法制網(wǎng)記者趙紅旗

河南省許昌縣公安局近日破獲一起涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的“愛情生活與電購”案件。該局發(fā)言人公瑾表示，警方利用螞蟻金服信息科技有限公司在廈門的年會(huì)，組織了200多名警察。在深圳警方和廈門警方的全力配合下，他們?cè)诠究偛亢蛷B門同時(shí)行動(dòng)，成功逮捕了涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷的嫌疑人。目前，該案共刑事拘留犯罪嫌疑人36人，查獲大量公司資料、銀行卡、車輛等犯罪工具。

循線挖掘龐大的網(wǎng)絡(luò)營銷運(yùn)營體系

2016年12月，許昌縣警方和許昌縣工商質(zhì)監(jiān)局發(fā)現(xiàn)螞蟻金服信息科技有限公司涉嫌利用“愛情生活與電購”手機(jī)APP和微信官方賬號(hào)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。隨即，許昌縣公安局和許昌縣工商質(zhì)監(jiān)局聯(lián)合組成專案組，共同調(diào)查此案。

專案組民警經(jīng)過調(diào)查，掌握了MLM組織的運(yùn)作模式和資金流動(dòng)規(guī)律，發(fā)現(xiàn)該公司的運(yùn)作模式是成員帶頭參與，按照推薦關(guān)系形成上下級(jí)關(guān)系。線上會(huì)員按照公司設(shè)定的規(guī)則分割線下會(huì)員支付的資金，是龐氏騙局，成功針對(duì)主要涉案人員及其違法犯罪行為。

多站點(diǎn)聯(lián)合“收網(wǎng)”一舉粉碎了MLM網(wǎng)絡(luò)組織

2017年1月10日，大川專案組查明情況后，趁螞蟻金服信息科技有限公司在廈門某酒店召開年會(huì)之機(jī)，組織200多名民警，在深圳警方和廈門警方的全力配合下，分別在深圳公司總部和廈門會(huì)議廳同時(shí)行動(dòng)，抓獲網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪嫌疑人，關(guān)閉非法網(wǎng)站，凍結(jié)深圳、福州、福安、溫州涉案賬戶。

與此同時(shí)，許多地方“閉關(guān)鎖國”，網(wǎng)絡(luò)MLM組織瞬間崩潰...

目前，該案共刑事拘留犯罪嫌疑人36人，查獲大量公司資料、銀行卡、車輛等犯罪工具。

打著阿里巴巴和很多商家的旗號(hào)，充值油卡賺錢，其實(shí)是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷陷阱

經(jīng)調(diào)查，“愛情生活E-Purchase”手機(jī)APP和微信微信官方賬號(hào)由螞蟻金服科技信息有限公司開發(fā)運(yùn)營，該公司成立于2012年10月17日，前身為2014年深圳市新榮金融征信咨詢有限公司。8月7日更名為深圳浩豐馬科技有限公司，2016年6月27日更名為螞蟻金服科技信息有限公司，公司開發(fā)運(yùn)營的“愛情生活E-Purchase”APP上線，其實(shí)公司與阿里巴巴集團(tuán)無關(guān)。采用的商業(yè)模式是通過會(huì)員在愛情生活理財(cái)?shù)碾娰廇PP上注冊(cè)綁定銀行卡，注冊(cè)繳納98元入場(chǎng)費(fèi)成為普通會(huì)員，再購買3000元的油卡成為VIP會(huì)員。之后開始發(fā)展自己的團(tuán)隊(duì)。每次推薦一個(gè)一線會(huì)員購買3000元油卡，可享受一年16元/天的分紅。一個(gè)人可以拿一年的返利，兩個(gè)人可以拿一年的返利。直接下線的會(huì)員人數(shù)沒有上限。也可以從開發(fā)人員的離線開發(fā)中受益，共獲得三級(jí)分配福利，即一級(jí)會(huì)員16元/天，二級(jí)會(huì)員2元/天，三級(jí)會(huì)員2元/天。為了進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，方便團(tuán)隊(duì)管理，公司還在未來對(duì)接商戶、落地六大實(shí)體板塊的幌子下實(shí)施區(qū)域代理制度，通過區(qū)域交易金額、推薦碼、定向積分、借條信用額度、實(shí)體分紅權(quán)等方式賺取利潤。根據(jù)《禁止MLM條例》和《刑法》第224-1條，發(fā)現(xiàn)該行為涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)MLM活動(dòng)。

目前，此案正在進(jìn)一步調(diào)查中。