公告日期：2014-10-31

證券代碼：000716證券簡稱：南方食品公告號：2014-084

南方黑芝麻集團有限公司。

關(guān)于非公開發(fā)行股票相關(guān)公約的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不實記錄，

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南方黑芝麻集團股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“南方食品”)非公

開發(fā)行股票工作已經(jīng)完成，現(xiàn)將本次非公開發(fā)行相關(guān)承諾公告如下：

一、發(fā)行人承諾

公司董事會將嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》

等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，承諾自本公司非公開發(fā)行股票新增股份

上市之日起：

(一)承諾真實、準確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投

資者有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的監(jiān)督管理；

(二)承諾本公司在知悉可能對股票價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒

體出現(xiàn)的消息后，將及時予以公開澄清；

(三)承諾本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員將認真聽取社會公眾的意見和

批評，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事本公司股票的

買賣活動。

公司保證向深圳證券交易所提交的文件沒有虛假陳述或者重大遺漏，并在提

出上市申請期間，未經(jīng)深圳證券交易所同意，不擅自披露有關(guān)信息。

二、發(fā)行對象承諾

(一)廣西黑五類食品集團有限責(zé)任公司承諾：

本公司作為合規(guī)投資者參與南方黑芝麻集團股份有限公司(股票代碼：000716，

以下簡稱“南方食品”)非公開發(fā)行股票，認購1,979.1667萬股股票，根據(jù)《上市

公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，本公司在本次非公開發(fā)行過程中認購

的1,979.1667萬股股票自本次非公開發(fā)行股票上市之日起36個月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，

因此，本公司特申請將在本次非公開發(fā)行過程中認購的1,979.1667萬股股票進行

鎖定處理，鎖定期自南方食品非公開發(fā)行股票上市之日起滿36個月。

(二)招商財富資產(chǎn)管理有限公司承諾：

本公司作為合規(guī)投資者參與南方黑芝麻集團股份有限公司非公開發(fā)行股票，

認購1,300萬股股票，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，本

公司在本次非公開發(fā)行過程中認購的1,300萬股股票自本次非公開發(fā)行股票上市

之日起12個月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，因此，本公司特申請將在本次非公開發(fā)行過程中認

購的1,300萬股股進行鎖定處理，鎖定期自南方食品非公開發(fā)行股票上市之日起

滿12個月。

(三)財通基金管理有限公司承諾：

認購1,360萬股股票，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，本

公司在本次非公開發(fā)行過程中認購的1,360萬股股票自本次非公開發(fā)行股票上市

購的1,360萬股股票進行鎖定處理，鎖定期自南方食品非公開發(fā)行股票上市之日

起滿12個月。

(四)紅土創(chuàng)新基金管理有限公司承諾：

認購1,200萬股股票，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，本

公司在本次非公開發(fā)行過程中認購的1,200萬股股票自本次非公開發(fā)行股票上市

購的1,200萬股股票進行鎖定處理，鎖定期自南方食品非公開發(fā)行股票上市之日

起滿12個月。

(五)廣東溫氏投資有限公司承諾：

認購758.0555萬股股票，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，

本公司在本次非公開發(fā)行過程中認購的758.0555萬股股票自本次非公開發(fā)行股

票上市之日起12個月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，因此，本公司特申請將在本次非公開發(fā)行過

程中認購的758.0555萬股股票進行鎖定處理，鎖定期自南方食品非公開發(fā)行股

票上市之日起滿12個月。

三、保薦機構(gòu)聲明與承諾

公司本次非公開發(fā)行股票保薦機構(gòu)長城證券有限責(zé)任公司作出如下聲明與

承諾：

(一)保薦機構(gòu)在證券發(fā)行保薦書中作出如下承諾

1、有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)證券發(fā)行上市的

相關(guān)規(guī)定；

2、有充分理由確信發(fā)行人申請文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏；

3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請文件和信息披露資料中表達意見

的依據(jù)充分合理；

4、有充分理由確信申請文件和信息披露資料與證券服務(wù)機構(gòu)發(fā)表的意見不

存在實質(zhì)性差異；

5、保證所指定的保薦代表人及本保薦機構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對發(fā)行

人申請文件和信息披露資料進行了盡職調(diào)查、審慎核查；

6、保證保薦書、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏；

7、保證對發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見符合法律、行政法規(guī)、

中國證監(jiān)會的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；

8、自愿接受中國證監(jiān)會依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》采取的監(jiān)

管措施；

9、遵守中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。

(二)保薦機構(gòu)在發(fā)行情況報告暨上市公告書中作出如下聲明

本保薦機構(gòu)已對南方黑芝麻集團股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報

告暨上市公告書進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并

對其真實性、準確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

四、發(fā)行人律師聲明

本所及簽字的律師已閱讀本發(fā)行情況報告暨上市公告書，確認本發(fā)行情況報

告暨上市公告書與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所及簽字的律師對發(fā)行

人在本發(fā)行情況報告暨上市公告書引用的法律意見書的內(nèi)容無異議，確認本發(fā)行

情況報告暨上市公告書不致因所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺

漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

五、會計師事務(wù)所聲明

本所及簽字注冊會計師已閱讀本發(fā)行情況報告暨上市公告書，確認本發(fā)行情

況報告暨上市公告書與本所出具的報告不存在矛盾。本所及簽字注冊會計師對發(fā)

行人在本發(fā)行情況報告暨上市公告書中引用的相關(guān)報告的內(nèi)容無異議，確認本發(fā)

行情況報告暨上市公告書不致因所引用內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

特此公告。

南方黑芝麻集團股份有限公司

董 事 會

二〇一四年十月三十一日