11月20日上午，浙江省杭州市工商局召開新聞發(fā)布會，通報一起洗錢案件。
此案是杭州破獲的首例非法集資洗錢案件。據(jù)悉，騰信堂總裁朱麗麗頭上戴著“金融才女”光環(huán)，攜名下10億元、23處房產(chǎn)潛逃，查獲涉案資金2900多萬元。
為了找到她的下落，政府懸賞10萬元，最后她穿著睡衣被押送回國。后來才發(fā)現(xiàn)，這個“金融才女”其實只有高中學歷。
今年1月初，拱墅區(qū)警方在泰國曼谷發(fā)現(xiàn)了朱。隨后公安部、浙江省公安廳、拱墅公安局6人趕赴泰國曼谷。1月7日，朱在曼谷一個繁華地段的住宅公寓被捕。
拿走10億擁有的23套房的真相是什么？具體是什么情況？
據(jù)悉，李某某等人幫助她逃跑，因組織他人偷越邊境被同時查處。工商局民警表示:“我們發(fā)現(xiàn)，李某某在事發(fā)前后多次提供相應(yīng)的銀行卡賬戶，幫助朱麗麗將巨額非法集資資金存入多個銀行賬戶，并頻繁在不同銀行賬戶之間轉(zhuǎn)移資金。轉(zhuǎn)化為房地產(chǎn)、汽車、珠寶等財產(chǎn)或參與其他投資活動可能涉嫌洗錢犯罪?！?/p>
經(jīng)審理，犯罪嫌疑人李某某供認知曉朱麗麗的非法集資活動。隨后，李因涉嫌洗錢和組織他人偷越國境被拱墅區(qū)人民檢察院逮捕。
李某被逮捕后，拱墅區(qū)公安局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢科的配合下，查明犯罪嫌疑人李某、牟磊涉嫌使用兩種方法(典型的洗錢方法)幫助轉(zhuǎn)移1億多元非法集資，并于2019年5月21日將上述兩人逮捕。
涉案人員是如何被判刑的？
11月19日，拱墅區(qū)法院判處雷有期徒刑3年6個月，并處罰金360萬元，判處李有期徒刑3年，并處罰金170萬元。
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