近日，多名投資者向時代財經(jīng)爆料，稱貴金屬交易平臺長江黃金實業(yè)有限公司(以下簡稱“長江黃金實業(yè)”)以承諾高回報的方式引誘投資者開戶，并在后臺設置自己的模擬盤上下操作，設置止損點后一夜之間破倉，導致幾人本金基本損失，總損失超過73萬元。

在存款時，投資者的資金通過國富寶、天下支付等第三方支付平臺轉(zhuǎn)移到北京、珠海的空殼公司。同時，時代財經(jīng)發(fā)現(xiàn)國富寶是海航集團的附屬公司，其部分股份已質(zhì)押給信托公司和銀行。天下支付是江蘇鴻圖高科技有限公司的全資子公司..

目前，全國有數(shù)千名具有相同經(jīng)驗的投資者，涉及資金超過1億元。針對此事，時代財經(jīng)打電話給長江金業(yè)發(fā)了一封信，但截至發(fā)稿時，尚未收到任何回復。

一天晚上，倉庫爆發(fā)，血汗錢丟了。和解協(xié)議已經(jīng)簽署，但仍未得到補償

據(jù)其中一位投資人潘先生介紹，2017年12月，他被長江金業(yè)班老師、拉進了一個名為“私募基金”的微信交流群，該群還營造了一種“外匯錢快，輕松賺大錢”的氛圍，并公開承諾到2018年4月12日，收益將高達30%-50%，并在老師指導下保證收益

潘老師與微信群老師溝通后，于1月25日在長江金葉開戶。開戶后通過第三方支付平臺國富寶分三次匯出現(xiàn)金，存款總額30萬元。

據(jù)潘石屹的時代財經(jīng)介紹，2月1日9點半左右，他發(fā)現(xiàn)自己的賬戶登錄出現(xiàn)異常，11點多成功登錄時，自己的位置已經(jīng)爆炸。但是長江金業(yè)客服通過QQ告訴它是手機APP問題，提到網(wǎng)絡供應不一樣，被告知別人賬號正常。

第二天潘老師的賬號又被老師扣了一天，空單做成多單。晚上想換成空單的時候發(fā)現(xiàn)自己無法登陸交易平臺，然后又被重新開通，設置的止損點無效，沒有達到止損的目的。在止損不成功的情況下，客服只表示可以賠償止損以外的損失，并提到大型非農(nóng)重倉運營的風險。和潘先生一樣，投資人李先生在2月1日晚出現(xiàn)空頭頭寸后，于2月2日報警，并于2月6日正式立案。

李先生說，他與長江黃金產(chǎn)業(yè)多次溝通協(xié)商，然后長江黃金產(chǎn)業(yè)承諾只要簽訂和解協(xié)議就賠償70%的總損失，但和解協(xié)議要求李先生承諾損失與企業(yè)無關，并要求李先生撤回訴訟，否則協(xié)議終止。

據(jù)李先生稱，他簽署了和解協(xié)議并撤回訴訟，但長江黃金工業(yè)公司沒有按照合同支付賠償，此時他不能再次上訴。時代財經(jīng)已添加長江黃金產(chǎn)業(yè)客服QQ，至今未回答任何問題。

被投資企業(yè)涉嫌空殼牌國富寶是HNA的一家關聯(lián)公司

不僅如此，李先生發(fā)現(xiàn)自己的資金并沒有流入國際市場，而是用于網(wǎng)上消費。“我的存款分別進入了北京和珠海的四家公司。我走訪了在北京注冊的公司，發(fā)現(xiàn)辦公室里沒有這樣的公司。而披露的聯(lián)系電話沒有人接。”

通過全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，李先生提及的珠海銳創(chuàng)佳服裝有限公司、珠海福星寶貿(mào)易有限公司、珠海高昌貿(mào)易有限公司仍然存在，而北京冀東科技有限公司已被列入業(yè)務例外名單。

同樣，潘先生也發(fā)現(xiàn)存款類型為網(wǎng)購，匯出的資金進入北京富盛來貿(mào)易有限公司(以下簡稱北京富盛來)，但對方在與該貿(mào)易公司取得聯(lián)系后，聲稱資金未進入公司賬戶，被長江黃金實業(yè)冒用，并告知其盡快報警。

時代財經(jīng)致電北京傅生，但截至發(fā)稿時，仍無法與對方取得聯(lián)系。

據(jù)上述投資人反映，在意識到可能被詐騙后，前往國富寶查詢投訴資金流向，國富寶也反饋告知投訴材料已轉(zhuǎn)相關部門，目前尚未收到反饋信息。

通過天空調(diào)查，時代財經(jīng)發(fā)現(xiàn)國富寶名為國富寶信息科技有限公司，HNA董事富通和海航科技集團有限公司(原HNA物流)為法人兼董事長，股東為北京容止信達科技有限公司(以下簡稱北京容止信達)和國富通信息科技發(fā)展有限公司，持股比例分別為70%和30%。北京容止信達是海南易視科技有限公司(以下簡稱海南易視科技)的全資子公司，海南易視科技是海南航空公司的附屬公司。在其十大股東中，海航占據(jù)了超過一半的席位。目前國富寶部分股份已經(jīng)質(zhì)押，其關聯(lián)企業(yè)經(jīng)歷了不同程度的經(jīng)營異常、行政處罰和法律訴訟。

時代財經(jīng)也去過國富寶，門口只有兩個保安。如果有投訴，他們只能填寫投訴登記表，但他們在辦公室等了將近一個上午，卻沒有找到任何工作人員接待。

長江黃金行業(yè)可能還在懷疑是否順從黑戶

此外，據(jù)李等投資者介紹，長江金葉曾自稱是中國金銀交易會171號會員單位。時代財經(jīng)登陸中國金銀交易會官網(wǎng)，查看會員名單，171號會員為長江(亞洲)控股有限公司(以下簡稱“長江控股”)。根據(jù)投資者提供的信息，長江控股在其公告中提到長江黃金產(chǎn)業(yè)是其代理。然而，通過公司注冊處的綜合信息系統(tǒng)卻找不到長江黃金產(chǎn)業(yè)的信息。

同時，時代財經(jīng)瀏覽了長江黃金產(chǎn)業(yè)官網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)投資標的有五種:倫敦金/銀、公斤金/銀、港金。但是，該公司在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中找不到。同時天眼搜索、企業(yè)搜索等企業(yè)查詢軟件也沒有找到相關信息。

目前，潘先生已向戶籍所在地廣西柳州市公安局柳南派出所報案。此外，據(jù)潘先生說，已有200多人向當?shù)毓簿謭蟀覆⒘浮?/p>

投資者沈女士也選擇了報警。通過她提供的收據(jù)上的聯(lián)系方式，時代財經(jīng)給北京東城分局天壇派出所打了電話，該派出所工作人員表示，此案已移交國際刑警組織進一步調(diào)查。

北京君澤君(成都)律師事務所律師陳小虎告訴時代財經(jīng)，如果資金被分散轉(zhuǎn)移出去，投資者將難以收回資金，使用第三方支付平臺的企業(yè)或個人將承擔最終責任。

與此同時，潘先生表示，他已經(jīng)向中國人民銀行、公安部門和其他政府機構(gòu)提交了許多投資者的投訴材料。據(jù)時代財經(jīng)稱，到目前為止，上述政府機構(gòu)尚未做出回應。

目前，本地交易平臺仍在整改過程中。中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布風險警示，稱從事貴金屬等杠桿交易的平臺需經(jīng)金融監(jiān)管部門批準，否則為非法設立，平臺交易雙方權(quán)益不受法律保護。因此，經(jīng)濟學家宋清輝告訴時代財經(jīng)，長江黃金工業(yè)必須取得中華人民共和國臺港澳投資企業(yè)批準證書，才能成為合法企業(yè)。

同時，他還表示，目前地方交易所的整頓有些“運動性”，這也是混亂局面無法根治的主要原因之一。同時，迫切需要建立非法從事外匯、貴金屬等杠桿交易網(wǎng)絡平臺的長效機制，保持對非法交易場所的高壓態(tài)勢。金融監(jiān)管部門在加強監(jiān)管的同時，也要加大此類平臺的處罰力度和犯罪成本，這是根本的解決辦法。

上海瀚聯(lián)律師事務所宋宜欣律師補充說，第三方支付平臺是否需要承擔責任，可以由法院在民事訴訟后確定。

目前，長江黃金產(chǎn)業(yè)仍處于會展業(yè)。是否獲得了相關金融監(jiān)管部門的批準并取得了相關資質(zhì)？為什么投資者會通過第三方支付平臺將資金轉(zhuǎn)移到北京、珠海等地的服裝公司或貿(mào)易公司？為什么是一個叫潘的付的錢？對于這些問題，時代財經(jīng)致電長江金業(yè)，但截至發(fā)稿時，尚未收到任何采訪回復。

《京華時報》財經(jīng)記者齊

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