關(guān)于高級管理人員辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

河南平高電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司副總經(jīng)理楊力先生提交的書面辭職函，楊力先生因工作調(diào)動原因辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，楊力先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

楊力先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間勤勉盡責(zé)，公司董事會對其為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

河南平高電氣股份有限公司董事會

2018年8月25日

股票代碼：600312 股票簡稱：平高電氣 編號：臨2018—041

第七屆董事會第十次臨時會議決議公告

河南平高電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十次臨時會議于2018年8月22日以電子郵件、手機短信和電話方式發(fā)出會議通知，并于2018年8月24日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事九人，實到成衛(wèi)、程利民、李文海、石丹、龐慶平、張建國、王天也、李濤、吳翊九人，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會議以九票贊成，零票反對，零票棄權(quán)審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審核和遴選，與會董事審議，同意聘任楊保利先生為公司副總經(jīng)理。

公司獨立董事王天也、李濤、吳翊就公司聘任副總經(jīng)理事項發(fā)表了獨立意見，同意聘任楊保利先生為公司副總經(jīng)理。

楊保利先生簡歷：

楊保利，男，1968年出生，中共黨員，高級工程師，西安交通大學(xué)電氣工程及其自動化工程碩士。歷任平頂山高壓開關(guān)廠工藝處技術(shù)員、室主任，河南平高電氣股份有限公司絕緣廠技術(shù)科科長、副廠長、黨支部副書記（主持工作）、副廠長（主持工作）、廠長、黨支部書記，絕緣分廠黨支部書記，河南平高電氣股份有限公司副總工程師兼絕緣分廠廠長?，F(xiàn)任河南平高電氣股份有限公司副總經(jīng)理兼復(fù)合絕緣子事業(yè)部總經(jīng)理。