根據(jù)網(wǎng)絡(luò)渠道獲知，6月24日，RenrenBit創(chuàng)始人趙東疑似被杭州警方帶走協(xié)助調(diào)查，疑似因OTC交易，涉嫌“掩飾隱瞞犯罪所得”。
趙東其人
趙東曾是墨跡天氣創(chuàng)始人，2012年撤出墨跡天氣，投身于數(shù)字貨幣。他開了礦場，爆過倉，曾欠債6000萬并在2年內(nèi)結(jié)清，曾是較大的OTC外匯交易商，還親自創(chuàng)建了Dfund股票基金，是幣圈為數(shù)不多的傳統(tǒng)出身投身區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)的大佬之一。去年趙東想在數(shù)字資產(chǎn)和區(qū)塊鏈?zhǔn)袌鲂袠I(yè)做幾番事業(yè)，招兵買馬建立了RenrenBit。
面對趙東被抓的質(zhì)疑，對此RenrenBit CMO梓岑在朋友圈表示，與人人比特公司主體無關(guān)，RenrenBit全員在崗。而趙東本人在面對持續(xù)質(zhì)疑后也并未在社交平臺發(fā)相關(guān)消息自證。外界對于趙東和RenrenBit的懷疑達(dá)到頂點(diǎn)。
有關(guān)趙東被警方帶走的消息，多方消息佐證因涉嫌OTC交易，北京某 OTC 團(tuán)隊(duì)因涉及疑似詐騙資金交易正在配合警方調(diào)查取證。梓岑消息稱趙東本人并未直接參與交易業(yè)務(wù)，配合有關(guān)部門反詐騙、反洗錢調(diào)查只是履行公民應(yīng)盡義務(wù)。但具體細(xì)節(jié)仍未披露，趙東仍未發(fā)聲自證。
監(jiān)管出擊，OTC冷遇
OTC交易簡單來說就是場外交易，加密行業(yè)的場外交易就是雙方直接交易加密資產(chǎn)。交易可以是代幣對代幣，或法幣對加密貨幣。跟其他所有的OTC市場一樣，交易總是發(fā)生在專門的交易“柜臺”和另外一個(gè)稱為交易對手的個(gè)人或機(jī)構(gòu)之間。在2018年，價(jià)值數(shù)十億美元的加密貨幣在場外進(jìn)行交易。
事實(shí)上今年監(jiān)管層對數(shù)字貨幣OTC交易監(jiān)管越來越嚴(yán)，3月就已發(fā)生凍卡的例子，6月曾發(fā)生凍卡潮，在OTC交易區(qū)進(jìn)行交易的諸多銀行卡遭到凍結(jié)，甚至支付寶也遭到凍結(jié)，眾多OTC交易商均損失慘重，基本已經(jīng)停業(yè)休息。OTC的冷遇可能意味著本土交易所涉及OTC都會被一刀切，今后數(shù)字貨幣交易提現(xiàn)的渠道也被限制。
今年以來，USDT連續(xù)超發(fā)已經(jīng)超過100億美金，但整個(gè)幣圈價(jià)格不升反降，這表明大量的USDT并沒有流入幣圈?！耙奥纷印蔽寤ò碎T，很多用將USDT用于洗錢、黑市交易等地下通道，這也是今年監(jiān)管層對OTC交易加強(qiáng)管制的原因。OTC監(jiān)管潮可以要持續(xù)很長一段時(shí)間，趙東被抓可能只是一個(gè)開端，下一個(gè)被抓的大佬會是誰呢？
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