11日從廣東省公安廳獲悉，廣東開展打擊“兩卡”專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，有2421人因出售出租出借銀行賬戶、個(gè)人銀行卡等失信行為被懲戒，他們將受到5年內(nèi)只能使用現(xiàn)金消費(fèi)，不能使用移動(dòng)支付功能、不能注冊(cè)支付寶賬戶和開通微信支付等懲戒。

10月10日起，全國(guó)開展以打擊、治理、懲戒非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動(dòng)。平安南粵11月10日通報(bào)，行動(dòng)以來(lái)，廣東省公安部門共抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人4200余名，打掉涉“兩卡”黑灰產(chǎn)團(tuán)伙317個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)617個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)查獲銀行卡6850余張、手機(jī)卡48880余張、公民個(gè)人信息109萬(wàn)余條，及電腦、手機(jī)等涉案物品一大批，核破案件3430余起。

根據(jù)通報(bào)，廣東省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪廳際聯(lián)席會(huì)議辦公室先后約談了47家商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)、7個(gè)涉案重點(diǎn)縣區(qū)，核實(shí)關(guān)停高危電話號(hào)碼53萬(wàn)余個(gè)，甄別并處理潛在涉詐風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公銀行賬戶40萬(wàn)余個(gè)、個(gè)人銀行賬戶20余萬(wàn)個(gè)，公開曝光一批涉案“兩卡”較多的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和行業(yè)“內(nèi)鬼”。

典型案例

珠海斗門分局打掉為境外詐騙集團(tuán)提供通信服務(wù)的犯罪團(tuán)伙

2020年4月份，珠海市公安機(jī)關(guān)根據(jù)線索在揭陽(yáng)、肇慶等地抓獲涉嫌詐騙的黃某政、匡某等犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查扣GOIP設(shè)備、電腦、手機(jī)等作案工具。經(jīng)深入偵查，珠海警方發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙是由臺(tái)灣籍人員組織，分工明確為境外冒充“公檢法”詐騙團(tuán)伙提供通信服務(wù)和支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙。通過(guò)利用智慧新警務(wù)對(duì)到案嫌疑人的信息流、資金流、人員流逐一進(jìn)行梳理分析，10月初，珠海市公安機(jī)關(guān)先后在廣州、惠州等地抓獲犯罪嫌疑人11名，查扣GOIP設(shè)備6臺(tái)、作案用電話卡700多張，核破包括廣東珠海、廣州、深圳、東莞、佛山、江門、惠州、中山等市及陜西、甘肅、廣西、江蘇、河南等省份冒充“公檢法”類電信詐騙案件50多起，涉案金額達(dá)人民幣374萬(wàn)余元。

佛山公安機(jī)關(guān)抓獲一批幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人

2020年10月12日至15日，佛山市反詐騙中心組織各區(qū)分中心加強(qiáng)情報(bào)研判，對(duì)藏匿在佛山的涉電詐養(yǎng)卡窩點(diǎn)進(jìn)行全面清掃。在第一波次的行動(dòng)中，禪城、南海分中心共鏟除7處窩點(diǎn)，抓獲陳某露、吳某斌、吳某杰、陳某結(jié)等犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲電腦、貓池、卡池等“養(yǎng)卡”設(shè)備一批，涉案電話卡約7000張。

目前，案件在進(jìn)一步偵辦中，佛山市反詐騙中心正針對(duì)繳獲物品開展行業(yè)漏洞倒查工作，對(duì)核查發(fā)現(xiàn)存在漏洞問(wèn)題的相關(guān)單位將交由各區(qū)反詐分中心采取約談、責(zé)令整改等相關(guān)措施，對(duì)存在行業(yè)內(nèi)鬼涉及犯罪的堅(jiān)決打擊，強(qiáng)化“一案雙查”工作。

來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自平安南粵、新華社