格(19.6元/股)。

3.第二次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中保留期權(quán)(期權(quán)代碼:00000000262，000000263，000000264)的行權(quán)價(jià)格:

P = P0-v = 10.61 -0.28元/股=10.33元/股。

注:P0為調(diào)整后的前進(jìn)權(quán)價(jià)格(10.61元/股)；v為每股分紅(0.28元/股)；p為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格(10.33元/股)。

4.自2019年6月25日起，上述公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃分別執(zhí)行調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。如遇公司后續(xù)利潤分配，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

二.監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和律師意見(一)監(jiān)事會(huì)意見

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《廣汽集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(修訂草案)》和《廣汽集團(tuán)股份有限公司二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，由于公司2018年利潤分配情況，首個(gè)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格、 第二份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和第二份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的保留期權(quán)分別進(jìn)行調(diào)整，內(nèi)容真實(shí)、符合程序、無虛假、故意隱瞞或造成嚴(yán)重誤解，并符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

(2)獨(dú)立董事意見

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《國有控股上市公司股權(quán)激勵(lì)實(shí)施試行辦法(國內(nèi))》(發(fā)〔2006〕175號(hào))、《關(guān)于規(guī)范國有控股上市公司股權(quán)激勵(lì)制度實(shí)施有關(guān)問題的通知》(發(fā)〔2006〕171號(hào))等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，以及廣汽集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)方案(修訂草案)和廣汽集團(tuán)股份有限公司的相關(guān)規(guī)定， 股份有限公司的第二次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，本次調(diào)整的第一、第二、保留期權(quán)行權(quán)價(jià)格合規(guī)有效，獨(dú)立董事一致同意本次調(diào)整。

(三)律師的法律意見

本公司已履行必要的法律程序，調(diào)整第二份股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第一份、第二份和保留期權(quán)的行權(quán)價(jià)格。所有調(diào)整項(xiàng)目均按照《廣汽集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(修訂草案)》和《廣汽集團(tuán)股份有限公司第二次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的方法進(jìn)行，符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》。

三.供參考的文件

1.第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2.第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事意見；

4.法律意見。

a股代碼:601238 A股簡稱:廣汽集團(tuán)公告號(hào):Pro 2019-042

債券代碼:122243，122352債券縮寫:12 GAC 02/03

關(guān)于“廣州汽車可轉(zhuǎn)換債券”的價(jià)格調(diào)整

即時(shí)公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

修訂前轉(zhuǎn)換價(jià)格:14.74元/股

修正轉(zhuǎn)換價(jià)格:14.46元/股

轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整開始日期:2019年6月25日

廣州汽車集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年1月22日向社會(huì)公開發(fā)行了41.0558億元可轉(zhuǎn)換公司債券(債券簡稱:廣州汽車可轉(zhuǎn)換債券，債券代碼:113009)。根據(jù)廣汽集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書的發(fā)行條款和中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，廣汽可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行后，公司在發(fā)行紅股、轉(zhuǎn)換為股本、發(fā)行新股(不含本次發(fā)行的a股可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換所增加的股本)、配股、派發(fā)現(xiàn)金股利等。，公司將根據(jù)上述條件出現(xiàn)的順序?qū)D(zhuǎn)換價(jià)格進(jìn)行累計(jì)調(diào)整。具體調(diào)整方法如下:

假設(shè)調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格為Po，股本率為N，新股或配股率為K，新股價(jià)格或配股價(jià)格為A，每股現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為P(調(diào)整值保留兩位小數(shù)，最后一位四舍五入)，則:

支付現(xiàn)金股利:p = po-d；

送股或轉(zhuǎn)股本:p = po/(1+n)；

發(fā)行新股或配股:p =(po+a×k)/(1+k)；

三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:p = (po-d+a× k)/(1+n+k)。

如發(fā)生上述股份和/或股東權(quán)益變動(dòng)，本公司將依次調(diào)整轉(zhuǎn)換價(jià)格，并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布董事會(huì)決議公告，并在公告中載明全天轉(zhuǎn)換價(jià)格樣式、調(diào)整方式和停牌期限(如有必要)。當(dāng)轉(zhuǎn)換價(jià)格樣式為本次發(fā)行的a股可轉(zhuǎn)換債券申請(qǐng)日當(dāng)天或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前時(shí)，持有人的轉(zhuǎn)換股票申請(qǐng)按照公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格執(zhí)行。

2019年5月31日，本公司2018年度股東大會(huì)審議通過了本公司2018年度利潤分配方案，并于下午備案日結(jié)束后，以股本總額為基礎(chǔ)向全體股東派發(fā)每股0.28元(含稅)的現(xiàn)金股利。除息日和分配日為2019年6月25日。股東大會(huì)決議公告于2019年5月31日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《上海證券交易所》網(wǎng)站上發(fā)布。

根據(jù)上述規(guī)定，廣州汽車可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)格將從2019年6月25日起從原每股14.74元調(diào)整至14.46元。調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格將于2019年6月25日生效。

a股代碼:601238 A股簡稱:廣汽集團(tuán)公告號(hào):Pro 2019-043

債券代碼:122243，122352債券縮寫:12 GAC 02/03

關(guān)于非公開發(fā)行股票募集的資金

投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況(一)非公開發(fā)行股票募集資金基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意廣州汽車集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行股份的批復(fù)》(證監(jiān)發(fā)[2017]1801號(hào))批準(zhǔn)，公司將向特定投資者發(fā)行不超過753，390，254股新股(以下簡稱“非公開發(fā)行股份”)。公司募集資金總額為14，999，999，957.14元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(含稅)后為85，572，388.23元，實(shí)際募集資金凈額為14，914，427，568.91元。2017年11月10日，募集資金全部轉(zhuǎn)入廣州汽車集團(tuán)在平安銀行股份有限公司廣州分行開立的募集資金專用賬戶，賬號(hào)為11014972698001。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了關(guān)于收到募集資金的函。惠惠市保字[2017]第號(hào)ZC ZC10706《廣汽集團(tuán)股份有限公司2017年非公開發(fā)行人民幣普通股(a股)驗(yàn)資》，

(二)非公開發(fā)行股票募集資金的投資計(jì)劃

根據(jù)非公開發(fā)行計(jì)劃，扣除發(fā)行費(fèi)用后，廣汽集團(tuán)募集的可轉(zhuǎn)換債券擬按優(yōu)先順序用于以下項(xiàng)目:

單位:萬元人民幣

二.此次部分募捐項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更

在2019年6月17日召開的第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上，本公司審議通過了《關(guān)于變更廣州汽車客車A35項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，擬將廣州汽車客車A35項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由廣州汽車廠(地址:廣州市番禺區(qū)金山大道東路633號(hào))變更為宜昌汽車客車廠(地址:湖北省宜昌市小亭區(qū)先鋒路99號(hào))。

第三，這次改變部分募捐項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的具體原因

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展和籌資項(xiàng)目實(shí)施的需要，為有效整合公司內(nèi)部資源，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，提高公司運(yùn)營效率，公司擬將廣州汽車客車A35項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由廣州汽車客車廠(地址:廣州市番禺區(qū)金山大道東路633號(hào))變更為宜昌汽車客車廠(地址:湖北省宜昌市小亭區(qū)先鋒路99號(hào))。

第四，這一變化對(duì)一些籌資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的主要影響

本次變更僅涉及募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，不涉及變更募集資金的投資方向、用途或?qū)嵤┓绞?，不?huì)對(duì)募集資金產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相變更募集資金投資方向、損害股東利益的情況。實(shí)施地點(diǎn)的變更未對(duì)募集資金投資項(xiàng)目造成新的風(fēng)險(xiǎn)或不確定性，符合公司發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)投資項(xiàng)目產(chǎn)生重大不利影響。

動(dòng)詞 （verb的縮寫）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)的驗(yàn)證意見(一)獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定(2013年修訂)》等相關(guān)規(guī)定。，符合公司未來發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局的需要。有利于整合內(nèi)部資源，提高運(yùn)營效率，不影響募集項(xiàng)目的正常運(yùn)營，不存在變相改變募集資金投資方向，損害股東利益的情況。募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更也履行了必要的法律程序，同意變更募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。

(二)監(jiān)事會(huì)意見

在2019年6月17日召開的第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議上，公司審議通過了《關(guān)于變更廣州汽車乘用車A35項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，認(rèn)為變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)符合公司未來發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局的需要， 有利于整合公司內(nèi)部資源，提高公司運(yùn)營效率，不影響募集資金項(xiàng)目正常運(yùn)營，不存在變相改變投資方向、損害股東利益的情況； 本公司同意在不違反中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定(2013年修訂)》等相關(guān)規(guī)定的情況下，變更募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。

(三)主辦機(jī)構(gòu)的意見

經(jīng)核實(shí)，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司變更部分非公開發(fā)行股票募集投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，并已及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。相關(guān)議案已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司變更這部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)無異議。

不及物動(dòng)詞供參考的文件

1.第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2.第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事意見；

4.中國國際金融公司出具的《關(guān)于廣州汽車集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票募集投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更的專項(xiàng)核實(shí)意見》。

a股代碼:601238 A股簡稱:廣汽集團(tuán)公告號(hào):Pro 2019-040

債券代碼:122243，122352債券縮寫:12 GAC 02/03

2018年度股權(quán)分置實(shí)施公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

股份分配比率

a股每股現(xiàn)金分紅0.28元

相關(guān)日期

差異化分紅轉(zhuǎn)讓:否。

一、股東大會(huì)通過分配方案的會(huì)議及日期

該利潤分配方案于2019年5月31日經(jīng)2018年度股東大會(huì)審議通過。

二、分配計(jì)劃

1.發(fā)行年份:2018年

2.分配的對(duì)象:

本公司全體股東于上海證券交易所當(dāng)日下午收盤后向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)登記。

3.分配方案:

本次利潤分配以計(jì)劃實(shí)施前公司股本總額10，235，695，269股為基礎(chǔ)，每股現(xiàn)金分紅0.28元(含稅)，現(xiàn)金分紅總額2，865，994，675.32元(h股現(xiàn)金分紅按匯率折算后以港元分配)。

三.相關(guān)日期

四.分配實(shí)施辦法

1.實(shí)施辦法(一)非限制性股票和限制性股票的分紅，由中國結(jié)算上海分公司通過其資金結(jié)算系統(tǒng)委托給在上交所備案之日收盤后登記的、與上交所會(huì)員進(jìn)行指定交易的股東。已辦理指定交易的投資者，可在紅利發(fā)放日到其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。未辦理指定交易的股東分紅暫由中國結(jié)算上海分公司保管，待指定交易辦理完畢后進(jìn)行分配。

(2)分紅派息或轉(zhuǎn)為股本的，由中國結(jié)算上海分公司在上交所備案日收盤后，按照注冊(cè)股東股份數(shù)直接計(jì)入股東賬戶。

2.自己分發(fā)對(duì)象

本公司原創(chuàng)始人股東廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司的現(xiàn)金股利由本公司直接分配。

3.扣稅說明(1)個(gè)人股東和證券投資基金持股超過一年的，股息收入暫免征收個(gè)人所得稅；持股期限不足1個(gè)月(含1個(gè)月)的，股息收入全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額，實(shí)際稅負(fù)為20%；持股期限一個(gè)月至一年(含一年)的，暫減為應(yīng)納稅所得額的50%，實(shí)際稅負(fù)為10%。

(2)個(gè)人股東和證券投資基金在一年內(nèi)(含一年)持股的，公司暫不扣繳個(gè)人所得稅；股票轉(zhuǎn)讓時(shí)，鄧忠上海分公司按持股期限計(jì)算應(yīng)納稅額，由證券公司和其他股票托管機(jī)構(gòu)從資本賬戶中扣除后，轉(zhuǎn)讓給鄧忠上海分公司，由上海分公司在次月5個(gè)工作日內(nèi)將稅款轉(zhuǎn)讓給公司，公司應(yīng)在收到稅款當(dāng)月的法定報(bào)告期內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納。

(三)對(duì)于持有公司a股的合格投資者，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》和《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》，中國企業(yè)向非居民企業(yè)股東分配股息時(shí)，中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照10%的稅率代扣代繳所得稅。稅后每股實(shí)際現(xiàn)金分紅0.25元。合格投資者股東享受稅收協(xié)定(安排)待遇的，適用《關(guān)于中國居民企業(yè)向合格投資者支付股息、紅利及利息代扣代繳企業(yè)所得稅問題的通知》(國稅函〔2009〕47號(hào))。

(4)港交所投資者(包括企業(yè)和個(gè)人)投資上海證券交易所股份有限公司(以下簡稱“滬港通”)a股的，股息由公司通過鄧忠上海分公司股份持有人賬戶以人民幣進(jìn)行分配。扣稅按照《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于滬港通試點(diǎn)機(jī)制相關(guān)稅收政策的通知》(財(cái)稅〔2014〕81號(hào))(《財(cái)稅〔2014〕81號(hào)通知》)執(zhí)行。公司按10%的稅率代扣代繳現(xiàn)金股利所得稅，每股實(shí)際現(xiàn)金股利稅前扣除0.25元。

(5)對(duì)于《企業(yè)所得稅法》規(guī)定的居民企業(yè)含義內(nèi)持有公司a股的其他投資者，公司不代扣代繳所得稅，派發(fā)現(xiàn)金股利每股0.28元。

動(dòng)詞 （verb的縮寫）相關(guān)咨詢方法

本次股權(quán)分配實(shí)施相關(guān)事宜的協(xié)商方式如下:

聯(lián)系部門:董事會(huì)辦公室

電話:020-83151139

董事會(huì)