日期：2017-05-23下載附件

股票代碼：002510公司簡稱：天空模型公告編號2017-044

債券代碼：128011債券簡稱：蒸汽模式可轉(zhuǎn)換債務(wù)

天津汽車模具有限公司。

第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性。

有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三次會議

于 2017 年 5 月 20 日 10:00 在公司 402 會議室召開。召開會議的通知及會議資料

于 2017 年 5 月 8 日以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。本次

會議的召集、召開與表決監(jiān)事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《天津汽車

模具股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議由監(jiān)事會主席楊靖偉先生主持。經(jīng)參加會議監(jiān)事認真審議并通過現(xiàn)場投

票表決方式一致通過了如下決議：

一、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使用

部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用

效率，降低財務(wù)成本，未違反相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金

用途和損害股東利益的情況，同意公司在不影響本次募集資金正常使用的前提

下，同意公司使用不超過 2.4 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全

性高、滿足保本要求且流動性好、不影響募集資金投資計劃正常進行的產(chǎn)品，包

括結(jié)構(gòu)性存款以及低風險、保本型理財產(chǎn)品，期限不超過 12 個月，在上述額度

及期限范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

二、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘

會計師事務(wù)所的議案》

監(jiān)事會認為：瑞華會計師事務(wù)所在擔任公司各專項審計和財務(wù)報表審計過程

中，堅持獨立審計準則，較好完成了 2016 年度的審計工作，為保持審計工作的

持續(xù)性，同意繼續(xù)聘任瑞華會計師事務(wù)所為公司 2017 年度審計機構(gòu)。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告。

天津汽車模具股份有限公司監(jiān)事會

2017 年 5 月 22 日