最近湖北慶州警方揭發(fā)了一起支援下游犯罪的大型QQ“良好”團體。該團體利用非法購買的物聯(lián)卡從事QQ“良好”活動，累計惡意注冊、非法獲取的QQ賬戶270多萬個，相關(guān)詐騙相關(guān)賭博案件1700多個。

販賣非法獲取的QQ賬號超270萬個

這起案件的線索源于去年6月，荊州市公安局的一次“掃樓行動”，為打擊暗藏在出租房、寫字樓等場所的電信詐騙黑灰產(chǎn)窩點，湖北省公安廳在全省范圍內(nèi)，有針對性地部署開展了一系列清查行動。

荊州市荊州區(qū)公安分局民警在學(xué)苑路走訪時發(fā)現(xiàn)，一家注冊地、辦公地均登記為河南省的工作室非常可疑，在100多平米的房間分布著大量的“貓”池、卡池以及虛擬電話卡。

所謂 “貓池”是指將傳統(tǒng)電話信號轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)信號的通信設(shè)備，一臺“貓池”設(shè)備可同時支持多個手機號通話，并支持群發(fā)短信、遠程控制、卡機分離等功能。

荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李：據(jù)我們經(jīng)驗來說，貓池一般用于銀行、稅務(wù)機關(guān)，但是同時出現(xiàn)大量的貓池、卡池以及虛擬電話卡，我們就覺得非常可疑，很有可能從事一些非法活動。

民警當(dāng)場控制了工作人員姚某，在房間電腦里發(fā)現(xiàn)大量的QQ號。進一步調(diào)查顯示，這是一個專門從事QQ養(yǎng)號的窩點。

荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李：（涉案）公司是2019年9月份成立的，公司主要工作模式是老板謝某從網(wǎng)上批量購買QQ號，通過購買來的“貓池”、卡池以及虛擬電話卡，重新對購買來的QQ號進行批量解綁、換綁，然后再進行分類出售。

民警通過循線追蹤，于2020年8月在沙市區(qū)某小區(qū)，將謝某及其工作室人員全部抓獲。

荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李：我們從謝某口中了解到，當(dāng)時查獲他的（第一個）工作室的時候，他正在樓下，看到警方進入他的工作室之后，他就沒有上去?？赡苁强次覀児矙C關(guān)對前期抓獲員工的處理態(tài)度，一邊觀望，然后他們就自己租了一個出租房，用剩余的電腦繼續(xù)從事販賣QQ號的工作。

據(jù)謝某等人交代，他們倒賣的QQ號都是從一些盜號團隊手中低價購來的。

他們利用專用軟件，對原QQ號的個人信息批量清洗，并將處理后的QQ號重新綁定進行養(yǎng)號，再把這些QQ號以幾十元到幾千元不等的價格分類出售。

荊州市公安局荊州區(qū)分局網(wǎng)安大隊大隊長 任重：他把QQ號進行清洗以后是有多種獲利途徑，第一個是可以直接售賣這些QQ號，第二個是可以利用這些QQ號為一些詐騙賭博涉黃的犯罪來發(fā)廣告，我們俗稱這樣的工作為引流。

民警從謝某搭建的“網(wǎng)上商城”上提取售賣信息9723條，單條售賣數(shù)量最多達20多萬個，謝某團伙非法獲利超過200萬元。

循線追蹤 斬斷特大物聯(lián)卡非法交易鏈條

經(jīng)過深入調(diào)查，謝某等人累計售賣的QQ號高達270多萬個，如此驚人的數(shù)字背后還有一個不容忽視的問題，那就是這些QQ號綁定的大量手機卡從何而來？警方推測這背后肯定還藏著另一條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

審訊中，民警了解到，謝某團伙養(yǎng)的QQ號綁定的都是虛擬手機卡，他們也稱為物聯(lián)卡。物聯(lián)卡是一種純流量卡，和普通手機卡一樣具有上網(wǎng)、發(fā)送短信的功能。

由于物聯(lián)卡開卡可以繞開手機卡實名制監(jiān)管，這也給一些不法人員尤其是電信詐騙分子提供了可乘之機。民警在謝某工作室查獲的7萬多張物聯(lián)卡全部來自于安徽的郭某。

荊州市公安局荊州區(qū)分局網(wǎng)安大隊大隊長 任重：按照我們現(xiàn)在國家的有關(guān)規(guī)定，要購買個人電話卡是要實行個人實名，而且現(xiàn)在國家控制的非常嚴，但是物聯(lián)網(wǎng)卡可以以公司的名義進行批量購買，所以比購買個人實名的電話卡更容易一些，數(shù)量也更多一些。

荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李：這些QQ號被大量販賣到從事一些非法活動的犯罪分子手中，社會危害性極大。我們按照公安部打源頭、端窩點、斷鏈條的工作要求，一定要把郭某抓獲到案。

2020年9月，民警赴安徽將郭某抓獲。經(jīng)查，郭某是物聯(lián)卡銷售代理商，主要銷售北京一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司分配的物聯(lián)卡。

荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李：通過我們查明，郭某總共有88家客戶，這88家客戶全部為類似于謝某這樣的工作室一樣的碼商、號商以及黑灰產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)人員，郭某總共向這88家工作室提供170萬余張電話卡，單次售賣高達20萬張電話卡。

據(jù)郭某供述，他在詳細了解客戶對物聯(lián)卡功能、數(shù)量、價格等方面要求后，再將情況向公司匯報，簽訂合同付款后由公司制卡。

民警順線追蹤，發(fā)現(xiàn)郭某的上線是北京一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某，所有的涉案物聯(lián)卡都是從劉某手上流出的，他管理下游代理商7家，客戶256家，共售出物聯(lián)卡1194萬余張，涉及廣東、河北、浙江、山東等30個省市區(qū)，涉及多個行業(yè)領(lǐng)域。

荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李：通過我們對劉某的微信聊天記錄進行梳理，得知劉某在與客戶的交談中，在明知客戶購買大批量的電話卡，可能是從事一些非法犯罪活動的情況下，仍向其出售大批量的電話卡。

其中很大一部分人為了從劉某手上獲得電話卡，變相地賄賂劉某。經(jīng)查明，劉某變相受賄的金額高達10萬元。

隨后，公安部圍繞該案在全國范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役，關(guān)聯(lián)多省市共計1700余起涉詐涉賭案件，對其中涉嫌賭博、詐騙等犯罪活動的2464699張“黑卡”進行強制關(guān)停。

目前，謝某等人因破壞計算機信息系統(tǒng)罪，郭某、劉某因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，分別被檢察機關(guān)提起公訴。案件正在進一步審理中。

來源： 央視新聞客戶端