據淮安漣水公安微警務微信號13日通報，11月9日，由江蘇省漣水縣公安局偵辦“利用盜取QQ號，冒充熟人”的電信詐騙案件主犯周某、楊某被漣水縣人民檢察院移送起訴。至此，經8個多月縝密偵查，輾轉贛、豫、浙、皖等11省多地，涉案總額達2000萬元的特大跨省電信詐騙案成功告破。

一則學生間的轉賬信息，牽出特大跨省詐騙案

2020年2月26日下午1時許，18歲的小張手機QQ收到一條同學小蔣的信息稱，需向小張微信綁定的銀行卡轉錢，通過他將錢轉給小蔣的表姐。因為是同學，小張相信了對方并將銀行卡號發(fā)給了她，隨后，小張收到轉賬截圖顯示對方已轉帳3900元，交易正在處理中，但小張始終沒有收到錢。對方以銀行轉帳需四到六小時才能到賬為由回復他，并以表姐急用錢催促小張。

礙于情面，小張根據對方發(fā)來的兩個收款碼分三次把自己僅有的2000元錢都轉給了對方。在得知小張僅有2000元后，對方讓小張找人借錢幫忙，這時小張起了疑心，便向對方發(fā)起視頻，可對方始終沒有回應。當天下午4點多，他看到同學小蔣在QQ空間發(fā)布的QQ被盜信息，才知道自己被騙。隨后便報了警。

接到報案后，民警隨即對案件嫌疑人的交易記錄進行研判，發(fā)現該賬戶當日有上百筆小額資金流入，共計五萬余元。在經過先期偵查、掌握相關線索后，漣水縣公安局決定成立“3.10”電信詐騙案件專案組并展開系列偵查活動。

江西五金店收款二維碼被借，引出犯罪團伙頭目

通過偵查，專案組民警鎖定該賬戶是江西省贛州市于都縣一家五金門市。3月的新冠肺炎疫情高發(fā)，專案組在做好相關防護措施后，驅車2000多公里趕赴江西省贛州市于都縣。賓館、飯店關門，專案組民警克服一切困難，在當地公安機關的配合下，找到了涉案賬戶的開戶人劉某。經過審訊得知，其店鋪銀行賬戶綁定的收款二維碼自2月26日起一直借給朋友丁某使用，他每天在扣除手續(xù)費用后就將賬戶內收到的資金轉給了丁某。

在警方的強大攻勢下，劉某終于同意配合民警工作，將丁某約到自己的五金店對其實施抓捕。當天，不知情的丁某剛到五金店，就被伏擊在此的民警成功抓獲。到案后丁某對自己的犯罪事實百般抵賴，說借收款二維碼是信用卡套現，并稱自己對資金來源不知情，且一口咬定只借用了劉某的收款二維碼，沒有借用其他人的收款二維碼。

民警從丁某手機內提取到其和多名商戶借用收款二維碼的聊天記錄，調取了2月份丁某的銀行交易明細，僅2月下旬，短短十幾天丁某的銀行交易額高達100余萬元。鐵證如山，丁某最終交待了以張某、周某、楊某為首，借用商戶收款二維碼接收詐騙資金的犯罪事實。

隨后,專案組先后轉戰(zhàn)江西、浙江、河南、安徽等11個省多地,抓獲以江西吉安人張某為首的詐騙團伙成員人24名，查獲手機、銀行卡等重要證據。

據張某交代，他從事信用卡套現多年，由于平時花錢大手大腳，根本存不下錢。一心想“賺大錢”的他從網上了解到，提供收款二維碼和銀行賬戶接收詐騙資金可以賺取好處費，在短時間內賺到大錢。2019年下半年，張某到廣州和詐騙團伙的接頭人見面，雙方最終以百分之八的好處費達成“合作”?；氐浇骱螅瑥埬陈撓盗伺笥阎苣?、楊某等人，一個月內，利用收款二維碼及銀行賬戶接收詐騙資金高達2000萬元,受害人多達3萬余名。

目前，該詐騙團伙24名犯罪嫌疑人已被漣水縣公安局刑事拘留。