華夏時報記者胡金華 上海報道

臨近年末，國內(nèi)虛擬數(shù)字貨幣圈一些披著區(qū)塊鏈外衣的詐騙平臺項目屢次被查。

《華夏時報》記者從業(yè)內(nèi)獲悉，11月10日，一個經(jīng)營團隊在四川的名為Token better的數(shù)字貨幣交易所，正式傳出該交易所負責(zé)人熊某被巴中警方刑事拘留對消息，而這個交易所也被定性為涉嫌傳銷。

“事實上，早在20多天前另外一家圈內(nèi)頭部交易所的掌門人被曝出配合公安機關(guān)檢查后，Token better的實控人熊某及其團隊成員就失聯(lián)了，這個交易所的服務(wù)器關(guān)閉，APP登錄不上，微信群對投資人的提幣要求也不回應(yīng)?，F(xiàn)在看來這個平臺是徹底關(guān)閉了，好多投資人都來不及轉(zhuǎn)出幣?！?1月11日，一位該平臺的投資人華亮告訴《華夏時報》記者。

與此同時，本報記者也了解到，就在近期，另外一個名為數(shù)字貨幣頭寸管理的資金盤也被曝涉嫌傳銷，其投資人遍布全國，目前投資人已經(jīng)在多地報案且被立案，涉及金額達到數(shù)十億元。

事實上，近日多部門發(fā)布提示稱,一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等吸收資金,實則是炒作區(qū)塊鏈概念，行非法集資、傳銷、詐騙之實。

兩傳銷資金盤被查

Token better交易所涉嫌傳銷只是當(dāng)前幣圈詐騙的一個縮影。

11月8日，本報記者梳理盤點了兩個月來或被抓、或跑路、或崩盤的幣圈平臺項目，除oken better、數(shù)字貨幣頭寸外，還有如深圳三位碼、未來礦產(chǎn)、瀚奇、波場智能合約、GEC環(huán)保幣、WXB數(shù)字貨幣、BITT公鏈、BHB、SSR陽光牧場、WOTOKEN、GATE比特兒交易所、挖礦新時代等項目，這些項目此前均已經(jīng)報查或跑路崩盤。

有業(yè)內(nèi)人士分析指出，這些被披露出來的已被查、已崩盤、已跑路項目平臺，外界基本都是聞所未聞的項目，也只有參與其中投機博高收益的人、項目發(fā)行方、平臺方知道這些項目到底風(fēng)險有多高。

“近年來，傳銷等涉眾型犯罪呈加劇之勢，資金盤、區(qū)塊鏈、消費返利等新傳銷形態(tài)借助互聯(lián)網(wǎng)快速傳播、迅猛發(fā)展，不僅嚴(yán)重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，對實體經(jīng)濟融資、消費市場增長產(chǎn)生影響，還多次引發(fā)群體性事件。因此，實際上，從2019年開始，國家金融監(jiān)管部門就多次發(fā)文提示風(fēng)險，公安部門在2019年7月開始就布局打擊這些新型傳銷行為，應(yīng)該說到目前，打擊專項行動都未停止過。”對此，中國世界貿(mào)易組織研究會直銷研究專業(yè)委員會主任蔡尚融分析指出。

據(jù)記者了解，與Token better交易平臺的傳銷項目相比，11月8日被曝出的數(shù)字貨幣頭寸管理的參與人遍及全國。

“所謂的數(shù)字貨幣頭寸管理，其實就是刷單騙局的‘高檔’名字而已。這個項目涉案金額達到數(shù)十億的，受害者遍及全國各地，有些地方公安已經(jīng)受理的案件，有些地方還沒有，在參與者中一般投資金額都在數(shù)萬元。不過聚少成多，據(jù)我們維權(quán)人互相統(tǒng)計，僅在福建一地，涉案的金額就達到幾千萬元?！?1月12日，一位數(shù)字貨幣頭寸管理的“受害人”邢芳告訴《華夏時報》記者。

記者也查閱該項目宣傳資料發(fā)現(xiàn)，數(shù)字貨幣頭寸管理宣稱只需要動動手指頭，四天就發(fā)一次工資，收益在10%-20%之間，躺在家里玩玩手機就能賺錢的工作。

“這就是一個傳銷性質(zhì)的資金盤，又披著區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣的外衣。你進去之后先讓你在正規(guī)交易所買USTD，然后提到野雞交易所上去賣，平臺會有人收，當(dāng)然你只要賣出你的USTD你手上的野雞交易所平臺幣就是一堆不值錢的數(shù)字，因為平臺可以無限的出平臺幣，接下的事情就簡單了，聽群主的話，不能亂操作，四天一次只管收錢，然后在微信群里面不停炫收入，收入是平臺回收了你的USTD后出手所得，然后以微信紅包的形式返現(xiàn)給你，群主會不停的讓你拉朋友進來做，拉多幾個人就可以升做群主，非常的誘人?！币晃徊痪咝彰氖袌鋈耸勘硎?。

幣圈資金盤詐騙值得警惕

記者梳理發(fā)現(xiàn)，這些在幣圈項目平臺中“被騙”的受害者均被高收益所誘惑。

“像頭寸管理這樣的刷單騙局，近年來層出疊現(xiàn)。所謂保本刷單模式，其本質(zhì)上都是空中樓宇、水月鏡花，在去年之前，市面上就曾出現(xiàn)過不少的刷單交易所，比較知名的有ETF交易所、qbtc的火牛計劃、exx的火炬計劃等等。并不是騙子的騙局有多么高明，而是參與的人明知是騙局，但是被貪婪沖昏了頭腦。誰都不想當(dāng)擊鼓傳花的最后一棒接手，但是誰也不知道終局在什么時候發(fā)生?！?1月12日，上海資深區(qū)塊鏈行業(yè)分析師王恒表示。

記者查閱數(shù)字貨幣頭寸管理項目的刷單模式也發(fā)現(xiàn)，此類交易所除了刷單的空氣幣有交易量之外，主流幣幾乎都沒有交易量。在各類微信群里大部分的受害者則是覺得雖然心有不甘，但是被騙的錢不多，而且即使報警被定型為傳銷依然拿不回本金，最后都選擇了不了了之。

中國世界貿(mào)易組織研究會直銷研究專業(yè)委員會主任蔡尚融也指出，面臨目前復(fù)雜的國內(nèi)外政治經(jīng)濟環(huán)境，投資、消費、出口作為以往促進我國經(jīng)濟增長的三駕馬車，呈現(xiàn)出動力不足、增長困難的新局面。新形勢下，資金盤、區(qū)塊鏈等新型傳銷對經(jīng)濟健康發(fā)展的危害和影響被進一步放大，具體表現(xiàn)在影響了實體經(jīng)濟融資和銀行融資，同時促使社會財富進一步集中，遏制消費增長。經(jīng)多年打擊整治，傳統(tǒng)聚集式傳銷已經(jīng)得到進一步遏制，新型傳銷成為重點關(guān)注對象，新型傳銷具體表現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)傳銷、資金盤、消費返利等。