證券簡(jiǎn)稱：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號(hào)：2015-008號(hào)

四川岷江水利電力股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及

連帶責(zé)任。

公司于 2015 年 3 月 24 日以傳真和電子郵件的方式向各位董事、監(jiān)

事發(fā)出了召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知和會(huì)議資料，公司第六屆

董事會(huì)第十六次會(huì)議于 2015 年 4 月 2 日在成都召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 11

人，實(shí)到董事及授權(quán)代表 11 人(獨(dú)立董事王新義先生因事，委托獨(dú)立

董事吉利女士代為出席本次會(huì)議；董事葉建橋先生因出差，委托董事張

有才先生代為出席本次會(huì)議；董事王濤先生因出差，委托董事徐騰先生

代為出席本次會(huì)議),公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的

相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)張有才先生主持，審議通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《公司 2014 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

本議案還需提交公司 2014 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過(guò)了《公司 2014 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、審議通過(guò)了《公司 2014 年年度報(bào)告及摘要》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.。

表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、審議通過(guò)了《公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

五、審議通過(guò)了《公司 2014 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

為積極回報(bào)廣大投資者，公司董事會(huì)同意公司 2014 年度利潤(rùn)分配

方案，即以 2014 年 12 月 31 日公司總股本 504,125,155 股為基數(shù)，向

全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.50 元(含稅)

，共計(jì) 25,206,257.75

元，剩余未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入以后年度；2014 年不送股，也不以資本公積金

轉(zhuǎn)增股本。

公司獨(dú)立董事就此項(xiàng)議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，一致認(rèn)為公司 2014 年度

利潤(rùn)分配方案符合公司的實(shí)際情況，未損害公司股東特別是中小股東利

益的行為，有利于公司健康、持續(xù)發(fā)展。

本議案還需提交公司 2014 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《公司關(guān)于 2014 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》 告編

(公

號(hào)：2015-011 號(hào))

。

表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

六、審議通過(guò)了《公司 2014 年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告議案》。

七、審議通過(guò)了《公司 2014 年內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案》

八、審議通過(guò)了《公司高級(jí)管理人員 2014 年度薪酬的議案》

。

根據(jù)《公司年薪管理辦法》的規(guī)定，公司高級(jí)管理人員 2014 年度

薪酬按照經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)完成情況進(jìn)行發(fā)放。

公司獨(dú)立董事對(duì)公司高級(jí)管理人員 2014 年度薪酬事項(xiàng)發(fā)表了同意

的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議

案》

。

公司 2014 年度公司向國(guó)網(wǎng)四川省電力公司購(gòu)電的價(jià)格，按川價(jià)函

[2007]74 號(hào)文《四川省物價(jià)局關(guān)于省電力公司向阿壩州供電價(jià)格的函》

的規(guī)定，此部分向關(guān)聯(lián)方實(shí)際購(gòu)電數(shù)量為 166,501.4007 萬(wàn)千瓦時(shí)，購(gòu)

電金額為 467,134,473.03 元(含稅) 公司向國(guó)網(wǎng)四川省電力公司售電

。

的價(jià)格，按川價(jià)函[2005]186 號(hào)文《四川省物價(jià)局關(guān)于岷江水電公司上

網(wǎng)綜合結(jié)算電價(jià)的批復(fù)》的規(guī)定，向關(guān)聯(lián)方實(shí)際售電數(shù)量為 41,593.6623

萬(wàn)千瓦時(shí)，售電金額 100,756,225.01 元(含稅)

。

公 司 2015 年度向 國(guó)網(wǎng) 四川省電力公司購(gòu)電的價(jià)格， 仍 按川價(jià)函

[2007]74 號(hào)文《四川省物價(jià)局關(guān)于省電力公司向阿壩州供電價(jià)格的函》

第一條的規(guī)定執(zhí)行，計(jì)劃購(gòu)電數(shù)量為 190,000 萬(wàn)千瓦時(shí)，預(yù)計(jì)購(gòu)電平均

價(jià)格為 0.2804 元/千瓦時(shí)(含稅價(jià))

。公司向國(guó)網(wǎng)四川省電力公司售電

證券簡(jiǎn)稱：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號(hào)：2015-008號(hào)

的價(jià)格仍按川價(jià)函[2005]186 號(hào)文《四川省物價(jià)局關(guān)于岷江水電公司上

網(wǎng)綜合結(jié)算電價(jià)的批復(fù)》的規(guī)定執(zhí)行，計(jì)劃售電數(shù)量為 37,000 萬(wàn)千瓦

時(shí)，預(yù)計(jì)售電平均價(jià)格為 0.2269 元/千瓦時(shí)(含稅價(jià))

由于此部分向關(guān)聯(lián)方所采購(gòu)、銷售電力受供區(qū)內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、直屬電

廠來(lái)水量等因素影響，計(jì)劃購(gòu)、售電數(shù)量存在不確定性。按價(jià)格管理辦

法，如遇主管部門電價(jià)調(diào)整則相應(yīng)調(diào)整。

公司獨(dú)立董事對(duì)公司預(yù)計(jì) 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行了事前

調(diào)查、審核后一致認(rèn)為：公司 2015 年度與關(guān)聯(lián)方國(guó)網(wǎng)四川省電力公司

發(fā)生的電力采購(gòu)、銷售屬日常關(guān)聯(lián)交易行為，是公司正常經(jīng)營(yíng)的重要環(huán)

節(jié)，其交易購(gòu)銷價(jià)格按照國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有損害廣大中小

投資者的利益。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)董事未參

與此議案的表決，同時(shí)此項(xiàng)議案需提交本公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《公司關(guān)于預(yù)計(jì) 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》

(公告編號(hào)：2015-010 號(hào))

。

表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

十、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》

。

鑒于獨(dú)立董事韓慧芳女士、王新義先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事

人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事

制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)推

薦，董事會(huì)同意提名穆良平先生、李曉先生為公司獨(dú)立董事候選人。 穆

(

良平先生、李曉先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)

證券簡(jiǎn)稱：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號(hào)：2015-008號(hào)

公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：公司董事會(huì)所提名的

獨(dú)立董事候選人符合《公司法》《證券法》等法律、行政法規(guī)及《公司

、

章程》相關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格和能力。

公 司獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需 經(jīng)上海證券交易所審

核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

十一、審議通過(guò)了《公司關(guān)于與汶川縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)簽

訂 35KV 銀杏、龍溪變電站資產(chǎn)無(wú)償劃撥協(xié)議的議案》。

為提高公司供電可靠率，優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，公司董事會(huì)同意公司與汶

川縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)簽訂關(guān)于 35kV 銀杏、龍溪變電站資產(chǎn)無(wú)

償劃撥的協(xié)議，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

1、資產(chǎn)范圍：汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建中央切塊資金建設(shè)的 35kV 銀

杏變電站、35kV 龍溪變電站所形成的全部資產(chǎn)。

2、資產(chǎn)價(jià)值：改造建成后的 35kV 銀杏變電站、35kV 龍溪變電站所

形成的資產(chǎn)價(jià)值。

3、資產(chǎn)移交：待 35kV 銀杏變電站、35kV 龍溪變電站改造建設(shè)全部

完成，且汶川縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)將資產(chǎn)登記造冊(cè)后，全部移交

給我公司。

4、資產(chǎn)所有權(quán)與維護(hù)：資產(chǎn)移交給公司后，資產(chǎn)所有權(quán)歸公司所

有，汶川縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)不再享有該資產(chǎn)的所有權(quán)及與其相

關(guān)的收益、分配、處置等權(quán)益。

十二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2014 年年度股東大會(huì)的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《公司關(guān)于召開(kāi) 2014 年年度股東大會(huì)的通知》

(公告

編號(hào)：2015-012 號(hào))

特此公告。

四川岷江水利電力股份有限公司董事會(huì)

2015 年 4 月 3 日

證券簡(jiǎn)稱：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號(hào)：2015-008號(hào)

附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

穆良平，男，漢族，1954 年 2 月生，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)

師， 任四川明星電力股份有限公司獨(dú)立董事。

曾 1982 年至今在西南財(cái)經(jīng)

大學(xué)任教。

李曉，男，1963 年 4 月生，1982 年考入吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)系世界經(jīng)濟(jì)

專業(yè)，1989 年獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，1994 年任副教授，1995 年獲經(jīng)濟(jì)學(xué)

博士學(xué)位，1997 年任教授，1997 年任博士生指導(dǎo)教師。現(xiàn)任吉林大學(xué)

經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、中日經(jīng)濟(jì)共同研究中心(基地)主任、匡亞明特

聘教授。獲得榮譽(yù)有國(guó)務(wù)院特殊津貼獲得者、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才、

寶鋼優(yōu)秀教師獎(jiǎng)、吉林省高級(jí)專家、吉林省首批“學(xué)科領(lǐng)軍教授”、吉

林省首批“長(zhǎng)白山學(xué)者特聘教授”等。