南寧警方打掉地下洗錢團(tuán)伙
11月4日，南寧市公安局青秀分局刑偵三大隊(duì)根據(jù)大數(shù)據(jù)研判，發(fā)現(xiàn)一條重要線索，在轄區(qū)星湖路一居民小區(qū)內(nèi)隱藏著一地下洗錢團(tuán)伙。經(jīng)偵查確定目標(biāo)后，青秀公安分局刑警于11月5日凌晨對(duì)該小區(qū)目標(biāo)出租房實(shí)施收網(wǎng)，將洗錢團(tuán)伙5名成員全部抓獲，并繳獲電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具和現(xiàn)金4萬(wàn)多元。
嫌疑人供述：因?yàn)閬?lái)錢快
還把朋友拉下水
該團(tuán)伙為首的譚某供述，現(xiàn)年21歲的他去年畢業(yè)于柳州某中專學(xué)校，系來(lái)賓人。畢業(yè)后他來(lái)到南寧打工，剛開始從事電子游戲軟件開發(fā)工作，每月收入在3千元至6千元不等。生活本來(lái)穩(wěn)定的譚某，在9月時(shí)偶然在網(wǎng)上某賭博軟件認(rèn)識(shí)了境外賭博集團(tuán)的負(fù)責(zé)人，對(duì)方向其提出為賭博集團(tuán)跑分洗錢的要求，只需要譚某等人提供銀行卡號(hào)，進(jìn)行轉(zhuǎn)入再轉(zhuǎn)出的操作，提成是千分之八（1萬(wàn)元提成80元）。
明知跑分洗錢是違法犯罪行為，但見(jiàn)收入可觀，譚某還是不加思索地答應(yīng)了。
一開始，譚某是獨(dú)自一人為境外賭博集團(tuán)跑分洗錢，后為了加大加快收入，譚某又叫來(lái)就讀于南寧某職業(yè)學(xué)院的女友和3名大學(xué)生朋友，組成洗錢團(tuán)伙。
為方便操作，5人租住在星湖路某小區(qū)內(nèi)。從10月開始，5人分別在多個(gè)銀行開戶10多張銀行卡，白天睡覺(jué)，晚上便開工為境外賭博集團(tuán)跑分洗錢。
收入均用于購(gòu)買游戲裝備出入高檔場(chǎng)所消費(fèi)
根據(jù)警方初步調(diào)查，僅僅1個(gè)月的時(shí)間，譚某5人為境外賭博集團(tuán)洗錢超千萬(wàn)元，平均每個(gè)人的月收入高達(dá)2萬(wàn)元。譚某稱其最多一次一天洗錢16萬(wàn)元，日入數(shù)千元提成。
記者了解到，5人都知道自己從事的行為已涉嫌違法犯罪，但高收入讓他們無(wú)法自拔。他們將所得的收入全部用于購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)游戲裝備、喂養(yǎng)高品種寵物貓，平時(shí)5人還經(jīng)常出入高檔場(chǎng)所消費(fèi)。
目前，5名犯罪嫌疑人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被依法刑事拘留。
多名大學(xué)生曾因涉嫌洗錢被拘
小編搜索發(fā)現(xiàn)，該4名學(xué)生的經(jīng)歷并不是個(gè)例。
在校大學(xué)生幫助他人跑分洗錢，流水金額高達(dá)3000萬(wàn)，6人均獲刑↓
12名大學(xué)生幫助轉(zhuǎn)賬洗錢，6人被采取刑事強(qiáng)制措施↓
單日銀行賬戶流水高達(dá)157萬(wàn)，00后大學(xué)生因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被警方依法刑事拘留↓
什么是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪？
《刑法修正案（九）》增設(shè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，針對(duì)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的行為獨(dú)立入罪。
警方提醒，要妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等賬戶存款工具，保護(hù)好登錄賬號(hào)和密碼等個(gè)人信息，不要出租、出借、出售個(gè)人銀行卡、身份證和網(wǎng)銀U盾等賬戶存取工具。僥幸心理不可有，法律紅線不要碰，別為蠅頭小利毀了大好前程。
法網(wǎng)恢恢，
疏而不漏，
切勿以身試法！
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