因圖一時(shí)之利

13人辦理銀行卡售賣還發(fā)展下線

主動(dòng)成為犯罪分子的幫兇

被抓時(shí)

他們銀行卡上已有500萬詐騙資金

賣卡還兼職發(fā)展下線

只為賺快錢

今年3月，皮某在昆明協(xié)助江某豐（另處）收購銀行卡四件套（銀行卡、網(wǎng)銀U盾、電話卡、身份證信息）提供給境外人員非法使用。

3月15日，在江某豐團(tuán)伙被安寧市公安局抓獲后，皮某接替江某豐在昆明通過人員介紹、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式發(fā)布高薪兼職辦卡信息，組織他人在中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)辦理一類銀行卡、網(wǎng)銀電子密鑰及綁定銀行卡的電話卡進(jìn)行收購。

并且，皮某對賣卡人通過提成的方式鼓勵(lì)他人繼續(xù)發(fā)展下線辦卡人員。皮某在收卡后驗(yàn)卡確認(rèn)合格并通過快遞郵寄至臨滄市鎮(zhèn)康縣某鎮(zhèn)自取點(diǎn)，被境外人員用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。

對賣卡人集中管理

他們?yōu)榉缸锓肿犹峁┵N心服務(wù)

在境外人員使用銀行卡期間，為了提供更貼心的服務(wù)，皮某、劉某對賣卡人在賓館集中管理、統(tǒng)一提供食宿，以防止賣卡人私自掛失或注銷銀行卡截留卡內(nèi)資金，保障用卡安全。

近日，安寧市人民法院一審分別以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪依法判處被告人皮某、劉某、李某平、劉某華、陳某、方某濤、李某波、譚某鵬、倪某、段某余、肖某、徐某鎖、姚某美等13人有期徒刑兩年零兩個(gè)月至八個(gè)月不等刑期，并處人民幣1000元至8000元不等的罰金，同時(shí)隨案移送的公安機(jī)關(guān)扣押的銀行卡及U盾共計(jì)30套，依法予以沒收。

全部被判入獄

13人銀行卡多了500萬詐騙資金

其中，被告人皮某為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農(nóng)業(yè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件1起，銀行卡進(jìn)賬金額56900元人民幣；所售賣的建設(shè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件6起，銀行卡進(jìn)賬金額198631元人民幣。

被告人李某平為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農(nóng)業(yè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件12起，銀行卡進(jìn)賬金額456868元人民幣；所售賣的建設(shè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件1起，銀行卡進(jìn)賬金額75000元人民幣。另外，被告人李某平為獲得提成，在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布高薪兼職辦卡信息招募辦卡人員，并聯(lián)系劉某華、白某松、龍某、周某龍共計(jì)辦理7套銀行卡售賣給被告人皮某。

被告人劉某華經(jīng)被告人李某平介紹后為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農(nóng)業(yè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件9起，銀行卡進(jìn)賬金額409722元人民幣；所售賣的建設(shè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件16起，銀行卡進(jìn)賬金額343193元人民幣。

被告人陳某為獲得提成，在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布高薪兼職辦卡信息招募辦卡人員，并聯(lián)系方某濤、李某波共計(jì)辦理4套銀行卡售賣給被告人皮某。

被告人方某濤經(jīng)被告人陳某介紹后為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農(nóng)業(yè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件4起，銀行卡進(jìn)賬金額202748元人民幣。

被告人李某波經(jīng)被告人陳某介紹后為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農(nóng)業(yè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件6起，銀行卡進(jìn)賬金額96975元人民幣；所售賣的建設(shè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件8起，銀行卡進(jìn)賬金額294287元人民幣。

被告人譚某鵬為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農(nóng)業(yè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件19起，銀行卡進(jìn)賬金額619390元人民幣；所售賣的建設(shè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件9起，銀行卡進(jìn)賬金額473233元人民幣。另外，被告人譚某鵬為獲得提成，在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布高薪兼職辦卡信息招募辦卡人員，并聯(lián)系倪某、段某余共計(jì)辦理四套銀行卡售賣給被告人皮某。

被告人倪某經(jīng)被告人譚某鵬介紹后為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農(nóng)業(yè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件12起，銀行卡進(jìn)賬金額380554元人民幣。

被告人段某余經(jīng)被告人譚某鵬介紹后為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農(nóng)業(yè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件9起，銀行卡進(jìn)賬金額352741元人民幣。

被告人肖某為獲利辦理2套銀行卡、以鄔某某名義辦理1套售賣，所售賣的農(nóng)業(yè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件15起，銀行卡進(jìn)賬金額384888元人民幣。

被告人徐某鎖為獲利辦理12套銀行卡售賣，所售賣的農(nóng)業(yè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件15起，銀行卡進(jìn)賬金額284599元人民幣。

被告人姚某美為獲利辦理1套銀行卡售賣，所售賣的建設(shè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件14起，銀行卡進(jìn)賬金額304015元人民幣；所售賣的建設(shè)銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件2起，銀行卡進(jìn)賬金額41097元人民幣。

買賣銀行卡

在多少人潛意識里

認(rèn)為這并不違法

更何況買賣的還是自己的

但是否想過

這些銀行卡誰在用？用在哪？

細(xì)思極恐！

來源： 2020-11-22