近日，日照市東港區(qū)法院依法利用共謀平臺聚斂詐騙罪，判處被告人王某有期徒刑13年，罰款人民幣30萬元。被告人王某命令向每個受害者賠償違法收入9468947.22韓元。

2015年3月, 王某在網(wǎng)上建立東旭P2P平臺，向社會籌集資金。后因政府不允許個人利用P2P平臺向社會籌集資金，王某只能將該項業(yè)務(wù)停止，但那時，王某已經(jīng)身欠400多萬元債務(wù)未償還給投資人，急需用錢的王某在想方設(shè)法“搞點”資金。

2016年6月，被告人王某先后成立馬鞍山眾勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、馬鞍山速通汽車銷售服務(wù)有限公司，并依托上述公司在網(wǎng)上建立眾勝眾籌平臺，虛構(gòu)籌集資金用于二手車交易的事實，向社會不特定公眾非法吸收資金，共計吸收投資者資金1751萬余元。

然而在該平臺運營的幾個月里，籌集來的資金僅有一少部分用于二手車交易，眾勝眾籌平臺共發(fā)布100多期需眾籌的車輛信息，其中僅有十余起為真實的交易，被告人王某將籌集的資金主要用于償還債務(wù)、支付先期投資者本息、個人線下放貸并購買歸其所有的凱宴轎車一輛等，致使集資款不能返還。

日照籍的投資人梁女士向日照市公安機關(guān)報案，案發(fā)前投資者提現(xiàn) 804萬余元，王某詐騙數(shù)額共計946萬余元。

2017年1月13日，被告人王某被公安機關(guān)抓獲歸案。

公訴機關(guān)以王某涉嫌集資詐騙罪向東港法院提起公訴，該院依法公開開庭審理了本案。庭審中，王某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實基本無異議，其辯護人主要提出以下辯護意見：王某將吸收的資金其中一大部分用于償還前期投資者的欠款，并未揮霍投資人的財產(chǎn)，其主觀上沒有非法占有之目的，應(yīng)成立非法吸收公眾存款罪，不構(gòu)成集資詐騙罪。

東港法院經(jīng)審理認為：關(guān)于被告人王某犯罪的定性問題，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定，使用詐騙方法非法集資，集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的，可以認定為以非法占有為目的，以集資詐騙罪定罪處罰。被告人王某在明知其前期經(jīng)營的東旭P2P平臺尚有欠款未歸還，成立的新公司無眾籌經(jīng)營資格的情況下，采用虛假宣傳二手車眾籌業(yè)務(wù)的方式，吸引不特定多數(shù)人進行投資，吸收來的投資資金近500萬用于歸還東旭P2P平臺欠款，800多萬用于眾籌平臺投資人提現(xiàn)，剩余部分用于個人線下放貸及公司日常經(jīng)營，吸收來的資金用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的數(shù)額與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，后因資金鏈斷裂，致使集資款不能返還，故被告人王某具有非法占有的目的，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。

故被告人王某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法吸收資金，數(shù)額特別巨大，破壞了市場經(jīng)濟秩序，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。綜合考慮全案情節(jié)，對王某做出上述判決。

判決做出后，王某未上訴，該判決已生效。