最近，哈爾濱市公安局道理分局成功打擊了為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團洗錢的犯罪集團，共逮捕了14名嫌疑人，采取了刑事強制措施11人，沒收了17部手機，相關銀行卡成交量達2000多萬元。

11月1日，哈爾濱市公安局道里分局康安街派出所接到一條線索：高某東出售個人銀行卡供電信詐騙團伙使用，涉嫌幫助網(wǎng)絡信息犯罪活動罪。接到線索后，民警立即開展核查工作，將高某東傳喚到公安機關。經(jīng)訊問，高某東將自己的銀行卡出售給電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙使用并獲利的犯罪事實供認不諱。

圍繞對高某東的進一步研判分析，民警發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙極大可能仍在哈爾濱市從事違法犯罪活動，康安街派出所對此案高度重視，通過循線追蹤，大量走訪調查，初步確定了所有犯罪嫌疑人藏匿窩點。為防止延誤戰(zhàn)機，11月2日晚，康安街派出所民警成立了三個抓捕小組開展收網(wǎng)行動。警方共在4處藏匿窩點內，將所有犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，當場抓獲犯罪嫌疑人吳某、張某等14人，扣押涉案手機17部，當場收繳贓款人民幣近三萬元。

該團伙在全國流竄作案，由“三個層級”構成。“第一層級”的犯罪嫌疑人吳某系團伙哈爾濱市“總負責人”，負責聯(lián)絡、管理分散在哈各窩點內的“第二層級”的張某、丁某然等8名犯罪嫌疑人?！暗诙蛹墶钡膹埬?、丁某然等8名犯罪嫌疑人在接到吳某指令后，負責接觸“第三層級”售卡的高某東、張某龍等“卡主”。“卡主”至犯罪窩點后，驗證“卡主”所持銀行卡的真實有效性，將“卡主”提供的銀行卡、U盾、電話卡等通過送往指定地點、物流郵寄等方式交給從事違法網(wǎng)絡犯罪的犯罪團伙使用，并在該銀行卡從事違法犯罪活動過程中對“卡主”進行看守。經(jīng)查，“卡主”出售的個人銀行卡被境外電信詐騙團伙、網(wǎng)絡賭博團伙及地下錢莊用于洗錢，涉案流水高達兩千余萬元。

經(jīng)查，高某東、張某龍等“卡主”提供的銀行卡一般會被使用三至七天不等，“卡主”便會獲得一萬六千元至三萬元不等的“報酬”，而該團伙頭目吳某，成員張某、丁某等每日會獲得八百元至一千元不等的“工資”，這些錢均由使用這些銀行卡的境外犯罪集團提供。

經(jīng)訊問，該犯罪團伙成員對以上犯罪事實供認不諱，其中吳某等11人被公安機關依法采取強制措施。目前，該案還在進一步辦理中。

警方特別提醒廣大群眾

一定要重視自己的信息安全，絕對不能出租、出售、出借或者購買銀行卡或支付賬戶（微信、支付寶等），否則，不僅5年內暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務，也會在個人征信上留有污點，影響貸款等，還可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，并追究刑事責任。

特約記者：王時

本臺記者：方麗

來源： 黑龍江交通廣播