證券代碼：000635證券縮寫：英國(guó)特別公告編號(hào)：2021-051

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□ 是 √ 否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

（1）貨幣資金期末余額64,895.22萬元，比期初增長(zhǎng)35.45%，主要原因是經(jīng)營(yíng)積累，貨幣資金增加。

（2）預(yù)付賬款期末余額553.04萬元，比年初增長(zhǎng)125.31%，主要原因是預(yù)付鐵路運(yùn)費(fèi)及采購(gòu)款增加。

（3）其他應(yīng)收款期末余額118.75萬元，比年初增長(zhǎng)72.41%，主要原因是職工備用金借款增加。

（4）其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額552.58萬元，比期初增長(zhǎng)427.71%，主要原因是應(yīng)收定期存款利息增加。

（5）在建工程期末余額2,984.39萬元，比期初增長(zhǎng)233.86%，主要原因是技改投入增加。

（6）應(yīng)付票據(jù)期末余額2,720萬元，比期初增加100.00%，主要原因是本期公司在招商銀行銀川分行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，通過票據(jù)質(zhì)押，開具應(yīng)付票據(jù)。

（7）預(yù)收款項(xiàng)和合同負(fù)債期末余額合計(jì)10,101.96萬元，比期初增加67.63%，主要原因是預(yù)收產(chǎn)品銷售款增加。

（8）應(yīng)交稅費(fèi)期末余額6005.85萬元，比期初增加149.53%，主要原因是期末應(yīng)交所得稅增加。

（9）專項(xiàng)儲(chǔ)備期末余額284.79萬元，比期初增加67.25%，主要是本期按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的安全管理費(fèi)。

2、利潤(rùn)表項(xiàng)目

（1）營(yíng)業(yè)收入本期發(fā)生額185,522.16萬元，同比增加33.07%，主要原因是本期公司主要產(chǎn)品售價(jià)上升。

（2）財(cái)務(wù)費(fèi)用本期發(fā)生額-716.55萬元，同比減少68.3%，主要原因是本期存款利息收益增加。

（3）其他收益本期發(fā)生額1,876.46萬元，同比增加224.79%，主要原因是本期收到政府補(bǔ)助增加。

（4）公允價(jià)值變動(dòng)損益本期發(fā)生額0.00萬元，同比減少100.00%，主要原因是本期公司未開展PVC套期保值業(yè)務(wù)，產(chǎn)生浮動(dòng)盈余減少。

（5）信用減值本期發(fā)生額3.13萬元，同比增加161.03%，主要原因是本期應(yīng)收款項(xiàng)增加，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增加。

（6）資產(chǎn)減值損失本期發(fā)生額-48.36萬元，同比減少98.26%，主要原因是本期計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備減少。

（7）資產(chǎn)處置收益本期發(fā)生額0.00萬元，同比減少100%，主要原因是本期處置非流動(dòng)資產(chǎn)的利得減少。

（8）營(yíng)業(yè)外收支本期發(fā)生額-23.51萬元，同比減少156.48%，主要原因是本期罰款利得減少。

3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期發(fā)生額20,009.33萬元，同比增加79.01%，主要原因是本期銷售商品收到的現(xiàn)金增加。

（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期發(fā)生額-18,781.67萬元，同比減少179.84%，主要原因是存入定期存款增加。

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□ 適用 √ 不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：寧夏英力特化工股份有限公司

2021年09月30日

單位：元

法定代表人：張華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李賢 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉作皇

2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說明

1、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

□ 適用 √ 不適用

2、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說明

□ 適用 √ 不適用

(三)審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□ 是 √ 否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

寧夏英力特化工股份有限公司董事會(huì)

法定代表人：張 華

2021年10月26日

證券代碼：000635 證券簡(jiǎn)稱：英力特 公告編號(hào)：2021-059

寧夏英力特化工股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2021年10月25日召開了第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，同意對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂，并同意將《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》提交股東大會(huì)審議。

一、 修訂內(nèi)容

除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。

本議案需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

特此公告。

證券代碼：000635 證券簡(jiǎn)稱：英力特 公告編號(hào)：2021-062

寧夏英力特化工股份有限公司關(guān)于召開

2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

一、會(huì)議召開的基本情況

（一）會(huì)議屆次：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）召集人：公司董事會(huì)

2021年10月25日，公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

（四）會(huì)議召開的日期和時(shí)間

1. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間：2021年11月11日（星期四）14:30。

2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年11月11日交易日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間(2021年11月11日9:15)至投票結(jié)束時(shí)間(2021年11月11日15:00)間的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式參加本次股東大會(huì)，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2021年11月5日（星期五）

（七）會(huì)議出席對(duì)象

1.在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。截止股權(quán)登記日2021年11月5日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3.公司聘請(qǐng)的律師。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)鋼電路公司四樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案；

2.關(guān)于補(bǔ)選股東代表監(jiān)事的議案；

3.關(guān)于修訂《公司章程》的議案；

4.關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

5.關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案，包括如下子議案：

5.01 選舉盧萬明為公司獨(dú)立董事；

5.02 選舉王建軍為公司獨(dú)立董事。

上述議案3為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；上述議案4為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東國(guó)電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司應(yīng)當(dāng)回避表決；上述議案5采用累積投票方式選舉獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決；除上述議案3以外的其他議案全部為普通決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，詳見2021年10月26日公司在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上（）披露的相關(guān)公告。

三、 提案編碼

四、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1.自然人股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證；如委托出席者，需持股東授權(quán)委托書（見附件）、本人身份證、委托人身份證原件或復(fù)印件、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續(xù)。

2.法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記。

3.異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。

（三）登記地點(diǎn)：寧夏英力特化工股份有限公司證券部

信函郵寄地址：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)河濱工業(yè)園鋼電路寧夏英力特化工股份有限公司證券部（信函上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣）

郵政編碼：753202

(四）其他事項(xiàng)

聯(lián) 系 人：楊向前 郭宗鵬

聯(lián)系電話：0952-3689323 傳真：0952-3689589

電子郵箱：xiangqian.yang.a@c

zongpeng.guo@c

本次會(huì)議與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：）參加投票，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說明。（具體流程詳見附件1）

六、備查文件

1.召集本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議。

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360635

2.投票簡(jiǎn)稱：英力投票

3.本次股東大會(huì)不涉及累積投票，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)

4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。如股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年11月11日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年11月11日下午3:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

授 權(quán) 委 托 書

茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席寧夏英力特化工股份有限公司于 2021 年11月11日召開的公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，表決意見如下：

注：1.如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決；2.委托人為個(gè)人的需要股東本人簽名，委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

委托人名稱：

委托人簽名（或蓋章）：

持有股份數(shù)量：

股份性質(zhì)： □普通股 □限售股

受托人姓名：

身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期:

授權(quán)委托書有效期限:

證券代碼：000635 證券簡(jiǎn)稱：英力特 公告編號(hào)：2021-060

寧夏英力特化工股份有限公司關(guān)于

投資建設(shè)第一批分布式光伏項(xiàng)目的公告

為落實(shí)國(guó)家制定的“開發(fā)與節(jié)約并存，重視環(huán)境保護(hù)，合理配置資源，開發(fā)新能源，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的能源戰(zhàn)略”的方針，充分利用寧夏回族自治區(qū)豐富的太陽(yáng)能資源，寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）擬分批分期投資建設(shè)分布式光伏項(xiàng)目，公司于2021年10月25日召開第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)第一批分布式光伏項(xiàng)目的議案》，第一批分布式光伏項(xiàng)目具體情況如下：

一、第一批投資項(xiàng)目情況

第一批分布式光伏項(xiàng)目為自發(fā)自用型發(fā)電項(xiàng)目，工程項(xiàng)目總投資為8,271.86萬元，投資資金全部由公司自籌。第一批項(xiàng)目分三期建設(shè)，每期項(xiàng)目規(guī)劃裝機(jī)規(guī)模為5.98MWp，三期工程投資分別為2,850.92萬元、2,679.95萬元、2,740.99萬元。

公司第一批分布式光伏項(xiàng)目擬建于電石分公司、檢修分公司、樹脂分公司、熱電分公司等廠區(qū)內(nèi)和公司辦公樓，總用地面積（含屋頂）約250 畝。光伏電力根據(jù)分布情況就近接入附近配電室廠內(nèi)消納，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)期3個(gè)月，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期為25年。

二、項(xiàng)目建設(shè)的意義

分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)符合可持續(xù)發(fā)展的原則，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)平均每年可提供2,570.52萬kWh清潔電能，減少煤炭消耗，減少二氧化碳排放，達(dá)到充分利用可再生資源、節(jié)約化石能源的目的，同時(shí)還可節(jié)約大量淡水資源，對(duì)改善大氣環(huán)境有積極作用。

根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定，該投資項(xiàng)目在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

證券代碼：000635 證券簡(jiǎn)稱：英力特 公告編號(hào)：2021-054

寧夏英力特化工股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

一、獨(dú)立董事任期屆滿情況

寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》。根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等規(guī)定，2021年11月13日張惠寧先生、王寧剛先生任職公司獨(dú)立董事將滿6年，任期將屆滿。張惠寧先生、王寧剛先生任期屆滿后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截止本公告日，張惠寧先生、王寧剛先生未持有公司股份。

張惠寧先生、王寧剛先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司及董事會(huì)對(duì)王寧剛先生先生張惠寧先生、王寧剛先生為公司發(fā)展所作貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、補(bǔ)選獨(dú)立董事情況

為確保董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，2021年10月25日公司召開了第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》，同意提名盧萬明先生、王建軍先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。獨(dú)立董事提名人和候選人分別發(fā)表了聲明，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事提名人聲明》《獨(dú)立董事候選人聲明》《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)。

獨(dú)立董事候選人盧萬明先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，公司董事會(huì)已收到盧萬明先生參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書的書面承諾。

盧萬明先生、王建軍先生的任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

附件：《獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷》

1.盧萬明，男，漢族，1959年9月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師。1981年1月至2003年3月在甘肅鹽鍋峽化工廠先后擔(dān)任堿車間技術(shù)員、技術(shù)科科員、技術(shù)副科長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)；2003年3月-2005年11月在寧夏西部聚氯乙烯有限公司擔(dān)任氯乙烯裝置長(zhǎng)；2005年11月-2006年4月在寧夏英力特化工股份公司任項(xiàng)目辦副主任、副總工程師；2009年3月至2013年3月在國(guó)電英力特煤基化學(xué)有限公司甲醇項(xiàng)目部副經(jīng)理；2013年3月至2019年9月在中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工（寧夏）有限公司擔(dān)任甲醇運(yùn)行部副主任；2019年9月退休。

其他社會(huì)職務(wù)：無。

截至目前，盧萬明先生未持有本公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處 罰和證券交易所懲戒，未受到司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2.王建軍，男，漢族，1976年7月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，律師，具有獨(dú)立董事資格證書。1998年11月至2018年8月先后在金天平律師事務(wù)所、合天金天平律師事務(wù)事務(wù)所、北京中銀（銀川）律師事務(wù)所任職，2018年9月至今在北京市浩天信和（銀川）律師事務(wù)所擔(dān)任主任、創(chuàng)始合伙人。

其他社會(huì)職務(wù)：銀川市律師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，寧夏律師協(xié)會(huì)常務(wù)理事，寧夏律師協(xié)會(huì)教育培訓(xùn)委員會(huì)主任，銀川仲裁委員會(huì)仲裁員，吳忠仲裁委員會(huì)仲裁員，中國(guó)貿(mào)促會(huì)/中國(guó)國(guó)際商會(huì)調(diào)解中心調(diào)解員，中國(guó)—阿拉伯國(guó)家商事調(diào)解中心調(diào)解員。

截至目前，王建軍生未持有本公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處 罰和證券交易所懲戒，未受到司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：000635 證券簡(jiǎn)稱：英力特 公告編號(hào)：2021-061

寧夏英力特化工股份有限公司關(guān)于

補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來，于2021年2月24日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，預(yù)計(jì)2021年發(fā)生交易金額為40,777.00萬元，關(guān)聯(lián)股東國(guó)電英力特能源化工集團(tuán)股份公司回避了表決。

因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司于2021年10月25日召開第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，擬補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易24,150.00萬元，關(guān)聯(lián)董事張華先生、姜漢國(guó)先生、王克挺先生回避了表決。

2020年度公司日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生11,335.60萬元， 2021年累計(jì)預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額64,927.00萬元，已履行審批程序預(yù)計(jì)金額40,777.00萬元，因本年度煤炭采購(gòu)價(jià)格大幅上漲，需補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易金額24,150.00萬元，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》相關(guān)要求，本次補(bǔ)充預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會(huì)審議，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)將審議該議案，關(guān)聯(lián)股東國(guó)電英力特能源化工股份有限公司需回避表決。

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的類別和金額

本次補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易金額為24,150.00萬元。具體情況如下表：

單位：萬元

(三)上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)方關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

1、國(guó)能（北京）配送中心有限公司

法定代表人：曹孔山

法定住所：北京市豐臺(tái)區(qū)西四環(huán)南路101號(hào)6層6048號(hào)

注冊(cè)資本：5,288.48萬元

成立日期：2016年05月25日

經(jīng)營(yíng)范圍：道路貨物運(yùn)輸；銷售食品；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、辦公用品、電力設(shè)備、潤(rùn)滑油、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、醫(yī)療器械（Ⅱ、Ⅲ類）、金屬制品、針紡織品、服裝、日用品、家具、家用電器、五金交電（不含電動(dòng)自行車）、機(jī)電產(chǎn)品、建筑材料、裝飾材料、礦產(chǎn)品、儀器儀表、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、工藝美術(shù)品、汽車及配件；供應(yīng)鏈管理；會(huì)議服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；道路貨物運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司控制。

2019年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)99,856萬元,凈資產(chǎn)3,751萬元，營(yíng)業(yè)收入129,938萬元，凈利潤(rùn)3,653萬元。

2、國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司

法定代表人：邵俊杰

法定住所：銀川市北京中路168號(hào)

注冊(cè)資本：2,111,146.64萬元

成立日期：2002年12月28日

經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭洗選加工，煤炭銷售，煤炭制品及深加工，進(jìn)出口業(yè)務(wù)，對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作，化工建材，物資供銷，房屋租賃，農(nóng)林開發(fā)。液化石油氣、汽油、柴油、煤油、氨、氮（壓縮的或液化的）、氧（壓縮的或液化的）、甲醇、硫磺、丙烯、乙烯、甲苯、苯、雜戊醇、1，3-丁二烯（穩(wěn)定的）、1-丁烯、甲醛溶液、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、甲基叔丁基醚、石腦油、溶劑油（閉杯閃點(diǎn)≤60℃）批發(fā)（無儲(chǔ)存）（按寧銀?；?jīng)字(2016)000024號(hào)《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》核準(zhǔn)的期限和范圍經(jīng)營(yíng)）其他化工產(chǎn)品、其他油品（不包括危險(xiǎn)化學(xué)品）銷售；管道燃?xì)猓幻夯ぜ夹g(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓；煤化工產(chǎn)品研發(fā)、檢驗(yàn)檢測(cè)；應(yīng)急救援服務(wù)。（以下范圍由分公司憑經(jīng)營(yíng)審批的許可和資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）煤炭開采，礦井建設(shè)，煤田滅火、供水、供電，物業(yè)管理，汽車運(yùn)輸，礦山救護(hù)，機(jī)械制造，餐飲，住宿，礦區(qū)鐵路專用線的維護(hù)保養(yǎng)，一類、二類壓力容器、壓力管道安裝改造檢修；煤制油項(xiàng)目籌建(籌建期內(nèi)不得從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司控制。

2019年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)1,328億元,凈資產(chǎn) 400.2億元，營(yíng)業(yè)收入411.12億元，凈利潤(rùn)20.93億元。

3、國(guó)能龍?jiān)喘h(huán)保南京有限公司

法定代表人：李仁剛

法定住所：南京市雨花臺(tái)區(qū)花神大道1號(hào)401室

注冊(cè)資本：27500萬元

成立日期：2002年5月10日

經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、環(huán)保工程總承包，電力工程施工總承包；壓力容器設(shè)計(jì)、制造、安裝；環(huán)保設(shè)備、電力設(shè)備、過濾材料、水處理設(shè)備、膜產(chǎn)品及膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)；環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：均為國(guó)家能源集團(tuán)下屬公司

2020年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)143,910.77萬元,凈資產(chǎn)38,270.07萬元,營(yíng)業(yè)收入64,259.02萬元,凈利潤(rùn)3,869.24萬元。

4、國(guó)能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（北京）有限公司

法定代表人：閆銳鋒

法定住所：北京市西城區(qū)西直門外大街18號(hào)樓4層7單元501

注冊(cè)資本：10000萬元

成立日期：2007年04月02日

經(jīng)營(yíng)范圍：為投保人擬定投保方案；選擇保險(xiǎn)人、辦理投保手續(xù)；協(xié)助被保險(xiǎn)人或受益人進(jìn)行索賠；再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；為委托人提供防災(zāi)、防損或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)；中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；從事產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司控制。

2020年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)30,375.22萬元，凈資產(chǎn)20,575.67萬元，營(yíng)業(yè)收入21,407.18萬元，凈利潤(rùn)12,729.38萬元。

（二）履約能力分析

以上公司經(jīng)營(yíng)良好，財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系本公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司與關(guān)聯(lián)方單位之間的交易遵循獨(dú)立主體、公平合理的原則，以市場(chǎng)公允價(jià)格為結(jié)算依據(jù)。

四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)，交易遵循了公開、公平、公正的原則，雙方交易按照市場(chǎng)公允價(jià)格結(jié)算，不存在損害公司及中小股東利益的行為。

公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)均為獨(dú)立法人，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，在財(cái)務(wù)、人員、資產(chǎn)等方面均獨(dú)立，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。

五、獨(dú)立董事意見

1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易是日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，符合相關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形，同意將該事項(xiàng)提交第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議。

2.獨(dú)立董事意見：（1）公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于提高公司效益，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展是有利的。（2）公司關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行，公平合理，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。（3）公司董事會(huì)在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。綜上，我們同意將公司《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可書面文件、獨(dú)立董事意見。

證券代碼：000635 證券簡(jiǎn)稱：英力特 公告編號(hào)：2021-053

寧夏英力特化工股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選股東代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

為確保寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）監(jiān)事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)控股股東提名，2021年10月25日，公司召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選股東代表監(jiān)事的議案》，同意補(bǔ)選肖俊民先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

附件：《肖俊民先生簡(jiǎn)歷》

寧夏英力特化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

肖俊民，男，漢族，1969年10月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。1991年8月至2004年2月在寧夏大壩發(fā)電廠先后擔(dān)任熱工分場(chǎng)計(jì)算機(jī)班專責(zé)、生產(chǎn)技術(shù)科計(jì)量專責(zé)、生產(chǎn)技術(shù)科熱工兼計(jì)量專責(zé)、熱工分場(chǎng)副主任、熱工分場(chǎng)主任、支部書記，2004年2月至2009年5月?lián)螌幭拇髩伟l(fā)電有限責(zé)任公司黨委委員、總工程師，2009年5月至2011年6月?lián)稳A能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、黨委委員，2011年6月至2013年4月?lián)稳A能寧夏能源有限公司安全生產(chǎn)部副經(jīng)理、華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、黨委委員，2013年4月至2015年3月?lián)稳A能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司黨委書記、紀(jì)委書記、副總經(jīng)理，2015年3月至2019年4月?lián)稳A能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司黨委書記、副總經(jīng)理，2019年4月至2019年11月?lián)稳A能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨委副書記，2019年11月至2021年1月?lián)稳A能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)，華能寧夏大壩電廠四期發(fā)電有限公司董事長(zhǎng)，2021年1月至2021年3月?lián)螄?guó)能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)，國(guó)能寧夏大壩四期發(fā)電有限公司董事長(zhǎng)，2021年3月至今擔(dān)任國(guó)家能源集團(tuán)寧夏電力有限公司（英力特集團(tuán)）紀(jì)檢辦公室（巡察辦公室）主任。

股東單位及控股子公司任職情況：國(guó)家能源集團(tuán)寧夏電力公司（英力特集團(tuán)）紀(jì)檢辦公室（巡察辦公室）主任

肖俊民先生未持有公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：000635 證券簡(jiǎn)稱：英力特 公告編號(hào)：2021-052

寧夏英力特化工股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告

為確保寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)控股股東提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，2021年10月25日，公司召開第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》，同意補(bǔ)選解傳明先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。此次補(bǔ)選完成后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

附件：《解傳明先生簡(jiǎn)歷》

解傳明，男，漢族，1967年10月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師。1988年至1998年在寧夏電化廠擔(dān)任設(shè)備技術(shù)員、氯堿分廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，1998年至2000年在寧夏日盛精細(xì)化工有限公司工作，2000年至2002年在石嘴山氯堿廠任車間主任，2002年至2004年在公司氯堿分公司任氯堿車間主任，2004年10月至2010年4月先后任寧夏西部聚氯乙烯有限公司燒堿裝置長(zhǎng)、調(diào)度中心主任、總經(jīng)理助理，2010年4月至2020年8月任公司副總經(jīng)理,2020年8月至2021年8月任國(guó)家能源集團(tuán)寧夏電力公司（英力特集團(tuán)）化工管理部副主任（主持工作），2021年8月至今任國(guó)家能源集團(tuán)寧夏電力公司（英力特集團(tuán)）化工管理部主任。

股東單位及控股子公司任職情況：國(guó)家能源集團(tuán)寧夏電力公司（英力特集團(tuán)）化工管理部主任

解傳明先生未持有公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：000635 證券簡(jiǎn)稱：英力特 公告編號(hào)：2021-050

寧夏英力特化工股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1.寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2021年10月15日以專人送達(dá)或電子郵件方式向公司監(jiān)事發(fā)出。

2.本次會(huì)議于2021年10月25日以通訊方式召開。

3.本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事4人，實(shí)際出席4人。

4.本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席余光瑞女士主持，部分高級(jí)管理人員列席。

5.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選股東代表監(jiān)事的議案》。

《關(guān)于補(bǔ)選股東代表監(jiān)事的公告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)。

本議案需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2.以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2021年第三季度報(bào)告的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

3.以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)事項(xiàng)為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，交易公平合理，定價(jià)公允，不存在損害公司及股東利益的情形。

同意將《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

證券代碼：000635 證券簡(jiǎn)稱：英力特 公告編號(hào)：2021-049

寧夏英力特化工股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1.寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2021年10月15日以專人送達(dá)或電子郵件方式向公司董事和監(jiān)事發(fā)出。

2.本次會(huì)議于2021年10月25日以通訊方式召開。

3.本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。

4.本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張華先生主持，監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席。

5.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》；

《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2.以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》；

《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3.以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》《寧夏英力特化工股份有限公司章程》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)。

本議案需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

4.以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于成立新能源管理部的議案》；

為推進(jìn)新能源發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作，結(jié)合公司實(shí)際，決定成立公司新能源管理部，負(fù)責(zé)公司新能源項(xiàng)目市場(chǎng)開發(fā)、前期、基建等相關(guān)管理工作。

5.以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)第一批分布式光伏項(xiàng)目的議案》；

《關(guān)于投資建設(shè)第一批分布式光伏項(xiàng)目的公告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)。

6.以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2021年第三季度報(bào)告的議案》；

《2021年第三季度報(bào)告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)。

7.以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，詳見刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

在公司控股股東方任職的關(guān)聯(lián)董事張華先生、姜漢國(guó)先生、王克挺先生審議本議案時(shí)回避了表決。

本議案需提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

8.以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)。

2.獨(dú)立董事獨(dú)立意見。

寧夏英力特化工股份有限公司

董事會(huì)

2021年10月26日