通常以隱蔽資金來源為目的，洗錢的主要方式包括使非法錢財變?yōu)楹戏ㄥX財，是洗錢的主要特征。洗錢的一般特征體現(xiàn)為典型的洗錢交易分三個過程:一是人賬，即通過存款、電匯或其他途徑把不法錢財放人一個金觸機構(gòu);二是分賬.也就是通過多層次復雜的轉(zhuǎn)賬交易，使犯罪活動得來的錢財脫離其來源;三是融合，以一項顯示合法的轉(zhuǎn)帳交易為掩護.隱瞞不法錢財。通過這些過程.罪犯就可把非法所得轉(zhuǎn)移并觸合到有合法來源的資金中。
洗錢造成了極其嚴重的經(jīng)濟、安全和社會后果。洗錢為版毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政府官員以及其他罪犯的運作和發(fā)展提供了動力。
洗錢已經(jīng)變得越來越國際化，而與犯罪活動有關(guān)的金融問題也由于科技的日新月異以及金融服務業(yè)的全球化而變得日益復雜化。據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計.全球每年非法洗錢的數(shù)順約占世界國內(nèi)生產(chǎn)總值的2%-5%，介于6000億至1.8萬億美元之間，每年還以1000億美元的數(shù)順不斷增加。特別是在當前經(jīng)濟全球化、資本流動國際化的悄況下.洗錢活動對國際金融體系安全、對國際政治經(jīng)濟秩序的危害都非常大。
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