兗州煤業(yè)股份有限公司（“公司”）第八屆監(jiān)事會第七次會議通知于2021年7月27日以書面送達或電子郵件形式發(fā)出，會議于2021年7月30日在山東省鄒城市公司總部召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事6名，實際出席監(jiān)事6名，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)出席會議監(jiān)事一致同意，會議形成以下決議：
審議通過《關(guān)于提名第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》，提交公司股東大會討論審議。
提名朱昊先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人。
特此公告。
兗州煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2021年7月30日
附：
朱昊先生簡歷
朱昊，出生于1971年10月，高級經(jīng)濟師，山東能源集團運營管理部部長。朱先生2001年任新汶礦業(yè)集團有限公司孫村煤礦總經(jīng)濟師，2007年任新汶礦業(yè)集團有限公司孫村煤礦總經(jīng)濟師、黨委委員，2010年任新汶礦業(yè)集團有限公司經(jīng)營管理部副主任，2012年任新汶礦業(yè)集團有限公司經(jīng)營管理部部長兼督查辦公室主任，2014年任原山東能源集團有限公司績效運營部副總經(jīng)理，2017年任原山東能源集團有限公司經(jīng)濟運行部部長，2020年8月任山東能源集團有限公司運營管理部部長。朱先生畢業(yè)于山東大學(xué)。
股票代碼：600188 股票簡稱：兗州煤業(yè) 編號：臨2021-054
兗州煤業(yè)股份有限公司關(guān)于
召開2021年度第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2021年8月20日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年度第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：山東省鄒城市鳧山南路949號公司總部
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
至2021年8月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
（一） 各議案已披露的時間和披露媒體
有關(guān)上述議案的詳情請見公司日期為2021年2月5日的第八屆董事會第九次會議決議公告、日期為2021年7月30日的第八屆董事會第十三次會議決議公告。該等公告刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站、公司網(wǎng)站及/或中國境內(nèi)《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。
（二） 特別決議議案：第1項議案
（三） 對中小投資者單獨計票的議案：無。
（四） 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。
（五） 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用。
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vo）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件3。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
（一） 登記時間：擬出席公司2021年度第二次臨時股東大會的股東須于2021年8月16日或之前辦理登記手續(xù)。
（二） 登記地點：山東省鄒城市鳧山南路949號公司董事會秘書處。
（三） 登記手續(xù)：
法人股東的股東代表人持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東帳戶卡、持股憑證、出席人身份證和公司2021年度第二次臨時股東大會回執(zhí)進行登記。
自然人股東本人出席會議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和公司2021年度第二次臨時股東大會回執(zhí)辦理登記手續(xù)；委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人身份證或復(fù)印件、代理人身份證、委托人股東賬戶卡、持股憑證和2021年度第二次臨時股東大會回執(zhí)辦理登記手續(xù)。
公司股東可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續(xù)。
六、 其他事項
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地點：山東省鄒城市鳧山南路949號（郵編：273500）
公司董事會秘書處
聯(lián)系人：黃霄龍
電話：（0537）5382319
傳真：（0537）5383311
（二）本次股東大會會期預(yù)計一天，出席會議人員的交通及食宿費自理。
特此公告。
兗州煤業(yè)股份有限公司董事會
2021年7月30日
附件1：2021年度第二次臨時股東大會授權(quán)委托書
附件2：2021年度第二次臨時股東大會回執(zhí)
附件3：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
報備文件
兗州煤業(yè)股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議
兗州煤業(yè)股份有限公司第八屆董事會第十三次會議決議
附件1
2021年度第二次臨時股東大會授權(quán)委托書
兗州煤業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年8月20日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
附件2
2021年度第二次臨時股東大會回執(zhí)
注：上述回執(zhí)的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件3
采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
股票代碼：600188 股票簡稱：兗州煤業(yè) 編號：臨2021-051
兗州煤業(yè)股份有限公司
第八屆董事會第十三次會議決議公告
兗州煤業(yè)股份有限公司（“兗州煤業(yè)”“公司”）第八屆董事會第十三次會議通知于2021年7月27日以書面送達或電子郵件形式發(fā)出，會議于2021年7月30日在山東省鄒城市公司總部以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)討論審議，會議形成決議如下：
一、通過《關(guān)于選舉兗州煤業(yè)股份有限公司董事的議案》，提交公司股東大會討論審議；
（同意9票、反對0票、棄權(quán)0票）
經(jīng)董事會提名委員會提議，提名李偉、肖耀猛、祝慶瑞、黃霄龍各位先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。
獨立董事發(fā)表了同意意見。
二、批準(zhǔn)《關(guān)于聘任兗州煤業(yè)股份有限公司總經(jīng)理的議案》；
（同意9票、反對0票、棄權(quán)0票）
經(jīng)董事會提名委員會提議，聘任肖耀猛先生為公司總經(jīng)理，任期與公司第八屆董事會高級管理人員任期一致。
獨立董事發(fā)表了同意意見。
三、批準(zhǔn)《關(guān)于聘任兗州煤業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理的議案》；
（同意9票、反對0票、棄權(quán)0票）
經(jīng)董事會提名委員會提議，聘任張延偉先生為公司副總經(jīng)理。
公司獨立董事發(fā)表了同意意見。
四、批準(zhǔn)《關(guān)于聘任兗州煤業(yè)股份有限公司董事會秘書的議案》；
（同意9票、反對0票、棄權(quán)0票）
經(jīng)董事會提名委員會提議，聘任黃霄龍先生為公司董事會秘書。
公司獨立董事發(fā)表了同意意見。
有關(guān)詳情請參見公司日期為2021年7月30日的關(guān)于改聘董事會秘書的公告。該等資料刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站、公司網(wǎng)站及/或中國境內(nèi)《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。
五、批準(zhǔn)《關(guān)于委任兗州煤業(yè)股份有限公司授權(quán)代表的議案》；
（同意9票、反對0票、棄權(quán)0票）
委任趙青春先生、梁穎嫻女士作為公司與香港聯(lián)合交易所有限公司聯(lián)絡(luò)的授權(quán)代表。
六、決定召開兗州煤業(yè)股份有限公司2021年度第二次臨時股東大會。
（同意9票、反對0票、棄權(quán)0票）
授權(quán)任一名董事，確定公司2021年度第二次臨時股東大會的會議通知發(fā)布時間、有關(guān)會議資料、文件及發(fā)出股東大會通函，并確定或修改向監(jiān)管機構(gòu)和股東提供的資料及文件等。
附1：
董事候選人簡歷
李偉，出生于1966年9月，工程技術(shù)應(yīng)用研究員，工學(xué)博士，山東能源集團黨委書記、董事長。李先生于1988年加入前身公司，1996年12月任兗礦集團鮑店煤礦副礦長，2002年5月任兗礦集團戰(zhàn)略資源開發(fā)部重組處處長，2002年9月任兗礦錫林能化有限公司董事長、黨委書記、總經(jīng)理，2004年3月主持鮑店煤礦黨政全面工作，2004年9月任鮑店煤礦礦長、黨委副書記，2007年8月任南屯煤礦礦長、黨委副書記，2009年8月任兗礦集團副總工程師兼安全監(jiān)察局副局長，2010年4月任兗礦集團副總經(jīng)理、安全監(jiān)察局局長，2015年5月任兗礦集團董事、總經(jīng)理、黨委副書記，2016年6月任本公司副董事長，2020年8月任華魯控股集團有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理，2021年6月任山東能源集團黨委書記、董事長。李先生畢業(yè)于北京科技大學(xué)。
肖耀猛，出生于1972年3月，工程技術(shù)應(yīng)用研究員，工程碩士，本公司副總經(jīng)理。肖先生于1994年加入前身公司，2013年任本公司東灘煤礦安全監(jiān)察處處長，2014年任貴州五輪山煤業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理，2016年任兗礦貴州能化有限公司副總經(jīng)理兼貴州五輪山煤業(yè)有限公司董事長，2018年7月任本公司濟寧三號煤礦礦長，2020年4月任本公司副總經(jīng)理。肖先生畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué)。
祝慶瑞，出生于1966年2月，工程技術(shù)應(yīng)用研究員，工學(xué)博士。祝先生于1990年加入魯南化肥廠，2003年任兗礦國泰化工有限公司副總工程師，2007年任兗礦國泰化工有限公司總工程師，2009年任兗州煤業(yè)鄂爾多斯能化有限公司副總經(jīng)理兼化工項目籌備處主任，2013年任兗州煤業(yè)鄂爾多斯能化有限公司副總經(jīng)理，內(nèi)蒙古榮信化工有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨委副書記，2014年任鄂爾多斯能化公司副總經(jīng)理，內(nèi)蒙古榮信化工公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨委書記，2015年任兗礦煤化工有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記，2016年任兗礦化工有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記，2018年任陜西未來能源化工有限公司董事、黨委書記、總經(jīng)理，2020年任山東能源集團有限公司總經(jīng)理助理，陜西未來能源化工有限公司黨委書記、董事、總經(jīng)理。祝先生畢業(yè)于華東理工大學(xué)。
黃霄龍，出生于1977年11月，高級經(jīng)濟師，法律碩士。黃先生于1999年加入前身公司，2006年任本公司證券事務(wù)代表，2008年任本公司董事會秘書處副處級秘書，2012年任本公司董事會秘書處副處長，2013年任原山東能源集團有限公司股權(quán)改革改制辦公室處長，2016年任東莞市海昌實業(yè)有限公司董事、副總經(jīng)理，2020年8月任山東能源集團有限公司董事會秘書處部務(wù)委員。黃先生畢業(yè)于對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)。
附2：
肖耀猛先生簡歷
附3：
張延偉先生簡歷
張延偉，出生于1973年2月，工程技術(shù)應(yīng)用研究員，工程碩士。張先生于1993年加入棗莊礦務(wù)局，2005年任棗莊礦業(yè)集團公司龍口柳海礦業(yè)公司總工程師，2011年任棗莊礦業(yè)集團公司生產(chǎn)技術(shù)處副處長，2014年任棗莊礦業(yè)集團公司付村煤業(yè)有限公司生產(chǎn)副經(jīng)理、黨委委員，2015年任棗莊礦業(yè)集團公司付村煤業(yè)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、黨委委員，2016年任棗莊礦業(yè)集團公司付村煤業(yè)公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、黨委副書記，2017年任棗莊礦業(yè)集團公司新安煤業(yè)公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、黨委委員，2018年任棗莊礦業(yè)集團公司副總經(jīng)理，2020年4月任棗莊礦業(yè)集團公司黨委副書記、總經(jīng)理、董事。張先生畢業(yè)于山東科技大學(xué)。
附4：
黃霄龍先生簡歷
股票代碼：600188 股票簡稱：兗州煤業(yè) 編號：臨2021-053
兗州煤業(yè)股份有限公司
關(guān)于改聘董事會秘書的公告
經(jīng)2021年7月30日召開的兗州煤業(yè)股份有限公司（“公司”、“本公司”）第八屆董事會第十三次會議審議批準(zhǔn)，公司聘任黃霄龍先生為董事會秘書。黃霄龍先生具備履行職責(zé)所必需的財務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品質(zhì)，并取得了上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書，符合交易所有關(guān)資格要求。
公司獨立董事對聘任董事會秘書發(fā)表了同意意見。
公司董事會于2021年7月30日收到公司董事會秘書靳慶彬先生的書面辭職報告。靳慶彬先生因工作變動，申請辭去公司董事會秘書等職務(wù)，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。靳慶彬先生辭職后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
靳慶彬先生在任職期間嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實、恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在公司治理、信息披露、投資者關(guān)系、資本運作等方面發(fā)揮了積極作用。公司董事會對靳慶彬先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！
公司董事會秘書聯(lián)系方式如下：
特此公告。
附：黃霄龍先生簡歷
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