證券代碼：605268證券簡稱：王力保安公告編號(hào)：2021-014

王力保安技術(shù)有限公司。

第二屆理事會(huì)第十屆會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、召開董事會(huì)會(huì)議

王麗安邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2021年4月2日以郵件、電話等形式發(fā)送，會(huì)議于2021年4月14日以現(xiàn)場(chǎng)組合通信投票方式舉行。會(huì)議由董事長王若彬主持，7名董事、7名董事、其中李永明、吳文善以通信表決的方式參加了會(huì)議，公司審計(jì)、高層管理人員出席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召集、召集程序按照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、理事會(huì)會(huì)議的審議

參加會(huì)議的理事們經(jīng)過認(rèn)真討論，以記名投票表決的方式審議通過了以下議案。

1、總經(jīng)理2020年工作報(bào)告；

投票結(jié)果：7票同意票，0票反對(duì)票，0票棄權(quán)票，通過了該議案。

2、2020年董事會(huì)工作報(bào)告；

投票結(jié)果：7票同意票，0票反對(duì)票，0票棄權(quán)票，通過了該議案。

該議案應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議。

3、2020年獨(dú)立董事工作報(bào)告；

具體內(nèi)容見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www)公開的公司《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

投票結(jié)果：7票同意票，0票反對(duì)票，0票棄權(quán)票，通過了該議案。

《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》應(yīng)提交公司股東大會(huì)，由獨(dú)立董事在公司股東大會(huì)上敘述工作。

4、2020年度報(bào)告和摘要；

具體內(nèi)容見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www)公開的公司《2020年年度報(bào)告》和《2020年年度報(bào)告摘要》。

5、關(guān)于公司《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》和《2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案。

6、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2020年在職情況報(bào)告；

具體內(nèi)容請(qǐng)參閱上海證券交易所網(wǎng)站(www)上公司公開的公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2020年度履職情況報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過了該議案。

7、2020年利潤分配計(jì)劃；

公司計(jì)劃以股權(quán)分派股權(quán)登記日登記的總股份為基準(zhǔn)，每10周向全體股東支付現(xiàn)金股息2.5韓元(包括稅金)，不增發(fā)股票，而增發(fā)股票。具體內(nèi)容請(qǐng)參閱上海證券交易所網(wǎng)站(www)上公司公開的公司《2020年度利潤分配預(yù)案的公告》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過了該議案。

公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容請(qǐng)參閱上海證券交易所網(wǎng)站(www)。

該議案應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議。

8、關(guān)于公司董事、審計(jì)和高級(jí)管理層2020年薪酬執(zhí)行情況和2021年薪酬方案的議案。

9、關(guān)于延長公司2021年審計(jì)機(jī)關(guān)的議案；

具體內(nèi)容見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www)公開的公司《關(guān)于公司續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過了該議案。

公司獨(dú)立董事在上海證券交易所網(wǎng)站(www。)如所述，發(fā)表了同意上述事項(xiàng)的獨(dú)立意見和事先批準(zhǔn)意見。

該議案應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議。

10、2020年內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告；

具體內(nèi)容見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www)公開的公司《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

11.公司及子公司2021年向銀行等申請(qǐng)綜合信用限額及擔(dān)保的議案

具體內(nèi)容見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www)公開的公司《關(guān)于公司及子公司2021年度向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保事宜的公告》。

12、關(guān)于改變公司會(huì)計(jì)政策的議案；

具體內(nèi)容見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www)公開的公司《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

13.關(guān)于確認(rèn)2020年每日相關(guān)交易和預(yù)測(cè)2021年每日相關(guān)交易的議案

具體內(nèi)容見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www)公開的公司《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

投票結(jié)果：同意票5票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票，其中相關(guān)董事王若彬、王晨回避表決通過。

14.關(guān)于召開公司2020年年度股東大會(huì)的議案。

具體內(nèi)容見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www)公開的公司《關(guān)于召開公司2020年年度股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過了該議案。

三、網(wǎng)絡(luò)留言板附件

1.公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事先批準(zhǔn)意見

2.公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特別公告！

王力保安技術(shù)有限公司董事會(huì)

2021年4月15日

證券代碼：605268證券簡稱：王力保安公告編號(hào)：2021-022

王力保安技術(shù)有限公司。

關(guān)于監(jiān)事辭職和補(bǔ)選公司

監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)近日收到公司監(jiān)事肖紅建先生提交的書面辭職報(bào)告。公司監(jiān)事肖紅建先生因工作原因，向公司監(jiān)事會(huì)提出辭職申請(qǐng)，請(qǐng)求辭去公司監(jiān)事職務(wù)，肖紅建先生辭職后將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，由于肖紅建先生辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，該辭職申請(qǐng)將自本公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新 任監(jiān)事填補(bǔ)其空缺后生效。在此期間，肖紅建先生將繼續(xù)履行其監(jiān)事職責(zé)。公司于2021年4月14日召開的第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，以同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于公司補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》，提名施鳴虹女士（簡歷見附件）為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期與第二屆監(jiān)事會(huì)一致。該議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)肖紅建先生在任職期間的勤勉工作和為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

王力安防科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年4月15日

附件：

施鳴虹女士，1976年12月出生，大專文憑。現(xiàn)任王力安防科技股份有限公司人資行政管理總部薪酬主管。

證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號(hào)：2021-016

王力安防科技股份有限公司

關(guān)于公司續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

重要內(nèi)容提示：

擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期均為一年。

現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

1、機(jī)構(gòu)信息

（1）基本信息

機(jī)構(gòu)名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

注冊(cè)地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路128號(hào)6樓

是否曾從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師法定業(yè)務(wù)、證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)、H 股企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)、中央企業(yè)審計(jì)入圍機(jī)構(gòu)、金融相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)、從事特大型國有企業(yè)審計(jì)資格、軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)、IT 審計(jì)業(yè)務(wù)、稅務(wù)代理及咨詢、美國公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)事務(wù)所、英國財(cái)務(wù)匯報(bào)局（FRC）注冊(cè)事務(wù)所等。

（2）人員信息

首席合伙人：胡少先

合伙人數(shù)量203人

上年末從業(yè)人員類別及數(shù)量：注冊(cè)會(huì)計(jì)師1859人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師737人。

（3）業(yè)務(wù)規(guī)模

上年度業(yè)務(wù)收入：30.6億元

審計(jì)業(yè)務(wù)收入：27.2億元

證券業(yè)務(wù)收入：18.8億元

上年度上市公司（含A、B股）審計(jì)客戶家數(shù)：511家

主要涉及行業(yè)：制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，建筑業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，金融業(yè)，交通運(yùn)輸、倉 儲(chǔ)和郵政業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施 管理業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，采礦業(yè)，住宿和餐飲業(yè)， 教育，綜合等。

本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：382家

（4）投資者保護(hù)能力

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金累計(jì)已計(jì)提：1億元以上。

購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：1億元以上。

投資者保護(hù)能力：職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定，近三年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

（5）獨(dú)立性和誠信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施12次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。32名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施18次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

2、項(xiàng)目信息

（1）人員信息

（2）上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠信記錄情況。

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

3、審計(jì)收費(fèi)

上期審計(jì)費(fèi)用為150萬元，本期審計(jì)費(fèi)用由董事會(huì)與擬聘請(qǐng)的天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。

二、續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了較為充分的了解，認(rèn)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠勝任2021年度審計(jì)工作，向董事會(huì)提議聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

通過對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）歷年為公司提供審計(jì)服務(wù)的質(zhì)量、服務(wù)水平等情況的了解和評(píng)議，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，勤勉盡責(zé)地履行審計(jì)職責(zé)，能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告，對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作起到了積極作用。

全體獨(dú)立董事一致同意公司聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)審議情況

公司于2021年4月14日召開了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議通過。

董事會(huì)

2021年4月15日

證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號(hào)：2021-017

王力安防科技股份有限公司

關(guān)于公司及子公司2021年度向銀行等

機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保事宜的公告

● 被擔(dān)保人名稱：王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“王力安防”）控股子公司，包括浙江王力門業(yè)有限公司、浙江王力高防門業(yè)有限公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次預(yù)計(jì)擔(dān)保金額為不超過5億元，截止本公告披露日，公司實(shí)際為上述控股子公司提供的擔(dān)保余額為1億元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0

一、授信及擔(dān)保情況概述

（一）授信及擔(dān)?；厩闆r

鑒于公司及控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，充分利用財(cái)務(wù)杠桿為業(yè)務(wù)發(fā)展提供充足的營運(yùn)資金，公司2021年度擬向銀行及其他融資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資，在額度內(nèi)進(jìn)行包括但不限于貸款、匯票承兌、押匯、開立信用證、開立保函、內(nèi)保外貸、內(nèi)存外貸、資管計(jì)劃、信托等各類業(yè)務(wù)，具體如下： 1、公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)融資額度不超過10億元人民幣。 2、公司及控股子公司擬向銀行及其他融資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的融資額度總計(jì)為不超過10億元人民幣，并根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，以公司及控股子公司合法擁有的財(cái)產(chǎn)作為上述綜合授信的抵押物或質(zhì)押物，此外，由公司為控股子公司浙江王力門業(yè)有限公司、浙江王力高防門業(yè)有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過5億元人民幣。在總額度不變的前提下，公司對(duì)上述控股子公司的擔(dān)保額度可以相互調(diào)劑。

以上授信額度不等于實(shí)際發(fā)生的融資金額，具體融資金額將視公司及各控股子公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定，且金額不超過上述具體授信金額；融資利率、種類、期限以簽訂的具體融資合同約定為準(zhǔn)。 本次公司及控股子公司申請(qǐng)融資的授權(quán)自公司2020年度股東大會(huì)審議通過之日起生效，有效期至公司2021年度股東大會(huì)召開之日止，公司董事會(huì)授權(quán)董事長王躍斌先生在本次授權(quán)有效期內(nèi)代表公司與銀行及其他金融機(jī)構(gòu)簽署上述授信額度及額度內(nèi)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。

在上述授信及擔(dān)保額度范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，單次或逐筆簽訂具體授信或擔(dān)保協(xié)議。公司將根據(jù)具體發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)披露進(jìn)展情況，不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。

（二）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序。

公司于2021年4月14日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司及子公司2021年度向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保事宜的議案》，本事項(xiàng)尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議通過。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）浙江王力門業(yè)有限公司

1、公司名稱：浙江王力門業(yè)有限公司

2、注冊(cè)地址：浙江省武義五金機(jī)械工業(yè)區(qū)

3、法定代表人：王躍斌

4、注冊(cè)資本：12000萬元人民幣

5、主要股東：王力安防100%持股

6、成立日期：2007年09月03日

7、經(jīng)營范圍：防盜門、防火門、鋼質(zhì)門、裝飾門、車庫門、鋼木門、套裝門、室內(nèi)門、木質(zhì)門、木竹制品、家具、智能家居設(shè)備、通信終端設(shè)備、防火窗、防護(hù)窗、鋁窗、木窗、鎖、金屬容器、散熱器、辦公櫥柜、太陽能熱水器、不銹鋼制品、廚房用具、金屬材料（除貴金屬）、鋁制品（除熔煉）、滑板車、電動(dòng)滑板車、氣動(dòng)滑板車、沙灘車、非道路用二輪越野車、電動(dòng)車（限非公路用車）、自行車、健身器材、電子產(chǎn)品（不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備）、小型發(fā)電機(jī)的研發(fā)、制造、加工、銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；門、鎖、窗、家具、智能家居設(shè)備、通信終端設(shè)備的安裝及售后服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

8、最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：（單位：元）

（二）浙江王力高防門業(yè)有限公司

1、公司名稱：浙江王力高防門業(yè)有限公司

2、注冊(cè)地址：浙江省金華市永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金都路888號(hào)第3幢

3、法定代表人：王琛

4、注冊(cè)資本：6000萬元人民幣

5、主要股東：王力安防100%持股

6、成立日期：2015年11月30日

7、經(jīng)營范圍：防盜安全門、防盜鎖具、防火門、不銹鋼門、鋁合金門、鋅合金門、車庫門、遙控自動(dòng)車庫門、裝甲門、防護(hù)窗制造、加工、銷售、安裝、售后服務(wù)；貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)

8、最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：（單位：元）

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擬擔(dān)保事項(xiàng)涉及的擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款 以上述公司與各銀行等機(jī)構(gòu)實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為：本次公司及子公司2021年度向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保事宜是在綜合考慮公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要的基礎(chǔ)上而作出的，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于滿足公司及子公司正常經(jīng)營發(fā)展的資金需求，被擔(dān)保公司皆為王力安防的子公司，資信狀況良好，公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，擔(dān)保事宜符合公司和全體股東的利益。本次司及子公司2021年度向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事意見：公司及子公司向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并由公司為子公司融資提供擔(dān)保，主要是為公司發(fā)展提供穩(wěn)定的資金來源，符合公司及全體股東的利益。公司不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人、任何非法人單位或個(gè)人的情形，公司及控股子公司沒有出現(xiàn)違規(guī)擔(dān)保、逾期擔(dān)保的情形。本次公司及子公司申請(qǐng)融資額度并相互提供擔(dān)保符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，審議程序合法，不會(huì)導(dǎo)致?lián)p害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

我們一致同意該議案有關(guān)內(nèi)容并將其提交公司股東大會(huì)審議。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為0萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為0%,公司對(duì)子公司提供的擔(dān)?？傤~為10,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例9.10%，公司及子公司不存在逾期擔(dān)保情況。

證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號(hào)：2021-019

王力安防科技股份有限公司

關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)

及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

● 是否需要提交股東大會(huì)審議：是

● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響：公司日常關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)公允合理，遵循平等自愿和誠實(shí)信用原則，不存在損害公司及股東利益的情況。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2021年4月14日，王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議公司《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)》的議案，對(duì)公司2020年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易予以確認(rèn)，并對(duì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)測(cè)。上述議案關(guān)聯(lián)董事王躍斌、王琛回避表決，由其他5名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過，議案尚需提交股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：公司關(guān)聯(lián)交易具有必要性。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)涉及與公司簽訂的相關(guān)協(xié)議符合《公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，交易方案具備可操作性。公司與關(guān)聯(lián)方按照公正、公平、合理的原則開展業(yè)務(wù)，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，雙方協(xié)商確定交易價(jià)格并簽訂合同，價(jià)格公正、公開。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)的重要組成部分，對(duì)公司開展業(yè)務(wù)有積極的影響，為公司持續(xù)經(jīng)營提供了有利的支持。該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)將在公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行，未損害公司股東的利益和影響公司的獨(dú)立性。

我們一致同意該議案有關(guān)內(nèi)容并將其提交公司股東大會(huì)審議。

（二）2020年度日常關(guān)聯(lián)交易情況

1、購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易（單位：元）

1) 采購商品和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易

2) 出售商品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易

2、關(guān)聯(lián)租賃情況（單位：元）

公司承租情況

3、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓及許可（單位：元）

2016年王力集團(tuán)有限公司將3713702號(hào)注冊(cè)商標(biāo)無償轉(zhuǎn)讓給本公司，公司自2016年9月1日起授權(quán)浙江廣納工貿(mào)有限公司對(duì)其生產(chǎn)銷售的保險(xiǎn)箱使用該商標(biāo)，約定按浙江廣納工貿(mào)有限公司實(shí)現(xiàn)銷售額的2%收取商標(biāo)使用費(fèi)。2020年度收取商標(biāo)使用費(fèi)260,258.75元（含稅），預(yù)計(jì)商標(biāo)使用費(fèi)300,000.00元，實(shí)際與預(yù)計(jì)的差異金額為-39,741.25元。

（三）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

單位：元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

1、萬泓集團(tuán)有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：王斌革

注冊(cè)資本：8180萬元人民幣

注冊(cè)地址：浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)名園南大道9號(hào)1幢4層

經(jīng)營范圍：保險(xiǎn)柜、辦公櫥柜、餐具（不含木竹制品）、塑粉、金屬食品柜、金屬容器、自行車電機(jī)、小型發(fā)電機(jī)、電動(dòng)清潔機(jī)械和設(shè)備、電動(dòng)擦鞋機(jī)、園藝工具、電炊具、太陽能熱水器、消毒設(shè)備、電暖器、保險(xiǎn)箱及配件、電動(dòng)滑板車、電動(dòng)自行車、兒童游戲踏板車、電動(dòng)游藝車、汽動(dòng)滑板車、健身器材、全自動(dòng)麻將桌、五金工具、保溫杯、金屬水管、電動(dòng)卷門機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、釣具制造、加工、銷售；日用品（不含危險(xiǎn)物品）銷售；貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)

主要股東：王斌革、李愛蘇

2、能誠集團(tuán)有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：王斌堅(jiān)

注冊(cè)資本：7580萬元人民幣

注冊(cè)地址：浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金都路888號(hào)1幢第四層

經(jīng)營范圍：機(jī)械鎖具、智能鎖具、防盜鎖具、模具，新型建筑材料（不含木竹材料），太陽能路燈、鋰電池、光伏發(fā)電系統(tǒng)、半導(dǎo)體分立器件、集成電路，自動(dòng)化儀表（不含計(jì)量器具），應(yīng)用軟件（不含電子出版物及地理信息開發(fā)）的研發(fā)、制造、銷售；不銹鋼制品、文具用品、金屬容器、保險(xiǎn)箱、散熱器，玩具、辦公櫥柜（不含木竹制品）、太陽能熱水器、鋁制品，日用五金制品（不含計(jì)量器具），滑板車、沙灘車、非道路用越野車、電動(dòng)車（不含汽車、摩托車），自行車、健身器材、小型發(fā)電機(jī)，汽車配件（不含發(fā)動(dòng)機(jī)），電子游戲機(jī)、電梯、車床、機(jī)床、沖床、電動(dòng)自行車、石材加工機(jī)械、日用橡膠制品、日用塑料制品、家用電器、不銹鋼防火門、銅門制造、加工、銷售；金屬材料（不含危險(xiǎn)物品）加工、銷售；電子產(chǎn)品（不含地面衛(wèi)星接收設(shè)施、無線電發(fā)射設(shè)備），日用百貨，工藝美術(shù)品（不含文物），化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品），塑料原料銷售；企業(yè)形象策劃；物業(yè)管理與家政服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢[不含金融、證券、期貨咨詢，未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)]；貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)

主要股東：王斌堅(jiān)、李芳

3、浙江廣納工貿(mào)有限公司

注冊(cè)資本：500萬元人民幣

注冊(cè)地址：浙江省東陽市南馬鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)三期

經(jīng)營范圍：保險(xiǎn)箱及配件、保險(xiǎn)柜及配件、散熱器、五金制品、鋁制品、不銹鋼制品、辦公櫥柜、太陽能熱水器、家用電器、電炊具、鍋、滑板車、電動(dòng)自行車、五金工具、園藝工具、保溫杯、防火材料、農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、發(fā)電機(jī)、電動(dòng)清潔機(jī)、釣具（以上不含電鍍）制造、加工、銷售；針紡織品銷售；貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)

主要股東：王斌革、李愛蘇

4、浙江中運(yùn)物流有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：呂昂

注冊(cè)資本：1000萬元人民幣

注冊(cè)地址：浙江省金華市永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銅陵西路326號(hào)1號(hào)廠房一層

經(jīng)營范圍：道路貨運(yùn)經(jīng)營

主要股東：王力集團(tuán)有限公司、王躍斌、呂昂

5、浙江康廷大酒店有限公司

注冊(cè)資本：10000萬元人民幣

注冊(cè)地址：浙江省金華市永康市東城街道望春西路68號(hào)

經(jīng)營范圍：酒店經(jīng)營管理；餐飲服務(wù)（具體經(jīng)營項(xiàng)目詳見食品經(jīng)營許可證）；住宿服務(wù)（具體經(jīng)營項(xiàng)目詳見《特種行業(yè)許可證》）；卷煙零售、雪茄煙零售（詳見《煙草專賣零售許可證》）；日用雜品（不含危險(xiǎn)物品），工藝美術(shù)品（不含文物）銷售；會(huì)議服務(wù)；企業(yè)管理咨詢[不含金融、證券、期貨咨詢，未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)]（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

主要股東：能靚文化旅游集團(tuán)有限公司、永康市百佳利實(shí)業(yè)有限公司

6、浙江丹弗中綠科技股份有限公司

企業(yè)類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

法定代表人：王躍斌

注冊(cè)資本：3000萬元人民幣

注冊(cè)地址：浙江省永康市總部中心金濟(jì)大廈22樓東

經(jīng)營范圍：生物基潤滑油技術(shù)的研發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)；潤滑油（不含危險(xiǎn)品）的生產(chǎn)、加工、銷售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

主要股東：華爵集團(tuán)有限公司、王躍斌、天津南大蓖麻工程科技有限公司、崔曉瑩、北京高峰石化科技有限公司

7、西寧王爵防盜門有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：朱孟良

注冊(cè)資本：30萬元人民幣

注冊(cè)地址：西寧市城西區(qū)中華巷1號(hào)

經(jīng)營范圍：防盜門、防火門、木門、電控門、卷閘門、保險(xiǎn)柜、智能電子產(chǎn)品、五金配件、防盜鎖具、辦公用品銷售及安裝服務(wù)（上述經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

主要股東：朱巖明、朱孟良

8、青海良駿商貿(mào)有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：朱金蘇

注冊(cè)資本：300萬元人民幣

注冊(cè)地址：青海省西寧市城西區(qū)金羚大街25號(hào)晟錦豪庭2號(hào)樓25-17號(hào)

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：門窗銷售；電子產(chǎn)品銷售；金屬制品銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；樓梯銷售；建筑用金屬配件銷售；家居用品銷售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；電線、電纜經(jīng)營；建筑裝飾材料銷售；辦公用品銷售；家具安裝和維修服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))

主要股東：朱孟良、朱金蘇

9、永康市綠春房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

注冊(cè)資本：8000萬元人民幣

注冊(cè)地址：浙江省金華市永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)名園南大道9號(hào)辦公樓二樓

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

主要股東：王力置業(yè)發(fā)展有限公司、能靚文化旅游集團(tuán)有限公司、陳智賢、洋銘控股集團(tuán)有限公司、富新集團(tuán)有限公司、浙江超人控股有限公司、李杰中、浙江先行實(shí)業(yè)有限公司、永康市興平貿(mào)易有限公司、永康市美新機(jī)械有限公司、浙江雄泰家居用品股份有限公司

10、朱孟良

身份證號(hào)碼：330722196308XXXXXX

戶籍所在地：青海省西寧市城北區(qū)

控制的核心企業(yè)：青海華爵安防科技有限公司、西寧王爵防盜門有限公司、西寧王爵商貿(mào)有限公司、青海良駿商貿(mào)有限公司

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

（三）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營，資信狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，具有較強(qiáng)的履約能力，公司與關(guān)聯(lián)方嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障，不會(huì)對(duì)公司形成壞賬損失。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，實(shí)行公正、公平、公開的定價(jià)及交易。交易事項(xiàng)實(shí)行政府定價(jià)的，直接適用該價(jià)格；交易事項(xiàng)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)的，在政府指導(dǎo)價(jià)的范圍內(nèi)合理確定交易價(jià)格；交易事項(xiàng)有可比的獨(dú)立第三方的市場(chǎng)價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以該價(jià)格或標(biāo)準(zhǔn)確定交易價(jià)格；交易事項(xiàng)無可比的獨(dú)立第三方市場(chǎng)價(jià)格的，交易定價(jià)以關(guān)聯(lián)方與獨(dú)立的第三方發(fā)生非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

1、交易的必要性

公司與關(guān)聯(lián)方的交易為日常經(jīng)營活動(dòng)中經(jīng)常發(fā)生的合作，是公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源為公司的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，降低公司的運(yùn)營成本，同時(shí)獲取公允收益，有利于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定進(jìn)行，有利于公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長。 2、交易的公允性

公司與關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格嚴(yán)格按照價(jià)格主管部門規(guī)定或市場(chǎng)定價(jià)執(zhí)行，同時(shí)考慮到關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性，遵循公平合理、協(xié)商一致的原則進(jìn)行定價(jià)，不存在損害本公司和全體股東利益的行為。

3、公司相對(duì)于控股股東、實(shí)際控制人及其他各關(guān)聯(lián)方，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面獨(dú)立，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生重大依賴。

公司代碼：605268

一 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅）,不送股不轉(zhuǎn)增股本。

二 公司基本情況

1 公司簡介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

（一）主營業(yè)務(wù)概況

公司的主營業(yè)務(wù)為安全門等門類產(chǎn)品以及機(jī)械鎖和智能鎖等鎖具產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。

公司以鎖具研發(fā)為核心，以成熟的安全門研發(fā)、生產(chǎn)體系為支撐，向市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的門、鎖產(chǎn)品，是集科研、設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的門、鎖業(yè)企業(yè)。通過十余年的發(fā)展和積累，公司擁有國內(nèi)先進(jìn)的門、鎖生產(chǎn)線和完善的營銷服務(wù)體系；根據(jù)不同的客戶分類和市場(chǎng)定位，公司推出不同系列、不同風(fēng)格的產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量建立品牌聲譽(yù)，與金科、世茂、融創(chuàng)、富力、華發(fā)等國內(nèi)知名房地產(chǎn)企業(yè)建立良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

公司的安全門等門類產(chǎn)品按材質(zhì)分類主要有鋼質(zhì)門、裝甲門、銅門、金木門、不銹鋼門、鑄鋁門和木門等，鎖具產(chǎn)品主要包括智能鎖和機(jī)械鎖，產(chǎn)品線布局豐富。公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品如下圖所示：

（二）經(jīng)營模式

公司主要生產(chǎn)銷售安全門、鎖及其相關(guān)產(chǎn)品，公司所生產(chǎn)的安全鎖通常與安全門一體銷售。公司生產(chǎn)的安全門產(chǎn)品分為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和非標(biāo)定制產(chǎn)品，對(duì)于定制產(chǎn)品公司按訂單來組織生產(chǎn)。

1、采購模式

公司作為國內(nèi)最大的安全門生產(chǎn)商之一，其大規(guī)模生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和非標(biāo)定制產(chǎn)品依托于公司的供應(yīng)鏈管理和永康發(fā)達(dá)的五金加工業(yè)和金屬加工制造業(yè)，永康為公司提供了豐富的原、輔材料供應(yīng)商。

公司有完善的供應(yīng)商管理體制，新供應(yīng)商主要為公司自主開發(fā)，公司通過采購人員到供應(yīng)商處實(shí)地考察，由供應(yīng)鏈管理總部、工程技術(shù)管理總部和質(zhì)量管理總部通過打分的形式來判定是否合格并確定為供應(yīng)商。公司建立合格供應(yīng)商名冊(cè)，每個(gè)月結(jié)合原、輔材料供應(yīng)商的生產(chǎn)質(zhì)量、來貨合格率、與倉庫配合度、供貨價(jià)格、交貨及時(shí)率、交貨周期等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績考核，每年與合格供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議，批次原材料簽訂批次合同。對(duì)于鋼板等金屬原材料的采購，公司會(huì)根據(jù)上海有色金屬網(wǎng)的行情適時(shí)調(diào)整采購及庫存量。

公司的采購主要采用以需定采的模式，根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)生的物料需求與供應(yīng)商簽訂備貨協(xié)議，為了保證公司可以及時(shí)排產(chǎn)和維持產(chǎn)能，公司通常備有一定量原、輔材料庫存，常規(guī)的原、輔材料備足可支持一到兩周生產(chǎn)的庫存，特殊的原、輔材料或供應(yīng)商不一定能夠及時(shí)供應(yīng)的原、輔材料通常備足可支持約一個(gè)月生產(chǎn)的庫存。

2、生產(chǎn)模式

公司的產(chǎn)品可以分為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和非標(biāo)定制產(chǎn)品，對(duì)部分需求量大、標(biāo)準(zhǔn)化程度高的產(chǎn)成品公司備有一定的產(chǎn)成品；對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)化、定制化高的產(chǎn)品公司采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，按照客戶訂單需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，公司生產(chǎn)管理總部、質(zhì)量管理總部和工程技術(shù)管理總部有效合作，保證及時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃，滿足客戶對(duì)供貨時(shí)間和產(chǎn)品品質(zhì)的要求。

公司建立較為完善的管理體系對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督，保證車間工作有序進(jìn)行。公司運(yùn)用按單生產(chǎn)、批次管理模式安排生產(chǎn)工作，訂單核對(duì)完成后，生產(chǎn)管理總部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)排單情況將訂單進(jìn)行分解，制定成生產(chǎn)任務(wù)單；生產(chǎn)車間接收到生產(chǎn)任務(wù)單后，根據(jù)物料保有量情況及原材料采購周期制定生產(chǎn)計(jì)劃，完成生產(chǎn)。

公司生產(chǎn)過程中的部分環(huán)節(jié)和工藝采取委托加工模式，委托加工內(nèi)容包括表面處理（如電鍍、拋光和噴漆等）、門面壓紋和卷鋼分條等。

3、銷售模式

從銷售渠道來看，公司銷售模式有三種，即工程客戶銷售模式、經(jīng)銷商模式、電商模式。

工程客戶銷售模式既有公司的銷售管理總部直接開發(fā)對(duì)接的房地產(chǎn)公司等工程項(xiàng)目，也有經(jīng)銷商在前期承攬、中期參與、后期催款等形式參與的工程項(xiàng)目，公司在報(bào)告期內(nèi)對(duì)工程客戶采用的銷售模式以后者為主。

經(jīng)銷商模式是建立在完善的線下銷售網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)之上的銷售模式，也是成熟的安全門行業(yè)普遍采用的銷售模式，公司有成熟完善的經(jīng)銷商管理體系。公司電商模式是隨著淘寶、天貓等電商平臺(tái)的發(fā)展而發(fā)展起來，公司擁有王力天貓旗艦店、王力智能家居天貓旗艦店和王力京東旗艦店等電商店面，既是其他銷售模式的重要補(bǔ)充，也是有效的品牌宣傳方式。

（三）行業(yè)情況說明

1、行業(yè)簡介

門是指建筑物的出入口或安裝在出入口能開關(guān)的裝置，是分割有限空間的一種實(shí)體，它的作用是可以連接和關(guān)閉兩個(gè)或多個(gè)空間的出入口。從門的作用上來說，主要可把門分為入戶門、室內(nèi)門等，其中國內(nèi)的入戶門主要為安全門。傳統(tǒng)意義上的安全門主要為功能性門，過去對(duì)于一般消費(fèi)者而言，防盜的功能性需求是用戶購買安全門的主要出發(fā)點(diǎn)。隨著現(xiàn)代科技進(jìn)步和消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)，安全門除了具備防盜或防火的功能外，還需兼具保溫、隔音、通風(fēng)、美觀等諸多方面功能要求，實(shí)用、美觀、科技感十足的安全門更受到消費(fèi)者青睞。

國內(nèi)安全門的生產(chǎn)制造在世界五金名城永康呈現(xiàn)地域集中性的特點(diǎn)，永康成為全國安全門的主要生產(chǎn)地，并形成了完整成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，永康的安全門產(chǎn)量占全國市場(chǎng)總量的70%。安全鎖通常與安全門相適配，市場(chǎng)上大部分安全鎖與安全門一體銷售，安全鎖是安全門的最核心配件，決定安全門的安防水平，大品牌的安全門也常以安全 鎖為賣點(diǎn)。近年來，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，安全鎖向多樣化和個(gè)性化發(fā)展，智能鎖成為市場(chǎng)的重要潮流。

2、安全門行業(yè)的市場(chǎng)概況

（1）全球市場(chǎng)概況

國外的門主要以金屬、木質(zhì)為主，有些門是按要求制作的特種門，專業(yè)的安全門較少，但一般入戶門也需要具有防火、防盜和保溫等性能，性能要求與國內(nèi)安全門無異。全球的安全門行業(yè)發(fā)展與全球房地產(chǎn)業(yè)景氣程度相關(guān)，經(jīng)歷了金融危機(jī)期間低速增長后，在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下，全球安全門市場(chǎng)需求將持續(xù)旺盛，產(chǎn)品更加豐富，區(qū)域特色進(jìn)一步凸顯，產(chǎn)品貿(mào)易快速增長。隨著科技化、信息化的發(fā)展，電子鎖的技術(shù)已經(jīng)成熟，智能安全鎖在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)逐漸普及開來，成為市場(chǎng)重要增長點(diǎn)。

（2）國內(nèi)市場(chǎng)概況

國內(nèi)安全門市場(chǎng)伴隨著房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展而成熟。目前我國安全門行業(yè)創(chuàng)立品牌氛圍濃厚，知名品牌不斷涌現(xiàn)，行業(yè)內(nèi)注重自主創(chuàng)新，新技術(shù)、新產(chǎn)品和新專利不斷出現(xiàn)。隨著大型房地產(chǎn)公司的出現(xiàn)和發(fā)展以及新建商品房市場(chǎng)的進(jìn)步，各品牌安全門生產(chǎn)企業(yè)不僅大力發(fā)展零售市場(chǎng)，還大力發(fā)展工程渠道，成為國內(nèi)知名房地產(chǎn)商的供應(yīng)商，這也促使國內(nèi)安全門品牌集中度呈現(xiàn)提高的趨勢(shì)。

國內(nèi)安全鎖行業(yè)近年來得益于國內(nèi)電子化信息化的發(fā)展，進(jìn)入高速增長時(shí)期，尤其是國內(nèi)自主研發(fā)生產(chǎn)的智能鎖逐步在市場(chǎng)上占有一席之地。

3、我國安全門行業(yè)高速發(fā)展的推動(dòng)因素

安全門、鎖行業(yè)的客戶主要是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者，安全鎖通常與安全門一體銷售，共同構(gòu)成完整的安全門。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采購安全門主要用于住宅的工程建設(shè)，個(gè)人消費(fèi)者采購安全門的需求主要與購買住宅同步。因此，安全門行業(yè)的下游行業(yè)主要是房地產(chǎn)行業(yè)，與住宅的建設(shè)和交易密切相關(guān)。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

三 經(jīng)營情況討論與分析

1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入211,391.24萬元，較上年同期增長8.36%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤23,973.53萬元，較上年同期增長13.17%。

2 導(dǎo)致暫停上市的原因

(下轉(zhuǎn)D54版)