短短三個(gè)多月，輕松賺了三十多萬(wàn)，以為自己找到了賺錢(qián)的捷徑，最終卻淪為階下囚。

昨日，李、因涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票被嘉興市南湖區(qū)公安局抓獲。

八家公司涉嫌卷入此案

今年3月初，嘉興市國(guó)家稅務(wù)局向南湖區(qū)公安局移交了一條線索。在全省稅務(wù)部門(mén)開(kāi)展的“春雷行動(dòng)”中，發(fā)現(xiàn)嘉興袁瑞電子科技有限公司、嘉興聯(lián)喜塑料制品有限公司等企業(yè)涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。目前這些企業(yè)都去了樓空。

根據(jù)嘉興市國(guó)家稅務(wù)局移交的線索，南湖分局刑偵中心立即開(kāi)展調(diào)查工作。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，去年4月至7月，袁瑞電子、聯(lián)西塑料等8家企業(yè)設(shè)立或變更法定代表人，且多數(shù)為一人持股，法定代表人均來(lái)自外省。這些企業(yè)從去年12月到今年1月初集中開(kāi)出了大量的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，沒(méi)有繳納或零星繳納增值稅，發(fā)票都是以特殊方式開(kāi)具的。作為商業(yè)企業(yè)，明顯違反常理，在北京、廣東、河南等我省城市發(fā)行。

3月8日，南湖分局對(duì)袁瑞電子等8家企業(yè)涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行立案調(diào)查。

該案取得了重大進(jìn)展。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，浙江臨海三家企業(yè)通過(guò)阿江向袁瑞電子、聯(lián)西塑料購(gòu)買(mǎi)了300多萬(wàn)元增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并為其支付了高額手續(xù)費(fèi)。

本來(lái)臨海三家企業(yè)都是從跳蚤市場(chǎng)買(mǎi)的塑料顆粒。雖然價(jià)格相對(duì)便宜，但賣(mài)方無(wú)法提供發(fā)票。因此，他們想通過(guò)購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票來(lái)抵扣稅款，被當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)扣押并受到相應(yīng)的處罰。

阿江是浙江臺(tái)州人。警方從阿強(qiáng)入手，最后通過(guò)幾家快遞公司的快遞單追查到這八家公司的實(shí)際控制人李。李，也是臺(tái)州人，是阿江的親戚。李的家鄉(xiāng)在臺(tái)州農(nóng)村，但他平日從不在家。

4月中旬，南湖警方終于在浙江臨海的一處住宅區(qū)找到了李。原來(lái)他和女友陳某暫時(shí)住在這個(gè)小區(qū)。4月13日凌晨，警方在出租屋抓獲了兩人。

在出租屋內(nèi)，警方查獲涉案發(fā)票100多張，手機(jī)13部，身份證7張，銀行卡6張，電腦2臺(tái)，開(kāi)票打印機(jī)1臺(tái)。

尋找快速賺錢(qián)的捷徑

李今年34歲。10年前他開(kāi)了一家光學(xué)工廠。這幾年效益不好。他欠了債，和妻子離婚了。據(jù)李說(shuō)，他欠了300多萬(wàn)元的債務(wù)，他的債權(quán)人經(jīng)常來(lái)找他。2015年，李關(guān)閉了眼鏡廠。李買(mǎi)的一輛帕薩特轎車(chē)也掛在他老鄉(xiāng)的名下，怕他被債主起訴，然后開(kāi)走。

李和相識(shí)多年，與丈夫離婚。她最初開(kāi)了一家服裝店。他們住在一起后，李每月給她幾千元的生活費(fèi)和打麻將的錢(qián)，于是她關(guān)閉了服裝店。

李的叔叔去年10月因涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票被警方逮捕。去年上半年，李和與李的叔叔一起工作了一個(gè)多月，幫他偽造發(fā)票。李叔叔開(kāi)了幾家空空殼公司虛開(kāi)發(fā)票。李覺(jué)得虛開(kāi)增值稅發(fā)票成本低，見(jiàn)效快，于是決定讓叔叔一個(gè)人去做。

由于熟悉嘉興，李決定選擇嘉興作為空殼牌公司的注冊(cè)地。從去年6月份開(kāi)始，李就在網(wǎng)上找到嘉興中介辦理工商和稅務(wù)登記。通過(guò)中介公司，李成為電子、聯(lián)喜塑料等8家公司的實(shí)際控制人。他的女朋友陳某也曾為他申請(qǐng)發(fā)票、郵寄發(fā)票等。，而阿江已經(jīng)從李的叔叔跳槽到李，李負(fù)責(zé)聯(lián)系他的下一個(gè)家，尋找發(fā)票的買(mǎi)家。

阿江找到買(mǎi)方后，李將發(fā)票快遞給對(duì)方。每賣(mài)出一張發(fā)票，李一般收取500元至800元的開(kāi)票費(fèi)。

今年2月，看到叔叔出事，李覺(jué)得在同一個(gè)地方呆的時(shí)間太長(zhǎng)，很容易暴露目標(biāo)，就把剩下的發(fā)票燒掉，把公章等物品扔到河里。

據(jù)李介紹，被捕前他和女友還商量過(guò)換個(gè)地方繼續(xù)開(kāi)空空殼公司虛開(kāi)發(fā)票，一槍換一個(gè)地方不容易出事。

據(jù)警方調(diào)查，從去年6月起，李涉嫌與女友成立空空殼公司，并申請(qǐng)了空白色增值稅專(zhuān)用發(fā)票600多張。在沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)的情況下，通過(guò)阿江等人，向北京、河南、廣東、臨海、嘉善等我省省市企業(yè)虛開(kāi)，涉稅金額6000多萬(wàn)元，非法獲利3000萬(wàn)元

目前，南湖警方正在進(jìn)一步調(diào)查取證，同時(shí)追捕阿強(qiáng)。由于案件價(jià)值較大，涉及多個(gè)省市，南湖警方報(bào)請(qǐng)省公安廳開(kāi)展集群行動(dòng)，力爭(zhēng)切斷虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的利益鏈條。